A belvárosi ügyvédnőt maffia-bűncselekményekkel és pénzmosással vádolják az olasz hatóságok, amiért húsz évet is kaphat bizonyítottság esetén.

A szervezet volt munkatársa nemrég megpróbálta az orosz milliárdossal szemben elrendelt szankciókat is feloldatni.

Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval)

Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval)

„A szerencsejáték és az ékszerkereskedelem gyanús tranzakcióiról csak korlátozott számú bejelentés érkezik a hatóságokhoz” – jegyzi meg a jelentés.

Hiába lépnek fel egyre keményebben globális szinten a felügyeleti szervek a pénzmosás ellen, és hiába építenek ki egyre hatékonyabb pénzmosási elleni folyamatokat a bankok, 2022-ben 50%-kal emelkedtek a pénzmosás miatt kiszabott bírságok – számol be a hírről a Financial Times.

A belga hatóságok csütörtökön úgy döntöttek, hogy a korrupcióval és pénzmosással vádolt szocialista EP-képviselő továbbra is a hatóságok vendégszeretetét élvezheti.

Keserédes meglepetésbe botlott egy tiktoker, aki a McDonald'sban kívánta csillapítani éhségét: McMuffin helyett egy zacskó pénzt kapott, ám lelkiismerete nem engedte, hogy megtartsa a szajrét.

Kailit és társait bűnszervezethez tartozással, pénzmosással és korrupcióval vádolják.

Tömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.

A brüsszeli korrupciós botrány koronavádlottját, Eva Kailit továbbra is a belgiumi luxusbörtönben, a Hárenben tartják fogva.

Szófiában nyomozás folyik egy pénzügyi bűncselekményekkel, pénzmosással és Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértésével vádolt vállalat ellen. A Bolgár Nemzeti Televízió

Néhány órával ezelőtt láttak napvilágot Bulgáriából olyan hírek, hogy Szófiában jelenleg nemzetközi akció zajlik, pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatt. A hírekben a Nexo-t is megemlítik. A bulgár televízió szerint, jelenleg jól ismert bolgár állampolgárok tulajdonában lévő, Nagy-Britanni

Pontosabban a holland pilóta és a Jumbo közötti, hosszú évekre visszanyúló együttműködéssel.

Március elejétől a nigériai köztisztviselők nem vehetnek fel készpénzt a kormány bankszámláiról – közölte a nigériai pénzügyi hírszerző egység vezetője.

Pénzmosás és telemarketinges csalás miatt ítélték el.

Egy bírói jóváhagyás véglegesítette, hogy a Danske Banknak 2 milliárd dollárt kell fizetnie Európa eddigi legnagyobb pénzmosási botránya miatt – számol be a hírről a Bloomberg.

Szerdán megállapodott a Coinbase az amerikai a szabályozó hatóságokkal, ezzel pont került a 2019 óta húzódó ügyre. A New York Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (NYDFS) megállapította, hogy a tőzsde 2018-ban és 2019-ben megsértette a pénzmosás elleni törvényeket, mivel lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy teljes háttérellenőrzés nélkü

Főhet a fejük a holland motorsport szerelmeseienk, ugyanis még az ősszel robbant ki egy pénzmosási botrány az ország legnagyobb sporttámogató vállalatánál, a Jumbo üzletláncnál. A dolgok azóta se csillapodtak, a folyamatban lévő nyomozós következtében szinte az összes motorsportos szponzorációját felfüggeszti a cég. A vállalat belső vizsgálatot vég

Tavaly nyáron robbant a bomba a sportszponzorációban nagyon aktív Jumbo szupermarket-láncnál; a hatóságok pénzmosás gyanújával fogták vizsgálat alá a cég egyes vezetőit, köztük az ügyvezetőt, az Endurance Világbajnokságon is versenyző Fritz van Eerdet. A botrány következtében a Jumbo több fontos sporttámogatási program leállításáról döntött nemrég.