Pénzmosás

Őrizetbe vették a volt máltai kormányfő kabinetfőnökét pénzmosás gyanújával
2020 szeptember 22.   Népszava
Keith Schembrit azután vették őrizetbe, hogy egy bíróság elrendelte a hozzá, valamint feleségéhez, gyermekeihez, könyvelőihez és üzlettársaihoz tartozó vagyoni eszközök befagyasztását.
Jöhet a következő mentőcsomag, de most a bankok miatt?
2020 szeptember 22.   Hírstart
Alaposan megütötték a pénzügyi szektort tegnap Európában és a tengerentúlon is. Az esések azt követően történtek, miután kiszivárgott egy jelentéssorozat, amelyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A pénzügyi szektor azonban ettől függetlenül sem szere
Jöhet a következő mentőcsomag, de most a bankok miatt?
2020 szeptember 22.   Portfolio
Alaposan megütötték a pénzügyi szektort tegnap Európában és a tengerentúlon is. Az esések azt követően történtek, miután kiszivárgott egy jelentéssorozat, amelyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A pénzügyi szektor azonban ettől függetlenül sem szere
Miért esett tegnap a Dow? Itt vannak a fő okok
2020 szeptember 22.   Portfolio
Jelentősen, 1,84 százalékkal esett vissza tegnap az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow értéke. A korrekció mögött számos indok húzódik meg, a legjelentősebbek közé tartozik a koronavírus újabb hullámától való félelem, a bankszektor számos intézetét ért pénzmosási botrány és a legfelsőbb bíróság egy tagjának halála.
Aggasztó jelentés szivárgott ki: felfoghatatlan összegű piszkos pénz ömlik a nemzetközi bankrendszerbe
2020 szeptember 21.   Hírstart
Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarchákna
Ez aztán az igazán nagymosás: 2000 milliárd dollárnyi piszkos pénz
2020 szeptember 21.   Infostart
Több mint kétezer olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek.
Pénzmosási botrány a bankszektorban, esnek a vezető papírok
2020 szeptember 21.   Portfolio
Kimondottan rosszul teljesítenek ma a vezető európai börzék, az esést többek között a pénzügyi szektor vállalatainak részvényei vezetik, a pénzmosási botrányba keveredett ING már közel 8 százalékot esett, de a Deutsche Bank és a Barclays papírjait is megütötték, ezek a bankok is szerepelnek a pénzmosási botrányról szóló jelentésekben.
Aggasztó jelentés szivárgott ki: felfoghatatlan összegű piszkos pénz ömlik a nemzetközi bankrendszerbe
2020 szeptember 21.   Portfolio
Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarchákna
2024-re készülhet el az Eu kriptopénzeket szabályzó törvénycsomagja
2020 szeptember 20.   Hírstart
2024-re készülhet el a kriptopénzeket szabályozó EU-s jogszabály, adta hírül pénteken a Reuters. Az Európai Bizottság olyan tervet szeretne elfogadtatni, ami a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelmet meggátló szigorú ügyfélazonosítás mellett, a készpénzmentes fizetési megoldások használatára ösztönzi a kontinens lakóit.…
Atlétika: börtön és pénzbírság az Iaaf volt elnökének
2020 szeptember 16.   NSO
Két év börtönbüntetésre és félmillió eurós pénzbírság megfizetésére ítélték Lamine Diackot, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (korábban IAAF, most WA) korábbi elnökét az ellene felhozott korrupciós és pénzmosási vádakat tárgyaló párizsi perben.
Szabad Európa: Amerikai zsidók pénzmosása Ukrajnában
2020 szeptember 8.   Neokohn
A vád 780 millió dollár értékű pénzmosás az USA-ban, döntően hamis kölcsönök láncolatával.
Pénzügyi ügyfelek, figyelem: októbertől folyamatosan monitorozni fognak minket
2020 szeptember 7.   Portfolio
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény idei módosítása fontos változást hoz az ügyfelek átvilágításának folyamatában. A szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat során ezentúl folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha ő magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjé
Új világ jön: hamarosan szelfivel és e-személyivel is bankolhatsz Magyarországon
2020 augusztus 28.   Portfolio
Újfajta azonosítási módot engedélyezett és a szelfis azonosítás terjedését segítő szabálymódosítást hajtott végre az MNB a pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló rendelet frissítésével. Mostantól a jogszabályi háttere már megvan annak, hogy akár az új e-személyi chipjét egy mobiltelefonnal beolvasva nyissunk számlát, de persze ennek az a
Kiderült a 700 millió dolláros bitcoinbányáról, hogy nem létezik, lecsukták a vezetőket
2020 augusztus 20.   Portfolio
Lecsukták egy kriptodevizás piramisjáték, az AirBit Club vezetőit Amerikában és csalás, pénzmosás miatt büntetőeljárást indítottak ellenük – írja a Coin Telegraph. Az AirBit Club mintegy 722 millió dollárt kasszírozott be rövid működése alatt.
Egyre több a bejelentés pénzmosásról, vagyonokról
2020 augusztus 16.   Hírstart
Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.
Egyre több a bejelentés pénzmosásról, vagyonokról
2020 augusztus 16.   Hírstart
Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.
A tőzsdefelügyelet 38 millió dollára büntette Amerika egyik legnagyobb elektronikus brókercégét
2020 augusztus 10.   Portfolio
Az Interactive Brokers nevű amerikai brókercég 38 millió dollár büntetést fizet gyanús tevékenység kiszűrésénak hiányosságai és a pénzmosási szabályok elégtelen teljesítése miatt - írja a tőzsdefelügyelet közleményében.
Egy dél-koerai férfi szó szerint pénzt mosott, hogy megszabadítsa a vírustól
2020 július 31.   Hírstart
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket.
Uniós igazságügyi eredménytábla 2020 - Javult az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága és hozzáférhetősége
2020 július 27.   Jogi Fórum
Az Európai Bizottság közzétette a 2020. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely valamennyi uniós tagállamra kiterjedően összehasonlító áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, minőségéről és függetlenségéről. Az idei eredménytábla azt mutatja, hogy számos tagállamban folyamatosan javult az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága. Ugyanakkor egy ma közzétett…
Ügyfél a banknak arról, miért vesz ki 15 ezer eurót meghaladó összeget: prostikra és drogokra akarom költeni
2020 július 26.   168 Óra Online
Minden idők egyik legőszintébb kitárulkozását eredményezte a pénzmosás megelőzésére, illetve leleplezésére szolgáló európai uniós direktíva, amely értelmében a 15 ezer eurót meghaladó készpénzfelvétel esetén az ügyfélnek igazolnia kell a pénz eredetét, sőt indoklást is mellékelnie kell arról, mire kívánja azt felhasználni.