Pénzmosás

Megvan, miért reménytelen a pénzmosás elleni harc
2017 október 20.   Portfolio
Az illegális pénzáramlás a fejlődő országokból a fejlettekbe már jól kiépített rendszereken keresztül történik. Civil szervezetek szerint nem megfelelő az OECD-egyezmény, miszerint az országok információkat cserélnek az egymásnál...
Demeter: kockázatot jelent, hogy Orbánt nem világították át
2017 október 20.   ATV
Az LMP országgyűlési képviselője az ATV-ben beszélt arról, hogy Orbán Viktor akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, Demeter Márta szerint a pénzmosási szabályokat a magyar állam nem tudja és nem is akarja érvényesíteni.
Vádat emeltek a riói olimpiai bizottság elnöke ellen
2017 október 18.   teol
Vesztegetés, pénzmosás és pénzügyi szabályok megsértése miatt vádat emeltek Brazíliában Carlos Arthur Nuzman, a Brazil Olimpiai Bizottság (COB) és a riói olimpia szervezőbizottsága volt elnöke, illetve további öt személy ellen.
Tömegesen húzhatják le a rolót a magyarországi zálogházak
2017 október 16.   Portfolio
Visszaesett a magyarországi zálogházak forgalma a pénzmosás elleni törvény nyári szigorítása miatt, ugyanis most már minden ügyfél adatait rögzíteni kell - írja a napi.hu. A változások tönkretehetik a kis zálogházakat, velük szemben...
Az uzsorások és sumákolók kezére játszik a törvényi szigorítás?
2017 október 16.   Napi
A pénzmosás elleni törvény szigorítását követően megcsappant a magyarországi zálogházak forgalma. Az anonimitás ugyan megmaradt, de minden ügyfél adatait rögzíteni kell - még akkor is, ha csak pár ezer forintos gyűrűt ad zálogba. Ismét eljött a zugzálogházak és uzsorások ideje?
Fegyverüzlet – korrupció miatt vádat emelhetnek a dél-afrikai elnök ellen
2017 október 13.   Globoport
Jacob Zumának, a nagy túlélőnek most várhatóan korrupció, csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával kell szembenéznie - közölte Dél-Afrika legfelső fellebbviteli bírósága.
Jogalkalmazási kérdések a kiberbűnözéssel kapcsolatban - Lezárult az Európai Jogakadémia szeminárium-sorozata
2017 október 13.   Jogi Fórum
Lezárult az (Európai Jogakadémia|https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era) (ERA) „Nyomozás, vádemelés és ítélkezés büntetőügyekben az online világban: az internet által támasztott kihívások (és lehetőségek) EU jogi szakemberek részére” elnevezésű projektje. A nemzetközi szeminárium-sorozat lehetőséget teremtett az online bűnözéssel…
Az MNB 43 millió forintra bírságolta a Sberbankot
2017 október 10.   ma.hu
A bírság mértékét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység körében és a pénzügyi szolgáltatási területen feltárt jogsértések száma és súlya indokolta.
Orosz bankot bírságolt az MNB (frissítve)
2017 október 10.   Napi
Az MNB 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve az informatikai és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt. Ezek nem veszélyeztetik a hiteli
Az MNB 43 millió forintra bírságolta a Sberbankot
2017 október 10.   GazdaságPortál
A jegybank 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az
43 milliós bírságot kapott a Sberbank
2017 október 10.   ProfitLine
A jegybank 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az
Újabb bírság az orosz bankóriás magyar leánycégének
2017 október 10.   Adózóna
A jegybank 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Több tízmillióra büntette az MNB a Sberbankot
2017 október 10.   HVG
A bank sem a pénzmosás ellen nem volt hatékony, sem a hitelkockázat felmérésében.
Több tízmilliós bírságot kapott a Sberbank
2017 október 10.   VG
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve az informatikai és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt. Ezek nem ve
Pénzmosási szabályokat sértett a Sberbank – odacsapott az MNB
2017 október 10.   Zoom
A bankok esetében is komoly büntetést kapott a kis bank.
Megbírságolta a Sberbankot az MNB
2017 október 10.   Mfor
Az MNB 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve az informatikai és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt. Ezek nem veszélyeztetik a hiteli
Előkerült a pénzmosás és a terrorizmus: megbírságolt egy bankot az MNB
2017 október 10.   Hírstart
Több problémát is feltártak a Sberbank Magyarország Zrt.-nél.
Előkerült a pénzmosás és a terrorizmus: megbírságolt egy bankot az MNB
2017 október 10.   Privátbankár
Több problémát is feltártak a Sberbank Magyarország Zrt.-nél.
Orosz bankot bírságolt az MNB
2017 október 10.   Napi
Az MNB 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarország Zrt.-t többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve az informatikai és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt. Ezek nem veszélyeztetik a hiteli
Szigorít az EU - vége a rejtett céges érdekeltségeknek?
2017 október 6.   ProfitLine
Új, szigorított követelmények lépnek életbe a cégek tényleges tulajdonosaival kapcsolatosan az uniós országokban: az EU Negyedik Pénzmosás Elleni Irányelve megköveteli a társaságoktól és egyéb vállalkozásoktól tényleges tulajdonosaikra vonatkozó pontos nyilvántartások vezetését és adott esetben ezek hozzáférhetővé tételét. „A követelmények Európa-s