A svédországi szervezett bűnözői körök rendszeresen kihasználják a migránsokat, hogy illegálisan pénzhez juthassanak. Leginkább a frissen érkezőket veszik rá arra, hogy pénzmosásban és más típusú csalásokban vegyenek részt.

A hitvallásával teljesen ellentétes életet élő Wirapol Sukhpolt hamarosan a börtön várja, ugyanis csalás, pénzmosás és számítógépes bűnözés vádjával 114 évre ítélték Thaiföldön.

Többször próbálták mér feléleszteni a De Tomasót, de mint kiderült, csak pénzmosás állt a háttérben, most nem a márkát, hanem ikonikus sportautójukat, a Pantherát idézi meg egy kisvállalat.

A malajziai ügyészség pénzmosással vádolja az ország volt miniszterelnökét.

Az Európai Bizottság megerősítette Hollandia csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely így már huszonegy tagállamot számlál. Az Európai Ügyészség kulcsfontosságú szerepet fog játszani az uniós költségvetést károsító bűncselekmények, így a csalás, a korrupció, a pénzmosás és a súlyos – 10 millió eurós összeget meghaladó –, határokon átnyúló héacsalás elleni küzdelemben. Tevékenységét 2020 végéig…

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy – a nyomozás állása szerint ismeretlen – külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzet

Egy amerikai és egy kanadai céget vert át.

Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó összegeket utalhassanak.

Budapest - Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, ahová különböző országokból kétes eredetű pénzeket utaltak.

Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, ahová különböző országokból kétes eredetű pénzeket utaltak.

Donald Trump volt kampánymenedzserét pénzmosással, banki- és adócsalással vádolják.

Az üzletembert pénzmosással, banki és adócsalással vádolják.

Az üzletembert pénzmosással, banki és adócsalással vádolják.

Ezek lesznek az utolsó nyári hónap sorozatai. Most már van miből választani.

A globális gazemberség az eredendő oka a szűnni nem akaró migrációnak. A többi mind okozat.

Nem a globális felmelegedés és az éhínség, hanem a globális gazemberség az eredendő oka a szűnni nem akaró migrációnak. A többi mind okozat.

Manipulációs csalás - érdemes ezt a kifejezést minden hazai vállalkozásnak megjegyeznie, míg ugyanis a céges visszaéléseknek e típusa korábban inkább a tengerentúlon volt ismert, mostanában már idehaza is felütötte a fejét. Éppen ezért készített a jelenségről részletes összefoglalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő Pénzmosás és T

Pénzmosás és adócsalás miatt 11 év börtönbüntetést kért a spanyol államügyészség Sandro Rosellre, az FC Barcelona volt elnökére, aki tavaly május óta van előzetes letartóztatásban.

Sandro Rosellt pénzmosással és adócsalással vádolják.