Óriási problémát jelent, hogy világszerte több ezermilliárd dollár értékű "piszkos" pénzt mosnak át a bűnözők a bankrendszeren keresztül. Eleve hatalmas költséggel jár, hogy a bankoknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük az illegális tevékenység visszaszorítása érdekében, de a pénzek illegális eredetének eltüntetése a bűnszervezetek fennmaradás