A bankoknak a jövőben az ügyfelek bevándorlási státuszát is figyelembe kell venniük a pénzmosási kockázatértékelés során - ezt követeli meg Donald Trump amerikai elnök új rendelete, Az intézkedés fő célja, hogy megnehezítse az illegális bevándorlók hozzáférését az amerikai bankrendszerhez - számolt be a WSJ.

A belgrádi Senjak városrészben történt maffiagyilkosság egyre kellemetlenebb kérdéseket vet fel a szerb hatalom számára. A pénzmosás miatt is vizsgált Saša Vuković Boske és a meggyilkolt Aleksandar Nešović Baja közvetett üzleti kapcsolatban álltak egymással egy többmillió eurós ingatlanprojekten keresztül, miközben a történetben felbukkan a volt be

Svájcban kedden megkezdődött a Mozambikhoz köthető "tonhalkötvény-botrány" pénzmosási pere. A vádlottak padján a Credit Suisse egyik egykori compliance tisztviselője áll, miután az ügyészség nem tudta megállapítani a felsőbb vezetők felelősségét.

Befizették Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki iroda volt vezetőjének szabadon bocsátásáért kiszabott 140 millió hrivnya (1,3 milliárd forint) óvadékot, a pénzmosással gyanúsított extisztségviselő ezt követően hétfőn elhagyhatta az előzetes fogdát – mondta el az Ukrinform hírügynökségnek Katerina Sipilova, a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ

Végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Balásy Gyula állami kommunikációs tendereken meggazdagodott cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellen. Bár a vállalatok bankszámláin milliárdok pihennek, a felhalmozott tartozásokat vélhetően azért nem tudják rendezni, mert a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja

A Binance kriptotőzsde hivatalos elemző- és kutatócsapata, a Binance Research adatai azt mutatják, hogy minden kritika ellenére a kriptók esetén könnyebb a pénzmosás ellen harcolni, mint a hagyományos fiat pénzek esetén. Az elemzés szerint a bűnüldöző szervek és a velük együttműködő magáncégek 2025-ben a jogellenes kriptós forgalom mintegy 11%-át s

A bíróság mintegy 970 millió forintnak megfelelő óvadékot szabott ki Andrij Jermakra.

A bíróság mintegy 970 millió forintnak megfelelő óvadékot szabott ki Andrij Jermakra.

Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

A Zelenszkij-adminisztráció exvezetője 3 milliárd forintnyi hrivnya tisztára mosásában lehet sáros.

Andrij Jermak azután mondott le tavaly, hogy házkutatást tartottak nála, most úgy tűnik, tényleg lehetett köze az Enerhoatom korrupciós ügyéhez.

Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a rendőrség 52,3 bitcoint foglalt le egy, a gyanú szerint darknetes piacterekhez kapcsolódó nyomozás során. A jelenlegi árfolyamon több mint 4,2 millió dollárt (több mint 1 milliárd forintot) érő kriptoeszköz lefoglalása két férfi ellen indított pénzmosási és kábítószerrel kapcsolatos eljáráshoz köthető. Az ügy

A Quaestor egykori vezetőjére 2 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki. Tarsoly ellen kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás a Quaestor-ügy egyik mellékszálaként.

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát a II. kerületi otthonától csütörtök reggel, ahol mostanáig házi őrizetben volt – értesült a Portfolio. Megkeresésünkre a Szegedi Ítélőtábla elárulta: Tarsoly ellen még február 5-én született jogerős ítélet a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben, hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt 2 év letöltendő bör

Az ukrán Oscsadbank ügyvédje az RTL Híradónak azt mondta: ha valóban fennállna a pénzmosás gyanúja, a lefoglalt vagyont nem adhatták volna vissza.

A Kontrollnak adott interjú óta látványosan kezdett repedezni Rogán Antal kommunikációs rendszerének egyik legfontosabb gazdasági pillére, mégpedig a Lounge Group–New Land Media propagandabirodalom, amely Balásy Gyula köré épült. Miközben a rendőrség hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen, a cégek számláit zárolták

Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás egy, a kormányzati kommunikációs tenderekhez köthető cégcsoport ügyében. Balásy Gyula ügyvédje szerint ugyan nem volt házkutatás, de több számlát zároltak, miközben hivatalosan még nem közöltek gyanút az üzletemberrel.

Az ügyészség 10 személyt vádol pénzmosással, a szervezők több évre börtönbe kerülhetnek. De hogy kerül ide a mosógép?

De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.

Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.