Pénzmosás

Pénzmosásra is használhatták az állami szerencsecég oldalát Szlovákiában
2019 április 18.   Fortuna Web
Botrány a szlovák állami szerencsecégnél - több tucatnyian használták ki a Tipos online szerencsejáték-rendszerének biztonsági réseit.
Bajban lehet a Deutsche Bank a 20 milliárd dolláros orosz pénzmosási ügy miatt
2019 április 18.   HVG
A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.
Kilenc bankot kezdtek el vizsgálni a demokraták
2019 április 18.   Portfolio
Kilenc nagybankot kezdtek el vizsgálni a demokrata párt politikusai; Donald Trump elnök pénzügyei és orosz pénzmosás nyomai után kutakodnak - írja a Bloomberg. Kilenc pénzintézet kapott idézést a demokrata irányítás alatt álló House...
Labdarúgás: letartóztatták az Újpest korábbi tulajdonosát, pénzmosás a vád
2019 április 17.   Hírstart
Az újpesti futballklub egykori tulajdonosát, T. Sándort fogták el milliárdos pénzmosás gyanújával a múlt héten – számolt be a Kékfény. A rendőrök azt mondják: egy belga cégtől kicsalt milliárdos zsákmányból vett hoteleket és szállodahajót. Hat stróman segített neki.
Labdarúgás: letartóztatták az Újpest korábbi tulajdonosát, pénzmosás a vád
2019 április 17.   NSO
Az újpesti futballklub egykori tulajdonosát, T. Sándort fogták el milliárdos pénzmosás gyanújával a múlt héten – számolt be a Kékfény. A rendőrök azt mondják: egy belga cégtől kicsalt milliárdos zsákmányból vett hoteleket és szállodahajót. Hat stróman segített neki.
A gyanú szerint megtévesztő e-mailekkel csapott be nagyvállalatokat a most letartóztatott magyar bűnözői csoport
2019 április 14.   hup.hu
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen. A szervezetten működő csoport tagjai hosszabb időn keresztül olyan pénzösszegek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis…
Nyakoncsípték a rafkós csalót: több milliárdos károkat okozhatott
2019 április 12.   Pénzcentrum
Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben. A hatóságok letartóztattak...
Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki
2019 április 12.   Lokál
Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.
Feljelentették az Orbán fogorvosából lett elnöküket a triatlonosok
2019 április 12.   Hírstart
Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten
Budapesti szállodahajót is lefoglaltak egy milliárdos pénzmosási ügyben
2019 április 12.   VG
A magyar bűnözői csoport hét tagja olyan pénzek eltüntetésében vett részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól hamis megbízásokkal szereztek meg.
Feljelentették Orbán Viktor fogorvosát
2019 április 12.   24.hu
Többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.
Feljelentették az Orbán fogorvosából lett elnöküket a triatlonosok
2019 április 12.   HVG
Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten
Seychelle és Dubaj: nyomozók várták az adócsalókat a reptéren
2019 április 12.   Napi
A NAV pénzügyi nyomozói tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket vettek zár alá a költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyben. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár teljes egészében megtérülhet - adta hírül a NAV.
Milliárdos pénzmosás – Budapesti hoteleket és szállodahajót is zár alá vett a rendőrség
2019 április 12.   Népszava
A gyanúsítottak megtévesztő e-mailekkel csaptak be nagyvállalatokat, majd tisztára mosták a milliárdos összegű elcsalt pénzt. (Bűnügy-baleset)
Több budapesti szállodát és egy szállodahajót is zár alá vettek egy milliárdos pénzmosási ügyben
2019 április 12.   168 Óra Online
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen - írja a Police.hu.
Milliárdos csalókat fogott a rendőrség
2019 április 12.   Napi
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen - olvasható a Police.hu-n.
Pénzmosás miatt körözik a budapesti focistát
2019 április 7.   Rangadó
Elfogatóparancsot is kiadtak ellene.
Több milliárd eurós pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot
2019 április 6.   Hírstart
Pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.
Több milliárd eurós pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot
2019 április 6.   888
Pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.
Lemond a pénzmosási botrányba keveredett Swedbank elnöke
2019 április 5.   Portfolio
Az Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányába keveredett Swedbank elnöke, Lars Idermark lemond tisztségéről - írja a Financial Times.