Pénzmosás

Teljesen mást állít Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter
2023 szeptember 25.   Magyar Nemzet
A Nav költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz.
A Spanyol Nemzeti Bank zöld utat adott a Coinbasenek
2023 szeptember 23.   business2community
Az egyik népszerű kriptovaluta tőzsde, a Coinbase, a tegnapi napon bejelentette, hogy pénzmosás elleni (AML) regisztrációt szerzett a
Márki-Zay kampányába is továbbgurultak Karácsonyék pénzkötegei
2023 szeptember 23.   Magyar Hírlap
A NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a baloldal kampánypénzei miatt.
Karácsony pénzhordozó embere valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatokat adott le
2023 szeptember 22.   Magyar Nemzet
Több millió forint jövedelmet titkolt el Perjés Gábor, a 99 Mozgalom pénzmosásgyanús ügyleteinek főszereplője.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsony Gergely mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   Infostart
A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.
Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
2023 szeptember 21.   Telex
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
Egyre nagyobb bajban Karácsonyék: a Nav már az Otp feljelentése alapján is nyomoz
2023 szeptember 21.   Magyar Nemzet
A 99 Mozgalom ügyében már költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás van folyamatban.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsony Gergely mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   vg.hu
A Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult vizsgálat.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   Magyar Hírlap
A főpolgármester által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult a nyomozás.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   Demokrata
A 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát is.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   Mandiner
Tovább gyűlnek a viharfelhők a főpolgármester körül.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.   Magyar Nemzet
Guruló kampánypénzek: már nem csupán költségvetési csalás miatt vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Visszavonta a Global Faktor Zrt. engedélyét a jegybank
2023 szeptember 20.   TőzsdeFórum
.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A közlemény szerint a faktorcég késedelmesen küldte meg az MNB számára a 2021. évre vonatkozó pénzmosási, illetve auditált éves jelentését is. Míg a tavalyi évre, valamint 2023 első két negye
Nem érdekli a bíróságot a OneCoin csaló ügyvédje fellebbezése
2023 szeptember 19.   BitcoinBázis
Elutasították Mark Scott, a OneCoin kriptopénz botrányba keveredett ügyvéd fellebbezését, akit 2019-ben bűnösnek találták pénzmosás és csalás miatt. Scott a
Ismét megnyitottak két jogi eljárást az argentin alelnökkel szemben
2023 szeptember 19.   Magyar Nemzet
Pénzmosás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vizsgálódnak.
Szendvicsnek álcázva milliókat vitt magával egy sofőr
2023 szeptember 18.   Magyar Nemzet
Rutinellenőrzésen bukott le, pénzmosás gyanúja miatt vették őrizetbe.
Több szenátor is támogatja Warren kriptoellenes törvényjavaslatát
2023 szeptember 18.   business2community
Elizabeth Warren szenátor bejelentette, miszerint a koalíciójának célja, hogy leszámoljon a pénzmosáshoz, drogkereskedelemhez és a szakciók elkerüléséhez használt
Több mint 31 millió forintnyi készpénzt találtak egy szendvicsben
2023 szeptember 18.   Magyar Hírlap
Pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt.
Több mint 31 millió forintnyi készpénzt találtak egy szendvicsben
2023 szeptember 18.   vg.hu
Pénzmosás gyanúja miatt letartóztattak egy sofőrt, miután rengetek készpénzt találtak a szendvicsében.
Megkongatta a vészharangot a Valutaalap: a pénzmosás rohamosan nő
2023 szeptember 17.   Növekedés
A bűnözés számára is jó táptalajt biztosít a pénzügyi szolgáltatók bonyolult hálózata. A pénzmosási botrányok hatására akár regionális fertőzés is kialakulhat a bankrendszerekben, sőt makroszintű hatásai is lehetnek a globalizált pénzügyi bűnözésnek. A Valutaalap a bankfelügyeletek nemzetközi együttműködésében látja a megoldást.