Az egyik legismertebb kriptobűnügy új fejezetéhez érkezett: Ilya Lichtenstein, a 2016-os Bitfinex-feltöréshez köthető Bitcoin-lopás és pénzmosás egyik fő vádlottja 2026. január 2-án, az eredetileg kiszabott büntetésnél évekkel korábban szabadult a börtönből. Miért engedték ki korábban? Lichtenstein a szabadulását az Egyesült Államokban 2018-ban elf

Egy december 27-én megjelent elemzés szerint Andrew Tate kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenysége jóval túlmutathat az egyszerű kereskedésen. A jelentést egy Specter nevű, álnéven dolgozó on-chain nyomozó készítette, aki nyilvánosan elérhető blokklánc-adatok alapján vizsgálta Tate-hez köthető pénztárcákat. Az elemzés szerint ezek a pénztárcák körü

"Az EU az összeomlás jeleit mutatja."

A londoni Royal United Services Institute (Rusi) tanulmánya szerint a kriptovaluták lehetővé teszik a "politikai pénzmosást", amikor egy külföldi forrásból származó kriptoeszközt egy látszólag belföldi adományozó akár 50 százalék jutalékért fiat valutában adományoz tovább. A kelet-közép-európai régióban is fel kell készülni a kriptoalapú politikai

A mai, egyre összetettebb céghálók és tulajdonosi struktúrák világában alapvető kérdés, hogy ki gyakorolja a valódi befolyást egy vállalkozás vagy tranzakció felett – vagyis ki tekinthető tényleges tulajdonosnak. A meghatározás kiemelt jelentőségére, valamint a pénzmosás-megelőzéshez kapcsolódó legfontosabb szabályozási irányokra és gyakorlati tapa

A mai, egyre összetettebb céghálók és tulajdonosi struktúrák világában alapvető kérdés, hogy ki gyakorolja a valódi befolyást egy vállalkozás vagy tranzakció felett – vagyis ki tekinthető tényleges tulajdonosnak. A meghatározás kiemelt jelentőségére, valamint a pénzmosás-megelőzéshez kapcsolódó legfontosabb szabályozási irányokra és gyakorlati tapa

A mai, egyre összetettebb céghálók és tulajdonosi struktúrák világában alapvető kérdés, hogy ki gyakorolja a valódi befolyást egy vállalkozás vagy tranzakció felett – vagyis ki tekinthető tényleges tulajdonosnak. A meghatározás kiemelt jelentőségére, valamint a pénzmosás-megelőzéshez kapcsolódó legfontosabb szabályozási irányokra és gyakorlati tapa

A Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) elnöke befejezte első, valamennyi 27 uniós tagállamot érintő Road Show-ját, amelynek keretében kétoldalú megbeszéléseket folytatott az állami és a magánszektor szereplőivel.

Már az első Orbán-kormány idején is minisztériumoknak dolgozott Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet idén májusban letartóztatott igazgatója, akit több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint emberkereskedelemmel és gyermekprostitúció elősegítésével, illetve pénzmosással is meggyanúsítottak a ha

Egy világraszóló izraeli csalás áldozatai Budapesten is keresik a pénzüket, az eltűnt 66 milliárd forintnak megfelelő összeg közel negyedét. Bár Magyarországon nincsen precedensjog, Michael David Greenfield (MDG) ügye a pénzmosás elleni banki fellépés és az esetleges kártérítési felelősség miatt is nagyon fontos eset.

Az Európai Unió jelentős lépést tett a pénzmosás visszaszorítása érdekében: elfogadták a 10 000 eurós készpénzes fizetési plafont, miután már tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi tisztaság felett őrködő központi szervet, az AMLA-t.

Megszületett az ítélet: Carl Rinsch rendezőt csütörtökön bűnösnek találták, amiért a soha be nem fejezett White Horse című sci-fi sorozat gyártása során 11 millió dollárral károsította meg a Netflixet. A 48 éves rendezőt elektronikus csalás, pénzmosás és illegális tranzakciók miatt ítélték el; a büntetés kiszabására április 17-én kerül sor, és a

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora és társai csempészcigivel kereskedtek.

A TISZA Párt és Puzsér Róbert is az utcára hívja az embereket a hétvégén. A Szőlő utcai volt igazgatót emberkereskedelemmel és pénzmosással is gyanúsítják.

A Paxful Holdings Inc., az először 2023-ban, majd 2025-ben végleg bezárt peer-to-peer Bitcoin-tőzsde mögött álló cég, beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát a szövetségi vádakban, és 4 millió dolláros büntetést fizessen az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának. Ez a Financial Crimes Enforcement Network által még december 9-én kiszabo

Pfizer-gate, Katar-gate, Didier Reynders volt jogállamisági biztos pénzmosási ügye, és most Mogherini botránya… A brüsszeli mocsár még egy kicsit mélyebb lett – állapította meg keddi posztjában a Kdnp európai parlamenti képviselője, melyet a kdnp.hu idézett. Mint írják, Hölvényi György felidézte, hogy a napokban újabb korrupciós botrány híre rázta

Az Európai Unió évek óta jogállamisági és korrupciós vádakkal zsarolja Magyarországot, miközben saját intézményeiben egymást érik a letartóztatások és razziák. A legfőbb magyarellenes politikusok maguk is korrupcióban, pénzmosásban és lobbiügyekben érintettek.

Európai Ügyészség (EPPO) zágrábi irodája vádat emelt 29 személy és egy gazdasági társaság ellen európai uniós támogatásokkal és hivatali hatalommal való visszaélés, korrupció, tiltott előnyszerzés, okirat-hamisítás és pénzmosás miatt.

A dokumentumot az orosz fél bevonása nélkül készítették el.

Az európai hatóságok felszámolták a Cryptomixer nevű, egyik legrégebb óta működő bitcoin-keverő szolgáltatást, amelynek infrastrukturális elemeit, adatállományát és 29 millió dollár értékű bitcoint foglaltak le egy több országra kiterjedő művelet során. A nyomozók szerint a 2016 óta működő platform több mint 1,5 milliárd dollárnyi illegális bitcoin