A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva állították elő a hét ukrán állampolgárt és két páncélautójukat. Kijev az akciót rablásnak minősítette, és delegációt küld Budapestre a helyzet tisztázására.

A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.

Hatalmas port kavart az a március 5-i rajtaütés, amelynek során a NAV hét ukrán állampolgárt állított elő pénzmosás gyanújával.

Az egyik ukrán bank pénzszállító autóin ütöttek rajta a NAV és a TEK kommandósai csütörtökön. Az ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az állampolgáraikat és ellopták a pénzt. A NAV azt közölte, pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, és csaknem 28 milliárd forint értékben foglaltak le dollárt, eurót, v

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Hallgassa meg a legfrissebb híreket, tényleg csak pár perc! A közélet, gazdaság aktuális híreiről, a társadalmat érintő változásokról röviden szól a friss hírek podcastunk.

A pénzszállítók több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ukrajnába.

Mint portálunk korábban megírta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Ennek alapját az a két gyanús ukrán páncélozott jármű képezi, amelyek, mint utóbb kiderült, dugig voltak tömve készpénzzel és arannyal. Csahogy a TEK lecsapott.

Hét ukrán állampolgárt utasított ki Magyarország pénzmosás gyanúja miatt egy nagy értékű készpénzt és aranyat szállító jármű elfogása után.

A gyanúsítottaknál 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm arany volt.

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati t

Az aranykonvoj pénzmosással gyanúsított ukrán kísérői érdekében akart eljárni.

Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hét ukrán állampolgár ellen folytat büntetőeljárást pénzmosás gyanújával, miután kiderült, hogy az érintettek az országon keresztül próbáltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ukrajnába juttatni.

A TEK az M5-ös autópályán hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe pénzmosás gyanújával. Az ukrán külügy önkényes vagyonelkobzásra figyelmezteti a cégeket és más útvonalakat javasol az ukrán állampolgároknak.

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a midennapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeive

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt állított elő.