Számos elvárást fogalmaznak meg a jogszabályok a pénzügyi intézmények (például bankok, pénzügyi vállalkozások, biztosítók) vezetőivel, tulajdonosaival szemben. Ezek betartását a felügyelő Magyar Nemzeti Bank (MNB) kéri számon. Ahhoz, hogy valaki egy pénzügyi intézmény kulcsfontosságú vezetője vagy abban – bizonyos határértéket átlépő – tulajdonos l