A pénzmosást szabályozó jogi lépéseket minden nehézség nélkül ki lehet játszatni hazánkban. Nem is meglepő, hogy a fideszes tolvajok csak szaporodnak. Számukra mekkát jelentenek a banki széfek, ahol minden felesleges kérdést mellőzve, otthagyhatnak akár 180 millió forintot is megőrzésre.

2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amit az egyik nagybank ellen indítottak.

Több milliárd forintjába kerülhet Svájc második legnagyobb bankjának a pénzmosási botrány.

Ilyen még sosem történt korábban.

Elítélte és 2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amelyet az egyik nagybank ellen indítottak – írja a Reuters.

A perben feltűnt egy egykori bolgár teniszező és egy birkózó is. Bűnösnek találták, emiatt pénzbírságot kap a Credit Suisse, írja a BBC. A vádak szerint a svájci gigabank egy bolgár kábítószer-gyűrűhöz kapcsolódó pénzmosásban vett részt. A svájci büntetőbíróság megállapította, hogy a bank nem tett eleget annak érdekében, hogy „a bűnszövetkezet tagj

Bár a széfszolgáltatók jellemzően tiltják, hogy az ügyfelek készpénzt helyezzenek el a trezorokban, azok tartalmát nem ellenőrizhetik.

Pénzmosás vádjával vették őrizetbe azt követően, hogy külföldről pénzt utaltak egy tunéziai jótékonysági szervezetnek.

A vádlott a fellebbezésnek sem látta értelmét.

A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer-kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat-hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhót.

A brazil hatóságok nemzetközi kábítószer kereskedelem, bűnszervezet, csempészet, pénzmosás, okirat hamisítás és emberölés miatt keresték Carvalhot.

Nyolc évet kell börtönben töltenie.

Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.

Az Európai Bizottság által összeállított 7 pontos, kötelezően végrehajtandó előzetes reformcsomagban a korrupcióellenes küzdelem, a pénzmosás, a sajtószabadság vagy éppen az alkotmánybírósági reform mellett ott van a nemzeti kisebbségek ügye is.

Vizsgálják a BaFin pénzügyi szabályozó hatóságot is, amiért nem vette észre a problémákat a Wirecard botránynál.

Nem szívesen adjuk ki kezünkből az okmányainkat.

A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Szorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével

A magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a részben megfelel minősítésből a nagymértékben megfelel minősítés elérését eredményezték, közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizot