Pénzmosás

Vádemelés a KuCoin ellen: pénzmosással vádolják az 5. legnagyobb kripto tőzsdét
2024 március 27.   Kripto Akadémia
Az Egyesült Államok vádat emelt a Kucoin és annak vezetői ellen. A New York-i főügyészség és a Nemzetbiztonsági Minisztérium keresete szerint az oldal éveken át ügyfélazonosítási eljárások nélkül működött, lehetővé téve a pénzmosást és a terrorista szervezetek támogatását. A vád szerint a névtelen kereskedés biztosítása egy tudatos üzleti stratégia
4,3 milliárd dollárnyi bitcoint találtak nála, rács mögé került
2024 március 26.   BitcoinBázis
Bitcoin átváltása fizikai eszközökre „Pénzmosási megállapodás megkötése” vádjával elítéltek egy brit nőt, akinél több mint 4,3 milliárd dollár (3,4 milliárd
4000 károsult, 11 helyszín: csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás tetteseit fogták el
2024 március 26.   Adózóna
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-vel.
Hihetetlen mikre rá nem tudják venni az embereket a csalók – most filmelőzeteseket nézettek velük
2024 március 25.   Tudás.hu
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel. Azt írták, március 19-én hajnalban Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében 40 nyomozó részvételével 11 embert fogtak el. Hozzátették: négyük letartóztatását
Kegyetlen magyar pénzmosó bandára csapott le a rendőrség: nagyban tolták az ipart
2024 március 25.   Pénzcentrum
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Hatalmas piramisjátékot szerveztek egy amerikai filmstúdió nevében itthon, több ezer károsult
2024 március 25.   Piac és Profit
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el
2024 március 25.   Magyar Hírlap
Az elkövetők között akadt olyan is, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra.
Milliárdos pénzmosó gépezet bukott le
2024 március 25.   Portfolio
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Vége az anonim kriptotranzakcióknak az EU-ban?
2024 március 25.   BitcoinBázis
Az EU Parlament vezető bizottságainak többsége jóváhagyta a pénzmosás elleni új jogszabályokat. A 3000 eurónál nagyobb összegű anonim készpénzes fizetések
Pénzmosással vádolták meg a Tornado Cash egyik alapítóját
2024 március 22.   BitcoinBázis
Alexey Pertsev, a Tornado Cash fejlesztője ellen állítólagosan vádat emeltek Hollandiában. 1,2 milliárd dolláros pénzmosással vádolják. Pertsev ügyvédje megerősítette a
A női játékost megcsókoló elnök menesztése után is tovább dagad a spanyol focibotrány
2024 március 21.   Mandiner
Szorul a hurok a sportvezető nyaka körül, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Dominikáról próbálja kimosni magát a pénzmosási és egyéb piszkos ügyekből.
Elfogatóparancsot adtak ki Luis Rubiales ellen, rendőrök szállták meg a spanyol fociszövetség székházát
2024 március 21.   444.hu
Hat embert már le is tartóztattak, korrupció és pénzmosás miatt nyomoznak, Gerard Piqué is bajba kerülhet a focibotrány miatt.
Házkutatást tartott a rendőrség a Spanyol Labdarúgó-szövetség székhelyén és a korábbi focielnök lakásán
2024 március 21.   Telex
Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt.
Rendőrségi razzia és letartóztatások a Spanyol Labdarúgó Szövetségben
2024 március 20.   hirado.hu
A házkutatást korrupció és pénzmosás gyanúja miatt rendelték el.
Megszállta a rendőrség a Spanyol Labdarúgó Szövetség irodáit
2024 március 20.   Demokrata
A házkutatást korrupció és pénzmosás gyanúja miatt rendelték el. Hét személyt letartóztattak.
Eltűnőben a szabadság: újra kéne gondolni az AML és KYC szabályozást
2024 március 20.   BitcoinBázis
Egyre több vita zajlik a KYC (ismerd meg az ügyfeled) és az AML (pénzmosás ellenes) irányelvek személyes szabadságjogokra gyakorolt hatása
Beütött amitől féltünk: Jön a készpénzfizetési limit Európában
2024 március 18.   ProfitLine
Hatalmas előrelépést tett az EU a pénzmosás elleni küzdelemben: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzelfogadási limitet, miután még tavaly decemberben felállították az uniós pénzügyek tisztasága felett őrködő szuperhatóságot, az AMLA-t.
Gond van a pénzmosás figyelő rendszerrel
2024 március 14.   Piac és Profit
Az MNB a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek banki átvilágítását és az ehhez kötődő monitoringtevékenységet áttekintő témavizsgálata nyomán 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, míg az Erste Bankot figyelmeztetésben részesítette. Az intézkedések nem befolyásolják a hitelintézetek megbízható működését, de kijavításukra szükség van.
Pénzmosással gyanúsítanak egy tarpai férfit
2024 március 14.   SzabolcsiHír
A tettes a sértett bankszámlájáról 2 millió forintot utalt át, majd egy nyíregyházi automatából fel is vette a pénzt.
Csaló vette rá a figyelmetlen férfit a pénzmosásra
2024 március 14.   Magyar Nemzet
Egy távoli hozzáférést engedélyező programmal lopott el több mint kétmillió forintot az idegen a férfi bankszámlájáról.