Keith Schembrit azután vették őrizetbe, hogy egy bíróság elrendelte a hozzá, valamint feleségéhez, gyermekeihez, könyvelőihez és üzlettársaihoz tartozó vagyoni eszközök befagyasztását.

Alaposan megütötték a pénzügyi szektort tegnap Európában és a tengerentúlon is. Az esések azt követően történtek, miután kiszivárgott egy jelentéssorozat, amelyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A pénzügyi szektor azonban ettől függetlenül sem szere

Alaposan megütötték a pénzügyi szektort tegnap Európában és a tengerentúlon is. Az esések azt követően történtek, miután kiszivárgott egy jelentéssorozat, amelyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A pénzügyi szektor azonban ettől függetlenül sem szere

Jelentősen, 1,84 százalékkal esett vissza tegnap az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow értéke. A korrekció mögött számos indok húzódik meg, a legjelentősebbek közé tartozik a koronavírus újabb hullámától való félelem, a bankszektor számos intézetét ért pénzmosási botrány és a legfelsőbb bíróság egy tagjának halála.

Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarchákna

Több mint kétezer olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek.

Kimondottan rosszul teljesítenek ma a vezető európai börzék, az esést többek között a pénzügyi szektor vállalatainak részvényei vezetik, a pénzmosási botrányba keveredett ING már közel 8 százalékot esett, de a Deutsche Bank és a Barclays papírjait is megütötték, ezek a bankok is szerepelnek a pénzmosási botrányról szóló jelentésekben.

Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarchákna

2024-re készülhet el a kriptopénzeket szabályozó EU-s jogszabály, adta hírül pénteken a Reuters. Az Európai Bizottság olyan tervet szeretne elfogadtatni, ami a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelmet meggátló szigorú ügyfélazonosítás mellett, a készpénzmentes fizetési megoldások használatára ösztönzi a kontinens lakóit.…

Két év börtönbüntetésre és félmillió eurós pénzbírság megfizetésére ítélték Lamine Diackot, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (korábban IAAF, most WA) korábbi elnökét az ellene felhozott korrupciós és pénzmosási vádakat tárgyaló párizsi perben.

A vád 780 millió dollár értékű pénzmosás az USA-ban, döntően hamis kölcsönök láncolatával.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény idei módosítása fontos változást hoz az ügyfelek átvilágításának folyamatában. A szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat során ezentúl folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha ő magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjé

Újfajta azonosítási módot engedélyezett és a szelfis azonosítás terjedését segítő szabálymódosítást hajtott végre az MNB a pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló rendelet frissítésével. Mostantól a jogszabályi háttere már megvan annak, hogy akár az új e-személyi chipjét egy mobiltelefonnal beolvasva nyissunk számlát, de persze ennek az a

Lecsukták egy kriptodevizás piramisjáték, az AirBit Club vezetőit Amerikában és csalás, pénzmosás miatt büntetőeljárást indítottak ellenük – írja a Coin Telegraph. Az AirBit Club mintegy 722 millió dollárt kasszírozott be rövid működése alatt.

Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.

Több ezer bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál.

Az Interactive Brokers nevű amerikai brókercég 38 millió dollár büntetést fizet gyanús tevékenység kiszűrésénak hiányosságai és a pénzmosási szabályok elégtelen teljesítése miatt - írja a tőzsdefelügyelet közleményében.

Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket.

Az Európai Bizottság közzétette a 2020. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely valamennyi uniós tagállamra kiterjedően összehasonlító áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, minőségéről és függetlenségéről. Az idei eredménytábla azt mutatja, hogy számos tagállamban folyamatosan javult az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága. Ugyanakkor egy ma közzétett…

Minden idők egyik legőszintébb kitárulkozását eredményezte a pénzmosás megelőzésére, illetve leleplezésére szolgáló európai uniós direktíva, amely értelmében a 15 ezer eurót meghaladó készpénzfelvétel esetén az ügyfélnek igazolnia kell a pénz eredetét, sőt indoklást is mellékelnie kell arról, mire kívánja azt felhasználni.