A svájci ügyészség vádat emelt az ország második legnagyobb bankja ellen, amiért egy bolgár bűnszövetkezet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységét a

Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.

Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.

Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint

Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők. Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg. A több mint 300 millió forint

A brit hatóságok jeleztek a magyar kollégáknak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok kerest

Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakcióka

Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.

Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.

Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.

Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.

Keddi pozsonyi rajtaütése után a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció és pénzmosás gyanújával eljárást indított három személy ellen, kettőt pedig őrizetbe is vett, köztük Jaroslav H.-t a szlovák Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát - közölte szerdán közösségi profilján a szlovák rendőrség.

Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.

Szlovák lapértesülések szerint Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport vezérét korrupcióval és pénzmosással gyanúsítják és rendőrségi kihallgatása után vették őrizetbe.  A Paraméter arról ír, hogy Haščákot visszakísérték a rendőrök cégének székházához, amelyet akkora már elleptek a rendőrök, valószínűleg azért, hogy Haščák jelen legyen a házk

Babarikát júniusban vették őrizetbe, ő volt az ellenzék legesélyesebb jelöltje az augusztusi elnökválasztásra.  Hivatalosan is vádat emeltek korrupció és pénzmosás címén Viktar Babarika fehérorosz ellenzéki aktivista, volt elnökjelölt ellen – jelentette be a fehérorosz biztonsági szolgálat (KGB). Viktar Babarika júniusi őrizetbe vételéig a Fehéro

Pénzmosásra használták ki a koronavírus-járványt a bűnözők. Az adóhatóság munkatársai több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Zimbabwéig érnek a szálak...

.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a közelmúltban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.