Pénzmosás

Svédországba is átgyűrűzött az orosz pénzmosási ügy
2019 február 22.   Hírstart
A nyomozók véres pénzről beszélnek, a bank terel és hallgat. A Danske után a Swedbank is érintett az év legnagyobb pénzügyi botrányában.
Svédországba is átgyűrűzött az orosz pénzmosási ügy
2019 február 22.   FinTechRadar
A nyomozók véres pénzről beszélnek, a bank terel és hallgat. A Danske után a Swedbank is érintett az év legnagyobb pénzügyi botrányában.
Dőlnek a dominók: sorra buknak el a nagyok Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
2019 február 22.   Portfolio
Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...
Borul a bili: sorra buknak el a nagyok Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
2019 február 22.   Portfolio
Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...
Borul a bili: sorra esnek pofára a nagyok Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
2019 február 22.   Portfolio
Egyre több bankot ránt magával Európa történelmének valaha volt legnagyobb pénzmosási botránya: most épp a Swedbank került a célkeresztbe. A befektetők 20%-kal verték lejjebb a bank papírjainak árfolyamát szűk két nap alatt, előtte...
Deutsch: Az Európai Bizottság beismerte, léteznek migránskártyák
2019 február 21.   HírTV
A kártyákon csak egy szám található, nem a tulajdonos neve, amit tiltanak a szigorú európai pénzmosás elleni törvények.
Óriási büntetést kapott a svájci nagybank
2019 február 20.   Hírstart
Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre. A bíróság szerint az UBS hozzásegítette franciaországi ügyfeleit az adóelkerüléshez...
Óriási büntetést kapott a svájci nagybank
2019 február 20.   Portfolio
Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre. A bíróság szerint az UBS hozzásegítette franciaországi ügyfeleit az adóelkerüléshez...
A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába
2019 február 20.   444
Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
Újabb bank keveredett bele a világ legnagyobb pénzmosási botrányába
2019 február 20.   Hírstart
A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott. Mintegy 4,3 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót hajthatott...
4,5 milliárd büntetés az UBS-nek
2019 február 20.   Menedzsment Fórum
Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.
Óriási büntetést kapott a svájci UBS bank
2019 február 20.   VG
Egy francia bíróság adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki a legnagyobb svájci pénzintézetre.
Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért
2019 február 20.   Hírstart
Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.
Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért
2019 február 20.   HVG
Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.
Újabb bank keveredett bele a világ legnagyobb pénzmosási botrányába
2019 február 20.   Portfolio
A Danske Bank pénzmosási botrányba egy újabb skandináv bank keveredett bele: az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank 4,3 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást bonyolíthatott. Mintegy 4,3 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót hajthatott...
Pénzmosás miatt vettek őrizetbe egy politikust
2019 február 18.   VG
Egy Maldív-szigeteki bíróság hétfőn elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Pénzmosás gyanújával őriozetbe vették a Maldív-szigetek volt elnökét
2019 február 18.   168 Óra Online
Egy Maldív-szigeteki bíróság hétfőn elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt. A fővárosi bíróság azért rendelte el Gajúm fogva tartását, mert egy kihallgatáson az ügyészek azt mondták, hogy ha a volt elnök szabadlábon lehet, megkísérelheti befolyásolni a tanúkat.
Felfüggesztettek két minisztert a terebélyesedő korrupciós és pénzmosási botrányban
2019 február 16.   Lokál
Felfüggesztett állásából két minisztert pénteken a Maldív-szigeteki elnök a tavaly óta egyre terebélyesebbé váló korrupciós és pénzmosási botránnyal összefüggésben.
A montenegróiak most megmutatják, hogy is kell egy rendes G-napot csinálni
2019 február 14.   HVG
Londonból szivárogtat terhelő dokumentumokat a montenegrói kormányfő egykori kebelbarátja, akit otthon pénzmosással vádolnak, írja a friss HVG.
Európa Tanács: előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén
2019 február 14.   ATV
Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kereteinek megerősítése terén 2018-ban - közölte a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) csütörtökön.