Több tíz millió forintot mostak tisztára

Több tízmilliós pénzmosási hálózat bukott le Kecskeméten.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára – közölte Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Egy olvasónk valószínűleg a pénzmosás- és csalásmegelőzési automatikus rendszerek működésének áldozatául esett, ám itt most valós tranzakciókat állított meg a bank. A késlekedés több százezer forintos árfolyamveszteséget okozott az ügyfélnek. A Revolut algoritmusa látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakciókat

Letartóztatási parancsot adtak ki.

Élesen bírálta a NAV és a kormánypárti média kommunikációját az úgynevezett "aranykonvoj" ügyében Horváth Lóránt ügyvéd. Kifogásolta, hogy a NAV egy tanú telefonjából származó bizonyítékot tett közzé, miközben szerinte a videón nem pénzmosás vagy pénzszámlálás, hanem csupán dokumentumok kitöltése és pecsételése látható.

Élesen bírálta a NAV és a kormánypárti média kommunikációját az úgynevezett "aranykonvoj" ügyében Horváth Lóránt ügyvéd. Kifogásolta, hogy a NAV egy tanú telefonjából származó bizonyítékot tett közzé, miközben szerinte a videón nem pénzmosás vagy pénzszámlálás, hanem csupán dokumentumok kitöltése és pecsételése látható.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Komoly fordulatot vett az „ukrán aranykonvoj” ügye: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozás, és egyre több gyanús részlet lát napvilágot a Magyarországon áthaladó, óriási értékű szállítmányról. A hatóság most részletes tájékoztatást adott az aranykonvoj nyomozásának állásáról.

Újabb súlyos ukrán pénzmosási botrány, román és magyar szálakkal.

Több részlet is kiderült az ukrán pénzszállítók márciusi elfogásáról: a rajtaütést kizárólag a TEK hajtotta végre, mesterlövésszel és gránátvetővel, miközben az egyik cukorbeteg férfinak állítása szerint beleegyezése nélkül adtak be injekciót, ami után életveszélyes állapotba került. Az ügyben továbbra sincs egyértelmű bizonyíték a pénzmosás gyanúj

Döbbenetes pénzmosási akcióról rántotta le a leplet egy amerikai oknyomozó újságíró.

Korrupciós botrány rázta meg a rendvédelmi szektort: magánnyomozók és egy rendőr is lebukott, miután pénzért bizalmas bűnügyi adatokat szereztek és adtak tovább. A hatóságok összehangolt akcióban csaptak le a hálózatra, több gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügyben pénzmosás és hivatali vesztegetés miatt folyik nyomozás.

Dél-Koreában nyolc év börtönre ítéltek egy, a hírek szerint ismert bűnszervezethez köthető férfit, miután elszórta ismerőse mintegy 332 ezer dollár (azaz 110 millió forint) értékű bitcoinját egy illegális online szerencsejáték-oldalon. Az ügy nemcsak sikkasztásról szólt: a bíróság csalás és pénzmosás miatt is elmarasztalta, miközben közel 150 káros

A lap azt állítja, hogy a kormányzati kommunikációval ellentétben az ukrán pénzszállítmány teljesen legális volt. Az akció után a NAV-ot utasították pénzmosás elleni vizsgálat indítására, hogy jogalapot teremtsenek.

Pénzmosás gyanúja miatt zajlik az eljárás.

A férfi nem tudta hitelt érdemlően igazolni, honnan és miért van nála a jelentős mennyiségű készpénz, így a bajor határrendészet pénzmosás gyanújával őrizetbe vette.

Több millió eurónyi, tisztázatlan eredetű készpénzt foglalt le a bajor határrendőrség egy magyar férfitól az A3-as autópályán, Passau közelében. A 45 éves sofőrt pénzmosás gyanújával vették őrizetbe, miután nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni a hatalmas összegre - írta meg a Der Spiegel.

Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítót állítottak meg a magyar hatóságok március 5-én, indokként a NAV „pénzmosásgyanút” hozott fel. Az adóhatóságnak viszont el kellett ismernie, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat. Újabb fejlemény, hogy krit