3,6 millióig nem ellenőrzik
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2007. december 14-én lépett életbe, amely az Európai Unió azonos nevű irányelvének törvényi adaptációja. Követve az EU direktívát, valamint a 2001.9.11. utáni események eredményezte világpolitikai folyamatokat, újdonság az elnevezésben a terrorizmus-finanszírozás megakadályozása.