Hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

A puebla-i hegyekben talált illegális kriptóbányász-üzem rávilágít, hogyan használják a mexikói kartellek a kriptovalutákat pénzmosásra

Új szakaszába lépett a Volán-társaságokat érintő 10 milliárdos korrupciós és pénzmosási ügy. Az NNI nyolc embert gyanúsított meg, a szálak a Fidesz egyik volt miniszteréig érnek.

Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt a brazil legfelsőbb bíróság vizsgálatot indított Flávio Bolsonaro szenátor ellen, aki Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő elnök legesélyesebb kihívója az októberi elnökválasztáson – derül ki a pénteken nyilvánosságra hozott bírósági iratokból.

A korábbi brazil elnök fia ellen éppen a választási kampányban indítottak eljárást többek között egy, az apjáról szóló mozifilm miatt.

A hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával indított bűnügynek van olyan szála, ami mentelmi joggal védett politikust, magyarul országgyűlési képviselőt érint. Seszták Miklós parlamenti képviselő, a kérdéses időszakban ő felügyelte miniszterként a Volánbuszt. Az exkluzív interjúban rendkívül kemény állítások hangzottak el a KDNP-s politikusról.

A Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc embert gyanúsított meg egy nagyszabású korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a Volán-társaságokat mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A gyanúsítottak között a rendelkezésre álló információk alapján ott lehet Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója is, valamint Jelline

Házkutatások és kihallgatások után a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés és pénzmosás miatt gyanúsított meg nyolc korábbi vezetőt. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás.

A pénzmosással vádolt, felfüggesztett végrehajtó irodája 117 milliós nyereséget termelt 2025-ben, amiből őt 105 millió forint illette meg. Az irodát egy másik végrehajtó vette át, aki 12 milliót tehetett zsebre.

A pénzmosásról szóló törvény jelentős módosítása miatt gyökeresen megváltoztak a pénzmosás elleni típusszabályzatok a könyvviteli, az adószakértői, az ingatlan- és a székhelyszolgáltató szektorban – hívja fel a figyelmet K-X Consulting.

Négy részletben utaltak pénzt a csalók a külföldi tulajdonú vállalkozás számlájáról, pedig az ügyvédjük menet közben a banknak is jelezte, hogy valami nincs rendben. A polgári perben a bankot és a cégbíróságot is felmentették, a sértett pedig elég rossz eséllyel fut a pénze után. A pénzmosás elleni törvények szigorúnak tűnnek, de nem az ügyfél véde

A nemzetközi bankszektorban, különösen Svájcban, nincs általános törvényi tilalom a nem EU-s állampolgárok számlanyitására, ám a szigorú megfelelési (compliance) és pénzmosás elleni szabályok miatt a folyamat rendkívül megnehezedett. A bankok a nem rezidens ügyfeleket magas kockázatúnak minősítik, és gyakran magas belépési korlátokat, például jelen

Az ügyben már jelenleg is folyik egy nyomozás, mégpedig különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és pénzmosás gyanújával.

Az újabb kriptós csalások ezúttal a biztonságra építenek: a támadók hamis pénzmosás elleni, vagyis AML-ellenőrző oldalakat hoztak létre, amelyek valódi szolgáltatásoknak próbálják álcázni magukat. A cél, hogy a felhasználók olyan műveleteket hagyjanak jóvá, amelyekkel veszélybe sodorhatják a tárcájukban lévő eszközeiket. A valódi AML-ellenőrzéshez

Pénzmosás miatt hallgatták le a gyanúsítottakat.

A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette az aranykonvoj-ügyben pénzmosás miatt indított nyomozást. Ezzel viszont új kérdések kerülhetnek előtérbe: jogszerűen jártak-e el a rajtaütésben részt vevő hatóságok, és betartották-e a hatáskörükre, valamint az eljárásra vonatkozó szabályokat a kormányzat, a nemzetbiztonsági szervek, a NAV, a TEK és az ügy

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a nagy port kavart ukrán pénzszállítók elleni nyomozást, így tisztázódott a sajtóban csak "aranykonvoj" néven elhíresült ügy. A hatóság megállapította, hogy nem történt pénzmosás, a lefoglalt 27 milliárd forintnyi érték pedig igazolt bankközi ügyletből származott.

Az ukrán Oscsadbank jogi képviselője, Horváth Lóránt bejelentette: bűncselekmény hiányában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalosan is megszüntette a nyomozást az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében, mivel nem történt pénzmosás.

Váratlan fordulat történt a nagy port kavart ukrán aranykonvoj ügyében: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában lezárta az eljárást.

Megállapították, hogy a pénz és az arany eredete jogszerű volt.