-
Nyolcmilliós utalást kapott a nyugdíjas, pénzmosással gyanúsítják
2024 március 14.
Magyar Hírlap
-
Az interneten ismert meg egy jemeni orvost, aki a nénin keresztül mosta tisztára pénzét.
-
Bűnösnek találták a bitcoin mixer fejlesztőjét minden vádpontban
2024 március 13.
BitcoinBázis
-
“Az esküdtek Sterlingovot mind a négy vádpontban bűnösnek találták, amelyek között szerepelt a pénzmosásra való összeesküvés, pénzmosás és két vádpont,
-
Csaknem kétszázmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat Hadházy ügyvédje ellen
2024 március 12.
Magyar Nemzet
-
A politikus bizalmasa a vád szerint korrupciós pénzt segített tisztára mosni.
-
Felfedte a kormány, törvénymódosítások sorára készül, egy hónap és jön a következő költségvetés
2024 március 8.
Portfolio
-
Az Orbán Viktor vezette kabinet nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda frissítette az első féléves jogalkotási munkatervét, amelyből kiderül, hogy a kabinet hozzányúl az ingatlannyilvántartási rendszerhez és a pénzmosási szabályokhoz is. Valamint látszik, hogy már áprilisban napirendre kerül a jövő évi költségvetés tervezetének tárgyalása, valamint
-
Nem indulhat a panamai választáson az elítélt korábbi elnök
2024 március 5.
hirado.hu
-
A szupermarketmágnásként ismertté vált, multimilliomos Martinellit tavaly ítélték 128 hónap börtönbüntetésre egy pénzmosási ügyben.
-
Pénzmosás: német jóvátételi pénzekkel csaltak magyar elkövetők
2024 március 2.
Adózóna
-
Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel.
-
Német háborús jóvátételi pénzekkel csaltak
2024 március 1.
Magyar Nemzet
-
A Zalaegerszegi Törvényszék pénzmosás miatt ítélt el két nőt, akik fiktív személyek nevében igényeltek jóvátételi pénzt.
-
Jövőre jön az EU-s ügynökségek Cristiano Ronaldója, Magyarország nem kapkodott érte
2024 február 29.
rtl.hu
-
Hosszas, leginkább az Eurovízióra emlékeztető versenyeztetés után eldőlt: Frankfurtban lesz a székhelye az EU új korrupció- és pénzmosásellenes hatóságának, az AMLA-nak. Az új szervezet roppant erős lesz az unión belül, mondhatni ez lesz az uniós ügynökségek Cristiano Ronaldója. De miben lesz ez több, mint a magyar korrupcióellenes hivatal, vagy az
-
Máltai bíróság: a pénzmosás elleni felügyelet bírságai teljesen jogszerűtlenek
2024 február 27.
BitcoinBázis
-
Ez már a kilencedik megsemmisítő ítélet a pénzmosás elleni felügyelet ellen. A pénzmosás elleni felügyelet által kiszabott bírságok “teljesen törvénytelenek”,
-
Csalással és pénzmosással vádolt milliárdos oldaná meg India fegyverkezési gondjait
2024 február 26.
vg.hu
-
India a világ legnagyobb fegyverimportőre, ez a kiszolgáltatottság pedig a védelmi minisztérium szerint aggasztó.
-
Évente a GDP 5 százalékát tünteti el a pénzmosás, jön az uniós keménykedés
2024 február 25.
Portfolio
-
Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlen
-
Frankfurtból irányítja az Eu a pénzmosás elleni küzdelmet
2024 február 25.
Üzletem
-
Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye.
-
Frankfurtban fog működni az EU pénzmosás elleni hatósága
2024 február 24.
BitcoinBázis
-
Az Európai Unió új, Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye Németország pénzügyi fővárosában, Frankfurtban lesz. A felügyeleti szerv 2025 közepén kezdi
-
Célkeresztbe veszi az EU a piszkos pénzeket
2024 február 23.
Infostart
-
Frankfurtban lesz az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának székhelye. Szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
-
Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk
2024 február 23.
Pénzcentrum
-
Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság (AMLA) székhelye - tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament (EP) csütörtökön.
-
Lesújt a pénzmosásra az EU, döntöttek, honnan kezdik
2024 február 23.
Portfolio
-
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
-
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
2024 február 23.
Magyar Hírlap
-
Kilenc tagállam pályázott a posztra.
-
Megvan, hol lesz az Eu pénzmosás elleni hatóságának 400 fős székhelye
2024 február 23.
Tudás.hu
-
Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság (AMLA) székhelye – tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament (EP). A brüsszeli közlemény szerint az új uniós hatóság székhelyét az uniós tanács és az uniós parlament képviselői kilenc tagállam – Belgium (Brüsszel), Németország
-
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
2024 február 23.
hirado.hu
-
A javaslatcsomag része volt egy pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság létrehozása is.
-
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
2024 február 22.
vg.hu
-
Az uniós hatóság több mint 400 alkalmazottal 2025 közepén kezdi meg működését Frankfurtban.