Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy televíziós interjúban jelentette be, hogy az új magyar kormányfővel, Magyar Péterrel tárgyalna. A tét az a 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 kilogramm arany, amit a magyar hatóságok pénzmosás gyanújával tartanak vissza.

Daniel Kinahan bűnszervezetét kábítószer- és fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, valamint több gyilkossággal is összefüggésbe hozták Európa-szerte. Ügyüknek két éve magyar szála is volt.

Brazília a világ egyik legaktívabb kriptós országa, ezzel együtt viszont a kriptós csalások és pénzmosási ügyek is nagyon elterjedtek. A magas infláció, a gyenge reál miatt a fiatal, digitálisan aktív korosztály nagyon aktív a kriptovilágban, de pont emiatt a bűnözői csoportok is egyre gyakrabban használnak kriptókat pénzmosásra, és az influenszere

A magyar állami cég tavaly nyáron jelentette be, hogy többségi tulajdonos lett a szerb Maneks Csoport két leányvállalatában. Szerintük a tranzakció minden előírásnak megfelelt, a cégértékelést független nemzetközi tanácsadó cégek végezték.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt majd.

Több tíz millió forintot mostak tisztára

Több tízmilliós pénzmosási hálózat bukott le Kecskeméten.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára – közölte Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Egy olvasónk valószínűleg a pénzmosás- és csalásmegelőzési automatikus rendszerek működésének áldozatául esett, ám itt most valós tranzakciókat állított meg a bank. A késlekedés több százezer forintos árfolyamveszteséget okozott az ügyfélnek. A Revolut algoritmusa látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakciókat

Korábban a házát is felgyújtották, a romok alatt pedig sok készpénzt találtak.

Letartóztatási parancsot adtak ki.

Élesen bírálta a NAV és a kormánypárti média kommunikációját az úgynevezett "aranykonvoj" ügyében Horváth Lóránt ügyvéd. Kifogásolta, hogy a NAV egy tanú telefonjából származó bizonyítékot tett közzé, miközben szerinte a videón nem pénzmosás vagy pénzszámlálás, hanem csupán dokumentumok kitöltése és pecsételése látható.

Élesen bírálta a NAV és a kormánypárti média kommunikációját az úgynevezett "aranykonvoj" ügyében Horváth Lóránt ügyvéd. Kifogásolta, hogy a NAV egy tanú telefonjából származó bizonyítékot tett közzé, miközben szerinte a videón nem pénzmosás vagy pénzszámlálás, hanem csupán dokumentumok kitöltése és pecsételése látható.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Komoly fordulatot vett az „ukrán aranykonvoj” ügye: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozás, és egyre több gyanús részlet lát napvilágot a Magyarországon áthaladó, óriási értékű szállítmányról. A hatóság most részletes tájékoztatást adott az aranykonvoj nyomozásának állásáról.

Újabb súlyos ukrán pénzmosási botrány, román és magyar szálakkal.

Több részlet is kiderült az ukrán pénzszállítók márciusi elfogásáról: a rajtaütést kizárólag a TEK hajtotta végre, mesterlövésszel és gránátvetővel, miközben az egyik cukorbeteg férfinak állítása szerint beleegyezése nélkül adtak be injekciót, ami után életveszélyes állapotba került. Az ügyben továbbra sincs egyértelmű bizonyíték a pénzmosás gyanúj

Döbbenetes pénzmosási akcióról rántotta le a leplet egy amerikai oknyomozó újságíró.

Korrupciós botrány rázta meg a rendvédelmi szektort: magánnyomozók és egy rendőr is lebukott, miután pénzért bizalmas bűnügyi adatokat szereztek és adtak tovább. A hatóságok összehangolt akcióban csaptak le a hálózatra, több gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügyben pénzmosás és hivatali vesztegetés miatt folyik nyomozás.