Munkát, Kenyeret! Miniszterelnök Úr: ki hibázott, Ön, vagy Magyarország? Végtörlesztés vagy pénzmosás? Joghézag a Malév utasok jogainál?

Virágzik az ajándékok visszacserélésének, viszonteladásának ipara Kínában a hagyományosan a legnagyobb ajándékozás idejének számító kínai újév után.

A bűnszervezetben való összeesküvés, polgári és büntetőjogi szerzői jogsértés és pénzmosás vádjával bezárt Megaupload fájlmegosztó oldal nem egyszerűen csak tárhelyet nyújtott bizonyos tartalmaknak, hanem fizetett is a feltöltést végző felhasználóknak, vagyis komplett üzleti modellt húzott fel az állítólagos tárhely szolgáltatásra, ami bonyolult szerzői jogi kérdéseket vet fel - mondta el az…

Az elmúlt hetekben a szlovák médiában a gorilla szó a leggyakrabban ragozott kifejezés. Utcai demonstráción gorillának öltözött civil aktivisták banánnal és tojással dobálják a parlament épületét, az egész politikai vezetés leváltását követelve. Mindez egy nyilvánosságra került titkosszolgálati ügyirat, a Gorilla-akta kapcsán zajlik, amelynek hitelessége egyre inkább valószínűsíthető, és amely…

A Fővárosi Főügyészség 12 embert vádolt meg az eredetvizsgálattal foglalkozó Eclipse Zrt. ügyében, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt.

Újabb sikkasztási botrány rázta meg Görögországot. Szentestén tartóztatták le a telekcsere botránnyal, pénzmosással és hamis tanúzással vádolt szerzetest. A politikusok hallgatnak.

Az ügyészek szerint Adrian Nastase olyasvalakit nevezett ki 2000-ben kormányfőként a pénzmosásellenes hivatal élére, aki megakadályozta a felesége elleni vizsgálatot egy vitatott örökség kapcsán.

New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió - más forrás szerint csaknem 500 millió - dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.

Az ügyészek szerint a drogbevételből vásárolt használt autókat Nyugat-Afrikába szállították.

New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.

Manuel Antonio Noriega eddig 22 évet töltött rács mögött amerikai és francia fegyintézetekben drogkereskedelem és pénzmosás miatt, most hazájába érkezett, ahol más ügyekben is bíróság elé kívánják állítani.

Hazaindult a párizsi Orly repülőteréről vasárnap reggel Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátor, aki egy otthoni börtönben folytatja majd drogkereskedelem és pénzmosás miatt kiszabott büntetésének letöltését.

Hazaindult a párizsi Orly repülőteréről vasárnap reggel Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátor, aki egy otthoni börtönben folytatja majd drogkereskedelem és pénzmosás miatt kiszabott büntetésének letöltését.

Hazaindult a párizsi Orly repülőteréről vasárnap reggel Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátor, aki egy otthoni börtönben folytatja majd drogkereskedelem és pénzmosás miatt kiszabott büntetésének letöltését.

12 ember, köztük a cég teljes korábbi vezérkara ellen javasol vádemelést az Eclipse-ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adócsalás és pénzmosás miatt.

Befejezte a nyomozást, tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetiségvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében - értesült az MTI Hírcentrum.

Befejezte a nyomozást és tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében.

Befejezte a nyomozást és tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében.

A pénzmosás elengedhetetlen eszköze az 500 eurós kivonása, hangsúlyozta az olasz jegybank, amely szerint az 500 euróst a bűnszervezetek szeretik.

Tíz év szabadságvesztésre ítélte a Bukaresti Törvényszék Marian Iancut, a Temesvári Poli futballklub tulajdonosát adócsalás, ebben való bűntársulás és pénzmosás miatt - írta a Krónika című erdélyi lap online kiadása.