Pénzmosás

A pénzmosás és az emberkereskedelem visszaszorítására fókuszál az EU
2021 április 16.   Hírstart
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy tervei szerint fokozzák a tagállamok közötti bűnügyi együttműködést és kiemelt figyelmet fordítanak az emberkereskedelemre, valamint új szabályozással lépnek fel a pénzmosás elleni küzdelemben.
Bűnös pénzek nyomában: forradalom a pénzmosás megelőzésében
2021 április 15.   vg.hu
A pénzmosásra és a bűnözők elleni küzdelemre sokszor úgy tekintünk, mint egy távoli jelenségre. Vélemény.
Akár 15 évre is börtönbe kerülhet Portugália volt miniszterelnöke
2021 április 11.   Hírstart
José Socratest pénzmosással és okirathamisítással vádolják a ma nyilvánosságra került vádirat szerint.
Pénzmosás és okirathamisítás miatt állítják bíróság elé a volt portugál kormányfőt
2021 április 10.   Hírstart
José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.
Pénzmosás és okirathamisítás miatt állítják bíróság elé a volt portugál kormányfőt
2021 április 10.   444.hu
José Sócratest az ügyészség korrupció miatt is felelősségre akarta vonni.
Bíróság elé állítják José Sócrates volt portugál kormányfőt
2021 április 10.   888.hu
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.
Bíróság elé állítják José Sócrates volt portugál kormányfőt
2021 április 10.   Hírstart
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.
Bíróság elé állítják José Sócrates volt portugál kormányfőt
2021 április 10.   888.hu
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.
Bíróság elé állítják a volt kormányfőt
2021 április 10.   Infostart
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates ellen - számolt be róla a portugál média.
Binance: két újabb pénzmosásellenes nagyágyú érkezik
2021 március 27.   Startlap
A Binance tovább folytatja egykori szabályozók toborzását. Ezúttal az FATF, a Pénzügyi Akció Munkacsoport két volt tagja csatlakozott a kriptotőzsdéhez. Az FATF volt ügyvezető titkára, Rick McDonell több pozícióban is megfordult a szervezetnél, főleg az illicit finanszírozás a szakterülete. Emellett…
Binance: két újabb pénzmosásellenes nagyágyú érkezik
2021 március 27.   Kripto Akadémia
A Binance tovább folytatja egykori szabályozók toborzását. Ezúttal az FATF, a Pénzügyi Akció Munkacsoport két volt tagja csatlakozott a kriptotőzsdéhez. Az FATF volt ügyvezető titkára, Rick McDonell több pozícióban is megfordult a szervezetnél, főleg az illicit finanszírozás a szakterülete. Emellett…
Adócsalással vádolják a népszerű vírusirtó program fejlesztőjét
2021 március 8.   hirado.hu
Adócsalással és pénzmosással vádolták meg a 75 éves amerikai üzletembert és testőrét.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
2021 március 5.   Demokrata
Az asszony legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
2021 március 5.   Demokrata
Az asszony legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt.
Pénzmosással gyanúsítanak egy idős naki asszonyt
2021 március 5.   BorsOnline
Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
Egy 69 éves Tolnai megyei asszonyt pénzmosás miatt őrizetbe vettek, leleplezték az afrikai kapcsolatot
2021 március 5.   Propeller
Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt – közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
Egy 69 éves Tolna megyei nőt legalább ötvenmilliós pénzmosással gyanúsítanak
2021 március 5.   ATV
Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
5 éves börtönbüntetésre ítélték a volt román elnök, Traian Basescu lányát
2021 március 2.   Propeller
Többrendbeli pénzmosásért és megvesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a bukaresti táblabíróság kedden Ioana Basescu közjegyzőt – Traian Basescu volt államfő lányát – és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben.
Börtönre ítélték a volt román elnök lányát
2021 március 2.   ATV
Többrendbeli pénzmosásért és megvesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a bukaresti táblabíróság kedden Ioana Basescu közjegyzőt - Traian Basescu volt államfő lányát - és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben.
Börtönbüntetésre ítélték Traian Basescu volt román elnök lányát
2021 március 2.   168 Óra Online
Többrendbeli pénzmosásért és megvesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a bukaresti táblabíróság kedden Ioana Basescu közjegyzőt és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben.