Pénzmosás

Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Népszava
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal
Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen a pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Hírstart
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
A kormány 2 hónapot kapott az Európai Bizottságtól
2020 február 12.   Napi
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.
Pénzmosásért ítéltek el egy mezőtúri férfit
2020 február 12.   Lokál
Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.
Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen a pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Portfolio
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
Pénzmosás és zsarolás gyanúja miatt elrendelték a nyomozást az érdi kampánybotrány ügyében
2020 január 27.   Átlátszó
Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...
Előrelépés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
2020 január 24.   Magyar Nemzet
A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.
Az Európa Tanács megsüvegelte Magyarországot
2020 január 24.   Hírstart
A strasbourgi székhelyű intézmény szerint újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén.
A Wall Street eredeti farkasa beperli a film producereit
2020 január 24.   Hírstart
A valamikori bróker, Jordan Belfort szerint a cég körüli malajziai pénzmosási botrány hatalmas kárt okoz neki.
Pénzmosás és zsarolás gyanúja miatt elrendelték a nyomozást az érdi kampánybotrány ügyében
2020 január 22.   Átlátszó
Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...
685 millió forintos csalássorozat gyanúsítottját kapták el Olaszországban
2020 január 19.   Népszava
A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.
Több száz milliós magyarországi pénzmosás miatt körözött férfit fogtak el Olaszországban
2020 január 19.   Propeller
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást 27 személlyel szemben
Olaszországban fogták el
2020 január 19.   Police
Olaszországban fogták el Budapesti Rendőr-főkapitányság2020. 01. 19., v - 06:59 Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták.
Magyarok tömegének keserítette meg az életét a Revolut: a hatóságok tehetetlenek
2020 január 10.   Pénzcentrum
A Revolut több ügyfele sem fért hozzá a pénzéhez az elmúlt hetekben - írja az Index. A vállalat a pénzmosási törvényre hivatkozva zárolja a számlákat. A lapnak nyilatkozó egyik ügyfél már három hete nem tud utalni a szolgáltatással...
Változnak az óra- és ékszervásárlás feltételei
2020 január 7.   NLC
A pénzmosásról szóló szabályok változása miatt van erre szükség.
Péntektől nem lehet mutyizva ékszert venni
2020 január 7.   24.hu
Szigorodik a pénzmosás elleni törvény.
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
2020 január 7.   Hírstart
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
2020 január 7.   HVG
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Netanjahu megnevezte utódait - hamarosan vádlott lehet az új mezőgazdasági miniszter is
2020 január 6.   Népszava
Az ugyancsak vád alá helyezett kormányfő párttársát jelölte a posztra, aki ellen korrupcióért, csalásért és pénzmosásért nyomoznak.
Netanjahu átadta a miniszteri posztokat a vád alá helyezése miatt
2020 január 6.   Propeller
Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő megnevezte utódait a miniszteri tárcák élén, amelyeket át kellett adnia vád alá helyezése miatt – jelentette a helyi média hétfőn. A mezőgazdasági minisztériumot a Likud párthoz tartozó Dávid Bitán kapta meg, aki ellen vádemelési javaslat fekszik az ügyészség előtt korrupcióért, csalásért és pénzmosásért. Amenny