A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott új rendeleteket az Mnb

2024. június 26. 18:54, Üzletem

Az egyik jogszabály újdonságai a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések. A másik rendelet az elektronikus ügyfél-átvilágítás körében tartalmaz friss előírásokat.