Botrány a szlovák állami szerencsecégnél - több tucatnyian használták ki a Tipos online szerencsejáték-rendszerének biztonsági réseit.

A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.

Kilenc nagybankot kezdtek el vizsgálni a demokrata párt politikusai; Donald Trump elnök pénzügyei és orosz pénzmosás nyomai után kutakodnak - írja a Bloomberg. Kilenc pénzintézet kapott idézést a demokrata irányítás alatt álló House...

Az újpesti futballklub egykori tulajdonosát, T. Sándort fogták el milliárdos pénzmosás gyanújával a múlt héten – számolt be a Kékfény. A rendőrök azt mondják: egy belga cégtől kicsalt milliárdos zsákmányból vett hoteleket és szállodahajót. Hat stróman segített neki.

Az újpesti futballklub egykori tulajdonosát, T. Sándort fogták el milliárdos pénzmosás gyanújával a múlt héten – számolt be a Kékfény. A rendőrök azt mondják: egy belga cégtől kicsalt milliárdos zsákmányból vett hoteleket és szállodahajót. Hat stróman segített neki.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen. A szervezetten működő csoport tagjai hosszabb időn keresztül olyan pénzösszegek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis…

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben. A hatóságok letartóztattak...

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten

A magyar bűnözői csoport hét tagja olyan pénzek eltüntetésében vett részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól hamis megbízásokkal szereztek meg.

Többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.

Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten

A NAV pénzügyi nyomozói tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket vettek zár alá a költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyben. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár teljes egészében megtérülhet - adta hírül a NAV.

A gyanúsítottak megtévesztő e-mailekkel csaptak be nagyvállalatokat, majd tisztára mosták a milliárdos összegű elcsalt pénzt. (Bűnügy-baleset)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen - írja a Police.hu.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen - olvasható a Police.hu-n.

Elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.

Pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.

Az Európa valaha volt legnagyobb pénzmosási botrányába keveredett Swedbank elnöke, Lars Idermark lemond tisztségéről - írja a Financial Times.