A Nav költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz.

Az egyik népszerű kriptovaluta tőzsde, a Coinbase, a tegnapi napon bejelentette, hogy pénzmosás elleni (AML) regisztrációt szerzett a

A NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a baloldal kampánypénzei miatt.

Több millió forint jövedelmet titkolt el Perjés Gábor, a 99 Mozgalom pénzmosásgyanús ügyleteinek főszereplője.

A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.

Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.

A 99 Mozgalom ügyében már költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás van folyamatban.

A Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult vizsgálat.

A főpolgármester által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult a nyomozás.

A 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát is.

Tovább gyűlnek a viharfelhők a főpolgármester körül.

Guruló kampánypénzek: már nem csupán költségvetési csalás miatt vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A közlemény szerint a faktorcég késedelmesen küldte meg az MNB számára a 2021. évre vonatkozó pénzmosási, illetve auditált éves jelentését is. Míg a tavalyi évre, valamint 2023 első két negye

Elutasították Mark Scott, a OneCoin kriptopénz botrányba keveredett ügyvéd fellebbezését, akit 2019-ben bűnösnek találták pénzmosás és csalás miatt. Scott a

Pénzmosás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vizsgálódnak.

Rutinellenőrzésen bukott le, pénzmosás gyanúja miatt vették őrizetbe.

Elizabeth Warren szenátor bejelentette, miszerint a koalíciójának célja, hogy leszámoljon a pénzmosáshoz, drogkereskedelemhez és a szakciók elkerüléséhez használt

Pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt.

Pénzmosás gyanúja miatt letartóztattak egy sofőrt, miután rengetek készpénzt találtak a szendvicsében.

A bűnözés számára is jó táptalajt biztosít a pénzügyi szolgáltatók bonyolult hálózata. A pénzmosási botrányok hatására akár regionális fertőzés is kialakulhat a bankrendszerekben, sőt makroszintű hatásai is lehetnek a globalizált pénzügyi bűnözésnek. A Valutaalap a bankfelügyeletek nemzetközi együttműködésében látja a megoldást.