Oldal.Info
10 millió forintos jegybanki bírság egy pénzintézetnek, mert többszöri nekifutásra sem tudják szűrni a pénzmosókat
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra, mivel – a felügyelet korábbi többszöri kötelezése ellenére – továbbra sincs olyan szűrési technikája, szabályrendszere és támogató IT eszköze, amivel ki tudja szűrni a pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek valamennyi szokatlan tranzakcióját. A bank elmulasztotta a felügy