Dr. Polt Petra – Dr. Bíró Dávid*: Eljött a mélyebb ügyfélmegismerés és a technológia újítások korszaka a pénzmosás-megelőzésben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi szabályozását átdolgozva és kiegészítve két rendeletet bocsátott ki a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése és megakadályozása (AML/CFT) érdekében. A rendeletek a hazai jogszabályi változásokat, az Európai Bankhatóság iránymutatásait, illetve a felügyelési tapasztalatok tanulságait is tartalmazza. A je