Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.

Ez a Deutsche Bank ki tudja, hányadik botránya az elmúlt két évtized során.

Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

Kiszállt a szövetségi rendőrség Németországban.

December közepén újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója ellen. A szökésben lévő üzletembert hat éve körözik költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt. Minden bizonnyal Dubajban lelt menedéket.

A kínai nyelvű, szervezett bűnözői hálózatok és csoportok immár a nagyjából 82 milliárd dollárnyi, kriptovalutához kötődő pénzmosási tevékenység körülbelül egyötödét tették ki 2025-ben. A Chainalysis január 27-én közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben az ilyen hálózatok az összes illegális kriptovalutás pénzmozgás 20%-át a

Balogh Sándor, a negyedik Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős miniszterének exférje évek óta szökésben van.

Letartóztatták Ryan Weddinget, a kanadai olimpiai snowboardost, aki az FBI tíz legkeresettebb szökevénye közé tartozott: a 44 éves férfit transznacionális kábítószer-kereskedelemmel, gyilkossággal és pénzmosással vádolják, miközben Mexikóban a Sinaloa-kartell védelme alatt élt.

Eljárás indult.

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A cél, hogy a tagállamokban egységes, adatalapú és kockázati szemléletű rendszer jöjjön létre a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A következő években több mint 100 határidő és megfelelés

Egy hivatásos pénzmosót, aki közreműködött egy Kínában elkövetett, nagy értékű befektetési csalásból származó pénzösszeg tisztára mosásában, arra köteleztek, hogy fizessen vissza 2,5 milliárd forintnyi fontot, különben további börtönbüntetésre számíthat. A 47 éves Seng Hok Ling a Southwark Királyi Bíróság előtt beismerte egy pénzmosással kapcsolato

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A következő években több mint 100 határidő és megfelelési mérföldkő vár az érintett pénzügyi szervezetekre.

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation (Amlr), alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A cél, hogy a tagállamokban egységes, adatalapú és kockázati szemléletű rendszer jöjjön létre a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A következő években több mint 100 határidő és megfelelés

Sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rosztyiszlav Surmát, az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét. A gyanú szerint nyolc másik emberrel együtt összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal ezúttal az elnök korábbi kabinetfőnök-helyettesét vádolja sikkasztással és pénzmosással.

Az ukrán korrupcióellenes hivatal összesen 9 embert gyanúsított meg az energetikai szektort érintő korrupciós ügyben.

A gyanúsítottak a vádak szerint kb. egymilliárd forintnyi pénzt sikkasztottak el az energetikai szektorban.

A kriptovaluta-világ a kezdetek óta a bűnözők melegágyának számít: átverések, pénzmosási kísérletek és késlekedő ellenakciók. Miközben a hatóságok egyre kifinomultabb eszközökkel próbálnak fellépni a rosszindulatú cselekvések ellen, addig az Egyesült Államok saját céljának is tekinti a minél hatékonyabb fellépést, hiszen minden lefoglalt kriptovalu

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió a pénzmosás visszaszorításában: elfogadták a 10 000 eurós készpénzfizetési felső határt, azt követően, hogy már tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi rendszer tisztaságát felügyelő központi hatóságot, az AMLA-t.

Spanyolországban országszerte 34 embert tartóztattak le a „Black Axe” nevű nemzetközi bűnszervezet tagjai közül csalás, pénzmosás és okirathamisítás gyanújával. Az akció az európai hálózatot célozta, amely cyberbűnözéssel szerzett milliós károkat.