Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával tett feljelentést.

A Der Spiegel szerint a rajtaütéseket több évig tartó nemzetközi nyomozás előzte meg, amely pénzmosással és kokainkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekre irányul.

Dél-Korea pénzügyi felügyelete figyelmeztetett két nagy koreai bankot, amiért a pénzmosási törvényeknek nem tettek eleget, amikor a kriptodevizás tranzakcióikat kezelték - írja a Coin Telegraph a Daily értesülései alapján. A dél-koreai...

A Der Spiegel szerint a rajtaütéseket több évig tartó nemzetközi nyomozás előzte meg, amely pénzmosással és kokainkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekre irányul.

Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.

Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.

A hatóságok megint vizsgálatot tartottak a Deutsche Banknál egy újabb pénzmosási botrány miatt.

Több bankot is be akarnak vonni a dánok a Danske Bankot célzó pénzmosási vizsgálatba - írja a Bloomberg. "Nem gondolom, hogy a Danske volt az egyetlen bank," mondta Torsten Schack Pedersen, a dán liberális kormánypárt egyik képviselője....

A legnagyobb német pénzintézethez az úgynevezett Panama-akták vezették el a nyomozókat. A bank a feltételezések szerint bűntettekből származó pénzeket segített adóparadicsomokba vándorolni.

Nikola Gruevszki korábbi macedón miniszterelnök kiadására szólította fel Magyarországot az Európai Parlament (EP) csütörtöki jelentésében, amely szerint eljárásukkal a magyar hatóságok beavatkoztak Macedónia belügyeibe. A brüsszeli plenáris ülésen 470:116 arányban megszavazott dokumentumban arra szólították fel a magyar hatóságokat, hogy minden releváns információt és szükséges magyarázatot…

Razziát tartott a német rendőrség csütörtök a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Razziát tartott a német rendőrség csütörtök a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Rendőrök és ügyészek, összesen mintegy 170-en tartottak razziát a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mivel felmerült a gyanú, hogy két alkalmazott bűnözők pénzét segítette tisztára mosni - írja a BBC.

A frankfurti ügyészség, a szövetségi rendőrség, az adórendőrség, illetve a bűnügyi hivatal összesen 170 alkalmazottja vett részt a műveletekben.

Razziát tartott a német rendőrség csütörtök a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. Mostanáig több mint 3,2%-ot esett a legnagyobb német bank árfolyama. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták....

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van.

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

Razziát tartott a német rendőrség csütörtök a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. Mostanáig több mint 3,2%-ot esett a legnagyobb német bank árfolyama. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták....

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.