-
Húsz év börtönre ítélték korrupció miatt Alejandro Toledo volt perui elnököt
2024 október 22.
hirado.hu
-
A korábbi államfőt az Odebrecht építőipari óriáscég botrányának részeként elkövetett korrupció és pénzmosás miatt ítélték el.
-
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
2024 október 22.
Telex
-
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
-
Új kriptotörvényeket dolgoz ki Írország
2024 október 19.
BitcoinBázis
-
Az ír törvényhozók sürgősen készítik elő a digitális eszközökre és kriptovállalatokra vonatkozó jogszabályokat az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvényei előtt, amelyeknek 2024. december 30-án kell hatályba lépniük. Az Irish Examiner beszámolója szerint az ír pénzügyminiszter, Jack Chambers már felkérte a kabinetet a sür
-
Magyarokat is érinthet: becsődölt egy osztrák bank
2024 október 17.
AC News
-
Azonnali hatállyal megszüntették az egyik osztrák bank működését. Pénzmosás és a rossz hitelek okozták a bajt.
-
Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot
2024 október 16.
444.hu
-
Jövő héten döntenek.
-
Komoly verseny indult az EU-s pénzmosási irodáért
2024 október 15.
Portfolio
-
Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.
-
Nagy Ervin együtt pózolt a Tisza Párt letartóztatott szervezőjével
2024 október 12.
Magyar Nemzet
-
Cigarettacsempészési és pénzmosási ügyben érintett a szolnoki aktivista.
-
Letartóztattak egy TISZA Párthoz köthető férfit - Megszólalt Magyar Péter szervezete
2024 október 12.
naphire.hu
-
Pénzmosással gyanúsít a kecskeméti négy embert, egyikük Magyar Péter pártjához kötődik. A párt törölte regisztrációját.
-
Leecsukták a tiszást, így reagáltak Magyar Péterék
2024 október 12.
Magyar Nemzet
-
Az aktivista cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé.
-
Letartóztatták a Tisza Párt szolnoki koordinátorát
2024 október 11.
Magyar Nemzet
-
Többedmagával cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé az aktivista.
-
Gigabírságot kapott a drogkartellekkel üzletelő bank
2024 október 10.
vg.hu
-
Úgy gondolták, hogy spórolnak a pénzmosás elleni harcon.
-
Pénzmosási botrány az Egyesült Államokban - 3 milliárd dolláros bírságot kapott egy bank
2024 október 10.
Portfolio
-
A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.
-
"Mire történik valami addigra az elkövetők és a pénz eltűnik"
2024 október 7.
Tudás.hu
-
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő
-
Több mint tízmilliárd forintot loptak el a szegényeknek szánt EU-s pénzből
2024 október 7.
Adózóna
-
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő
-
Az évszázad csalása, 10 milliárd forintos lopásra bukkant a hatóság a Gyermekvédelmi Főigazgatóságon
2024 október 7.
Piac és Profit
-
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében.
-
266 forint helyett 960-ért adták a cukor kilóját, súlyos túlárazások derültek ki két rászorulókat támogató projektnél
2024 október 7.
Telex
-
Az Integritás Hatóság bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt tesz feljelentést.
-
Újra szabadlábon az elítélt kriptomágnás
2024 október 1.
Fintech
-
Szeptember 27-én a kriptovilág figyelme ismét a Binance alapítójára, Changpeng „CZ” Zhao-ra irányult, aki négy hónap után szabadult a börtönből. Tavaly novemberben CZ bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakra, miszerint nem vezetett be megfelelő pénzmosás elleni szabályozásokat a Binance-nél. A vádak szerint a Binance nem akadályozta meg,
-
Lecsapott az Eurojust: 360 kilogramm kokaint foglaltak le
2024 szeptember 26.
Portfolio
-
Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.
-
Letartóztatták a csoport tagjait, akik Brad Pittnek adva ki magukat 350 ezer dollárnál is több pénzt csaltak ki az áldozatoktól
2024 szeptember 26.
Mafab
-
A spanyol hatóságok bejelentették öt személy letartóztatását, akiket csalással és pénzmosással vádolnak, amiért Brad Pittnek (legutóbbi szerepei a cikkünk galériájában) adták ki magukat az interneten, és több mint 350 000 dollárt (közel 125 millió forint) csaltak ki két nőtől, írja a Variety.
-
Hét kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök
2024 szeptember 25.
Magyar Hírlap
-
Pénzmosás miatt is kell felelniük.