Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Balásy Gyula cégei ügyében, miközben a NER egyik legfontosabb propagandavállalkozója hétfőn még arról beszélt: közjegyző előtt lemondott minden médiás és kommunikációs cégéről, és azokat térítésmentesen átadná az államnak.

Zárolták Balásy Gyula számláját, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, a túlárazott szerződésekkel kapcsolatban is büntetőeljárás folyik.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek része a Balásy Gyula nevéhez köthető rendezvényszervező cégcsoport ügye is - közölte a Rendőrség. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak.

A rendőrség tájékoztatása szerint hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomoznak.

Magyar Péter beszélt korábban arról, hogy kormányközeli üzleti körök jelentős összegeket utalhatnak külföldre. Állítása szerint több, a NER-hez köthető szereplő számláját már fel is függesztették. Mi történt? A 24.hu azt írja a hivatal tájékoztatása alapján, hogy a választások utáni két hétben több mint 800 pénzmosásgyanús bejelentés érkezett a Nem

Magyar Péter tudomása szerint NER-es oligarchák mentik a vagyonukat külföldre, és több stróman számláját zárolták. A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával vizsgálódik, a Transparency szerint pénzmosás oldalról könnyebb lenne megfogni az illegálisan szerzett pénzeket. Hatalmasak a várakozások, de ez nem lesz könnyű menet.

Sokak fejében a kriptovaluta egyenlő az „eltüntetett pénzzel”: láthatatlan számlák, névtelen címek, határok nélküli utalások. A kérdés adott: alkalmasak-e a kriptók nagy vagyonok – akár félmilliárd dollár – tisztára mosására? A kriminológiai és jogi elemzések, valamint a nemzetközi pénzmosás-ellenes gyakorlat alapján a válasz árnyalt: a kripto hasz

Különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságát bírálják.

Ausztria továbbra sem teljesít megfelelően a pénzmosás elleni fellépés terén, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságában - állapította meg a párizsi székhelyű Financial Action Task Force (FATF) csütörtökön közzétett jelentésében.

A szerdai kormányülésen Orbán Viktor döntése alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak négy plusz három, hanem akár kilencven napig is felfüggeszthesse a pénzmosás gyanús utalásokat – osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezve.

Szinte biztos, hogy nem Bécsből menekítik ki a NER-es vagyont a Telexnek nyilatkozó adószakértő szerint, és több - a vagyonkimenekítés célpontjaként meghatározott - ország sem a legjobb célpont keresett magyar üzletemberek számára. A Transparency International jogi szakértője úgy látja: pénzmosással kapcsolatban a NAV-nak kellene nyomozni, a rendőr

Magyar Péter szerint több Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárdos átutalást is felfüggesztettek pénzmosás gyanújára hivatkozva. Arra kérte a bankokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket.

Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol azt állította, a leköszönő kormány két rendelettel könnyítette meg a vagyonkimentést. A politikus szerint az egyik döntés a pénzmosásgyanús utalások felfüggesztését, a másik a minisztériumi költések ellenőrzését gyengíti.

A kanadai szövetségi kormány a kriptovaluta-automaták betiltását tervezi, miután a hatósági vizsgálatok szerint ezek a gépek egyre gyakrabban jelennek meg az online csalások, pénzmosási ügyek és időseket célzó megtévesztések eszközeként. A kormány a tavaszi gazdasági csomag részeként jelentette be, hogy fellépne a kriptós ATM-ek ellen. Kanadában je

Magyar Péter felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja. A választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán közzétett videójában azt is kért

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videóban felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja, és még az

Magyar Péter felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfője hétfői, a Facebook-oldalán közz

A rendelet azt tenné lehetővé, hogy a NAV akár 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás- és vagyonkimentés-gyanús átutalásokat.

Magyar Péter a NAV elnökéhez fordult, hogy tegyen rendőrségi feljelentést a szerinte Rogán Antal köréhez köthető, gyanús átutalások miatt. A politikus szerint enélkül a hatóság nem tudja elég időre zárolni az érintett milliárdokat.

Reagált a NAV Magyar Péter azon állítására, miszerint az adóhatóság több, Rogán Antal köréhez köthető külföldi utalást függesztett fel pénzmosás gyanújával. A hivatal konkrét ügyről nem nyilatkozott, de megerősítette: a bankok törvény szerint kötelesek jelezni a gyanús tranzakciókat, és ilyenkor az utalást azonnal fel kell függeszteni.