A pénzügyi felügyeleti szervek és más ellenőrző hatóságok által beszedett büntetési pénzek éveken át nőttek, elsősorban a pénzmosás, a szabályszegés, a csalás és egyéb korrupciós ügyek tekintetében. Az AML Intelligence pénzügyi bűncselekményekre szakosodott ügynökség adatai azt mutatják, hogy 2021-ben ez az irány átmenetileg megfordult.

Az amerikai nyomozó hatóságok szerint a kolumbiai üzletember információkkal rendelkezik Maduro elnök illegális üzelmeiről.

Saab védői politikai indíttatásúnak nevezték az amerikai vádakat.

Saab védői politikai indíttatásúnak nevezték az amerikai vádakat.

Az illegális fakitermelés, bányászat vagy hulladékkereskedelem évi 110-280 milliárd dollárt hoz a bűnözőknek.

Közel négyszázmillió fontot mostak át a NatWest bankon. A pénzintézet elismerte a bűnösségét.

A független képviselő Fiala János műsorában beszélt introvertáltságáról, fideszes korrupcióról és arról, feljelentést tesz pénzmosás és adóelkerülés gyanúja miatt.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az utóbbi időben az uniós szabályozók és a tagállami felügyeleti hatóságok figyelmének középpontjába került. A közelmúltban közzétett ambiciózus uniós jogalkotási javaslatcsomag alapvető célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós jogi keretének megerősítése a gya

Tompos Márton a maláj szélhámos ügye kapcsán, pénzmosás miatt tett feljelentését a rendőrség elutasította. A Momentum korrupcióvadásza nem hagyja annyiban, panaszt fog benyújtani.

Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa brazil származású korábbi spanyol válogatott futballistát.

A többek között a Chelsea-ben és több spanyol élvonalbeli csapatban, így az Atlético Madridban is megfordult csatár fogadási csalásokban való esetleges érintettségét vizsgálják.

A többek között a Chelsea-ben és több spanyol élvonalbeli csapatban, így az Atlético Madridban is megfordult csatár fogadási csalásokban való esetleges érintettségét vizsgálják.

Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.

Pénzmosási vád a volt brazil és spanyol válogatott futballista ellen.

4,25 millió euróra büntette a Bafin német felügyeleti szerv az N26 neobankot. A bírság oka, hogy a bank nem vette elég komolyan a pénzmosás elleni intézkedéseket.

Szerdán tartották a Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszvásárlási ügy első rendes tárgyalását a Kaposvári Törvényszéken, ahol többek között arról döntött a büntető tanács, hogy legközelebb kormánypárti politikusokat és önkormányzati képviselőket is meghallgatnak.

Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.

A jegybank szerint megzavarják a pénzügyi rendszert, és pénzmosásra is alkalmat adnak.

A letartóztatások többsége a spanyolországi Tenerife szigetén történt; a gyanúsítottak állítólag milliárdokat kerestek online csalásokon keresztül, és pénzt mostak maffiacsoportoknak.

A spanyol és az olasz rendőrség az Europol támogatásával felszámolt egy több mint 100 tagú, a maffiához kötődő kiberbűnözői csoportot, amelynek tagjait az interneten elkövetett csalással, pénzmosással, kábítószer-kereskedelemmel és más vagyon elleni bűncselekményekkel vádolnak – közölte az uniós tagállamok közötti bűnüldözői együttműködést irányító