Rekord hónapot zárt a Bitcoin júliusban, még úgy is, hogy az utolsó napokban kicsit beszakadt a piac. A hét legfontosabb kriptovaluta hírei egy helyen Magyarország után egy másik nemzet is kriminalizálja a kriptovalutákat. Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elle

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.

A Samourai Wallet két alapítója várhatóan bűnösnek vallja magát pénzmosásban való közreműködés és engedély nélküli pénzátutalási tevékenység miatt. Ez a fejlemény újabb állomása annak a szigorodó amerikai fellépésnek, amely a kriptovalutákhoz kapcsolódó adatvédelmi (privacy) eszközöket célozza. Az eset rávilágít arra, hogy a pénzügyi anonimitást tá

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elleni küzdelemre fogja. A magyar kormány júniusban új törvényt fogadott el, amely értelmében a nem engedélyezett platformokon történő kriptovaluta-átváltás bűncselekménynek minősül, az állampolgárok pedig akár két év szabadság

A svájci blokklánc-elemző cég, a Global Ledger legújabb jelentése szerint 2025 első felében 119 kriptós hack során több mint 3,01 milliárd dollárt loptak el, ami meghaladja a 2024-es év teljes összegét. Még riasztóbb a növekvő volumen mellett a sebesség is. A jelentés elemezte az egyes támadásokhoz kapcsolódó onchain adatokat, és nyomon követte, mi

A 47 éves indiai férfi diplomataként pénzért külföldi munkavállalást ígért, továbbá pénzmosással is vádolják.

Az Interpol csalás, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával körözte Plahotniucot.

Az Eurojust arról számolt be, hogy a hatóságok emberkereskedelem és pénzmosás gyanújával előállítottak tizenhárom embert, akik romániai nőket kényszerítettek prostitúcióra Hollandiában.

Csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás.

A brit bank hanyagsága miatt olyan céget tudott az ügyfelei között, amely pénzmosással foglalkozott.

Andrew Bailey, a Bank of England vezetője szerint rossz ötlet, hogy a nagybankok saját stabilcoint bocsássanak ki. Bailey a pénzügyi stabilitással, a hitelezési kapacitással és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy szerinte a bankoknak nem kellene saját stabilcoinokat bevezetniük. A Bank of England feje azt

Görögország pénzmosás elleni hatósága (Hellenic Anti-Money Laundering Authority) először hajtott végre sikeres kriptovaluta-zárolást, miután egy korábban ellopott pénzmozgásra bukkantak. A nyomozás a Bybit tőzsde 1,5 milliárd dolláros feltöréséhez vezetett vissza – ami az egyik legnagyobb kriptós hack volt ami eddig történt a kriptovilágban. Egy gl

Új-Zéland betiltja a kriptovaluta ATM-eket, hogy így próbálja meg visszaszorítani a digitális eszközökkel történő pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Az óceániai ország szerdán bejelentette, hogy betiltja a kripto ATM-eket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépésének részeként. 2019 óta a globális pénzügyi és szabályozási kö

Sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztést szabtak ki rá.

A moszkvai városi bíróság sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztésre ítélte Timur Ivanovot, Szergej Sojgu korábbi védelmi miniszter volt helyettesét – az ítéletet az Interfax orosz hírügynökség ismertette kedden.

Börtönbüntetést kért az ügyészség.

Az illegális tevékenységgel közel 4 millió cseh koronát kereső háromfős családi vállalkozást többek közt pénzmosással, testi sértés kísérletével, kábítószer-kereskedelemmel és lopással is vádolják.