A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését – szögezte le a jegybank közleménye.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - szögezte le a jegybank keddi közleménye.

A felügyelő hatóság szerint az OTP több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere, illetve a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a belső kockázatértékelése, ügyfél-átvilágítási gyakorlata, kockázatcsökkentő intézkedései és a pénzmosás-megelőzési képzések kap

Az MNB szerint több hiányosság is felmerült a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán, emiatt a felügyelet pénzbírságot szabott ki a pénzintézetre, derül ki az MNB közleményéből.

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a be

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a be

A BKex, egy brit virgin-szigeteki székhelyű kriptotőzsde komoly kétségek között hagyta a felhasználói bázisát, miután állítólagos pénzmosási tevékenység miatt felfüggesztette

Közel ötven állam vállalta, hogy addigra bevezeti az OECD nyáron elfogadott új információmegosztási szabványát, amely segít az adóelkerülés és a pénzmosás megelőzésében.

Az átláthatatlan és olykor szabályozatlan műtárgypiac meglehetősen kiszolgáltatott a hamisításokkal, adócsalással és pénzmosással szemben. Mégis sokan meglepődnek, amikor egy újabb gyanús művészeti csalási ügy kerül elő, azonban sajnos ezek az esetek korántsem annyira ritkák. Ennek apropóján cikkünkben bemutatunk négy olyan esetet, amik alaposan fe

A OneCoin Ponzi-rendszer mögött álló cég egykori jogi és megfelelőségi vezetője bűnösnek vallotta magát a csalási és pénzmosási vádakban november

Csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat Lentiben három ember ellen, akik közül ketten a börtönből, engedély nélkül tartott telefonnal csaltak ki százezreket nyereményeket ígérő hívásaikkal. A 49 éves budapesti és a 37 éves gönyűi férfi 2021 októberében zárkatársakként szabadságvesztésüket töltötték a Budapesti Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az e

Csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat Lentiben három ember ellen.

Igazából nem volt malacuk.

Az esküdtszék bűnösnek találta a volt kriptomogult csalás, összeesküvés és pénzmosás vádjában New Yorkban. A kilenc nőből és három férfiból

Az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet bűnösnek találták hét vádpontban, köztük csalás és pénzmosás vádjában, és akár 115 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá - írta meg a CNBC.

A marokkói származású belga állampolgárt kábítószer-kereskedelem, fegyverkereskedelem, pénzmosás és bűnszervezethez tartozás miatt keresték.

A gyerekek személyes adatait is ellophatják a kiberbűnözők – hívta fel a figyelmet az MTI az ESET tanulmányára alapozott tájékoztatójában. Az ESET tanulmánya szerint a csalók a gyerekek adatait ugyanazokra a célokra használhatják fel, mint a felnőttekét, például bankszámlákat nyitnak a nevükben pénzmosás és csalások elkövetésére. A kiberbűnözők jel

A gyerekektől is lophatnak személyes adatokat a kiberbűnözők, az ESET tanulmánya szerint a csalók a gyerekek adatait sokszor ugyanazokra a célokra használják fel, mint a felnőttekét, például bankszámlákat nyitnak a nevükben pénzmosás és csalások elkövetésére – írja az MTI.