Pénzmosás

Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank
2018 április 18.   Hírstart
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank
2018 április 18.   Napi
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Együttműködés a hatékony bűnügyi információcsere érdekében - Megállapodott a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank
2018 április 18.   Jogi Fórum
A Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank illetékesei 2018. április 17-én Budapesten, a Legfőbb Ügyészségen Együttműködési Megállapodást írtak alá, amely a szervezetek közötti információcserét segíti elő a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, felderítésére során. A jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló 1998. évi…
Európai együttműködésben a Legfőbb Ügyészség
2018 április 18.   Hírstart
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Európai együttműködésben a Legfőbb Ügyészség
2018 április 18.   orientpress
Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Első éjszaka
2018 április 16.   Magyar Idők
Luiz Inácio Lula da Silva, a volt brazil elnök megkezdte korrupcióért és pénzmosásért 12 év és egy hónapos büntetése letöltését. A börtönből indul az októberi elnökválasztáson.
Ausztráliában is szabályozás alá veszik a bitcoint
2018 április 11.   Portfolio
Ausztráliában minden kriptotőzsdének regisztrálnia kell az ország pénzügyi felügyeleténél, a lépéssel a kiberbűnözés, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatát csökkentik - írja a Reuters. A blockchain és az ICO-k...
Három bitcoinos bankot vizsgál a dél-koreai felügyelet
2018 április 10.   Portfolio
Három dél-koreai bankot kezdtek el vizsgálni az ázsiai ország felügyeleti szervei: azt akarják ellenőrizni, hogy a pénzintézetek megfelelnek-e az év elején hozott pénzmosási szabályoknak. Mindhárom pénzintézet kriptopénz-tőzsdéknek...
Nem volt kíváncsi az FBI által vizsgált pénzmosási ügyre a Fidesz
2018 március 29.   Hírstart
A Fideszes tagok ismét megakadályozták a Nemzetbiztonsági bizottság ülésének megtartását. A kormánypártiak távolléte miatt megint határozatképtelenség miatt maradt el a munka. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke szerint ezt a napot, vagyis március 29-ét ezek után a gyávaság napjának lehet nevezni.
Nem volt kíváncsi az FBI által vizsgált pénzmosási ügyre a Fidesz
2018 március 29.   Klubrádió
A Fideszes tagok ismét megakadályozták a Nemzetbiztonsági bizottság ülésének megtartását. A kormánypártiak távolléte miatt megint határozatképtelenség miatt maradt el a munka. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke szerint ezt a napot, vagyis március 29-ét ezek után a gyávaság napjának lehet nevezni.
Belső vizsgálat indult az MKB-nál a feltételezett pénzmosási ügy miatt
2018 március 28.   Hírstart
Az ügy kulcsszereplőjének cégei jelentős részben a banknál vezették számláikat, ezeket igyekeznek átnézni.
Nehézsúlyú szír maffiózók is magyar útlevelet kaphattak a Rogán-féle letelepedési kötvényekkel
2018 március 28.   Hírstart
Egy pénzmosásban utazó nemzetközi bűnszervezet tagja, a szír állampolgárságú Salmo Bazkka, és Szíria hét éve polgárháborút vívó diktátora, Bassár el-Asszad egyik pénzembere, Atiya Khoury is magyar útlevelet kaphatott a Roigán Antal jelenlegi kabinetminisztere ötlete nyomán útnak indított letelepedésikötvény-programban – írja hosszú tényfeltáró cikk
Nehézsúlyú szír maffiózók is magyar útlevelet kaphattak a Rogán-féle letelepedési kötvényekkel
2018 március 28.   168 Óra Online
Egy pénzmosásban utazó nemzetközi bűnszervezet tagja, a szír állampolgárságú Salmo Bazkka, és Szíria hét éve polgárháborút vívó diktátora, Bassár el-Asszad egyik pénzembere, Atiya Khoury is magyar útlevelet kaphatott a Roigán Antal jelenlegi kabinetminisztere ötlete nyomán útnak indított letelepedésikötvény-programban – írja hosszú tényfeltáró cikk
Megmondta a hatóságoknak az amerikai lakcímét, mégsem hallgatták ki a pénzmosási ügy tanúját
2018 március 27.   Klubrádió
Közleményben reagált a hétfőn kirobbant, 1300 milliárdos pénzmosási botrány kulcsszereplőjének ügyvédje a védencével kapcsolatos hírekre. A Klubrádiónak eljuttatott írás szerint Faidt Péter Andrással szemben 2014 óta van folyamatban büntető eljárás, de a nyomozó hatóság a mai napig nem hallgatta ki, annak ellenére sem, hogy védői útján amerikai lakcímét a nyomozó hatóság és a bíróság részére…
A pénzmosási ügy érintettje szerint egyáltalán nem lépett le, sőt, megmondta, hol van
2018 március 27.   Zoom
A tegnap kirobbant pénzmosási ügyben érintett Faidt Péter András cáfolta a magyar hatóságok állítását.
Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől
2018 március 27.   Hírstart
A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.
Magyar FBI-ügy: hallgatnak az amerikaiak
2018 március 27.   24.hu
Sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarják azt az értesülést, hogy náluk van a pénzmosás gyanújával keresett férfi, aki a Magyar Nemzet szerint uniós pénzek elsikkasztásában is részt vett.
Tiltakozik az MNB az ezermilliárdos pénzmosásról szóló újságcikk miatt
2018 március 27.   Biztosító Magazin
Az MNB nyilvánvalóan alaptalannak, ugyanakkor a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésére alkalmasnak tartja az egyik politikai napilapban megjelent, ezermilliárdos pénzmosási ügyletekre, állítólagos hasonló nagyságrendű készpénzfelvételekre célzó írását.
Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől
2018 március 27.   HVG
A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.
Javul az országimázs, ma a hatalmas magyar pénzmosási ügytől hangos a nyugati sajtó
2018 március 27.   168 Óra Online
A Die Presse az FBI-történet mellett felidézi A Semjén-gate-et és a belize-i offshore számlák történetét is.