Pénzmosás

Egyszerűsödő ügyfél-átvilágítás a pénzügyi szolgáltatóknál
2018 október 14.   orientpress
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetnek. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A pénzügyi szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással.…
Pénzmosás és terrorizmus: postafordultával is lehet adatot egyeztetni a szolgáltatókkal
2018 október 14.   HVG
Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.
Egyszerűsödhet az ügyintézés, ha a szolgáltató úgy dönt
2018 október 14.   Napi
Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-vel vasárnap.
PM: egyszerűsödik az ügyfél-átvilágítás a szolgáltatóknál, postán is feladhatók a hiányzó dokumentumok
2018 október 14.   Propeller
Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor – közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-vel vasárnap. A pénzügyi szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a tör
Szigorodik a pénzmosás elleni szabályrendszer
2018 október 12.   Magyar Idők
Büntetőjogi előírásokkal kívánják megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, amit a többi között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.
Tovább szigorodnak a pénzmosás elleni uniós szabályok - A tagállamok bel- és igazságügyi miniszterei új irányelvet fogadtak el
2018 október 11.   Jogi Fórum
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön. Az új intézkedések közé tartozik a…
Tovább szigorítják az uniós pénzmosás elleni szabályokat
2018 október 11.   ProfitLine
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütör
Új, szigorúbb büntetésekkel sújtják a pénzmosókat
2018 október 11.   Portfolio
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését...
Bekeményít Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen
2018 október 11.   Menedzsment Fórum
Új eszközökkel nehezítenék meg a bűnözők hozzáférését a különböző pénzügyi forrásokhoz.
Keményen fellép Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen
2018 október 11.   Privátbankár
Mostantól nem lehet külföldre futni a büntetés elől.
Kemény fellépés Brüsszeltől a pénzmosás ellen
2018 október 11.   24.hu
Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek.
Az EU keményebb fellépést tervez a pénzmosással szemben
2018 október 11.   Kitekintő
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket többek között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.
Bekeményít az EU: sokan fogják majd a fejüket
2018 október 11.   Napi
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütör
Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat
2018 október 11.   Hírstart
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütör
Bekeményít a pénzmosással szemben az Európai Unió
2018 október 11.   HVG
A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki.
Feloldhatják a volt kolozsvári magyar alpolgármester nemzetbiztonsági megfigyelésének a titkosságát
2018 október 11.   Lokál
A román legfelsőbb bíróság kezdeményezte Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester nemzetbiztonsági okokból végzett megfigyelése titkosításának a feloldását abban a perben, melyet befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával indított ellene a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA).
Pénzmosás: milliárdokat költött az exbankár felesége
2018 október 11.   Blikk
Az azerbajdzsáni exbankár felesége ellen eljárás indul, ugyanis az elmúlt években több millió fontot költött, így pénzmosás gyanúja áll fenn.
Tükörtranzakciókkal trükközhettek
2018 október 8.   VG
Tovább esett a Danske Bank részvényárfolyama a Financial Times cikke és a Credit Suisse befektetői besorolást illető döntése miatt. Egy amerikai befektető azt javasolta, hogy a lett ABLV-hez hasonlóan tiltsák ki az amerikai pénzügyi rendszerből a pénzmosási botrányba keveredett dán bankot.
Tisztára mosták az oroszok temérdek pénzét a bankban - ez volt a módszer
2018 október 6.   Privátbankár
Nyolc év alatt 200 milliárd (!) euró folyt keresztül a Danske Bank kis észtországi leányvállalatán, leginkább orosz ügyfelek megbízásából. A módszer nem volt túl bonyolult, szemet is szúrt valakinek, a bank azonban olyan sokat keresett rajta, hogy inkább szemet hunytak a pénzmosási aggályok felett.
Egy pakisztáni nyomornegyed fagylaltárusa megtudta, hogy hónapokon át 5,1 milliárd forintnyi rúpia volt a számláján
2018 október 5.   444
Pénzmosáshoz használhatták a személyazonosságát.