-
Teljesen mást állít Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter
2023 szeptember 25.
Magyar Nemzet
-
A Nav költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz.
-
A Spanyol Nemzeti Bank zöld utat adott a Coinbasenek
2023 szeptember 23.
business2community
-
Az egyik népszerű kriptovaluta tőzsde, a Coinbase, a tegnapi napon bejelentette, hogy pénzmosás elleni (AML) regisztrációt szerzett a
-
Márki-Zay kampányába is továbbgurultak Karácsonyék pénzkötegei
2023 szeptember 23.
Magyar Hírlap
-
A NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a baloldal kampánypénzei miatt.
-
Karácsony pénzhordozó embere valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatokat adott le
2023 szeptember 22.
Magyar Nemzet
-
Több millió forint jövedelmet titkolt el Perjés Gábor, a 99 Mozgalom pénzmosásgyanús ügyleteinek főszereplője.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsony Gergely mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
Infostart
-
A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.
-
Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
2023 szeptember 21.
Telex
-
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
-
Egyre nagyobb bajban Karácsonyék: a Nav már az Otp feljelentése alapján is nyomoz
2023 szeptember 21.
Magyar Nemzet
-
A 99 Mozgalom ügyében már költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás van folyamatban.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsony Gergely mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
vg.hu
-
A Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult vizsgálat.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
Magyar Hírlap
-
A főpolgármester által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult a nyomozás.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
Demokrata
-
A 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát is.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
Mandiner
-
Tovább gyűlnek a viharfelhők a főpolgármester körül.
-
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
2023 szeptember 21.
Magyar Nemzet
-
Guruló kampánypénzek: már nem csupán költségvetési csalás miatt vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
-
Visszavonta a Global Faktor Zrt. engedélyét a jegybank
2023 szeptember 20.
TőzsdeFórum
-
.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A közlemény szerint a faktorcég késedelmesen küldte meg az MNB számára a 2021. évre vonatkozó pénzmosási, illetve auditált éves jelentését is. Míg a tavalyi évre, valamint 2023 első két negye
-
Nem érdekli a bíróságot a OneCoin csaló ügyvédje fellebbezése
2023 szeptember 19.
BitcoinBázis
-
Elutasították Mark Scott, a OneCoin kriptopénz botrányba keveredett ügyvéd fellebbezését, akit 2019-ben bűnösnek találták pénzmosás és csalás miatt. Scott a
-
Ismét megnyitottak két jogi eljárást az argentin alelnökkel szemben
2023 szeptember 19.
Magyar Nemzet
-
Pénzmosás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vizsgálódnak.
-
Szendvicsnek álcázva milliókat vitt magával egy sofőr
2023 szeptember 18.
Magyar Nemzet
-
Rutinellenőrzésen bukott le, pénzmosás gyanúja miatt vették őrizetbe.
-
Több szenátor is támogatja Warren kriptoellenes törvényjavaslatát
2023 szeptember 18.
business2community
-
Elizabeth Warren szenátor bejelentette, miszerint a koalíciójának célja, hogy leszámoljon a pénzmosáshoz, drogkereskedelemhez és a szakciók elkerüléséhez használt
-
Több mint 31 millió forintnyi készpénzt találtak egy szendvicsben
2023 szeptember 18.
Magyar Hírlap
-
Pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt.
-
Több mint 31 millió forintnyi készpénzt találtak egy szendvicsben
2023 szeptember 18.
vg.hu
-
Pénzmosás gyanúja miatt letartóztattak egy sofőrt, miután rengetek készpénzt találtak a szendvicsében.
-
Megkongatta a vészharangot a Valutaalap: a pénzmosás rohamosan nő
2023 szeptember 17.
Növekedés
-
A bűnözés számára is jó táptalajt biztosít a pénzügyi szolgáltatók bonyolult hálózata. A pénzmosási botrányok hatására akár regionális fertőzés is kialakulhat a bankrendszerekben, sőt makroszintű hatásai is lehetnek a globalizált pénzügyi bűnözésnek. A Valutaalap a bankfelügyeletek nemzetközi együttműködésében látja a megoldást.