Pénzmosás

Az Európai Ügyészség a magyar csalókra is veszélyt jelenthet
2020 július 8.   Napi
Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből, itteni cégek és magánszemélyek ellen is indulhat eljárás nemzetközi csalás vagy pénzmosás esetén. Ez annak ellenére is így van, hogy Magyarország nem lép be az Európai Ügyészség tagjai közé. Többek között erről beszélt az Euronewsnak az Európai Ügyészség vezetője.
Szex-kereskedelem, pénzmosás - Újabb kétes ügybe keveredett a Deutsche Bank
2020 július 7.   Hírstart
Lassan már nem is meglepő, hogy újabb kétes ügy miatt kap bírságot a Deutsche Bank. Ezúttal a szexuális bűncselekményei miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel hozták összefüggésbe a német nagybankot, 150 millió dolláros bírságot szabtak ki a hatóságok – írja a The Wall Street Journal.
Jogegyenlőséget akar az európai főügyész
2020 július 7.   24.hu
Hiába utasította el a csatlakozást Magyarország, az Európai Ügyészség cégek, magánszemélyek ellen eljárhat nemzetközi csalás, pénzmosás esetén.
Szex-kereskedelem, pénzmosás - Újabb kétes ügybe keveredett a Deutsche Bank
2020 július 7.   Portfolio
Lassan már nem is meglepő, hogy újabb kétes ügy miatt kap bírságot a Deutsche Bank. Ezúttal a szexuális bűncselekményei miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel hozták összefüggésbe a német nagybankot, 150 millió dolláros bírságot szabtak ki a hatóságok – írja a The Wall Street Journal.
Óriási bírságot rótt ki az MNB erre a két bankra: súlyos hiányosságokat tártak fel
2020 július 7.   Hírstart
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. Az MNB keddi
Óriási bírságot rótt ki az MNB erre a két bankra: súlyos hiányosságokat tártak fel
2020 július 7.   Pénzcentrum
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. Az MNB keddi
A CIB közel 10, míg a Raiffeisen 20 milliós bírságot kapott az MNB-től
2020 július 7.   Hírstart
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
A CIB közel 10, míg a Raiffeisen 20 milliós bírságot kapott az MNB-től
2020 július 7.   Növekedés
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Pénzmosás-gyanú. Nem jelentett időben a két nagybank
2020 július 7.   Hírstart
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt a Magyar Nemzeti Bank összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.
29 milliós bírság a CIB-nek és a Raiffeisennek
2020 július 7.   ProfitLine
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Nem tett eleget a pénzmosás megelőzéséért, MNB-bírságot kapott két nagybank
2020 július 7.   Hírstart
A jegybank összesen több mint 29 millió forintos büntetést szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.
Bírságot kapott a CIB és a Raiffeisen
2020 július 7.   Infostart
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt bírságolta meg a jegybank a CIB és a Raiffeisen Bankot
2020 július 7.   Menedzsment Fórum
Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a két pénzintézetre.
20 milliós bírságot kapott a Raiffeisen, 10 millióst a CIB
2020 július 7.   Portfolio
Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és inform
Jogegyenlőséget akar az európai főügyész
2020 július 7.   Hírstart
Hiába utasította el a csatlakozást Magyarország, az Európai Ügyészség cégek, magánszemélyek ellen eljárhat nemzetközi csalás, pénzmosás esetén.
Europol: titkosított telefonhálózatot működtető bűnözői csoportot számoltak fel
2020 július 2.   Portfolio
Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol.
Pénzmosás kísérlete miatt kapott börtönbüntetést két férfi Fejér megyében
2020 június 29.   Hírstart
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt: az egyik vádlott három év végrehajtandó börtönbüntetést, a másik két év börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve.
Pénzmosás kísérlete miatt kapott börtönbüntetést két férfi Fejér megyében
2020 június 29.   Portfolio
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt: az egyik vádlott három év végrehajtandó börtönbüntetést, a másik két év börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve.
Pénzmosással vádolják a prostik pénzét elfogadó dédnagymamát, dédunokája lányokat futtatott külföldön
2020 június 25.   Propeller
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a szegedi férfival szemben, aki két prostituáltat beszervezett és futtatott Németországban, Dániában, majd ez ebből származó pénz egy részét dédnagymamájának hazautaltatva próbálta meg azt legalizálni. A vádirat szerint a férfi családi és baráti körében többen éltek jellemzően Nyugat-Európában
Gigabüntetést fizethet a Commerzbank Angliában
2020 június 23.   FinTechRadar
Kínos, amikor egy bankban ennyire nem működnek a pénzmosás elleni védőrendszerek. Az FCA ceruzája vastagon is fogott az audit után.