Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal

Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.

Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...

A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.

A strasbourgi székhelyű intézmény szerint újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén.

A valamikori bróker, Jordan Belfort szerint a cég körüli malajziai pénzmosási botrány hatalmas kárt okoz neki.

Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...

A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.

Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást 27 személlyel szemben

Olaszországban fogták el Budapesti Rendőr-főkapitányság2020. 01. 19., v - 06:59 Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták.

A Revolut több ügyfele sem fért hozzá a pénzéhez az elmúlt hetekben - írja az Index. A vállalat a pénzmosási törvényre hivatkozva zárolja a számlákat. A lapnak nyilatkozó egyik ügyfél már három hete nem tud utalni a szolgáltatással...

A pénzmosásról szóló szabályok változása miatt van erre szükség.

Szigorodik a pénzmosás elleni törvény.

Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.

Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.

Az ugyancsak vád alá helyezett kormányfő párttársát jelölte a posztra, aki ellen korrupcióért, csalásért és pénzmosásért nyomoznak.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő megnevezte utódait a miniszteri tárcák élén, amelyeket át kellett adnia vád alá helyezése miatt – jelentette a helyi média hétfőn. A mezőgazdasági minisztériumot a Likud párthoz tartozó Dávid Bitán kapta meg, aki ellen vádemelési javaslat fekszik az ügyészség előtt korrupcióért, csalásért és pénzmosásért. Amenny