Pénzmosás

Tizenöt millió dolláros vérdíjat tűzött ki az Egyesült Államok a drogkereskedelemmel vádolt venezuelai elnök fejére
2020 március 27.   Hírstart
Kábítószer-kereskedelemmel vádolja Nicolás Maduro venezuelai elnököt és az ország más magas rangú tisztviselőit az Egyesült Államok – számolt be a BBC. Maduro ellen kábítószer, terrorizmus és pénzmosás a gyanú, több mint egy tucat volt és jelenlegi közvetlen munkatársát is eljárás alá vonják.
Tizenöt millió dolláros vérdíjat tűzött ki az Egyesült Államok a drogkereskedelemmel vádolt venezuelai elnök fejére
2020 március 27.   168 Óra Online
Kábítószer-kereskedelemmel vádolja Nicolás Maduro venezuelai elnököt és az ország más magas rangú tisztviselőit az Egyesült Államok – számolt be a BBC. Maduro ellen kábítószer, terrorizmus és pénzmosás a gyanú, több mint egy tucat volt és jelenlegi közvetlen munkatársát is eljárás alá vonják.
Az amerikai kormány vádat emelt a venezuelai elnök ellen
2020 március 26.   444
Pénzmosással és kábítószerterrorizmussal gyanúsítják Nicolás Madurót.
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség
2020 március 4.   Hírstart
Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
Egy eldugott román falu lakosai tömegével kezdtek el bankszámlát nyitni – Gyanús lett a jegybanknak
2020 március 4.   Hírstart
A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.
Egy eldugott román falu lakosai tömegével kezdtek el bankszámlát nyitni – Gyanús lett a jegybanknak
2020 március 4.   Portfolio
A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.
Akár ötven év börtönt is kaphat a híres színésznő
2020 február 28.   Hírstart
A vesztegetéssel és pénzmosással vádolt Lori Loughlin színésznőnek október 5-én kell bíróság elé állnia. Csak ősszel derül majd ki, hogy a színésznő és férje mekkora büntetést kap azért, hogy 500 ezer dollár kenőpénzt fizettek a lányuk bejutásáért egy amerikai, elit egyetemre. A vesztegetés mellett pénzmosással is vádolják őket, így a színésznő aká
Kötelezővé tették a pénzmosást
2020 február 18.   Infostart
Az új koronavírus akár a készpénzzel is terjedhet, ezért a kínai jegybank bejelentette: tisztítják, és ha kell, megsemmisítik a feltehetően fertőzött bankjegyeket és érméket.
Már le lehet bukni a bitcoinos pénzmosással
2020 február 18.   FinTechRadar
Kezdetben jó ötletnek tűnhetett egy amerikai férfinak 300 millió dollárt átmosni bitcoinon, most viszont ülhet miatta.
Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Népszava
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal
Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen a pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Hírstart
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
A kormány 2 hónapot kapott az Európai Bizottságtól
2020 február 12.   Napi
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.
Pénzmosásért ítéltek el egy mezőtúri férfit
2020 február 12.   Lokál
Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.
Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen a pénzmosási szabályok miatt
2020 február 12.   Portfolio
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
Pénzmosás és zsarolás gyanúja miatt elrendelték a nyomozást az érdi kampánybotrány ügyében
2020 január 27.   Átlátszó
Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...
Előrelépés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
2020 január 24.   Magyar Nemzet
A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.
Az Európa Tanács megsüvegelte Magyarországot
2020 január 24.   Hírstart
A strasbourgi székhelyű intézmény szerint újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén.
A Wall Street eredeti farkasa beperli a film producereit
2020 január 24.   Hírstart
A valamikori bróker, Jordan Belfort szerint a cég körüli malajziai pénzmosási botrány hatalmas kárt okoz neki.
Pénzmosás és zsarolás gyanúja miatt elrendelték a nyomozást az érdi kampánybotrány ügyében
2020 január 22.   Átlátszó
Nyomozás indult Érd egyik legnagyobb kampánybotránya miatt. A városi sportcég volt ügyvezetője szerint hamis támogatási okiratokat írattak alá vele. Szántó...
685 millió forintos csalássorozat gyanúsítottját kapták el Olaszországban
2020 január 19.   Népszava
A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.