Pénzmosás

200 milliós pénzmosás
2018 június 19.   Police.hu
200 milliós pénzmosás Budapesti Rendőr-főkapitányság 2018. 06. 19., k - 07:55 A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére elkövetett csalásból származó összegeket fogadtak, majd felvettek, vagy továbbutaltak bankszámlájukról.
Milliárdok mennek pénzmosás és terrorizmus finanszírozására Magyarországon
2018 június 19.   Napi
Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál. Végül több mint száz tranzakciót akasztottak meg, ezzel ötmilliárd forint továbbutalása elé gördült akadály - számolt be a Magyar Idők.
Ötmilliárd forint akadt fent a hálón
2018 június 19.   Hírstart
Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.
Így jelentettek rengeteg gyanús pénzt a magyar bankok
2018 június 19.   Infostart
Nyolcezernél is több esetben tettek bejelentést tavaly a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájának.
Ötmilliárd forint akadt fent a hálón
2018 június 19.   Magyar Idők
Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.
Nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy korrupt magyar politikust Romániában
2018 június 18.   Propeller
A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándort, a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét. Fotó: Pixabay A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének elnöki tisztségét 2016 júliusáig betöltő Kiss Sándort négy pénzmosási ügyben, hivatali
Letöltendőt kapott egy korábbi megyei önkormányzati elnök
2018 június 18.   Népszava
Bűnösnek találták pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában.
Letöltendő börtön egy korábbi megyei önkormányzati elnöknek
2018 június 18.   Népszava
Bűnösnek találták pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában.
Új uniós szabályok a pénzmosás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása érdekében
2018 június 11.   Jogi Fórum
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz. Az Európai Unió Tanácsa sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a pénzmosás elleni fellépést büntetőjogi eszközökkel segítő új szabályok definiálják a pénzmosással kapcsolatos…
Pénzmosás gyanúja is felvetetődik a Big Bus kapcsán
2018 június 11.   Hírstart
A pénzmosás gyanúja is egyértelműen felvetődik annak a budapesti városnéző buszokat üzemeltető társaság kapcsán, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetnie.
Pénzmosás folyhat a Big Busnál
2018 június 11.   Lokál
Bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeket a Big Bus-nál, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetniük. A Budapesten városnéző buszos körutakat szervező társaságnál mindez a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti - írta meg az Origo, amelynek szerkesztőségéhez érdekes dokumentumokat juttattak el.
Pénzmosás gyanúja is felvetődik a Big Bus kapcsán
2018 június 11.   888
A pénzmosás gyanúja is egyértelműen felvetődik annak a budapesti városnéző buszokat üzemeltető társaság kapcsán, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetnie.
Elrendelték a volt salvadori elnök letartóztatását
2018 június 9.   gondola.hu
A közép-amerikai ország főügyésze elrendelte pénteken Mauricio Funes volt elnök letartóztatását sikkasztás, pénzmosás, valamint törvénytelen ügyletek eltussolásának gyanúja miatt – a 2016 szeptembere óta Nicaraguában száműzetésben élő Funest azzal gyanúsítják, hogy saját célra használt közpénzeket, egyebek közt utazásokat, házfelújításokat és kórházi kezeléseket finanszírozott az államkasszából
Komoly büntetőjogi eszközöket tervez az EU a pénzmosás ellen
2018 június 7.   VG
Az irányelvek felszámolják az igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a pénzmosási bűncselekményekkel kapcsolatosan.
A terroristák pénzmosását igyekeznek megakadályozni
2018 június 7.   Hírstart
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Odacsap az EU: keményen büntetik a pénzmosókat
2018 június 7.   Privátbankár
Az EU új szabályokat fogadott el a pénzmosás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása érdekében.
A terroristák pénzmosását igyekeznek megakadályozni
2018 június 7.   TőzsdeFórum
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Pénzmosás: a végleges jóváhagyásra vár az EU szigorítása
2018 június 7.   Népszava
Újradefiniálják a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket, meghatározzák a szankciókat.
Új szabályok az EU-ban: szigorúbban büntetik a pénzmosást
2018 június 7.   Hírstart
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Új szabályok az EU-ban: szigorúbban büntetik a pénzmosást
2018 június 7.   Napi
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.