A Fővárosi Főügyészség két férfit vádol pénzmosás bűntettével, akik egy stróman által nyitott bankszámlákon keresztül több mint 1 milliárd forint értékű eurót mostak tisztára Magyarországon. A vád szerint a pénz egy bűnözői körhöz került, amely külföldi csalásokból származó összegeket utalt tovább Ázsiába.

Tíz év alatt mintegy hétszázezer eurót helyezett el készpénzben bankszámláin.

Az Európai Unió több országában zajló összehangolt rendőrségi akció során kilenc személyt tartóztattak le, akiket egy hatalmas, 689 millió dolláros (kb. 600 millió eurós) kriptovaluta-pénzmosási hálózat működtetésével gyanúsítanak. Az akciót az Europol és az Eurojust koordinálta, a hatóságok Cipruson, Spanyolországban, Németországban, Franciaország

Törökország központi bankja (CBRT) megvonta a működési engedélyét a török fintech szektor egyik legnagyobb szereplőjétől, a Paparától. A hatóságok lépése egy hónapok óta tartó nyomozás része, amely illegális sportfogadási és pénzmosási ügyekhez kapcsolódik. A vádak szerint a digitális pénzügyi szolgáltató számláit több tízezer esetben használták jo

Zárt kapuk előtt állunk? A globális pénzmosás elleni küzdelem hamarosan felszámolhatja az anonim kriptokártyák piacát. A túlzott szabályozás megfoszthat a pénzügyi szabadság utolsó bástyájától – bemutatunk néhány, még elérhető KYC-mentes kriptokártyát, mielőtt végleg eltűnnének. Számos esetben lehet frusztráló a banki szintű személyazonosítási foly

Míg a Transparency International jogi igazgatója, Ligeti Miklós részletesen elmagyarázza, milyen bűncselekmény-gyanús lépések történhettek, addig KlikkTV műsorvezetője egy valós példán keresztül mutatja be, hogyan tüntethetett el egy vállalkozó több százmilliós vagyont. Ingatlanok, ajándékozások, pénzmosás, hűtlen kezelés, MNB, Varga Mihály – mind

Ausztrália pénzügyi felügyelete ismét szigorított a kriptoszektor ellenőrzésén, ezúttal egy kriptoautomatákat működtető céget, a Cryptolinket bírságolta meg. A vizsgálat szerint a vállalat késve vagy egyáltalán nem jelentette azokat a tranzakciókat, amelyek meghaladták a 10 000 ausztrál dolláros küszöböt, ahogy azt a törvény előírja. Az AUSTRAC sze

Az Európai Unió jelentős lépést tett előre a pénzmosás visszaszorítása terén: elfogadták a 10.000 eurós készpénzbefogadási korlátot, amely a készpénzes tranzakciók átláthatóságát hivatott erősíteni. Ezt a döntést az a tavaly decemberben létrehozott Amla, vagyis az uniós pénzügyi tisztaságot felügyelő szuperhatóság munkája előzte meg, amely az EU-ba

A költségvetési csalások és a csődbűncselekmények száma ugyan némileg csökkent, de a kiberbűnözés "exponenciális" pályára állt, és meredeken emelkedik a pénzmosási és a korrupciós ügyek száma is.

Megérkeztek az SZTFH Kripto tv. részletszabályai. Vagy mégsem? Kiderül, kinek kell validálnia a kriptováltást, mik a kivételek és hogyan védi a pénzmosás elleni törvény a piacot.  Forró hírek a magyar kriptopiacról! Megjelentek a Kripto tv. végrehajtási rendeletének újabb legfontosabb részletei, amelyeket a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Ha

Névtelen kriptobefektetők közösségi finanszírozással egy több mint 4 méter magas, aranyszínű szobrot állítanak Changpeng Zhao, a Binance alapítója tiszteletére Washingtonban. Az eseményre nem sokkal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan kegyelemben részesítette a korábban pénzmosással vádolt kriptomilliárdost. 50 000 dollár

Az FBI egy nagyszabású, több államot érintő razziát hajtott végre, amely során egy szervezett fogadási és kriptós pénzmosási hálózatot számolt fel. Az ügyben NBA-játékosok és edzők is érintettek voltak. A hatóságok szerint a bűnszövetkezet szoros kapcsolatban állt a La Cosa Nostra maffiacsaláddal. Több államot érintő razzia és összefonódás a szerve

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette a Binance alapítóját. Changpeng “CZ” Zhao 2024-ben négy hónapot töltött börtönben, miután 2023 novemberében bűnösnek vallotta magát az amerikai bankörvények megsértésében, és hogy a Binance igazgatójaként nem tett eleget az  pénzmosás elleni előírásoknak. A vádalku részeként Z

Trump kegyelmet adott a Binance milliárdos alapítójának, Changpeng Zhaónak, aki már letöltötte börtönbüntetését. Mi történt? Donald Trump amerikai elnök elnöki kegyelemben részesítette a Binance kriptotőzsde alapítóját, Changpeng Zhaót, akit korábban pénzmosás és az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók kijátszása miatt ítéltek el. Miért? A Fehé

Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance alapítójának, aki a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét hozta létre, és börtönbüntetését töltötte pénzmosás-megelőzési mulasztások miatt.

Franciaország átfogó pénzmosás elleni akciót indított, aminek célja a kriptovaluta-piac felügyeletének megerősítése. Az ellenőrzés kiterjed a globális szereplőkre, köztük a Binance-re, és célja az EU új pénzügyi sztenderdjeinek való megfelelés biztosítása. A szabályozók különösen azt vizsgálják, hogy a kriptotőzsdék megfelelő ügyfél-azonosítási (KY

Franciaország elkezdte szigorú pénzmosás-ellenes (AML) vizsgálatait több kriptotőzsdén, köztük a Binance-n és a Coinhouse-on, miközben az ország felkészül a MiCA engedélyezési döntésekre. A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön, mely szereplők felelnek meg az európai piaci hozzáférés feltételeinek. Miért indultak el az ellenőrzések? Franciaország pénz

José Jerí 2026 júliusáig maradhat hivatalában, mert áprilisban már választásokat tartanak.

Alig telt el egy év azóta, hogy a Binance alapítóját, Changpeng „CZ” Zhao-t a Biden-kormány börtönbe küldte pénzmosás miatt, most viszont Donald Trump már a kegyelmi listáján emlegeti. A történet szinte tankönyvi példája annak, mekkora hatása van annak a kriptovilág sorsára, hogy épp ki ül a Fehér Házban. Biden alatt bűnös, Trump alatt hős Biden

Donald Trump állítólag fontolóra vette, hogy elnöki kegyelmet adjon a Binance alapítójának, Changpeng „CZ” Zhaónak, aki korábban négy hónapot töltött börtönben pénzmosás elleni törvénysértések miatt. A Fehér Házból kiszivárgott információk szerint Trump tanácsadói megosztottak a döntésről. Egyesek támogatják a lépést, míg mások attól tartanak, hogy