Csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás.

A brit bank hanyagsága miatt olyan céget tudott az ügyfelei között, amely pénzmosással foglalkozott.

Andrew Bailey, a Bank of England vezetője szerint rossz ötlet, hogy a nagybankok saját stabilcoint bocsássanak ki. Bailey a pénzügyi stabilitással, a hitelezési kapacitással és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy szerinte a bankoknak nem kellene saját stabilcoinokat bevezetniük. A Bank of England feje azt

Görögország pénzmosás elleni hatósága (Hellenic Anti-Money Laundering Authority) először hajtott végre sikeres kriptovaluta-zárolást, miután egy korábban ellopott pénzmozgásra bukkantak. A nyomozás a Bybit tőzsde 1,5 milliárd dolláros feltöréséhez vezetett vissza – ami az egyik legnagyobb kriptós hack volt ami eddig történt a kriptovilágban. Egy gl

Új-Zéland betiltja a kriptovaluta ATM-eket, hogy így próbálja meg visszaszorítani a digitális eszközökkel történő pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Az óceániai ország szerdán bejelentette, hogy betiltja a kripto ATM-eket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépésének részeként. 2019 óta a globális pénzügyi és szabályozási kö

Sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztést szabtak ki rá.

A moszkvai városi bíróság sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztésre ítélte Timur Ivanovot, Szergej Sojgu korábbi védelmi miniszter volt helyettesét – az ítéletet az Interfax orosz hírügynökség ismertette kedden.

Börtönbüntetést kért az ügyészség.

Az illegális tevékenységgel közel 4 millió cseh koronát kereső háromfős családi vállalkozást többek közt pénzmosással, testi sértés kísérletével, kábítószer-kereskedelemmel és lopással is vádolják.

Gazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe.

Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.

Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.

A bűnüldöző szervek, pénzügyi felügyeletek és pénzintézetek folyamatosan figyelmeztetnek az Uniót egyre jobban fenyegető szervezett bűnözés veszélyeire. Az EUROPOL tavaly első alkalommal készített beszámolót az Unió területén tevékenykedő, legnagyobb fenyegetést jelentő bűnözői hálózatokról. Cikkünkben röviden bemutatjuk a biztonságunkat fenyegető

27 évesen övé volt a világ. Tim Montgomery 2002. szeptember 14-én, a párizsi versenyen egy századdal megjavította a másik amerikai sprinter, Maurice Greene 100-as világcsúcsát, 9.78-cal ért célba. Az ifjú atléta kiélvezte a nagy siker minden pillanatát, hagyta, hogy a vetélytársak felkapva ünnepeljék, barátnője, Marion Jones (a Csillagok Háborújábó

Az Európai Bizottság frissítette azoknak a kiemelt kockázatot jelentő országoknak és területeknek a jegyzékét, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében "stratégiai hiányosságokat" mutatnak.

Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán – számolt be a Politico.

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml

A vásárolj most, fizess később modell egyik legismertebb szereplője, a Klarna komoly szabályozói nyomás alá került Európa több országában is. Norvégiában fogyasztóvédelmi eljárás indult ellene. Hollandiában bírósági döntés kérdőjelezi meg működési gyakorlatát. Eközben Svédországban több tízmillió dolláros bírságot kapott pénzmosás elleni hiányosság

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml