A bankokban is rákérdezhetnek az ügyfél vagyonának forrására
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2007. december 14-én lépett életbe, így például maximum 3,6 millió forintot fogadhatnak el készpénzben a kereskedők árujuk ellenértékeként, ennél nagyobb vásárlás esetén csak átutalással, bankkártyával lehet fizetni - közölte Pados Márton, az Ernst&Young szakértője.