A nyomozók véres pénzről beszélnek, a bank terel és hallgat. A Danske után a Swedbank is érintett az év legnagyobb pénzügyi botrányában.

A nyomozók véres pénzről beszélnek, a bank terel és hallgat. A Danske után a Swedbank is érintett az év legnagyobb pénzügyi botrányában.

Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...

Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...

Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...

A kártyákon csak egy szám található, nem a tulajdonos neve, amit tiltanak a szigorú európai pénzmosás elleni törvények.

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre. A bíróság szerint az UBS hozzásegítette franciaországi ügyfeleit az adóelkerüléshez...

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre. A bíróság szerint az UBS hozzásegítette franciaországi ügyfeleit az adóelkerüléshez...

Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.

A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott. Mintegy 4,3 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót hajthatott...

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Egy francia bíróság adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.

Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.

A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott. Mintegy 4,3 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót hajthatott...

Egy Maldív-szigeteki bíróság hétfőn elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.

Egy Maldív-szigeteki bíróság hétfőn elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt. A fővárosi bíróság azért rendelte el Gajúm fogva tartását, mert egy kihallgatáson az ügyészek azt mondták, hogy ha a volt elnök szabadlábon lehet, megkísérelheti befolyásolni a tanúkat.

Felfüggesztett állásából két minisztert pénteken a Maldív-szigeteki elnök a tavaly óta egyre terebélyesebbé váló korrupciós és pénzmosási botránnyal összefüggésben.

Londonból szivárogtat terhelő dokumentumokat a montenegrói kormányfő egykori kebelbarátja, akit otthon pénzmosással vádolnak, írja a friss HVG.

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kereteinek megerősítése terén 2018-ban - közölte a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) csütörtökön.