Ejnye-bejnye: van még mit javítani a pénzmosás elleni harcon a gazdagok európai központjában

2023. január 23. 16:00, Portfolio

Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval)

Tovább a teljes cikkre...

Keresés