A NAV pénzmosás gyanúja miatt foglalt le egy ukrán pénzszállítmányt az alacskai pihenőnél. Az akció egy eddig legális, a magyar hatóságok által is ismert milliárdos üzletágat sodorhat veszélybe.

A horvát parlament új devizatörvényt fogadott el, amely szigorítja a készpénzmozgásokra vonatkozó szabályokat. A jogszabály az uniós pénzmosás elleni keretrendszerhez igazítja a hazai előírásokat, emellett a pénzváltók működését is újraszabályozza - számolt be a Croatia Week.

Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt az ügyben.

A volt ügyész szerint ez egy klasszikus pénzmosási módszer lehet: a készpénzmentes banki átutalást követően futárok segítségével mozgatják a készpénzt.

Súlyos büntetés várhat azokra, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el.

A magyar hatóság mindenre kiterjedő vizsgálatot folytat.

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeiv

Kocsis Máté törvénnyel akadályozná meg, hogy az ukránok 60 napon belül visszakaphassák a múlt héten lefoglalt 27 milliárd forintnyi valutát és 9 kiló aranyat. A pénzt egy Ukrajnába tartó pénzszállítóból foglalták le a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt. A pénzszállítók ügyvédje az RTL Híradónak azt mondta, a javaslat példátlanul személyre szabott, a

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a minannapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeive

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva állították elő a hét ukrán állampolgárt és két páncélautójukat. Kijev az akciót rablásnak minősítette, és delegációt küld Budapestre a helyzet tisztázására.

A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.

Hatalmas port kavart az a március 5-i rajtaütés, amelynek során a NAV hét ukrán állampolgárt állított elő pénzmosás gyanújával.

Az egyik ukrán bank pénzszállító autóin ütöttek rajta a NAV és a TEK kommandósai csütörtökön. Az ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az állampolgáraikat és ellopták a pénzt. A NAV azt közölte, pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, és csaknem 28 milliárd forint értékben foglaltak le dollárt, eurót, v

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Hallgassa meg a legfrissebb híreket, tényleg csak pár perc! A közélet, gazdaság aktuális híreiről, a társadalmat érintő változásokról röviden szól a friss hírek podcastunk.