Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (Eu) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt ítélt el a Kazincbarcikai Járásbíróság egy élettársi kapcsolatban élő párt, amely csaknem tíz és fél millió forint értékű zárjegy nélküli cigarettát akart külföldre vinni és eladni – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel péntek reggel.

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok ellenére a cé

Miközben az Európai Unió tagállamainak 2026. június 7-ig kellett volna átültetniük a nemzeti jogrendjükbe a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelvet, Magyarországon egyelőre nem született meg a végrehajtási szabályozás. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő figyelmeztet, hogy a szabályozási hiányosságok

Harmincezer forintért adta oda a bankszámláját csalóknak egy nő, majd közel ötmillió forintot vett fel készpénzben egy átvert sértett pénzéből. A könnyű pénznek tűnő üzletből vádemelés lett: az ügyészség pénzmosás miatt felfüggesztett börtönt és vagyonelkobzást indítványozott.

Az európai pénzügyi szabályozás elmúlt években meglehetősen kontroll-orientált irányelveket vett: a GDPR megjelenése, a KYC-azonosítás és a pénzmosás elleni célok (AML) alapvetően érthetőek és elfogadottak, ugyanakkor a digitális eszközök feletti túlzó kontroll a MiCA-val már rengeteg felhasználónál átlépett egy határt. Ezt emelte még magasabb szin

A 41 éves férfit több lopással gyanúsítják, élettársát pedig pénzmosás miatt hallgatták ki.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbra is nyomoz pénzmosás gyanúja miatt. Annak kimenetele Hajdu ügyére ugyan nem, de a többi érintettre hatással lehet.

A NER utolsó titokminiszterének nevét nem olvassuk az aranykonvoj-ügy potenciális felelőseinek névsorában. Nem tudni, hogy az ügyészség taktikázik-e vagy sem, nem tudni, hogy szán-e szerepet Rogán Antalnak akár a pénzmosás gyanújával indított nyomozásban, akár az ukrán pénzszállítók jogellenes fogvatartása miatt büntetőeljárásban. Nem világos az se

Gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsítják.

A volt polgármester ellen gazdasági csalás és pénzmosás a vád. A rendőrség kihallgatta majd őrizetbe vette az egykori településvezetőt, a Kaposvári Járásbíróság pedig pénteken elrendelte a letartóztatását.

Így tisztul meg a lopott vagyon.

Szürkelistára került Bosznia-Hercegovina a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének hiányosságai miatt. A döntés nyomán szigorúbb ellenőrzésre, lassabb átutalásokra és drágább banki szolgáltatásokra lehet számítani a nemzetközi pénzügyi műveleteknél - írta a Klix.ba boszniai hírportál.

Az Európai Parlament és a Tanács 2024/1624 számú rendelete – a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának megelőzéséről szóló, úgynevezett AML-rendelet – 2027. július 10-én lép hatályba. A szabályozás jelentősen szigorítja a kriptoeszköz-szolgáltatókra (például tőzsdékre és letétkezelőkre) vonatkozó ü

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjaikon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő arra figyelmeztet, hogy egy egyszerű szállodai bejelentkezés vagy egy ártatlannak tűnő közösségi média poszt is komoly adatvédelmi és anyag

Nyaraláskor a személyes adatok és a digitális eszközök védelmére is fokozottan figyelni kell – közölte dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő, tette közzé az MTI.