Pénzmosás

Banki botrányok és bírságok: nagy meglepetésre derült fény
2021 október 18.   Portfolio
A pénzügyi felügyeleti szervek és más ellenőrző hatóságok által beszedett büntetési pénzek éveken át nőttek, elsősorban a pénzmosás, a szabályszegés, a csalás és egyéb korrupciós ügyek tekintetében. Az AML Intelligence pénzügyi bűncselekményekre szakosodott ügynökség adatai azt mutatják, hogy 2021-ben ez az irány átmenetileg megfordult.
Kiadták a venezuelai elnök pénzmosással gyanúsított megbízottját
2021 október 17.   Magyar Nemzet
Az amerikai nyomozó hatóságok szerint a kolumbiai üzletember információkkal rendelkezik Maduro elnök illegális üzelmeiről.
Kiadták az Egyesült Államoknak a venezuelai elnök egyik pénzmosással gyanúsított követét
2021 október 17.   Hírstart
Saab védői politikai indíttatásúnak nevezték az amerikai vádakat.
Kiadták az Egyesült Államoknak a venezuelai elnök egyik pénzmosással gyanúsított követét
2021 október 17.   168 Óra Online
Saab védői politikai indíttatásúnak nevezték az amerikai vádakat.
A pénzmosásnál érhetők tetten a környezetrombolók
2021 október 11.   vg.hu
Az illegális fakitermelés, bányászat vagy hulladékkereskedelem évi 110-280 milliárd dollárt hoz a bűnözőknek.
Pénzmosáson kapták a NatWestet
2021 október 11.   FinTechRadar
Közel négyszázmillió fontot mostak át a NatWest bankon. A pénzintézet elismerte a bűnösségét.
Hadházy nem engedi el Tóth Csaba ügyeit, feljelent
2021 október 6.   168 Óra Online
A független képviselő Fiala János műsorában beszélt introvertáltságáról, fideszes korrupcióról és arról, feljelentést tesz pénzmosás és adóelkerülés gyanúja miatt.
A pénzmosás leáldozó csillaga – átvilágított kriptovaluták
2021 október 5.   Portfolio
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az utóbbi időben az uniós szabályozók és a tagállami felügyeleti hatóságok figyelmének középpontjába került. A közelmúltban közzétett ambiciózus uniós jogalkotási javaslatcsomag alapvető célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós jogi keretének megerősítése a gya
Maláj meló: Visszadobták a Momentum feljelentését
2021 október 4.   Ez a lényeg
Tompos Márton a maláj szélhámos ügye kapcsán, pénzmosás miatt tett feljelentését a rendőrség elutasította. A Momentum korrupcióvadásza nem hagyja annyiban, panaszt fog benyújtani.
Pénzmosási vád Diego Costa ellen
2021 október 3.   Infostart
Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa brazil származású korábbi spanyol válogatott futballistát.
Pénzmosással vádolják az egykori brazil és spanyol válogatott focistát
2021 október 2.   Startlap
A többek között a Chelsea-ben és több spanyol élvonalbeli csapatban, így az Atlético Madridban is megfordult csatár fogadási csalásokban való esetleges érintettségét vizsgálják.
Pénzmosással vádolják az egykori brazil és spanyol válogatott focistát
2021 október 2.   Blikk
A többek között a Chelsea-ben és több spanyol élvonalbeli csapatban, így az Atlético Madridban is megfordult csatár fogadási csalásokban való esetleges érintettségét vizsgálják.
Komoly bajba került egy sztárfocista
2021 október 2.   Napi
Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.
Diego Costát bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják
2021 október 2.   Eurosport
Pénzmosási vád a volt brazil és spanyol válogatott futballista ellen.
Aprópénzre bírságolta meg a N26-ot a Bafin
2021 szeptember 30.   FinTechRadar
4,25 millió euróra büntette a Bafin német felügyeleti szerv az N26 neobankot. A bírság oka, hogy a bank nem vette elég komolyan a pénzmosás elleni intézkedéseket.
Fideszes képviselő is érintett lehet a 900 ezer eurós pénzmosási ügyben
2021 szeptember 30.   Napi
Szerdán tartották a Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszvásárlási ügy első rendes tárgyalását a Kaposvári Törvényszéken, ahol többek között arról döntött a büntető tanács, hogy legközelebb kormánypárti politikusokat és önkormányzati képviselőket is meghallgatnak.
Egyre szövevényesebb a Magyarországig érő pénzmosási botrány
2021 szeptember 25.   Napi
Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.
Kína törvénytelennek minősítette a kriptovalutás tranzakciókat
2021 szeptember 24.   24.hu
A jegybank szerint megzavarják a pénzügyi rendszert, és pénzmosásra is alkalmat adnak.
106 embert tartóztattak le pénzmosás vádjával Spanyolországban és Olaszországban
2021 szeptember 24.   Startlap
A letartóztatások többsége a spanyolországi Tenerife szigetén történt; a gyanúsítottak állítólag milliárdokat kerestek online csalásokon keresztül, és pénzt mostak maffiacsoportoknak.
Europol: kiberbűnözők tömegeit tartóztattak le Spanyolországban és Olaszországban
2021 szeptember 21.   Mínuszos
A spanyol és az olasz rendőrség az Europol támogatásával felszámolt egy több mint 100 tagú, a maffiához kötődő kiberbűnözői csoportot, amelynek tagjait az interneten elkövetett csalással, pénzmosással, kábítószer-kereskedelemmel és más vagyon elleni bűncselekményekkel vádolnak – közölte az uniós tagállamok közötti bűnüldözői együttműködést irányító