Meghosszabbította Fonyód volt fideszes polgármestere és társa letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság csütörtökön. A kényszerintézkedés október 17-ig szól, a nyomozási bíró azzal indokolta döntését, hogy a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított volt polgármester és társa esetében továbbra is fennáll az eljárás meghiúsításának és a bűnismé

Az Európai Ügyészség athéni irodája házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre Attika és Kasztória területén több helyszínen. Az intézkedésekre egy jelenleg is zajló nyomozás keretében került sor, amely pénzmosás és körhintacsalás ügyében folyik.

Az idei augusztus 20-i állami ünnepség szervezése körül komoly bizonytalanság alakult ki, miután a korábbi években megbízott Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. ellehetetlenült. A cégcsoportot érintő hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával indított nyomozás, valamint a számlák zárolása és a NAV-végrehajtás miatt az állami rendezvényszervező, az NRÜ,

Samir Nasri, az Arsenal és a Manchester City korábbi francia válogatott középpályása nagyjából 10 órát töltött francia rendőrség őrizetében egy szervezett pénzmosás vádjával indított széleskörű nyomozás részeként.

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Nem talált olyan bizonyítékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ami alátámasztaná a pénzmosás gyanúját az ukrán pénzszállító ügyében, ezért a hatóság felfüggesztette a nyomozást. Az eljárást ugyanakkor még nem zárták le véglegesen, mert ehhez meg kell várni az osztrák nyomozóhatóság válaszát.

Az FBI jelenleg is nyomozást folytat az Argentin Labdarúgó-szövetséget is érintő, 300 millió dolláros pénzmosás ügyében. A vizsgálat még 2025-ben kezdődött, jelenleg pedig már azt hivatott eldönteni, sor kerüljön-e hivatalos, szövetségi szintű büntetőeljárásra az Egyesült Államokban. Minderről egy argentin lap számolt be, miközben a válogatottjuk a

Egy kelet-kínai bíróság halálbüntetésre ítélte Jang Jou-lint, egy korábbi városi tisztviselőt, aki harminc év alatt több mint 2,2 milliárd jüan, azaz körülbelül 325 millió dollárt (100 milliárd forint) kenőpénzt fogadott el. A 69 éves férfit vesztegetés mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták.

A bíróság vesztegetés mellett sikkasztásban, hivatali visszaélésben és pénzmosásban is bűnösnek találta.

Pénzmosásból származó egymillió eurót foglaltak le koszovói kollégáikkal együttműködve a francia és az olasz hatóságok - közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, az Eurojust hétfőn.

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (Eu) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt ítélt el a Kazincbarcikai Járásbíróság egy élettársi kapcsolatban élő párt, amely csaknem tíz és fél millió forint értékű zárjegy nélküli cigarettát akart külföldre vinni és eladni – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel péntek reggel.

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok ellenére a cé

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Harmincezer forintért adta oda a bankszámláját csalóknak egy nő, majd közel ötmillió forintot vett fel készpénzben egy átvert sértett pénzéből. A könnyű pénznek tűnő üzletből vádemelés lett: az ügyészség pénzmosás miatt felfüggesztett börtönt és vagyonelkobzást indítványozott.

Az európai pénzügyi szabályozás elmúlt években meglehetősen kontroll-orientált irányelveket vett: a GDPR megjelenése, a KYC-azonosítás és a pénzmosás elleni célok (AML) alapvetően érthetőek és elfogadottak, ugyanakkor a digitális eszközök feletti túlzó kontroll a MiCA-val már rengeteg felhasználónál átlépett egy határt. Ezt emelte még magasabb szin

A 41 éves férfit több lopással gyanúsítják, élettársát pedig pénzmosás miatt hallgatták ki.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbra is nyomoz pénzmosás gyanúja miatt. Annak kimenetele Hajdu ügyére ugyan nem, de a többi érintettre hatással lehet.

A NER utolsó titokminiszterének nevét nem olvassuk az aranykonvoj-ügy potenciális felelőseinek névsorában. Nem tudni, hogy az ügyészség taktikázik-e vagy sem, nem tudni, hogy szán-e szerepet Rogán Antalnak akár a pénzmosás gyanújával indított nyomozásban, akár az ukrán pénzszállítók jogellenes fogvatartása miatt büntetőeljárásban. Nem világos az se