-
Drogból származó pénzt moshattak tisztára Budapesten
2023 január 28.
Magyar Nemzet
-
A belvárosi ügyvédnőt maffia-bűncselekményekkel és pénzmosással vádolják az olasz hatóságok, amiért húsz évet is kaphat bizonyítottság esetén.
-
Pénzmosás gyanúja miatt vettek őrizetbe egy volt FBI-ost, egy orosz oligarchának segédkezhetett
2023 január 24.
Mandiner
-
A szervezet volt munkatársa nemrég megpróbálta az orosz milliárdossal szemben elrendelt szankciókat is feloldatni.
-
Ejnye-bejnye: van még mit javítani a pénzmosás elleni harcon a gazdagok európai központjában
2023 január 23.
Portfolio
-
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval)
-
Pénzmosás miatt figyelmeztettek egy országot
2023 január 23.
Piac és Profit
-
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval)
-
Európai Tanács: Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet
2023 január 23.
hirado.hu
-
„A szerencsejáték és az ékszerkereskedelem gyanús tranzakcióiról csak korlátozott számú bejelentés érkezik a hatóságokhoz” – jegyzi meg a jelentés.
-
Nagyüzemű pénzmosás zajlik a világban, jókora bírságokat kaptak a bankok a nyakukba
2023 január 20.
Portfolio
-
Hiába lépnek fel egyre keményebben globális szinten a felügyeleti szervek a pénzmosás ellen, és hiába építenek ki egyre hatékonyabb pénzmosási elleni folyamatokat a bankok, 2022-ben 50%-kal emelkedtek a pénzmosás miatt kiszabott bírságok – számol be a hírről a Financial Times.
-
Eva Kaili még egy hónapig biztosan előzetesben marad
2023 január 20.
Magyar Hírlap
-
A belga hatóságok csütörtökön úgy döntöttek, hogy a korrupcióval és pénzmosással vádolt szocialista EP-képviselő továbbra is a hatóságok vendégszeretetét élvezheti.
-
Botrány: pénzmosással vádolták meg a Mekit
2023 január 19.
Life
-
Keserédes meglepetésbe botlott egy tiktoker, aki a McDonald'sban kívánta csillapítani éhségét: McMuffin helyett egy zacskó pénzt kapott, ám lelkiismerete nem engedte, hogy megtartsa a szajrét.
-
Ismét kihallgatják Eva Kailit az unió legnagyobb korrupciós botrányában, a vádalkut kötő társa öt évet kaphat
2023 január 18.
vg.hu
-
Kailit és társait bűnszervezethez tartozással, pénzmosással és korrupcióval vádolják.
-
Pénzmosással és adócsalással vádolják a Nexo-t, razziát tartottak a platform irodáiban
2023 január 14.
BitcoinBázis
-
Tömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.
-
Ingatlanügyleteket használhatott a pénzmosáshoz Eva Kaili
2023 január 13.
HírTV
-
A brüsszeli korrupciós botrány koronavádlottját, Eva Kailit továbbra is a belgiumi luxusbörtönben, a Hárenben tartják fogva.
-
Nyomozás indult a Nexo platform ellen, köze lehetett a OneCoin-hoz is
2023 január 12.
BitcoinBázis
-
Szófiában nyomozás folyik egy pénzügyi bűncselekményekkel, pénzmosással és Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértésével vádolt vállalat ellen. A Bolgár Nemzeti Televízió
-
Nyomozás indult egy kriptovalutákkal foglalkozó céggel szemben
2023 január 12.
Kripto Akadémia
-
Néhány órával ezelőtt láttak napvilágot Bulgáriából olyan hírek, hogy Szófiában jelenleg nemzetközi akció zajlik, pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatt. A hírekben a Nexo-t is megemlítik. A bulgár televízió szerint, jelenleg jól ismert bolgár állampolgárok tulajdonában lévő, Nagy-Britanni
-
Kiderült, mi lesz Verstappen pénzmosással vádolt személyes szponzorával
2023 január 10.
Racing
-
Pontosabban a holland pilóta és a Jumbo közötti, hosszú évekre visszanyúló együttműködéssel.
-
Ez az ország precedenst teremt, vége a köztisztviselői pénzmosásnak
2023 január 9.
BitcoinBázis
-
Március elejétől a nigériai köztisztviselők nem vehetnek fel készpénzt a kormány bankszámláiról – közölte a nigériai pénzügyi hírszerző egység vezetője.
-
Hat és fél év börtönre ítélték a luxusfeleséget
2023 január 6.
24.hu
-
Pénzmosás és telemarketinges csalás miatt ítélték el.
-
Megszületett az ítélet Európa legnagyobb pénzmosási botrányában – 2 milliárd dollárt fizethet a bűnös bank
2023 január 6.
Portfolio
-
Egy bírói jóváhagyás véglegesítette, hogy a Danske Banknak 2 milliárd dollárt kell fizetnie Európa eddigi legnagyobb pénzmosási botránya miatt – számol be a hírről a Bloomberg.
-
Megegyezett a hatóságokkal a Coinbase, befizeti a bírságot a Kyc elmaradása miatt
2023 január 5.
Kripto Akadémia
-
Szerdán megállapodott a Coinbase az amerikai a szabályozó hatóságokkal, ezzel pont került a 2019 óta húzódó ügyre. A New York Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (NYDFS) megállapította, hogy a tőzsde 2018-ban és 2019-ben megsértette a pénzmosás elleni törvényeket, mivel lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy teljes háttérellenőrzés nélkü
-
Verstappen támogatója majdnem teljesen felfüggeszti a motorsportos szponzorációit
2023 január 5.
Racing
-
Főhet a fejük a holland motorsport szerelmeseienk, ugyanis még az ősszel robbant ki egy pénzmosási botrány az ország legnagyobb sporttámogató vállalatánál, a Jumbo üzletláncnál. A dolgok azóta se csillapodtak, a folyamatban lévő nyomozós következtében szinte az összes motorsportos szponzorációját felfüggeszti a cég. A vállalat belső vizsgálatot vég
-
Fájdalmas döntést hozott a Jumbo, több szponzorációt is megszüntetnek
2023 január 4.
Eurosport
-
Tavaly nyáron robbant a bomba a sportszponzorációban nagyon aktív Jumbo szupermarket-láncnál; a hatóságok pénzmosás gyanújával fogták vizsgálat alá a cég egyes vezetőit, köztük az ügyvezetőt, az Endurance Világbajnokságon is versenyző Fritz van Eerdet. A botrány következtében a Jumbo több fontos sporttámogatási program leállításáról döntött nemrég.