"Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába" – olvasható a hatóság közleményében.

Pénzmosás gyanújával vettek őrizetbe hét ukránt a magyar fővárosban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szá

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi.

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

Hét ukrán állampolgár ellen indult büntetőeljárás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. 2026.03.05-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat s

Milyen meglepő, hogy az ukránok bűnöznek nem? Mint kiderült pénzmosás miatt kellett lefoglalnia a hatóságoknak az ukrán pénzszállítót. A NAV által őrizetbe vett sofőrök és kísérők között hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok, valamint az ukrán légierő őrnagya van. Őket ki fogjuk utasítani.

Több embert is becsaptak.

Az Egyesült Államok azzal fenyeget, hogy kizárja az amerikai pénzügyi rendszerből a svájci MBaer Merchant Bankot. A gyanú szerint a pénzintézet súlyosan megsértette az Iránnal, Oroszországgal és Venezuelával szembeni szankciókat. A vádak alapján a bank pénzmosásban és terrorizmusfinanszírozásban is közreműködött, amivel több százmillió dollárnyi il

Egy 47 éves, az egyesült államokbeli Newcastle-ben élő férfi bűnösnek vallotta magát a seattle-i szövetségi bíróságon pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában. Elismerte, hogy közel 33 milliárd forint (100 millió dollár), befektetési csalásból származó pénz mozgatásában vett részt. A Geoffrey K. Auyeung nevet viselő férfi beismerte, hogy átvette

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gy

Pénzmosással gyanúsítjanak egy nőt.

Több százmillió dolláros nagyságrendű pénzmosással vádolják.

Szervezett bűnözéssel és pénzmosással gyanúsítják Herman Haluscsenkót, az egykori energetikai és igazságügyi minisztert.

A volt miniszter és családtagjai egy olyan fiktív befektetési alap befektetői lettek, amelyet az állami Energoatomtól elsikkasztott 100 millió dollár tisztára mosására hoztak létre.

Herman Haluscsenko a nyomozók szerint 33,3 milliárd forintos pénzmosásban érintett.

Több mint 30 ezer vállalkozás már megkapta a Nav Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának adatszolgáltatási felhívását. A 101 kérdésből álló kérdőív hanyag kitöltése nem kívánt következményeket vonhat maga után – figyelmeztet a K-X Consulting.

Mit érdemes tudni a NAV pénzmosás elleni kérdőívéről, az adatszolgáltatási kötelezettségről? Ruszin Zsolt adószakértőt hallhatják.

Bár sokáig bízott Donald Trump amerikai elnökben és a kriptobarát amerikai környezetben, a SafeMoon volt vezérigazgatóját, Braden Karonyt február 9-én 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. A férfit 9 hónappal ezelőtt, 2025 májusában egy szövetségi bíróság bűnösnek mondta ki értékpapír-csalás, utalási csalás és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesk