Pénzmosás

Újabb vádemelés Trump volt kollégája ellen
2018 február 23.   24.hu
A vádpontok között banki csalás, adócsalás, pénzmosás szerepel.
Egyre nagyobb bajban van Trump egykori kampánymenedzsere
2018 február 23.   HVG
Paul Manfortot valamint Rick Gates volt tanácsadót adócsalással és pénzmosással is vádolják már.
Rossz fényt vet a botrány az EKB-ra is
2018 február 22.   VG
Bár a lett hatóságok felelnek azért, hogy az országban ne történjen pénzmosás, az ezzel vádolt ABLV bank ügye az Európai Központi Bankot is kínosan érinti. Ráadásul a lett jegybank élén álló Ilmars Rimsevicset is kenőpénzek követelésével vádolják.
Válság tépázza a lett bankrendszert
2018 február 20.   Magyar Idők
Válságtanácskozást tartott tegnap a lett kormány, miután pénzmosással vádolták meg a balti állam harmadik legnagyobb bankját.
Január 1-jén lépett életbe a változás
2018 február 20.   boon
Nyíregyháza - Az új postai intézkedés célja a pénzmosás megelőzése.
Január 1-jén lépett életbe a változás
2018 február 20.   szon
Nyíregyháza - Az új postai intézkedés célja a pénzmosás megelőzése.
Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették a jegybankelnököt Lettországban
2018 február 19.   24.hu
Közben az USA pénzmosással vádolja az ország harmadik legnagyobb bankját, aminek kifizetéseit az Európai Központi Bank hétfőn be is fagyasztotta.
Mi közük van Észak-Koreához? Komoly bajban van ez a bank
2018 február 19.   Hírstart
Az Európai Központi Bank (EKB) azonnali hatállyal befagyasztotta a pénzmosási botrányba keveredett lett ABLV-bank kifizetéseit.
Mi közük van Észak-Koreához? Komoly bajban van ez a bank
2018 február 19.   Privátbankár
Az Európai Központi Bank (EKB) azonnali hatállyal befagyasztotta a pénzmosási botrányba keveredett lett ABLV-bank kifizetéseit.
Befagyasztották a pénzmosási ügybe keveredett lett bank kifizetéseit
2018 február 19.   Napi
Az Európai Központi Bank (ECB) azonnali hatállyal befagyasztotta a pénzmosási botrányba keveredett lett ABLV-bank kifizetéseit.
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
2018 február 16.   HVG
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
A pénzmosásról tárgyalt Kuba az USA-val
2018 február 14.   teol
Kubai küldöttség tárgyalt az Egyesült Államokban a pénzmosás elleni harcról – adta hírül kedden a kubai külügyminisztérium.
Több milliárd eurós pénzmosás bitcoinnal
2018 február 12.   Privátbankár
Az Europol szerint 3-4 milliárd angol font, azaz 4-5 milliárd euró értékben történt pénzmosás a kriptodevizák, elsősorban a bitcoin felhasználásával Európában. A hatóságok szerint sürgős intézkedésekre van szükség a folyamat megfékezésére, de eddig elég lassan történtek a lépések.
Elit klubba lépett be Lettország, 49 embert már belépni sem engednek oda
2018 február 8.   HVG
A lettek sem tűrik ezentúl, hogy korrupcióban, pénzmosásban vagy emberijog-sértésekben érintett személyek lépjenek be az országba.
Lettországban is bevezetik a Magnyitszkij-törvényt
2018 február 8.   Híradó
A lett parlament csütörtökön elfogadta az amerikai Magnyitszkij-törvény helyi változatát, amelynek értelmében beutazási tilalommal sújthatják a korrupcióban, pénzmosásban vagy emberijog-sértésekben érintett személyeket.
Elbocsátások és kilépések a Newsweeknél
2018 február 7.   Adózóna
A tekintélyes Newsweek hetilap vezetése elbocsátotta Bob Roe főszerkesztőt és több munkatársát hétfőn. Menesztésükre azért kerülhetett sor, mert kedvezőtlen fényben tüntették fel a folyóiratot működtető médiacsoportot a manhattani ügyészség pénzmosás gyanújával indított nyomozását követően – írta a Huffington Post című amerikai hírportál.
Botrány: elbocsátották a Newsweek főszerkesztőjét
2018 február 7.   ATV
A tekintélyes Newsweek hetilap vezetése elbocsátotta Bob Roe főszerkesztőt és több munkatársát hétfőn. Menesztésükre azért kerülhetett sor, mert kedvezőtlen fényben tüntették fel a folyóiratot működtető médiacsoportot a manhattani ügyészség pénzmosás gyanújával indított nyomozását követően - írta a Huffington Post című amerikai hírportál.
Kirúgták a Newsweek főszerkesztőjét és több munkatársát, néhányan önként távoztak
2018 február 6.   Hírstart
A kirúgások oka az lehet, hogy a cikkeikben kedvezőtlen fényben tüntették fel az anyavállalatot, amely ellen pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást.
Kirúgták a Newsweek főszerkesztőjét és több munkatársát, néhányan önként távoztak
2018 február 6.   HVG
A kirúgások oka az lehet, hogy a cikkeikben kedvezőtlen fényben tüntették fel az anyavállalatot, amely ellen pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást.
Hatmilliárdos adócsalás - Országokon átívelő pénzmosást lepleztek le
2018 február 6.   Népszava
Génmódosított szójával kereskedő cégláncolatot számoltak fel a NAV közép-dunántúli nyomozói.