Molnár Csaba ügyvéd, az ORFK egykori Pénzmosás Elleni Osztályának alezredese is megpályázta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki posztját. A 2003-as K&H-brókerbotrány leleplezőjeként ismertté vált szakember egyike annak a közel 100 jelentkezőnek, akik közül az Országgyűlés illetékes bizottsága várhatóan még ebben a hónapban kiválasztja a v

Szigorúbb pénzmosás elleni ellenőrzést ír elő a kaszinóknak és az online szerencsejáték-szervezőknek az Sztfh friss rendelete. Magas kockázatúnak kell tekinteni azt a játékost, aki egyetlen ügyletben legalább négymillió forint készpénzt vagy virtuális fizetőeszközt használ.

Milyen pénzmosás elleni intézkedéseket, ügyfélátvilágítási szabályokat kell alkalmazni bizalmi vagyonkezelési konstrukciók esetén? Kit kell tényleges tulajdonosnak tekinteni bizalmi vagyonkezelés esetén? Dr. Magyar Csaba adószakértőt (TEP, LL.M., Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda) hallhatják.

Ron Wyden demokrata párti amerikai szenátor arra szólította fel a szövetségi hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a legnagyobb bankok ellen Jeffrey Epstein számláinak kezelése miatt. A szenátor négyéves vizsgálatának eredményei szerint több pénzintézet is megsérthette a pénzmosás elleni törvényeket, mert nem jelentették időben az elítélt szexuá

A legtöbb esetben nem magával a nyilatkozattal van probléma.

Nobilis Kristóf magánszámláján az egykori agrártárca környékéről származott pénzek landoltak az ügyészség szerint. A milliárdos üzletember egyik fia a bűncselekmények elkövetésének idején a minisztériumban dolgozott. Nobili következetesen tagad.

Módosította a vádat a Fejér Vármegyei Főügyészség abban a büntetőügyben, amely az Agrárminisztérium egyik korábbi háttérintézményénél történt állítólagos milliárdos visszaélések miatt folyik a Székesfehérvári Törvényszéken. Nobilis Kristóf üzletembert a korábbi költségvetési csalás helyett immár különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosással vá

A Direkt36 információi szerint áprilisban fontos fejlemény történt abban a büntetőperben, amely évek óta folyik az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélési ügyben a Székesfehérvári Törvényszéken.

Milliárdos vagyonelkobzást indítványoznak vele szemben. Vádmódosítást nyújtott be az ügyészség.

Fordulat következett be az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélés ügyében zajló perben. A Direkt36 birtokába került iratok szerint módosították a vádat az ügy egyik legérdekesebb szereplőjével, Nobilis Kristóffal szemben.

Meghosszabbította Fonyód volt fideszes polgármestere és társa letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság csütörtökön. A kényszerintézkedés október 17-ig szól, a nyomozási bíró azzal indokolta döntését, hogy a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított volt polgármester és társa esetében továbbra is fennáll az eljárás meghiúsításának és a bűnismé

Az Európai Ügyészség athéni irodája házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre Attika és Kasztória területén több helyszínen. Az intézkedésekre egy jelenleg is zajló nyomozás keretében került sor, amely pénzmosás és körhintacsalás ügyében folyik.

Az idei augusztus 20-i állami ünnepség szervezése körül komoly bizonytalanság alakult ki, miután a korábbi években megbízott Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. ellehetetlenült. A cégcsoportot érintő hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával indított nyomozás, valamint a számlák zárolása és a NAV-végrehajtás miatt az állami rendezvényszervező, az NRÜ,

Samir Nasri, az Arsenal és a Manchester City korábbi francia válogatott középpályása nagyjából 10 órát töltött francia rendőrség őrizetében egy szervezett pénzmosás vádjával indított széleskörű nyomozás részeként.

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Nem talált olyan bizonyítékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ami alátámasztaná a pénzmosás gyanúját az ukrán pénzszállító ügyében, ezért a hatóság felfüggesztette a nyomozást. Az eljárást ugyanakkor még nem zárták le véglegesen, mert ehhez meg kell várni az osztrák nyomozóhatóság válaszát.

Az FBI jelenleg is nyomozást folytat az Argentin Labdarúgó-szövetséget is érintő, 300 millió dolláros pénzmosás ügyében. A vizsgálat még 2025-ben kezdődött, jelenleg pedig már azt hivatott eldönteni, sor kerüljön-e hivatalos, szövetségi szintű büntetőeljárásra az Egyesült Államokban. Minderről egy argentin lap számolt be, miközben a válogatottjuk a

Egy kelet-kínai bíróság halálbüntetésre ítélte Jang Jou-lint, egy korábbi városi tisztviselőt, aki harminc év alatt több mint 2,2 milliárd jüan, azaz körülbelül 325 millió dollárt (100 milliárd forint) kenőpénzt fogadott el. A 69 éves férfit vesztegetés mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták.

A bíróság vesztegetés mellett sikkasztásban, hivatali visszaélésben és pénzmosásban is bűnösnek találta.

Pénzmosásból származó egymillió eurót foglaltak le koszovói kollégáikkal együttműködve a francia és az olasz hatóságok - közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, az Eurojust hétfőn.