Alig telt el egy év azóta, hogy a Binance alapítóját, Changpeng „CZ” Zhao-t a Biden-kormány börtönbe küldte pénzmosás miatt, most viszont Donald Trump már a kegyelmi listáján emlegeti. A történet szinte tankönyvi példája annak, mekkora hatása van annak a kriptovilág sorsára, hogy épp ki ül a Fehér Házban. Biden alatt bűnös, Trump alatt hős Biden

Donald Trump állítólag fontolóra vette, hogy elnöki kegyelmet adjon a Binance alapítójának, Changpeng „CZ” Zhaónak, aki korábban négy hónapot töltött börtönben pénzmosás elleni törvénysértések miatt. A Fehér Házból kiszivárgott információk szerint Trump tanácsadói megosztottak a döntésről. Egyesek támogatják a lépést, míg mások attól tartanak, hogy

Pénzmosással vádolják a volt államfőt.

Becslések szerint észak-koreai hackerek több mint kétmilliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el 2025 első kilenc hónapjában. Nem csak a lopások egyre kifinomultabbak, de a pénzmosásra is egyre komplexebb módszereket alkalmaznak.

A politikust szavazatvásárlással, választás során elkövetett korrupcióval és pénzmosással vádolják.

Megdöbbentő hír: a török futballélvonalban szereplő Kasimpasa klubot szerdán állami vagyonkezelés alá helyezték. A Reuters beszámolója szerint az ügyészek elfogatóparancsot adtak ki a klub tulajdonosa ellen a csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozás során. Egyelőre nem tudni, hogy ez a kínos történet miként befolyásolja például a magyar v

A kínai nő bevallotta bűnösségét egy 7 milliárd dolláros bitcoin-csalás kapcsán, de csak pénzmosási ügyben tudták leültetni. Egy kínai állampolgár, Qian Zhimin – más néven Zhang Yadi – bűnösnek vallotta magát Londonban, a Southwark Crown Court bíróságán egy nagyszabású bitcoint érintő pénzmosási ügyben. Az eset a világ egyik legnagyobb kriptovaluta

A BNB és az Aster sikereinek van egy közös vonása. Ez nem más, mint maga CZ. Az, hogy CZ „hivatalosan” visszatért-e a Binance-hez vagy sem, nem igazán releváns. 4 hónapnyi börtön után pont egy éve szabadult ilyenkor szeptember végén, miután pénzmosás vádjában bűnösnek vallotta magát. Úgy tűnik, hogy az általa felügyelt kriptoprojekteket ez nem vise

Kanada pénzügyi hírszerző szervezete, a FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) rekordösszegű, 19,6 millió kanadai dollárnak (kb. 14 millió amerikai dollár) megfelelő bírságot rótt ki a KuCoint működtető Peken Global Limitedre, mert a kriptotőzsde nem teljesítette a pénzmosás elleni (AML) előírásokat. Súlyos szabálysz

Nemrég házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel.

A Szentendrei Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki az ügyvezetése alatt álló cég bankszámláján csalásból származó pénzösszegeket fogadott.

A magyar alapítású, csalásmegelőzésre és pénzmosás elleni megfelelőségre specializálódott Seon a napokban 80 millió dolláros Series C tőkebevonási kört zárt le.

Három kontinensen is óriási port kavart a hír, miszerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, együttműködve a brit és nemzetközi a hatóságokkal, vádat emelt Thalha Jubair, egy 19 éves kelet-londoni fiatal ellen, akit legalább 120 kibertámadás elkövetésével gyanúsítanak. A vád számítógépes hackelés, zsarolás és pénzmosás. A srác módszere k

A csalásmegelőzéssel és pénzmosás elleni megfelelőséggel foglalkozó magyar alapítású Seon 80 millió dolláros Series C finanszírozási kört zárt a héten. A friss forrás felgyorsítja a cég globális terjeszkedését mesterséges intelligenciával támogatott valós idejű termékeivel.   A tőkebevonási kört a Sixth Street Growth vezette, a Seon meglévő befekte

Kanadában példátlan lépést tett a rendőrség: több mint 56 millió kanadai dollárnyi (kb. 13,5 milliárd Ft) kriptót foglaltak le, és teljesen bezárták a TradeOgre nevű kriptotőzsdét. Ez az első alkalom, hogy kanadai hatóságok egy teljes kriptotőzsdét számoltak fel, miközben világszerte erősödik a hatósági fellépés a pénzmosásra és csalásokra használt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) várhatóan enyhíti a Binance-re kiszabott szigorú felügyeletet, értesült a Bloomberg. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2023 végén, egy ellene folyó eljárásban elismerte, hogy megsértette az Egyesült Államok pénzmosásra és nemzetközi szankciókra vonatkozó törvényeit. A tőzsde emiatt 4,3 milliárd do

A 127 milliárd forint ügyében tavasz óta tart a nyomozás, de további részletek egyelőre nem derültek ki. Hadházy Ákos képviselő kérdezte a legfőbb ügyészt.

A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen! A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának e

Keményebb fellépés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen.

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.