Ügyfél a banknak arról, miért vesz ki 15 ezer eurót meghaladó összeget: prostikra és drogokra akarom költeni

2020. július 26. 0:06, 168 Óra Online

Minden idők egyik legőszintébb kitárulkozását eredményezte a pénzmosás megelőzésére, illetve leleplezésére szolgáló európai uniós direktíva, amely értelmében a 15 ezer eurót meghaladó készpénzfelvétel esetén az ügyfélnek igazolnia kell a pénz eredetét, sőt indoklást is mellékelnie kell arról, mire kívánja azt felhasználni.

Tovább a teljes cikkre...

Keresés