Az Egyesült Államokban zajló bírósági eljárások sorozata az elmúlt időszakban olyan részleteket tárt fel a mexikói bűnszervezetek pénzügyi működéséről, amelyek alapvetően változtatják meg azt, ahogyan a pénzmosás modern formáiról gondolkodunk. A kartellek neve sokak számára még mindig a készpénzzel tömött sporttáskák, a határ menti futárok és a rej

Több száz milliós sikkasztás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt nem jogerősen 6 év 6 hónap börtönre ítélt egy jogászt a Kecskeméti Járásbíróság - közölte a Kecskeméti Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.

Hogyan működik a globális drogkereskedelem pénzügyi gépezete, és miként fonódik össze az illegális piac a legális gazdasággal? Erre kereste a választ Andrea Bianchi, az MCC Brüsszel oktatási referense a Mathias Corvinus Collegium veszprémi képzési központjában tartott előadásán, ahol a kokain útvonalaitól a kriptovalutákon át a pénzmosás modern tec

Olekszij Csernyisovot korrupciós botrány miatt 60 napra őrizetbe vették, Energoatom körüli pénzmosással gyanúsítják.

Volodimir Zelenszkij születésnapi partiját is az aranyvécés lakásban tarthatták.

Tízmilliós pénzmosásért kaptál el őket.

Aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.

Didier Reynders múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal.

Lottószelvényekkel igazolt pénzmosási kísérletek is szerepelnek a vádban.

Őt és társát azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint lányokat kényszerítettek prostitúcióra. 110 millió forintot szerezhettek így, amit ingatlanokra és autókra költöttek. Fülöp Attila államtitkár válaszok nélkül sétált ki az népjóléti bizottság üléséről.

Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és vétségének megalapozott gyanúját közölte a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával és társával a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa.

Bár a gyermekvédelmi gyámok már 2015-ben jelezték, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója fiatalkorú lányokat futtat, a hatóságok éveken át tétlenek maradtak. Most, csaknem egy évtizeddel később, a Központi Nyomozó Főügyészség pénzmosással és emberkereskedelemmel is meggyanúsította Juhász Péter Pált, aki a gyanú szerint milliókat keresett a ki

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint a Szőlő utcai javitóintézet volt igazgatójaés élettársa több mint 108 millió forintot mostak tisztára prostitúcióból származó bevételekből.

Ingatlanba fektette, így akarta tisztára mosni a prostitűcióra kényszerítéssel szerzett 108 milliós vagyonát a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója az ügyészség szerint. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség emberkereskedelmen, a kényszermunkán, a hűtlen kezelésen és a hamis magánokirat felhasználáson túl már pénzmosással is gyanúsítja a fé

A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.

A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.

A spanyol hatóságok letartóztatták Álvaro Romillót, a közismert kriptovaluta-befektetőt és influenszert, akit a közösségi médiában CryptoSpain néven ismertek. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, miután a bíróság szerint komoly a szökés veszélye. A vádak szerint Romillo egy 300 millió dolláros (260 millió eurós) piramisjátékot működtetett M

Az Európai Unió 2027-től szigorúbb korlátokat vezetne be a készpénzes fizetésekre, azzal az indokkal, hogy visszaszorítsa a pénzmosást és a bűnözés finanszírozását. Egyértelműen a digitális fizetési rendszerek felé terelnék a népet, aminek számos hátránya van. A Visegrád 24 X-en (korábban Twitter) megjelent posztja szerint az Európai Unió 2027-től