A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen.

Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.

Pénzmosásért 13 év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték.

Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.

A Solana Policy Institute 500 000 dollárral támogatja a Tornado Cash fejlesztőinek fellebbezését. A Solana Policy Institute, a Solana ökoszisztémát képviselő lobbicsoport 500 000 dollárt ajánlott fel a Tornado Cash fejlesztői, Roman Storm és Alexey Pertsev jogi védelmének támogatására. Mindkét programozót bíróság elítélte pénzmosással kapcsolatos v

A holland jegybank (DNB) 2,6 millió eurós bírságot szabott ki a digitális bankként működő bunq-ra, miután vizsgálatai során súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni ellenőrzési rendszereiben. A felügyeleti vizsgálat kimutatta, hogy a bunq nem fordított kellő figyelmet a tranzakció-figyelmeztetésekre. Ez azt jel

A JPMorgan Chase 330 millió dollárt fizet a maláj kormánynak az 1MDB állami alappal kapcsolatos botrányban játszott szerepének rendezésére. A svájci hatóságok eközben pénzmosás megelőzésének elmulasztása miatt bűnösnek találták a bankot szintén a maláj ügyben.

A politikus tavaly pár napra a magyar nagykövetségen kapott menedéket, miután elkobozták az útlevelét. Állítólag politikai menedéket akart kérni Argentínában, nemrég házi őrizetbe helyezték.

A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket. A Mátrix Projekt folytatódik – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak.

Lehet, hogy Trump ezt is felhozza Putyinnak mai találkozójuk során, még nem tudja. A hekkerek a nyilvánosság elől elzárt dokumentumokra mentek rá, elsősorban kémkedési és egyéb olyan érzékeny ügyekben, mint csalási, pénzmosási és külföldi ügynökkel kapcsolatos eseteket kerestek.

Online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket.

Changpeng Zhao, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója kegyelmet kér Donald Trump amerikai elnöktől a 2023-ban elismert pénzmosási szabálysértések ügyében. Zhao két éve szabadult a börtönből, és jelenleg egy kifinomult lobbikampánnyal próbálja elérni, hogy eltöröljék a büntetését. A The New York Times értesülései sze

Befejeződött a nyomozás egy fővárosi droglabor működtetőinek ügyében; tíz férfit kábítószer-kereskedelemmel, egy embert pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

Az amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Roman Stormot, a Tornado Cash kriptomixer társalapítóját engedély nélküli pénzátutalási tevékenység végzésében – számolt be az Inner City Press. Az ügy másik két vádpontjában, amelyek pénzmosással és szankciók megsértésével kapcsolatosak, az esküdtek nem tudtak megegyezni, így ezekben nem született

Súlyos pénzmosási ügy árnyékolja be a Louis Vuitton hollandiai tevékenységét, miközben az anyavállalat, az LVMH is visszaeső pénzügyi mutatókkal küzd. A holland ügyészség azzal vádol egy kínai állampolgárságú nőt, hogy másfél év alatt mintegy 3,5 millió euró (kb. 1,4 milliárd forint) illegális eredetű készpénzt mosott tisztára luxustermékek vásárlá

A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai üzleteiben készpénzzel vásárolt luxuskiegészítőket, táskákat. Az ügyészség szerint a nőt a francia divatóriás két alkalmazottja is segíthette.

Rekord hónapot zárt a Bitcoin júliusban, még úgy is, hogy az utolsó napokban kicsit beszakadt a piac. A hét legfontosabb kriptovaluta hírei egy helyen Magyarország után egy másik nemzet is kriminalizálja a kriptovalutákat. Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elle

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.