Pénzmosás

Az egyik nagy kriptotőzsde megegyezett a hatóságokkal a perében
2024 július 16.   BitcoinBázis
A BitMEX kriptotőzsdéje nemrégiben bűnösnek vallotta magát a Banktitokra vonatkozó törvény (BSA) megsértésében, mivel megfelelő pénzmosás elleni program (AML) nélkül működött. A John G. Koeltl kerületi bíró által kezelt ügyben a vádak szerint a BitMEX 2015 és 2020 között érdemi AML program nélkül működött. Ezzel pedig Damian Williams ügyész szerint
Argentína kormánya felszólítja állampolgárait: jelentsd be kriptód, vagy extra adókat fizetsz
2024 július 16.   BitcoinBázis
Az argentin kormány új törvényjavaslatot jelentett be, amely szerint az állampolgárok elkerülhetik bizonyos típusú adók fizetését kriptoeszközeik után, ha bejelentik azokat. A Criptonoticias hírei szerint a kormány módosította a pénzmosás elleni törvényeket, hogy mentességet biztosítson azoknak az argentinoknak, akik legfeljebb 100 000 dollár érték
Valódi bilincset kapott az álvásárló
2024 július 15.   Gyulatelevízió
Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a férfi ellen, akit a Mátrix Projekt keretében csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kerestek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A férfit a lengyel hatóságok a közelmúltban elfogták és átadták a magyar rendőröknek. A gyanú szerint több mint egymillió forint kárt okozott egy Lőkösházá
Kriptocsalások: A legújabb trendek és a pénzmosás helyzete napjainkban
2024 július 13.   BitcoinBázis
A kriptocsalások az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket öltenek és a hatóságok képtelenek nyomon követni őket – most górcső alá kerülnek a legújabb trendek és módszerek. A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovalutás bűncselekményekről szóló új jelentését “Money Laundering and Cryptocurrency Report” címmel. A beszám
A BitMEX bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvény megsértésében
2024 július 12.   BitcoinBázis
A BitMEX kriptovaluta tőzsde szerdán bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvény megsértésében, ami komoly következményekkel járhat a cég számára. Szándékos mulasztás történt A New York déli kerületének ügyésze, Damian Williams elmondta, hogy a BitMEX szándékosan elmulasztotta egy megfelelő pénzmosás elleni program (AML) létrehozás
Megszólalt a pénzmosással vádolt vb-ezüstérmes futballista
2024 július 11.   Sportal
A török élvonalbeli Galatasaray korábbi labdarúgóját, a vb-ezüstérmes Wesley Sneijdert komoly vádakkal illették "második otthonában", Törökországban.
Hatalmas bírságot kapott az oroszbarát kriptocég
2024 július 11.   Fintech
Litvánia pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatósága (FNTT) 9,3 millió eurós bírságot szabott ki a Payeer kriptocégre. A bírság oka, hogy a Payeer megszegte a pénzmosás elleni szabályokat és engedélyezte, hogy ügyfelei pénzt utaljanak szankcionált orosz bankokhoz. Ez a bírság a legnagyobb, amit valaha is kiszabtak egy virtuális eszköz szolgáltatór
Legfrissebb lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról
2024 július 7.   Adózóna
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást nyújt a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából
Maffiavád alatt a volt brazil elnök
2024 július 6.   Infostart
Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.
Hamarosan a kriptotőzsdékre is vonatkozik az új EU-s szabály
2024 július 5.   BitcoinBázis
Az Európai Unió új szabályozása szerint a kriptotőzsdéknek is meg kell felelniük a Travel Rule irányelveinek. Ezzel szeretnék erősíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket december 30-tól. Travel Rule és a kriptotőzsdék Az Európai Bankhatóság (EBA) jelentős lépést tett az Anti-Money Laundering (AML – pénzmosás elleni)
Elnöki lecke pénzmosásból
2024 július 5.   Mandiner
Az amerikai elnökválasztási kampány már javában dübörög, amely során igyekeznek minél nagyobb botrányokat előkeríteni mindkét jelöltről. Most a Biden házaspár hitelfelvételi ügyeit kezdték vizsgálni, amelyek kapcsán felmerül a pénzmosás gyanúja. Matus Tibor írása.
Pénzmosással vádolják Bolsonarót
2024 július 5.   vg.hu
A volt elnök több mint egymilliárd forint értékű szaúdi gyémántot akart Brazíliába csempészni a vádak szerint.
Pénzmosással gyanúsítják Jair Bolsonarót a szaúdi gyémántok ügyében
2024 július 5.   hirado.hu
Brasília, Sao Paolo, 2024. július 5., péntek (MTI/AP/Reuters) – Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.
Pénzmosással vádolják Orbán Viktor régi szövetségesét
2024 július 5.   ATV
Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.
Telefonnal és fesztiváljegyekkel vert át embereket az interneten egy fiatal, vádemelésnek nézhet elébe
2024 július 4.   Magyar Nemzet
Egy tizenhat éves fiú is részt vett a csalásban, őt pénzmosás miatt hallgatták ki a rendőrök.
A Citigroup-ot is használják pénzmosásra a drogkartellek
2024 július 2.   business2community
A legfrissebb bűnüldözési jelentések ismét megerősítették, hogy a kábítószer kereskedelemből származó jövedelmeket nem csak a kriptopénzeken keresztül, hanem
Rekordösszegű bírságot kapott a Raiffeisen Ausztriában
2024 június 28.   Portfolio
A pénzmosás-ellenőrzés hiányosságai miatt több mint 2 millió euróra bírságolta meg az osztrák pénzügyi felügyelet a Raiffeisen Bank Internationalt (RBI) – írja a Reuters. A bírság az osztrák szabályozó hatóságok által valaha kiszabott legnagyobb összegű büntetés. A bank árfolyama jelenleg 0,3%-os pluszban van a bécsi tőzsdén.
Fellép a pénzmosás ellen az Egyesült Arab Emírségek
2024 június 27.   Fintech
Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) lekerült a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Ez azt jelzi, hogy nemzetközi szinten elismerik az ország erőfeszítéseit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy globális kormányközi szervezet, amely a pénzmosás elleni küzdelmet segítő
A Binance India bírsága kérdéseket vet fel a BNB jövőjével kapcsolatban, a befektetők inkább a DTX Exchange és a Near Protocol mellett döntenek
2024 június 27.   ProfitLine
Néhány nappal ezelőtt India Pénzügyi Hírszerzési Egysége (FIU-IND) 2,25 millió dolláros bírságot szabott ki a Binance-re, mert nem tartotta be az Indiában érvényes pénzmosás elleni szabályokat. A hír megjelenése után a BNB ára több mint 5%-kal esett, és a befektetők már pozícióikat zárják a Binance-ben, és új lehetőségek után néznek.
A pénzmosás és a terrorizmus pénzelése ellen adott ki rendeleteket a jegybank
2024 június 27.   Infostart
Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.