A Magyar Péter vezette új kormány nyílt álláspályázatokat hirdetett a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumban: összesen négy szakmai pozíciót töltenének be. Kettő a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozáshoz, kettő pedig az államháztartási és költségvetési döntés-előkészítéshez kapcsolódik. A kiírások olyan területeket érinten

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

Új, ügyfélbarát felületen lehet június 5-től bejelenteni a pénzmosásgyanús eseteket – jelentette be Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A rendszerben külön részek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek (például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés) tevéke

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

Június 5-től megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere: elindul az új, ügyfélbarát felület az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - olvasható a NAV közleményében.

Komoly árfolyamesést szenvedtek el a Wise részvényei, miután nyilvánosságra került, hogy a belga ügyészség vizsgálatot indított a vállalat pénzmosás elleni megfelelési gyakorlatának felülvizsgálatára.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt továbbra is vizsgálódik, az ügyészség pedig felügyeli az eljárás törvényességét.

Jelentős nyomás alá kerültek a Wise részvényei, miután nyilvánosságra került, hogy a belga ügyészség vizsgálatot folytat a fintech vállalat pénzmosás elleni megfelelési gyakorlatával kapcsolatban. A hatóságok szerint felmerült annak gyanúja, hogy a nemzetközi pénzátutalásokra specializálódott szolgáltató rendszereit csalásból, kábítószer-kereskedel

A vállalat megerősítette, hogy egyeztetnek az ügyészséggel. Részvényeik a délutáni órákra több mint tíz százalékot estek. Mi történt? Pénzmosás-ellenőrzésekkel kapcsolatos aggályok miatt vizsgálódik a belga ügyészség a Wise-nál, írja a Guardian. A portál szerint a belga hatóságok azt vizsgálják, Wise-számlákat használtak-e bűnözők csalásból, korrup

Pénzmosás elleni küzdelem: jogos érdek fennállása esetén a nyilvánosság hozzáférhet az olasz jog szerinti vagyonkezelői megbízások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz, mondja ki az EUB C-684/24. és C-685/24. számú egyesített ügyekben hozott ítéletében.

Az Európai Unió bűnüldözési egysége, az Europol május 19. és 22. között a harmadik ASSET-akciót hajtotta végre, amelyben 31 ország bűnüldöző szervei és több magánvállalat vett részt. Az ASSET egy Europol által vezetett nemzetközi projekt, amelynek célja, hogy segítse az európai (és más) országok hatóságait a bűncselekményekből származó vagyon felku

A londoni tőzsdén jegyzett Wise fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak hétfőn. Ennek oka, hogy a brüsszeli ügyészség pénzmosás gyanújával vizsgálja a vállalat európai leányvállalatát. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a félmilliárd eurót.

Több mint 16 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, a Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, mert szerinte politikai okokból akarják lemondatni, hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik nyomozás az MNB ügyében.

Egyébként hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával már folyik a nyomozás - tette hozzá.

17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel.

Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.

A pénzintézetek szerepe jóval túlmutat a klasszikus pénzügyi szolgáltatásokon. A szakmai feladatok ellátása mellett fontos felelősségük a globális és nemzeti gazdaságok átláthatóságának erősítése is. Ennek részeként kiemelt szerepet töltenek be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésében, valamint a közpénzekhez kapcsolódó visszaél

A bankoknak a jövőben az ügyfelek bevándorlási státuszát is figyelembe kell venniük a pénzmosási kockázatértékelés során - ezt követeli meg Donald Trump amerikai elnök új rendelete, Az intézkedés fő célja, hogy megnehezítse az illegális bevándorlók hozzáférését az amerikai bankrendszerhez - számolt be a WSJ.

A belgrádi Senjak városrészben történt maffiagyilkosság egyre kellemetlenebb kérdéseket vet fel a szerb hatalom számára. A pénzmosás miatt is vizsgált Saša Vuković Boske és a meggyilkolt Aleksandar Nešović Baja közvetett üzleti kapcsolatban álltak egymással egy többmillió eurós ingatlanprojekten keresztül, miközben a történetben felbukkan a volt be

Svájcban kedden megkezdődött a Mozambikhoz köthető "tonhalkötvény-botrány" pénzmosási pere. A vádlottak padján a Credit Suisse egyik egykori compliance tisztviselője áll, miután az ügyészség nem tudta megállapítani a felsőbb vezetők felelősségét.