UniCredit Bank: hiányosságok a bejelentési gyakorlatnál és az IT szűrőrendszereknél
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.