Pénzmosás

Az LMP kiosztott a fideszes képviselőknek egy listát, amin az ellenük indítható büntetőeljárások szerepelnek
2017 december 11.   Hírstart
Orbán Viktort hivatali visszaélés, Mészáros Lőrincet pénzmosás, Habony Árpádot költségvetési csalás vádjával vinnék a bíróság elé 2018 után.
Az LMP kiosztott a fideszes képviselőknek egy listát, amin az ellenük indítható büntetőeljárások szerepelnek
2017 december 11.   444
Orbán Viktort hivatali visszaélés, Mészáros Lőrincet pénzmosás, Habony Árpádot költségvetési csalás vádjával vinnék a bíróság elé 2018 után.
Az offshore nem halt meg, csak átalakult - Továbbra is van igény a külföldi cégalapításra - De miért, hol és hogyan?
2017 december 11.   Jogi Fórum
Miközben az offshore-cégek elleni hajtóvadászat láthatóan meghozza az eredményét, a külföldi cégalapítások iránti igény továbbra sem lankad. Az adóelkerülés és adókijátszás, mint elsődleges motiváció kezd azonban eltűnni és helyüket más, elsősorban üzleti és biztonsági célok veszik át – véli a Jalsovszky Ügyvédi Iroda. Automatikus információcsere, banktitok korlátozása, szigorú pénzmosási és…
Új törvény, új kihívások – AML megfelelés a gyakorlatban
2017 december 6.   prim
A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni...
Szivárogtatják a szaúdi milliomosok simlis ügyeit a svájci bankok
2017 december 4.   Bumm.sk
Megpróbálják tisztára mosni magukat a szaúd-arábiai korrupciós és pénzmosási ügyekből a svájci bankok, így minden gyanús pénzmozgást jelentenek a svájci hatóságoknak - számol be a hírről a Financial Times.
18 milliárd forintos pénzmosási ügy - Nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség
2017 december 4.   Jogi Fórum
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.
Szivárogtatják a szaúdi milliomosok simlis ügyeit a svájci bankok
2017 december 4.   Portfolio
Igyekeznek tisztára mosni magukat a szaúd-arábiai korrupciós és pénzmosási ügyekből a svájci bankok, így minden gyanús pénzmozgást jelentenek a svájci hatóságoknak - számol be a hírről a Financial Times. A szaúd-arábiai ügyfelek...
Szivárogtatják a szaúdi milliomosok simlis ügyeit a bankok
2017 december 4.   Portfolio
Igyekeznek tisztára mosni magukat a szaúd-arábiai korrupciós és pénzmosási ügyekből a svájci bankok, így minden gyanús pénzmozgást jelentenek a svájci hatóságoknak - számol be a hírről a Financial Times. A szaúd-arábiai ügyfelek...
Tizennyolcmilliárdos pénzmosás a vádiratban
2017 december 2.   gondola.hu
Tizennyolcmilliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást – közölte tegnap Ibolya Tibor fővárosi főügyész
Drog, pénzmosás, cigicsempészet: 36 maffiózó ellen emeltek vádat Budapesten
2017 december 1.   HVG
Nem kispályások voltak azok a bűnözők, akik ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 18 milliárd forintos pénzmosási ügyben. A bandában külföldiek is vannak, akik kolumbiai kábítószerrel és ukrán csempészcigarettával is üzleteltek.
A magyar üzletét is titkolhatja a letartóztatott orosz oligarcha
2017 november 30.   HVG
Minden erővel próbálja elrejteni a vagyonát, benne Dunaferr-részesedését is Szulejman Kerimov. A Kremlhez közeli oligarchát Franciaországban mégis letartóztatták adócsalás és pénzmosás vádjával.
Kis ország bünteti a CIB anyabankját
2017 november 28.   Portfolio
Az Intesa Sanpaolo olasz bankcsoport egyik divízióját 1 millió euróra büntette az ír központi bank, mert négyféle jogszabálysértést is elkövetett. A megszegett jogszabály a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását...
Polt: A költségvetési csalás összefügg a korrupcióval és a pénzmosással - A hatékony adórendszer feltételei - Konferencia
2017 november 27.   Jogi Fórum
A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől - jelentette ki a legfőbb ügyész hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián. Polt Péter A hatékony adórendszer mint a jó kormányzás alapfeltétele címmel megtartott tanácskozáson elhangzott előadásában…
Polt: a költségvetési csalás szorosan összefügg a korrupcióval és a pénzmosással
2017 november 27.   Sztárklikk
Polt Péter A hatékony adórendszer mint a jó kormányzás alapfeltétele címmel megtartott tanácskozáson elhangzott előadásában ezekre utalva azt hangsúlyozta: ha egyik-másik bűncselekmény felbukkan a hatóságok előtt, akkor "nagyon gondosan kell vizsgálni", hogy van-e kapcsolódásuk a többihez.Példaként említette, hogy amennyiben pénzmosási ügyben nyomo
Polt Péter: a költségvetési csalás szorosan összefügg a korrupcióval és a pénzmosással
2017 november 27.   Magyar Idők
A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől – jelentette ki a legfőbb ügyész hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.
„A költségvetési csalás összefügg a korrupcióval és a pénzmosással”
2017 november 27.   Hírstart
Az ügyészségnek teljesen új szemléletmódra van szüksége – jelentette ki a Polt Péter.
Korrupcióról és pénzmosásról beszélt Polt Péter
2017 november 27.   ATV
A költségvetési csalás szorosan összefügg olyan bűncselekményekkel, mint a korrupció és a pénzmosás, ami teljesen új szemléletmódot kíván az ügyészségtől - jelentette ki a legfőbb ügyész hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencián.
„A költségvetési csalás összefügg a korrupcióval és a pénzmosással”
2017 november 27.   Híradó
Az ügyészségnek teljesen új szemléletmódra van szüksége – jelentette ki a Polt Péter.
LMP: fel kell bontani az Orbán-Putyin paktumot
2017 november 26.   Népszava
"A paksi az engedélyeztetési eljárás korrupció és pénzmosás keverékén keresztül jött létre."
Most emeltek vádat a csúnyán túlárazott szegedi játszótér ügyében
2017 november 22.   HVG
Két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével, harmadik társukat különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja az ügyészség.