-
Vádat emeltek a Credit Suisse ellen, drogkartell mosott náluk pénzt
2020 december 18.
Hírstart
-
A svájci ügyészség vádat emelt az ország második legnagyobb bankja ellen, amiért egy bolgár bűnszövetkezet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységét a
-
Bolgár drogbanda pénzmosási ügyébe keveredett a svájci nagybank
2020 december 17.
Portfolio
-
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
-
Több százmillió forintos pénzmosást levezénylő férfit vettek őrizetbe
2020 december 16.
Napi
-
Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.
-
Több százmilliós pénzmosást vezényelt le egy férfi
2020 december 16.
Hírstart
-
Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint
-
Több százmilliós pénzmosást vezényelt le egy férfi
2020 december 16.
Propeller
-
Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint
-
Többszázmilliós pénzmosást levezénylő férfit kaptak el a rendőrök
2020 december 16.
Propeller
-
A brit hatóságok jeleztek a magyar kollégáknak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok kerest
-
Így működik a Mastercard pénzmosásokat szűrő rendszere az azonnali fizetéseknél
2020 december 4.
Portfolio
-
Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakcióka
-
Lecsaptak a pénzmosodákra, 422 bűnözőt vettek őrizetbe egy nemzetközi akció keretében
2020 december 3.
Portfolio
-
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
-
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.
Hírstart
-
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
-
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.
Portfolio
-
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
-
Letartóztatták az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.
Hírstart
-
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
-
Letartóztatták egyik legnagyobb szlovák pénzügyi vállalat vezetőjét
2020 december 2.
Portfolio
-
Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.
-
Kommandósok tartóztatták le az egyik leggazdagabb embert Szlovákiában
2020 december 2.
Szeretlek Magyarország
-
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
-
Őrizetbe vették Szlovákia egyik leggazdagabb emberét
2020 december 2.
Hírstart
-
Szlovák lapértesülések szerint Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport vezérét korrupcióval és pénzmosással gyanúsítják és rendőrségi kihallgatása után vették őrizetbe. A Paraméter arról ír, hogy Haščákot visszakísérték a rendőrök cégének székházához, amelyet akkora már elleptek a rendőrök, valószínűleg azért, hogy Haščák jelen legyen a házk
-
Pénzmosás miatt vádat emeltek egy fehérorosz ellenzéki ellen
2020 november 25.
Propeller
-
Babarikát júniusban vették őrizetbe, ő volt az ellenzék legesélyesebb jelöltje az augusztusi elnökválasztásra. Hivatalosan is vádat emeltek korrupció és pénzmosás címén Viktar Babarika fehérorosz ellenzéki aktivista, volt elnökjelölt ellen – jelentette be a fehérorosz biztonsági szolgálat (KGB). Viktar Babarika júniusi őrizetbe vételéig a Fehéro
-
Elképesztő, mit műveltek a maszkokkal a magyar bűnözők
2020 november 5.
Metropol
-
Pénzmosásra használták ki a koronavírus-járványt a bűnözők. Az adóhatóság munkatársai több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Zimbabwéig érnek a szálak...
-
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
2020 november 4.
168 Óra Online
-
.
-
Pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.
Hírstart
-
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.
-
Pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.
Növekedés
-
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.
-
Milliárdos pénzmosodákat zárt be a NAV
2020 november 4.
Napi
-
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a közelmúltban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.