Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás "képtelenség".

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance példátlan bírságot kapott az amerikai Igazságügyi Minisztériumtól. Az alapító-vezérigazgató Changpeng Zhao le kellett, hogy mondjon a posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben.

Lemondott a Binance vezérigazgatói pozíciójáról, miután bűnösnek vallotta magát pénzmosásban.

Bűnösnek vallotta magát Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének igazgatója a pénzmosás elleni szabályok megsértésében.

A Magyar Nemzeti Bank 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - szögezte le a jegybank keddi közleménye.

A Direkt36 cikke csak megerősítette benne a gyanút, hogy pénzmosásról lehet szó.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.

A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul.

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését – szögezte le a jegybank közleménye.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - szögezte le a jegybank keddi közleménye.

A felügyelő hatóság szerint az OTP több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere, illetve a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a belső kockázatértékelése, ügyfél-átvilágítási gyakorlata, kockázatcsökkentő intézkedései és a pénzmosás-megelőzési képzések kap

Az MNB szerint több hiányosság is felmerült a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán, emiatt a felügyelet pénzbírságot szabott ki a pénzintézetre, derül ki az MNB közleményéből.

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a be

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a be

A BKex, egy brit virgin-szigeteki székhelyű kriptotőzsde komoly kétségek között hagyta a felhasználói bázisát, miután állítólagos pénzmosási tevékenység miatt felfüggesztette

Közel ötven állam vállalta, hogy addigra bevezeti az OECD nyáron elfogadott új információmegosztási szabványát, amely segít az adóelkerülés és a pénzmosás megelőzésében.

Az átláthatatlan és olykor szabályozatlan műtárgypiac meglehetősen kiszolgáltatott a hamisításokkal, adócsalással és pénzmosással szemben. Mégis sokan meglepődnek, amikor egy újabb gyanús művészeti csalási ügy kerül elő, azonban sajnos ezek az esetek korántsem annyira ritkák. Ennek apropóján cikkünkben bemutatunk négy olyan esetet, amik alaposan fe

A OneCoin Ponzi-rendszer mögött álló cég egykori jogi és megfelelőségi vezetője bűnösnek vallotta magát a csalási és pénzmosási vádakban november