Pénzmosás

Beütött amitől féltünk: Jön a készpénzfizetési limit Európában
2024 március 18.   ProfitLine
Hatalmas előrelépést tett az EU a pénzmosás elleni küzdelemben: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzelfogadási limitet, miután még tavaly decemberben felállították az uniós pénzügyek tisztasága felett őrködő szuperhatóságot, az AMLA-t.
Gond van a pénzmosás figyelő rendszerrel
2024 március 14.   Piac és Profit
Az MNB a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek banki átvilágítását és az ehhez kötődő monitoringtevékenységet áttekintő témavizsgálata nyomán 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, míg az Erste Bankot figyelmeztetésben részesítette. Az intézkedések nem befolyásolják a hitelintézetek megbízható működését, de kijavításukra szükség van.
Pénzmosással gyanúsítanak egy tarpai férfit
2024 március 14.   SzabolcsiHír
A tettes a sértett bankszámlájáról 2 millió forintot utalt át, majd egy nyíregyházi automatából fel is vette a pénzt.
Csaló vette rá a figyelmetlen férfit a pénzmosásra
2024 március 14.   Magyar Nemzet
Egy távoli hozzáférést engedélyező programmal lopott el több mint kétmillió forintot az idegen a férfi bankszámlájáról.
Nyolcmilliós utalást kapott a nyugdíjas, pénzmosással gyanúsítják
2024 március 14.   Magyar Hírlap
Az interneten ismert meg egy jemeni orvost, aki a nénin keresztül mosta tisztára pénzét.
Bűnösnek találták a bitcoin mixer fejlesztőjét minden vádpontban
2024 március 13.   BitcoinBázis
“Az esküdtek Sterlingovot mind a négy vádpontban bűnösnek találták, amelyek között szerepelt a pénzmosásra való összeesküvés, pénzmosás és két vádpont,
Csaknem kétszázmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat Hadházy ügyvédje ellen
2024 március 12.   Magyar Nemzet
A politikus bizalmasa a vád szerint korrupciós pénzt segített tisztára mosni.
Felfedte a kormány, törvénymódosítások sorára készül, egy hónap és jön a következő költségvetés
2024 március 8.   Portfolio
Az Orbán Viktor vezette kabinet nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda frissítette az első féléves jogalkotási munkatervét, amelyből kiderül, hogy a kabinet hozzányúl az ingatlannyilvántartási rendszerhez és a pénzmosási szabályokhoz is. Valamint látszik, hogy már áprilisban napirendre kerül a jövő évi költségvetés tervezetének tárgyalása, valamint
Nem indulhat a panamai választáson az elítélt korábbi elnök
2024 március 5.   hirado.hu
A szupermarketmágnásként ismertté vált, multimilliomos Martinellit tavaly ítélték 128 hónap börtönbüntetésre egy pénzmosási ügyben.
Pénzmosás: német jóvátételi pénzekkel csaltak magyar elkövetők
2024 március 2.   Adózóna
Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel.
Német háborús jóvátételi pénzekkel csaltak
2024 március 1.   Magyar Nemzet
A Zalaegerszegi Törvényszék pénzmosás miatt ítélt el két nőt, akik fiktív személyek nevében igényeltek jóvátételi pénzt.
Jövőre jön az EU-s ügynökségek Cristiano Ronaldója, Magyarország nem kapkodott érte
2024 február 29.   rtl.hu
Hosszas, leginkább az Eurovízióra emlékeztető versenyeztetés után eldőlt: Frankfurtban lesz a székhelye az EU új korrupció- és pénzmosásellenes hatóságának, az AMLA-nak. Az új szervezet roppant erős lesz az unión belül, mondhatni ez lesz az uniós ügynökségek Cristiano Ronaldója. De miben lesz ez több, mint a magyar korrupcióellenes hivatal, vagy az
Máltai bíróság: a pénzmosás elleni felügyelet bírságai teljesen jogszerűtlenek
2024 február 27.   BitcoinBázis
Ez már a kilencedik megsemmisítő ítélet a pénzmosás elleni felügyelet ellen. A pénzmosás elleni felügyelet által kiszabott bírságok “teljesen törvénytelenek”,
Csalással és pénzmosással vádolt milliárdos oldaná meg India fegyverkezési gondjait
2024 február 26.   vg.hu
India a világ legnagyobb fegyverimportőre, ez a kiszolgáltatottság pedig a védelmi minisztérium szerint aggasztó.
Évente a GDP 5 százalékát tünteti el a pénzmosás, jön az uniós keménykedés
2024 február 25.   Portfolio
Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlen
Frankfurtból irányítja az Eu a pénzmosás elleni küzdelmet
2024 február 25.   Üzletem
Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye.
Frankfurtban fog működni az EU pénzmosás elleni hatósága
2024 február 24.   BitcoinBázis
Az Európai Unió új, Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye Németország pénzügyi fővárosában, Frankfurtban lesz. A felügyeleti szerv 2025 közepén kezdi
Célkeresztbe veszi az EU a piszkos pénzeket
2024 február 23.   Infostart
Frankfurtban lesz az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának székhelye. Szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk
2024 február 23.   Pénzcentrum
Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság (AMLA) székhelye - tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament (EP) csütörtökön.
Lesújt a pénzmosásra az EU, döntöttek, honnan kezdik
2024 február 23.   Portfolio
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.