Mit érdemes tudni a NAV pénzmosás elleni kérdőívéről, az adatszolgáltatási kötelezettségről? Ruszin Zsolt adószakértőt hallhatják.

Bár sokáig bízott Donald Trump amerikai elnökben és a kriptobarát amerikai környezetben, a SafeMoon volt vezérigazgatóját, Braden Karonyt február 9-én 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. A férfit 9 hónappal ezelőtt, 2025 májusában egy szövetségi bíróság bűnösnek mondta ki értékpapír-csalás, utalási csalás és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesk

Egy skót fodrászat nem várt módon reagált Nigel Farage euroszkeptikus brit politikus megjegyzéseire, aki szerint a török borbélyüzletek (Turkish barbers) gyanús, akár pénzmosással vagy illegális tevékenységgel összefüggő vállalkozások lehetnek.

Magyar vállalkozások tízezrei kaptak nemrég meglepő levelet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), melyben a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig. A kérdőív kitöltésén nem kevés múlik: adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gyakoris

Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére.

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA várhatóan 2028-ra válik teljesen működőképessé, és kiemelten a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére összpontosít – számolt be a Reuters.

Sértettenként több millió forintot utaltak át a gyanúsított vagy a beszervezettek számláira.

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gy

Egy frissen nyilvánosságra hozott amerikai vádirat szerint Venezuela és Mexikó korábban több ízben is együttműködhettek a csempészetben és pénzmosásban, melyhez diplomáciai csatornákat is használhattak - áll a Financial Times elemzésében. A nyilvánosságra hozott vádak fokozzák a Claudia Sheinbaum mexikói elnökre nehezedő amerikai nyomást és növelik

Újra a hatóságok célkeresztjébe került a Deutsche Bank. Szerdán ügyészek és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal munkatársai jelentek meg a német bank frankfurti és berlini irodáiban, egy pénzmosási gyanúval kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügy a bank alkalmazottait is érintheti, bár a hatóságok egyelőre nem neveztek meg konkrét személyeket. A

Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.

Ez a Deutsche Bank ki tudja, hányadik botránya az elmúlt két évtized során.

Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

Kiszállt a szövetségi rendőrség Németországban.

December közepén újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója ellen. A szökésben lévő üzletembert hat éve körözik költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt. Minden bizonnyal Dubajban lelt menedéket.

A kínai nyelvű, szervezett bűnözői hálózatok és csoportok immár a nagyjából 82 milliárd dollárnyi, kriptovalutához kötődő pénzmosási tevékenység körülbelül egyötödét tették ki 2025-ben. A Chainalysis január 27-én közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben az ilyen hálózatok az összes illegális kriptovalutás pénzmozgás 20%-át a

Balogh Sándor, a negyedik Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős miniszterének exférje évek óta szökésben van.

Letartóztatták Ryan Weddinget, a kanadai olimpiai snowboardost, aki az FBI tíz legkeresettebb szökevénye közé tartozott: a 44 éves férfit transznacionális kábítószer-kereskedelemmel, gyilkossággal és pénzmosással vádolják, miközben Mexikóban a Sinaloa-kartell védelme alatt élt.

Eljárás indult.