Már kétmilliós pénzmozgás alatt is vizsgálhatja a bank a pénz eredetét
Az Európai Unió előírása szerint december közepétől a bankoknak nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyeletek kiszűrésében - írja a Magyar Hírlap. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete azonban csak ősszel kerül a parlament elé, így a pénzintézeteknek kevés idejük marad az átállásra.