Pénzmosás

Vádat emeltek egy ukrán–magyar kibercsaló bűnszervezet tagjai ellen
2025 július 18.   Demokrata
Csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás.
Pénzmosás miatt kapott gigabírságot a Barclays befektetési nagybank
2025 július 16.   vg.hu
A brit bank hanyagsága miatt olyan céget tudott az ügyfelei között, amely pénzmosással foglalkozott.
A stabilcoinok miatt aggódik az angol jegybank elnöke
2025 július 14.   BitcoinBázis
Andrew Bailey, a Bank of England vezetője szerint rossz ötlet, hogy a nagybankok saját stabilcoint bocsássanak ki. Bailey a pénzügyi stabilitással, a hitelezési kapacitással és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy szerinte a bankoknak nem kellene saját stabilcoinokat bevezetniük. A Bank of England feje azt
A görögök először foglaltak le kriptót – nem is akármilyet
2025 július 10.   BitcoinBázis
Görögország pénzmosás elleni hatósága (Hellenic Anti-Money Laundering Authority) először hajtott végre sikeres kriptovaluta-zárolást, miután egy korábban ellopott pénzmozgásra bukkantak. A nyomozás a Bybit tőzsde 1,5 milliárd dolláros feltöréséhez vezetett vissza – ami az egyik legnagyobb kriptós hack volt ami eddig történt a kriptovilágban. Egy gl
Új-Zéland betiltja a kripto ATM-eket – Magyarország lehet a következő?
2025 július 10.   BitcoinBázis
Új-Zéland betiltja a kriptovaluta ATM-eket, hogy így próbálja meg visszaszorítani a digitális eszközökkel történő pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Az óceániai ország szerdán bejelentette, hogy betiltja a kripto ATM-eket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépésének részeként. 2019 óta a globális pénzügyi és szabályozási kö
Elítéltek Oroszországban egy volt védelmi miniszterhelyettest
2025 július 1.   Magyar Hírlap
Sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztést szabtak ki rá.
Tizenhárom év börtönre ítéltek Oroszországban egy volt védelmi miniszterhelyettest
2025 július 1.   hirado.hu
A moszkvai városi bíróság sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztésre ítélte Timur Ivanovot, Szergej Sojgu korábbi védelmi miniszter volt helyettesét – az ítéletet az Interfax orosz hírügynökség ismertette kedden.
Lépett az ügyészség: Vádat emeltek a 18 millió forintos pénzmosás ügyében
2025 június 23.   Nyugati Fény
Börtönbüntetést kért az ügyészség.
Csaló fogorvost lepleztek le Csehországban, aki az internetről tanulta ki a szakmát
2025 június 19.   Telex
Az illegális tevékenységgel közel 4 millió cseh koronát kereső háromfős családi vállalkozást többek közt pénzmosással, testi sértés kísérletével, kábítószer-kereskedelemmel és lopással is vádolják.
Rács mögé kerülnek a pécsi buszmutyi vádlottjai
2025 június 19.   Magyar Hírlap
Gazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe.
Első fokon öt év börtönre ítélték a Volvo-per két vádlottját
2025 június 17.   Telex
Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.
Első fokon öt év börtönre ítélték a Volvo-per két vádlottját
2025 június 17.   Telex
Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.
Pénzmosás és korrupció: így szivárog be a szervezett bűnözés a pénzügyi rendszerbe
2025 június 13.   Fintech
A bűnüldöző szervek, pénzügyi felügyeletek és pénzintézetek folyamatosan figyelmeztetnek az Uniót egyre jobban fenyegető szervezett bűnözés veszélyeire. Az EUROPOL tavaly első alkalommal készített beszámolót az Unió területén tevékenykedő, legnagyobb fenyegetést jelentő bűnözői hálózatokról. Cikkünkben röviden bemutatjuk a biztonságunkat fenyegető
Dopping, csekkhamisítás, pénzmosás, heroinárulás – ennél mélyebben soha nem járt 100-as világcsúcstartó
2025 június 12.   Blikk
27 évesen övé volt a világ. Tim Montgomery 2002. szeptember 14-én, a párizsi versenyen egy századdal megjavította a másik amerikai sprinter, Maurice Greene 100-as világcsúcsát, 9.78-cal ért célba. Az ifjú atléta kiélvezte a nagy siker minden pillanatát, hagyta, hogy a vetélytársak felkapva ünnepeljék, barátnője, Marion Jones (a Csillagok Háborújábó
Frissítette az Európai Bizottság a "kiemelt kockázatot jelentő országok" jegyzékét
2025 június 12.   Üzletem
Az Európai Bizottság frissítette azoknak a kiemelt kockázatot jelentő országoknak és területeknek a jegyzékét, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében "stratégiai hiányosságokat" mutatnak.
Fekete listára vette az EU az európai miniállamot
2025 június 12.   Portfolio
Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán – számolt be a Politico.
Vádalku - Hogyan köthetünk vádalkut?
2025 június 12.   ProfitLine
Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml
Cégek kerülhetnek a vádlottak padjára, jelentősen változnak a büntetőeljárási szabályok
2025 június 12.   Piac és Profit
Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml
Veszélybe került a „Vásárolj most, fizess később” modell
2025 június 12.   Fintech
A vásárolj most, fizess később modell egyik legismertebb szereplője, a Klarna komoly szabályozói nyomás alá került Európa több országában is. Norvégiában fogyasztóvédelmi eljárás indult ellene. Hollandiában bírósági döntés kérdőjelezi meg működési gyakorlatát. Eközben Svédországban több tízmillió dolláros bírságot kapott pénzmosás elleni hiányosság
Cégek a vádlottak padján – jelentősen változnak a büntetőeljárási szabályok
2025 június 11.   Digital Hungary
Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml