200 milliós pénzmosás Budapesti Rendőr-főkapitányság 2018. 06. 19., k - 07:55 A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére elkövetett csalásból származó összegeket fogadtak, majd felvettek, vagy továbbutaltak bankszámlájukról.

Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál. Végül több mint száz tranzakciót akasztottak meg, ezzel ötmilliárd forint továbbutalása elé gördült akadály - számolt be a Magyar Idők.

Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.

Nyolcezernél is több esetben tettek bejelentést tavaly a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájának.

Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.

A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándort, a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét. Fotó: Pixabay A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének elnöki tisztségét 2016 júliusáig betöltő Kiss Sándort négy pénzmosási ügyben, hivatali

Bűnösnek találták pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában.

Bűnösnek találták pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában.

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz. Az Európai Unió Tanácsa sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a pénzmosás elleni fellépést büntetőjogi eszközökkel segítő új szabályok definiálják a pénzmosással kapcsolatos…

A pénzmosás gyanúja is egyértelműen felvetődik annak a budapesti városnéző buszokat üzemeltető társaság kapcsán, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetnie.

Bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeket a Big Bus-nál, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetniük. A Budapesten városnéző buszos körutakat szervező társaságnál mindez a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti - írta meg az Origo, amelynek szerkesztőségéhez érdekes dokumentumokat juttattak el.

A pénzmosás gyanúja is egyértelműen felvetődik annak a budapesti városnéző buszokat üzemeltető társaság kapcsán, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetnie.

A közép-amerikai ország főügyésze elrendelte pénteken Mauricio Funes volt elnök letartóztatását sikkasztás, pénzmosás, valamint törvénytelen ügyletek eltussolásának gyanúja miatt – a 2016 szeptembere óta Nicaraguában száműzetésben élő Funest azzal gyanúsítják, hogy saját célra használt közpénzeket, egyebek közt utazásokat, házfelújításokat és kórházi kezeléseket finanszírozott az államkasszából

Az irányelvek felszámolják az igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a pénzmosási bűncselekményekkel kapcsolatosan.

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Az EU új szabályokat fogadott el a pénzmosás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása érdekében.

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Újradefiniálják a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket, meghatározzák a szankciókat.

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.