Pénzmosás

Tudta? Nemcsak a bankszámlája válhat elérhetetlenné 27-én
2019 június 19.   Menedzsment Fórum
A pénzmosás elleni törvény miatt egy hét múlva lejár a határidő, ameddig “újra kell azonosítani” az ügyfeleket. A legtöbb hír a bankszámlákról szól, kevesebben tudják, hogy ez nemcsak azokra vonatkozik, hanem a biztosításokra is. Amennyiben az újraazonosítás elmarad, megtörténhet, hogy az ügyfél nem tudja használni a bankkártyáját, egyéb pénzügyi t
Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását
2019 június 18.   444
A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
Leváltják a robotok a pénzmosási szakembereket
2019 június 17.   Portfolio
Több skandináv nagybank is felvett több száz embert arra, hogy a gyanús tranzakciókat figyeljék, most a pénzintézetek arra készülnek, hogy többségüket elbocsátják, mivel szeretnék, ha inkább automatikus algoritmusok végeznék el ezt...
Szervezett bűnözés - Hogyan viszonyul a jog a bűnözés legsúlyosabb formájához?
2019 június 13.   Jogi Fórum
Prostitúció, embercsempészet, kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, illegális pénzbehajtás - korunk kiemelkedő közbiztonsági kockázata – a terrorizmus mellett – a szervezett bűnözés. A szervezett bűnözői csoportok elleni hatékony küzdelemben fontos szerep hárul a büntetőjogra is, amely keretet biztosít a bűnszervezet tagjainak felelősségre vonásához. Hogyan viszonyul a jog a bűnözés legsúlyosabb…
A következő 10 munkanapban még pótolható az elmaradt banki adategyeztetés
2019 június 13.   Magyar Nemzet
A kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség, a banki ügyfelek legkésőbb június 26-án még pótolhatják az eddig elmaradt azonosítást.
Ketyeg az óra: 10 munkanap múlva százezrek bankszámláját zárolhatják
2019 június 13.   Pénzcentrum
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük...
A következő 10 munkanapban még pótolható az elmaradt banki adategyeztetés
2019 június 13.   GazdaságPortál
Tíz munkanapjuk van a banki ügyfeleknek, hogy pótolják az eddig elmaradt adategyeztetést – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti bank közös közleményében. Mint írják, a kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség, ami lakossági és vállalati ügyfelekre egyaránt vonatkozik,
Kötelező adategyeztetés: 10 munkanapjuk maradt a banki ügyfeleknek
2019 június 13.   MaHu
A kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség.
Már csak 10 munkanap, és tömegével zárolhatják a magyar bankszámlákat
2019 június 13.   Hírstart
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük...
Már csak 10 munkanap, és tömegével zárolhatják a magyar bankszámlákat
2019 június 13.   Portfolio
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük...
Kötelező adategyeztetés: nyilatkozott a bank, mi a teendő
2019 június 11.   Pénzcentrum
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező...
Elöntheti Európát a piszkos pénz - figyelmeztetés érkezett
2019 június 11.   Napi
Új jogosítványai sem elegendőek az Európai Bankhatóságnak ahhoz, hogy útját állja a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonló ügyeknek. Egységes európai szabályozásra lenne szükség a szervezet új vezetője szerint.
Korrupció miatt 11 évre ítélték az oroszországi Komiföld volt vezetőjét
2019 június 10.   hirado.hu
Bűnszervezet irányításával, vesztegetés elfogadásával és pénzmosással is vádolták.
Hamis befektetési ígéretekkel franciákat becsapó nemzetközi bűnszervezetet leplezett le a rendőrség
2019 június 8.   GazdaságPortál
Különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nemzetközi bűnszervezet tagjai ellen, akik hamis befektetési ígéretekkel Franciaországban csapták be áldozataikat – közölte az Orfk Kommunikációs Szolgálata szomb
Kamuhír a bankszámlák zárolása? Ezt minden ügyfélnek tudnia kell
2019 június 6.   Pénzcentrum
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvény miatt minden egyes bank minden egyes ügyfelének el kell végeznie a kötelező banki adategyeztetést június 26-ig. Ha ezt nem teszik meg, jön a bankszámla zárolása....
Magyar Hírlap: A hónap végén lejár a kötelező adategyeztetési határidő
2019 június 6.   hirado.hu
A banki azonosítást a tavalyelőtt életbe léptetett pénzmosás elleni törvény írja elő.
Videón a bizonyíték: nagyon sok magyar bankszámláját zárolhatják 3 hét múlva
2019 június 5.   Pénzcentrum
A 2017. június 26-án elfogadott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvény szerint a bankoknak, biztosítóknak, Államkincstárnak stb. kötelezően át kell világítaniuk az ügyfeleiket. Ez alól egy bank...
Figyelmeztet a magyar bank: nincs kecmec, ha nem lép az ügyfél, jön a zárolás
2019 május 30.   Hírstart
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést....
Figyelmeztet a magyar bank: nincs kecmec, ha nem lép az ügyfél, jön a zárolás
2019 május 30.   Pénzcentrum
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést....
Tömegesen zárolhatják a bankszámlákat júniusra
2019 május 29.   24.hu
Ideje visszaküldeni a bank által küldött pénzmosási nyilatkozatot, ha nem akar koppanni.