-
Lopott pénzt nem nagy ügy hivatalosan elrejteni Magyarországon
2022 június 29.
Ez a lényeg
-
A pénzmosást szabályozó jogi lépéseket minden nehézség nélkül ki lehet játszatni hazánkban. Nem is meglepő, hogy a fideszes tolvajok csak szaporodnak. Számukra mekkát jelentenek a banki széfek, ahol minden felesleges kérdést mellőzve, otthagyhatnak akár 180 millió forintot is megőrzésre.
-
Ilyen még nem történt svájci nagybankkal
2022 június 28.
Infostart
-
2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amit az egyik nagybank ellen indítottak.
-
Először ítéltek bűnösnek egy svájci bankot pénzmosás miatt
2022 június 28.
vg.hu
-
Több milliárd forintjába kerülhet Svájc második legnagyobb bankjának a pénzmosási botrány.
-
Pénzmosás miatt milliárdokat kell fizetnie egy svájci banknak
2022 június 28.
168 Óra Online
-
Ilyen még sosem történt korábban.
-
Most először ítélt bűnösnek a bíróság egy svájci nagybankot pénzmosási ügyben
2022 június 28.
Portfolio
-
Elítélte és 2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amelyet az egyik nagybank ellen indítottak – írja a Reuters.
-
Kokaincsempészetbe keveredett a gigabank, többmilliárdos pénzbírság lett a vége
2022 június 28.
Forbes
-
A perben feltűnt egy egykori bolgár teniszező és egy birkózó is. Bűnösnek találták, emiatt pénzbírságot kap a Credit Suisse, írja a BBC. A vádak szerint a svájci gigabank egy bolgár kábítószer-gyűrűhöz kapcsolódó pénzmosásban vett részt. A svájci büntetőbíróság megállapította, hogy a bank nem tett eleget annak érdekében, hogy „a bűnszövetkezet tagj
-
Simán kijátszható a pénzmosás elleni törvény
2022 június 28.
24.hu
-
Bár a széfszolgáltatók jellemzően tiltják, hogy az ügyfelek készpénzt helyezzenek el a trezorokban, azok tartalmát nem ellenőrizhetik.
-
Kórházba került a bebörtönzött volt tunéziai kormányfő
2022 június 26.
hirado.hu
-
Pénzmosás vádjával vették őrizetbe azt követően, hogy külföldről pénzt utaltak egy tunéziai jótékonysági szervezetnek.
-
Megdőlt a pénzmosás rekordja Dániában, nyolc év börtön az elkövető jutalma
2022 június 23.
Népszabadság
-
A vádlott a fellebbezésnek sem látta értelmét.
-
Letartóztatta a törvényszék a brazil „Pablo Escobart”
2022 június 23.
Magyar Nemzet
-
A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer-kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat-hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhót.
-
Letartóztatta a törvényszék a brazil "Pablo Escobar"-t
2022 június 23.
Magyar Nemzet
-
A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhot.
-
Rekord pénzmosási kísérlet Dániában
2022 június 23.
24.hu
-
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
-
A magyar kormány követeléseit is teljesítenie kell Ukrajnának ahhoz, hogy megőrizhesse EU-tagjelölti státusát
2022 június 21.
444.hu
-
Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.
-
A magyar kormány követeléseit is teljesítenie kell Ukrajnának ahhoz, hogy megőrizhesse EU-tagjelölti státusát
2022 június 20.
444.hu
-
Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.
-
Már nem lehet készpénzben ingatlant vásárolni Németországban, ezzel kerülnék el a pénzmosást
2022 június 16.
vg.hu
-
Vizsgálják a BaFin pénzügyi szabályozó hatóságot is, amiért nem vette észre a problémákat a Wirecard botránynál.
-
Alig tudunk valamit a pénzmosási szabályokról
2022 június 13.
TőzsdeFórum
-
Nem szívesen adjuk ki kezünkből az okmányainkat.
-
Alig tudunk valamit a pénzmosási szabályokról
2022 június 11.
Üzletem
-
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából.
-
A Terra alapítóját pénzmosás elkövetésével vádolja a SEC
2022 június 11.
BitcoinBázis
-
Szorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével
-
A magyarok féltik az okmányaikat
2022 június 8.
Napi
-
A magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából
-
Nem várt helyről kapott dicséretet az Orbán-kormány
2022 június 8.
168 Óra Online
-
Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a részben megfelel minősítésből a nagymértékben megfelel minősítés elérését eredményezték, közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizot