Pénzmosás

Vádat emeltek a Credit Suisse ellen, drogkartell mosott náluk pénzt
2020 december 18.   Hírstart
A svájci ügyészség vádat emelt az ország második legnagyobb bankja ellen, amiért egy bolgár bűnszövetkezet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységét a
Bolgár drogbanda pénzmosási ügyébe keveredett a svájci nagybank
2020 december 17.   Portfolio
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
Több százmillió forintos pénzmosást levezénylő férfit vettek őrizetbe
2020 december 16.   Napi
Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.
Több százmilliós pénzmosást vezényelt le egy férfi
2020 december 16.   Hírstart
Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint
Több százmilliós pénzmosást vezényelt le egy férfi
2020 december 16.   Propeller
Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint
Többszázmilliós pénzmosást levezénylő férfit kaptak el a rendőrök
2020 december 16.   Propeller
A brit hatóságok jeleztek a magyar kollégáknak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok kerest
Így működik a Mastercard pénzmosásokat szűrő rendszere az azonnali fizetéseknél
2020 december 4.   Portfolio
Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakcióka
Lecsaptak a pénzmosodákra, 422 bűnözőt vettek őrizetbe egy nemzetközi akció keretében
2020 december 3.   Portfolio
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.   Hírstart
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.   Portfolio
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.   Hírstart
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
Letartóztatták egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.   Portfolio
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
Kommandósok tartóztatták le az egyik leggazdagabb embert Szlovákiában
2020 december 2.   Szeretlek Magyarország
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
Őrizetbe vették Szlovákia egyik leggazdagabb emberét
2020 december 2.   Hírstart
Szlovák lapértesülések szerint Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport vezérét korrupcióval és pénzmosással gyanúsítják és rendőrségi kihallgatása után vették őrizetbe.  A Paraméter arról ír, hogy Haščákot visszakísérték a rendőrök cégének székházához, amelyet akkora már elleptek a rendőrök, valószínűleg azért, hogy Haščák jelen legyen a házk
Pénzmosás miatt vádat emeltek egy fehérorosz ellenzéki ellen
2020 november 25.   Propeller
Babarikát júniusban vették őrizetbe, ő volt az ellenzék legesélyesebb jelöltje az augusztusi elnökválasztásra.  Hivatalosan is vádat emeltek korrupció és pénzmosás címén Viktar Babarika fehérorosz ellenzéki aktivista, volt elnökjelölt ellen – jelentette be a fehérorosz biztonsági szolgálat (KGB). Viktar Babarika júniusi őrizetbe vételéig a Fehéro
Elképesztő, mit műveltek a maszkokkal a magyar bűnözők
2020 november 5.   Metropol
Pénzmosásra használták ki a koronavírus-járványt a bűnözők. Az adóhatóság munkatársai több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Zimbabwéig érnek a szálak...
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
2020 november 4.   168 Óra Online
.
Pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.   Hírstart
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.
Pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.   Növekedés
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.
Milliárdos pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.   Napi
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a közelmúltban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.