A korábbi államfőt az Odebrecht építőipari óriáscég botrányának részeként elkövetett korrupció és pénzmosás miatt ítélték el.

Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.

Az ír törvényhozók sürgősen készítik elő a digitális eszközökre és kriptovállalatokra vonatkozó jogszabályokat az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvényei előtt, amelyeknek 2024. december 30-án kell hatályba lépniük. Az Irish Examiner beszámolója szerint az ír pénzügyminiszter, Jack Chambers már felkérte a kabinetet a sür

Azonnali hatállyal megszüntették az egyik osztrák bank működését. Pénzmosás és a rossz hitelek okozták a bajt.

Jövő héten döntenek.

Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.

Cigarettacsempészési és pénzmosási ügyben érintett a szolnoki aktivista.

Pénzmosással gyanúsít a kecskeméti négy embert, egyikük Magyar Péter pártjához kötődik. A párt törölte regisztrációját.

Az aktivista cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé.

Többedmagával cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé az aktivista.

Úgy gondolták, hogy spórolnak a pénzmosás elleni harcon.

A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében.

Az Integritás Hatóság bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt tesz feljelentést.

Szeptember 27-én a kriptovilág figyelme ismét a Binance alapítójára, Changpeng „CZ” Zhao-ra irányult, aki négy hónap után szabadult a börtönből. Tavaly novemberben CZ bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakra, miszerint nem vezetett be megfelelő pénzmosás elleni szabályozásokat a Binance-nél. A vádak szerint a Binance nem akadályozta meg,

Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.

A spanyol hatóságok bejelentették öt személy letartóztatását, akiket csalással és pénzmosással vádolnak, amiért Brad Pittnek (legutóbbi szerepei a cikkünk galériájában) adták ki magukat az interneten, és több mint 350 000 dollárt (közel 125 millió forint) csaltak ki két nőtől, írja a Variety.

Pénzmosás miatt is kell felelniük.