Döbbenetes pénzmosási akcióról rántotta le a leplet egy amerikai oknyomozó újságíró.

Korrupciós botrány rázta meg a rendvédelmi szektort: magánnyomozók és egy rendőr is lebukott, miután pénzért bizalmas bűnügyi adatokat szereztek és adtak tovább. A hatóságok összehangolt akcióban csaptak le a hálózatra, több gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügyben pénzmosás és hivatali vesztegetés miatt folyik nyomozás.

Dél-Koreában nyolc év börtönre ítéltek egy, a hírek szerint ismert bűnszervezethez köthető férfit, miután elszórta ismerőse mintegy 332 ezer dollár (azaz 110 millió forint) értékű bitcoinját egy illegális online szerencsejáték-oldalon. Az ügy nemcsak sikkasztásról szólt: a bíróság csalás és pénzmosás miatt is elmarasztalta, miközben közel 150 káros

A lap azt állítja, hogy a kormányzati kommunikációval ellentétben az ukrán pénzszállítmány teljesen legális volt. Az akció után a NAV-ot utasították pénzmosás elleni vizsgálat indítására, hogy jogalapot teremtsenek.

Pénzmosás gyanúja miatt zajlik az eljárás.

A férfi nem tudta hitelt érdemlően igazolni, honnan és miért van nála a jelentős mennyiségű készpénz, így a bajor határrendészet pénzmosás gyanújával őrizetbe vette.

Több millió eurónyi, tisztázatlan eredetű készpénzt foglalt le a bajor határrendőrség egy magyar férfitól az A3-as autópályán, Passau közelében. A 45 éves sofőrt pénzmosás gyanújával vették őrizetbe, miután nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni a hatalmas összegre - írta meg a Der Spiegel.

Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítót állítottak meg a magyar hatóságok március 5-én, indokként a NAV „pénzmosásgyanút” hozott fel. Az adóhatóságnak viszont el kellett ismernie, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat. Újabb fejlemény, hogy krit

A túlfűtött politikai nyelvezetnek van egy mellékhatása: nem csökkenti, hanem növeli a gyanút.

A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával tartóztattak fel egy Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítmányt. Az ukrán jegybank nemzetközi zsarolásnak minősítette az eljárást, és az EU intézményeihez fordult.

A pénzügyi szervezeteknek március 31-ig kell megfelelniük a Magyar Nemzeti Bank új, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló ajánlásának.

A mai napon megjelent az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bank 1/2026. (II.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról - közölte az MNB.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állította elő az ukrán Oschadbank konvoját és hét alkalmazottját. A kormány 60 napra visszatarthatja az értékeket, miközben Kijev azonnali visszaadást követel.

Egyre több kérdést vet fel az úgynevezett „ukrán aranykonvoj” ügye, amelyről most egy osztrák oknyomozó újságíró is megszólalt. Christian Veber újságíró videósorozatának új epizódjában már arról beszélt: a háttérben akár korrupciós és visszacsorgatási pénzmozgások is állhatnak.

Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán. Nyílnak a szemek Ukrajnában: a volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény, pénzmosás áll az aranykonvoj mögött.

Tiltott pártfinanszírozás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében lapinformációk szerint.

Több súlyos bűncselekmény is felvetődhet az ügyben.

10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU-ban, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

Mikola Davidjuk emlékeztetett, hogy Svájcban többször is megállították az ukrán inkasszóautókat az első számú vezetők pénzével

Továbbra is pörög az ukrán aranykonvoj-botrány. Fontos pillanat volt, amikor március 5-én a NAV és a TEK emberei az M0-s egyik pihenőjénél lecsaptak két ukrán páncélozott szállítóautóra. A rakomány: 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és kilenc kilogramm aranytömb. Pénzmosás? Jó eséllyel pénzmosás.