Az ukrán Oscsadbank ügyvédje az RTL Híradónak azt mondta: ha valóban fennállna a pénzmosás gyanúja, a lefoglalt vagyont nem adhatták volna vissza.

A Kontrollnak adott interjú óta látványosan kezdett repedezni Rogán Antal kommunikációs rendszerének egyik legfontosabb gazdasági pillére, mégpedig a Lounge Group–New Land Media propagandabirodalom, amely Balásy Gyula köré épült. Miközben a rendőrség hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen, a cégek számláit zárolták

Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás egy, a kormányzati kommunikációs tenderekhez köthető cégcsoport ügyében. Balásy Gyula ügyvédje szerint ugyan nem volt házkutatás, de több számlát zároltak, miközben hivatalosan még nem közöltek gyanút az üzletemberrel.

Az ügyészség 10 személyt vádol pénzmosással, a szervezők több évre börtönbe kerülhetnek. De hogy kerül ide a mosógép?

De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.

Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.

Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Balásy Gyula cégei ügyében, miközben a NER egyik legfontosabb propagandavállalkozója hétfőn még arról beszélt: közjegyző előtt lemondott minden médiás és kommunikációs cégéről, és azokat térítésmentesen átadná az államnak.

Zárolták Balásy Gyula számláját, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, a túlárazott szerződésekkel kapcsolatban is büntetőeljárás folyik.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek része a Balásy Gyula nevéhez köthető rendezvényszervező cégcsoport ügye is - közölte a Rendőrség. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak.

A rendőrség tájékoztatása szerint hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomoznak.

A holland Ing 1,6 millió euróval rendezte a belgiumi pénzmosási vizsgálatot, ami az uniós biztos miatt indult.

Magyar Péter beszélt korábban arról, hogy kormányközeli üzleti körök jelentős összegeket utalhatnak külföldre. Állítása szerint több, a NER-hez köthető szereplő számláját már fel is függesztették. Mi történt? A 24.hu azt írja a hivatal tájékoztatása alapján, hogy a választások utáni két hétben több mint 800 pénzmosásgyanús bejelentés érkezett a Nem

Magyar Péter tudomása szerint NER-es oligarchák mentik a vagyonukat külföldre, és több stróman számláját zárolták. A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával vizsgálódik, a Transparency szerint pénzmosás oldalról könnyebb lenne megfogni az illegálisan szerzett pénzeket. Hatalmasak a várakozások, de ez nem lesz könnyű menet.

Sokak fejében a kriptovaluta egyenlő az „eltüntetett pénzzel”: láthatatlan számlák, névtelen címek, határok nélküli utalások. A kérdés adott: alkalmasak-e a kriptók nagy vagyonok – akár félmilliárd dollár – tisztára mosására? A kriminológiai és jogi elemzések, valamint a nemzetközi pénzmosás-ellenes gyakorlat alapján a válasz árnyalt: a kripto hasz

Különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságát bírálják.

Ausztria továbbra sem teljesít megfelelően a pénzmosás elleni fellépés terén, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságában - állapította meg a párizsi székhelyű Financial Action Task Force (FATF) csütörtökön közzétett jelentésében.

A szerdai kormányülésen Orbán Viktor döntése alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak négy plusz három, hanem akár kilencven napig is felfüggeszthesse a pénzmosás gyanús utalásokat – osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezve.

Szinte biztos, hogy nem Bécsből menekítik ki a NER-es vagyont a Telexnek nyilatkozó adószakértő szerint, és több - a vagyonkimenekítés célpontjaként meghatározott - ország sem a legjobb célpont keresett magyar üzletemberek számára. A Transparency International jogi szakértője úgy látja: pénzmosással kapcsolatban a NAV-nak kellene nyomozni, a rendőr

Magyar Péter szerint több Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárdos átutalást is felfüggesztettek pénzmosás gyanújára hivatkozva. Arra kérte a bankokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket.

Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol azt állította, a leköszönő kormány két rendelettel könnyítette meg a vagyonkimentést. A politikus szerint az egyik döntés a pénzmosásgyanús utalások felfüggesztését, a másik a minisztériumi költések ellenőrzését gyengíti.