Pénzmosás

Lopott pénzt nem nagy ügy hivatalosan elrejteni Magyarországon
2022 június 29.   Ez a lényeg
A pénzmosást szabályozó jogi lépéseket minden nehézség nélkül ki lehet játszatni hazánkban. Nem is meglepő, hogy a fideszes tolvajok csak szaporodnak. Számukra mekkát jelentenek a banki széfek, ahol minden felesleges kérdést mellőzve, otthagyhatnak akár 180 millió forintot is megőrzésre.
Ilyen még nem történt svájci nagybankkal
2022 június 28.   Infostart
2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amit az egyik nagybank ellen indítottak.
Először ítéltek bűnösnek egy svájci bankot pénzmosás miatt
2022 június 28.   vg.hu
Több milliárd forintjába kerülhet Svájc második legnagyobb bankjának a pénzmosási botrány.
Pénzmosás miatt milliárdokat kell fizetnie egy svájci banknak
2022 június 28.   168 Óra Online
Ilyen még sosem történt korábban.
Most először ítélt bűnösnek a bíróság egy svájci nagybankot pénzmosási ügyben
2022 június 28.   Portfolio
Elítélte és 2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amelyet az egyik nagybank ellen indítottak – írja a Reuters.
Kokaincsempészetbe keveredett a gigabank, többmilliárdos pénzbírság lett a vége
2022 június 28.   Forbes
A perben feltűnt egy egykori bolgár teniszező és egy birkózó is. Bűnösnek találták, emiatt pénzbírságot kap a Credit Suisse, írja a BBC. A vádak szerint a svájci gigabank egy bolgár kábítószer-gyűrűhöz kapcsolódó pénzmosásban vett részt. A svájci büntetőbíróság megállapította, hogy a bank nem tett eleget annak érdekében, hogy „a bűnszövetkezet tagj
Simán kijátszható a pénzmosás elleni törvény
2022 június 28.   24.hu
Bár a széfszolgáltatók jellemzően tiltják, hogy az ügyfelek készpénzt helyezzenek el a trezorokban, azok tartalmát nem ellenőrizhetik.
Kórházba került a bebörtönzött volt tunéziai kormányfő
2022 június 26.   hirado.hu
Pénzmosás vádjával vették őrizetbe azt követően, hogy külföldről pénzt utaltak egy tunéziai jótékonysági szervezetnek.
Megdőlt a pénzmosás rekordja Dániában, nyolc év börtön az elkövető jutalma
2022 június 23.   Népszabadság
A vádlott a fellebbezésnek sem látta értelmét.
Letartóztatta a törvényszék a brazil „Pablo Escobart”
2022 június 23.   Magyar Nemzet
A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer-kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat-hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhót.
Letartóztatta a törvényszék a brazil "Pablo Escobar"-t
2022 június 23.   Magyar Nemzet
A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhot.
Rekord pénzmosási kísérlet Dániában
2022 június 23.   24.hu
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
A magyar kormány követeléseit is teljesítenie kell Ukrajnának ahhoz, hogy megőrizhesse EU-tagjelölti státusát
2022 június 21.   444.hu
Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.
A magyar kormány követeléseit is teljesítenie kell Ukrajnának ahhoz, hogy megőrizhesse EU-tagjelölti státusát
2022 június 20.   444.hu
Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.
Már nem lehet készpénzben ingatlant vásárolni Németországban, ezzel kerülnék el a pénzmosást
2022 június 16.   vg.hu
Vizsgálják a BaFin pénzügyi szabályozó hatóságot is, amiért nem vette észre a problémákat a Wirecard botránynál.
Alig tudunk valamit a pénzmosási szabályokról
2022 június 13.   TőzsdeFórum
Nem szívesen adjuk ki kezünkből az okmányainkat.
Alig tudunk valamit a pénzmosási szabályokról
2022 június 11.   Üzletem
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából.
A Terra alapítóját pénzmosás elkövetésével vádolja a SEC
2022 június 11.   BitcoinBázis
Szorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével
A magyarok féltik az okmányaikat
2022 június 8.   Napi
A magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából
Nem várt helyről kapott dicséretet az Orbán-kormány
2022 június 8.   168 Óra Online
Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a részben megfelel minősítésből a nagymértékben megfelel minősítés elérését eredményezték, közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizot