Kábítószer-kereskedelemmel vádolja Nicolás Maduro venezuelai elnököt és az ország más magas rangú tisztviselőit az Egyesült Államok – számolt be a BBC. Maduro ellen kábítószer, terrorizmus és pénzmosás a gyanú, több mint egy tucat volt és jelenlegi közvetlen munkatársát is eljárás alá vonják.

Kábítószer-kereskedelemmel vádolja Nicolás Maduro venezuelai elnököt és az ország más magas rangú tisztviselőit az Egyesült Államok – számolt be a BBC. Maduro ellen kábítószer, terrorizmus és pénzmosás a gyanú, több mint egy tucat volt és jelenlegi közvetlen munkatársát is eljárás alá vonják.

Pénzmosással és kábítószerterrorizmussal gyanúsítják Nicolás Madurót.

Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.

A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.

A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.

A vesztegetéssel és pénzmosással vádolt Lori Loughlin színésznőnek október 5-én kell bíróság elé állnia. Csak ősszel derül majd ki, hogy a színésznő és férje mekkora büntetést kap azért, hogy 500 ezer dollár kenőpénzt fizettek a lányuk bejutásáért egy amerikai, elit egyetemre. A vesztegetés mellett pénzmosással is vádolják őket, így a színésznő aká

Az új koronavírus akár a készpénzzel is terjedhet, ezért a kínai jegybank bejelentette: tisztítják, és ha kell, megsemmisítik a feltehetően fertőzött bankjegyeket és érméket.

Kezdetben jó ötletnek tűnhetett egy amerikai férfinak 300 millió dollárt átmosni bitcoinon, most viszont ülhet miatta.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal

Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.

Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...

A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.

A strasbourgi székhelyű intézmény szerint újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén.

A valamikori bróker, Jordan Belfort szerint a cég körüli malajziai pénzmosási botrány hatalmas kárt okoz neki.

Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...

A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.