Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.

Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.

A Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank illetékesei 2018. április 17-én Budapesten, a Legfőbb Ügyészségen Együttműködési Megállapodást írtak alá, amely a szervezetek közötti információcserét segíti elő a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, felderítésére során. A jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló 1998. évi…

Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.

Együttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.

Luiz Inácio Lula da Silva, a volt brazil elnök megkezdte korrupcióért és pénzmosásért 12 év és egy hónapos büntetése letöltését. A börtönből indul az októberi elnökválasztáson.

Ausztráliában minden kriptotőzsdének regisztrálnia kell az ország pénzügyi felügyeleténél, a lépéssel a kiberbűnözés, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatát csökkentik - írja a Reuters. A blockchain és az ICO-k...

Három dél-koreai bankot kezdtek el vizsgálni az ázsiai ország felügyeleti szervei: azt akarják ellenőrizni, hogy a pénzintézetek megfelelnek-e az év elején hozott pénzmosási szabályoknak. Mindhárom pénzintézet kriptopénz-tőzsdéknek...

A Fideszes tagok ismét megakadályozták a Nemzetbiztonsági bizottság ülésének megtartását. A kormánypártiak távolléte miatt megint határozatképtelenség miatt maradt el a munka. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke szerint ezt a napot, vagyis március 29-ét ezek után a gyávaság napjának lehet nevezni.

A Fideszes tagok ismét megakadályozták a Nemzetbiztonsági bizottság ülésének megtartását. A kormánypártiak távolléte miatt megint határozatképtelenség miatt maradt el a munka. Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke szerint ezt a napot, vagyis március 29-ét ezek után a gyávaság napjának lehet nevezni.

Az ügy kulcsszereplőjének cégei jelentős részben a banknál vezették számláikat, ezeket igyekeznek átnézni.

Egy pénzmosásban utazó nemzetközi bűnszervezet tagja, a szír állampolgárságú Salmo Bazkka, és Szíria hét éve polgárháborút vívó diktátora, Bassár el-Asszad egyik pénzembere, Atiya Khoury is magyar útlevelet kaphatott a Roigán Antal jelenlegi kabinetminisztere ötlete nyomán útnak indított letelepedésikötvény-programban – írja hosszú tényfeltáró cikk

Egy pénzmosásban utazó nemzetközi bűnszervezet tagja, a szír állampolgárságú Salmo Bazkka, és Szíria hét éve polgárháborút vívó diktátora, Bassár el-Asszad egyik pénzembere, Atiya Khoury is magyar útlevelet kaphatott a Roigán Antal jelenlegi kabinetminisztere ötlete nyomán útnak indított letelepedésikötvény-programban – írja hosszú tényfeltáró cikk

Közleményben reagált a hétfőn kirobbant, 1300 milliárdos pénzmosási botrány kulcsszereplőjének ügyvédje a védencével kapcsolatos hírekre. A Klubrádiónak eljuttatott írás szerint Faidt Péter Andrással szemben 2014 óta van folyamatban büntető eljárás, de a nyomozó hatóság a mai napig nem hallgatta ki, annak ellenére sem, hogy védői útján amerikai lakcímét a nyomozó hatóság és a bíróság részére…

A tegnap kirobbant pénzmosási ügyben érintett Faidt Péter András cáfolta a magyar hatóságok állítását.

A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.

Sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarják azt az értesülést, hogy náluk van a pénzmosás gyanújával keresett férfi, aki a Magyar Nemzet szerint uniós pénzek elsikkasztásában is részt vett.

Az MNB nyilvánvalóan alaptalannak, ugyanakkor a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésére alkalmasnak tartja az egyik politikai napilapban megjelent, ezermilliárdos pénzmosási ügyletekre, állítólagos hasonló nagyságrendű készpénzfelvételekre célzó írását.

A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.

A Die Presse az FBI-történet mellett felidézi A Semjén-gate-et és a belize-i offshore számlák történetét is.