Tovább gyűlnek a viharfelhők a főpolgármester körül.

Elutasították Mark Scott, a OneCoin kriptopénz botrányba keveredett ügyvéd fellebbezését, akit 2019-ben bűnösnek találták pénzmosás és csalás miatt. Scott a

Pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt.

A bűnözés számára is jó táptalajt biztosít a pénzügyi szolgáltatók bonyolult hálózata. A pénzmosási botrányok hatására akár regionális fertőzés is kialakulhat a bankrendszerekben, sőt makroszintű hatásai is lehetnek a globalizált pénzügyi bűnözésnek. A Valutaalap a bankfelügyeletek nemzetközi együttműködésében látja a megoldást.

Nem titok, hogy a “streaming csalás” egy létező probléma a zeneiparban, és a Spotify-hoz hasonló zenei platformok számára óriási kihívást

Egy internetes vásárlás után jutottak hozzá a bankszámlája adataihoz, a rendőrség pénzmosás gyanúja miatt nyomoz az ukrán-magyar bűnszervezet ellen.

Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.

A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét - jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében.

A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott m

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott minde

A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét.

A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be.

A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét - jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében.

A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét - jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében.

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott minde

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott minde

Európa vezető pénzügyi szabályozó hatóságai aggódnak az Európai Unió és három nem uniós ország - Andorra, Monaco és San Marino - között folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez a három ország, bár nem tagja az államszövetségnek, jelenleg is tárgyalásokat folytat az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatról. A szabályozó hatóságok viszont attól tart

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) vádat emelt két további fejlesztő ellen, akik a Tornado Cash-en dolgoztak. A Tornado Cash egy

A bankok az orosz szankciókkal és a pénzmosással kapcsolatos aggodalmak miatt erőszakkal zárják le az ukrán partnerekkel kereskedő brit cégek számláit – számol be a hírről a Politico.