-
Börtön és vádemelés jár a kriptovaluták terjedésének segítéséért
2024 április 26.
BitcoinBázis
-
Letartóztatták a Samourai Wallet fejlesztőit pénzmosás vádjával, a Binance alapítója 36 hónapra börtönbüntetéssel néz szembe, miközben az FTX bukott alapítója
-
Új európai pénzmosás elleni törvénycsomag érkezett: mi lesz a kriptókkal?
2024 április 26.
BitcoinBázis
-
Az Európai Unió (EU) hivatalosan is elfogadott egy új, pénzmosás elleni rendeletcsomagot, amely valamennyi kriptovalutához kapcsolódó szolgáltatóra (CASP) is vonatkozik.
-
Pénzmosás vádjával letartóztatták a népszerű bitcoin-tárca alapítóit
2024 április 25.
BitcoinBázis
-
A kriptovaluták a 2010-es évek közepéig a bűncselekményekkel voltak azonosítva, azonban az utóbbi években számos olyan fejlemény történt, mely a
-
Három év börtönt kért az ügyészség a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének az alapítójára
2024 április 24.
Portfolio
-
Amerikai ügyészek három év börtönt kértek a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance alapítójára és egykori vezérigazgatójára, Changpeng Zhaóra, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében - számolt be a Reuters.
-
Binance: 3 év letöltendőt kértek a legnagyobb kripto tőzsde igazgatójára
2024 április 24.
Kripto Akadémia
-
36 hónapos börtönbüntetést kértek az ügyészek CZ-re, a legnagyobb kripto tőzsde alapítójára. A Binance lemondott vezetője 2023 végén bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében, azóta pedig szabadlábon várja az ügyében hozott ítéletet. A bíróság ezt április 30-án, vagyis jövő hét kedden fogja kihirdetni. Amint arról mi is bes
-
UniCredit Bank: hiányosságok a bejelentési gyakorlatnál és az It szűrőrendszereknél
2024 április 22.
Digital Hungary
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr
-
Bankkártyaadatokkal visszaélő bűnszervezetet számoltak fel
2024 április 21.
ProfitLine
-
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.
-
Justin Sun az amerikai lakásából irányította a pénzmosási rendszerét, állítja a SEC
2024 április 20.
BitcoinBázis
-
A Tron alapítója, Justin Sun “az Egyesült Államokban élő ügyfelek és befektetők számára népszerűsítette a TRX-et és/vagy a BTT-t” az
-
Ezért kapott bírságot az UniCredit Bank
2024 április 20.
ProfitLine
-
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - közölte a jegybank pénteken az MTI-vel.
-
Hiányosságokat fedezett fel az UniCredit Banknál az MNB, 28 milliós bírságot szabott ki
2024 április 20.
Liner
-
A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be.
-
UniCredit Bank: hiányosságok a bejelentési gyakorlatnál és az IT szűrőrendszereknél
2024 április 19.
Helló Sajtó!
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
-
UniCredit Bank: hiányosságok a bejelentési gyakorlatnál és az IT szűrőrendszereknél
2024 április 19.
Adózóna
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr
-
Komoly bírságot kapott az egyik hazai bank
2024 április 19.
Infostart
-
A Magyar Nemzeti Bank számos hiányosságot tárt fel az Unicredit pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységeivel kapcsolatban.
-
28 millió forintra büntette az Mnb az UniCredit Bankot
2024 április 19.
Üzletem
-
Az Mnb összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
-
Sok pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem jelentett az Unicredit
2024 április 19.
Azenpenzem
-
Összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Unicreditre, mert a hitelintézet – többek között – számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak.
-
Brutális bírságot szabott ki az MNB a magyarok egyik bankjára
2024 április 19.
naphire.hu
-
A bank a gyakorlatában nem helyezett megfelelő hangsúlyt a bejelentések azonnaliságára, számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be.
-
Óriási bírságot szabtak ki az UniCredit Bankra
2024 április 19.
TőzsdeFórum
-
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését – közölte a jegybank. Az MNB az UniCredit Bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszíroz
-
Gigabírságot kapott az UniCredit: a bejelentéssel az az informatikai rendszerrel volt baj
2024 április 19.
Pénzcentrum
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr
-
Nem tettek meg mindent a pénzmosás ellen, megbírságolták a bankot
2024 április 19.
Piac és Profit
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr
-
Óriásbírságot szabott ki a jegybank
2024 április 19.
Növekedés
-
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr