A leendő miniszterelnök azt mondja: banki jelzések alapján a NAV több nagy értékű utalást is felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt. Magyar Péter a pénzek zárolására szólította fel a hatóságokat. A híradónknak nyilatkozó ügyvéd szerint, ha valaki a közpénzt esetleg sajátjaként tünteti fel, vagy sajátjaként rendelkezik azzal, akkor elkövetheti akár

Tízmilliárdos értékben utalják távoli országokba a pénzüket az Orbán Viktorhoz közel álló oligarchák - állítja Magyar Péter. Szerinte a pénz az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba és az Egyesült Államokba juthat. A leendő kormányfő úgy tudja, a NAV pénzmosás gyanújával felfüggesztett több nagyértékű utalást, amelyek Rogán Antal köréhez köthetők.

"Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

"Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

"Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

"Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

Jelentős lépést tett a szabályozói együttműködés irányába a Tether, ugyanis 344 millió dollárnyi USDT-t fagyasztott be amerikai hatóságokkal egyeztetve. A világ legnagyobb stabilcoin-kibocsátója egyre szorosabban igazodik a pénzmosás elleni és szankciós elvárásokhoz. Miközben ez rövid távon erősítheti a piaci bizalmat, ismét felszínre hozza a régi

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy televíziós interjúban jelentette be, hogy az új magyar kormányfővel, Magyar Péterrel tárgyalna. A tét az a 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 kilogramm arany, amit a magyar hatóságok pénzmosás gyanújával tartanak vissza.

Daniel Kinahan bűnszervezetét kábítószer- és fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, valamint több gyilkossággal is összefüggésbe hozták Európa-szerte. Ügyüknek két éve magyar szála is volt.

Brazília a világ egyik legaktívabb kriptós országa, ezzel együtt viszont a kriptós csalások és pénzmosási ügyek is nagyon elterjedtek. A magas infláció, a gyenge reál miatt a fiatal, digitálisan aktív korosztály nagyon aktív a kriptovilágban, de pont emiatt a bűnözői csoportok is egyre gyakrabban használnak kriptókat pénzmosásra, és az influenszere

A magyar állami cég tavaly nyáron jelentette be, hogy többségi tulajdonos lett a szerb Maneks Csoport két leányvállalatában. Szerintük a tranzakció minden előírásnak megfelelt, a cégértékelést független nemzetközi tanácsadó cégek végezték.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt majd.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára – közölte Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Egy olvasónk valószínűleg a pénzmosás- és csalásmegelőzési automatikus rendszerek működésének áldozatául esett, ám itt most valós tranzakciókat állított meg a bank. A késlekedés több százezer forintos árfolyamveszteséget okozott az ügyfélnek. A Revolut algoritmusa látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakciókat

Letartóztatási parancsot adtak ki.

Élesen bírálta a NAV és a kormánypárti média kommunikációját az úgynevezett "aranykonvoj" ügyében Horváth Lóránt ügyvéd. Kifogásolta, hogy a NAV egy tanú telefonjából származó bizonyítékot tett közzé, miközben szerinte a videón nem pénzmosás vagy pénzszámlálás, hanem csupán dokumentumok kitöltése és pecsételése látható.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Gazdasági csalásért és pénzmosásért jogerősen bűnösnek mondta ki a Pécsi Ítélőtábla a másod- és negyedrendű vádlottakat.

Több részlet is kiderült az ukrán pénzszállítók márciusi elfogásáról: a rajtaütést kizárólag a TEK hajtotta végre, mesterlövésszel és gránátvetővel, miközben az egyik cukorbeteg férfinak állítása szerint beleegyezése nélkül adtak be injekciót, ami után életveszélyes állapotba került. Az ügyben továbbra sincs egyértelmű bizonyíték a pénzmosás gyanúj

Korrupciós botrány rázta meg a rendvédelmi szektort: magánnyomozók és egy rendőr is lebukott, miután pénzért bizalmas bűnügyi adatokat szereztek és adtak tovább. A hatóságok összehangolt akcióban csaptak le a hálózatra, több gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügyben pénzmosás és hivatali vesztegetés miatt folyik nyomozás.