Így tisztul meg a lopott vagyon.

Szürkelistára került Bosznia-Hercegovina a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének hiányosságai miatt. A döntés nyomán szigorúbb ellenőrzésre, lassabb átutalásokra és drágább banki szolgáltatásokra lehet számítani a nemzetközi pénzügyi műveleteknél - írta a Klix.ba boszniai hírportál.

Az Európai Parlament és a Tanács 2024/1624 számú rendelete – a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának megelőzéséről szóló, úgynevezett AML-rendelet – 2027. július 10-én lép hatályba. A szabályozás jelentősen szigorítja a kriptoeszköz-szolgáltatókra (például tőzsdékre és letétkezelőkre) vonatkozó ü

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor a személyes adatok és a digitális eszközök védelmére is fokozottan figyelni kell – közölte dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő, tette közzé az MTI.

A bűnelkövetési mutatók Magyarországon jóval kedvezőbbek az OECD-átlagnál, de több pénzt kellene fordítani a gyermekkori szociális megelőzésre, az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a fogvatartottak munkaerőpiaci reintegrációjára, illetve a kiberbiztonságmegőrzésére – véli az OECD tanulmánya.

Június 20-án folytatódik a Dunán Az arany című brit bűnügyi drámasorozat. A valós eseményeket feldolgozó produkció második évada ezúttal a máig eltűnt zsákmány és a nemzetközi pénzmosási hálózat nyomába ered.

A NAV belső jelentése szerint a Legfőbb Ügyészség nem írásba foglalt határozattal, csupán e-mailben jelölte ki a NAV-ot nyomozó hatóságnak. A dokumentum szerint emellett a pénzmosás gyanúját megalapozó kulcsfontosságú melléklet is hiányzott az iratokból.

A Jared Kushner és Ivanka Trump nevéhez kötött albániai luxusberuházás már nemcsak a környezetvédők, hanem az Edi Rama-kormány ellen tiltakozók ügyévé is vált. A Vjosa–Narta természetvédelmi terület szomszédságába tervezett több milliárd eurós projekt miatt tízezrek vonultak utcára, miközben az albán korrupcióellenes ügyészség pénzmosásgyanús földü

Valaki 120 millió dollárnyi (37 milliárd forint) stabilcoint mozgatott át egy összetett, több lépcsőből álló váltási és átutalási láncon, amely végül azért vált feltűnővé, mert a Monero (XMR) árfolyama hirtelen megugrott. Az ármozgás arra utalt, hogy az ügylet során rendkívül nagy mennyiségű XMR-t vásároltak, ami a Monero viszonylag alacsony likvid

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) csütörtökön elérte az Euro Exchange Securities bezárását, miután a londoni felsőbíróság elrendelte a fizetési szolgáltató felszámolását pénzmosás gyanúja miatt.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Pénzügyminisztérium a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A magántőkealapok és a zártkörű befektetési alapok átláthatóbbá tétele érdekében nagyon fontos módosítások jönnek a pénzmosás elleni törvényben. A közpénzes tőkealapokban pedig nagyobb beleszólása lehet a dolgokba az államnak.

Módosítaná a Magyar Péter vezette kormány a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényt. A Pénzügyminisztérium által kiadott tervezet megerősítené a nemzeti kockázatértékelést, valamint újdonság lenne az uniós tagállamok közötti, 10 ezer eurót elérő készpénzmozgások kötelező bejelentése is, amelynek elmulasztása esetén az összeget zár a

Különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert; a bűnszervezet két vezetője még szökésben van – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

Június 5-től az ONYA felületén fogadja a bejelentéseket a NAV PEI, leváltva a korábban használt

Június 5-től megújult a Nav Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere: elindult az új, ügyfélbarát felület az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban.