Dél-Koreában nyolc év börtönre ítéltek egy, a hírek szerint ismert bűnszervezethez köthető férfit, miután elszórta ismerőse mintegy 332 ezer dollár (azaz 110 millió forint) értékű bitcoinját egy illegális online szerencsejáték-oldalon. Az ügy nemcsak sikkasztásról szólt: a bíróság csalás és pénzmosás miatt is elmarasztalta, miközben közel 150 káros

A lap azt állítja, hogy a kormányzati kommunikációval ellentétben az ukrán pénzszállítmány teljesen legális volt. Az akció után a NAV-ot utasították pénzmosás elleni vizsgálat indítására, hogy jogalapot teremtsenek.

A férfi nem tudta hitelt érdemlően igazolni, honnan és miért van nála a jelentős mennyiségű készpénz, így a bajor határrendészet pénzmosás gyanújával őrizetbe vette.

Több millió eurónyi, tisztázatlan eredetű készpénzt foglalt le a bajor határrendőrség egy magyar férfitól az A3-as autópályán, Passau közelében. A 45 éves sofőrt pénzmosás gyanújával vették őrizetbe, miután nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni a hatalmas összegre - írta meg a Der Spiegel.

Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítót állítottak meg a magyar hatóságok március 5-én, indokként a NAV „pénzmosásgyanút” hozott fel. Az adóhatóságnak viszont el kellett ismernie, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat. Újabb fejlemény, hogy krit

A túlfűtött politikai nyelvezetnek van egy mellékhatása: nem csökkenti, hanem növeli a gyanút.

A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával tartóztattak fel egy Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítmányt. Az ukrán jegybank nemzetközi zsarolásnak minősítette az eljárást, és az EU intézményeihez fordult.

A pénzügyi szervezeteknek március 31-ig kell megfelelniük a Magyar Nemzeti Bank új, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló ajánlásának.

A mai napon megjelent az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bank 1/2026. (II.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról - közölte az MNB.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állította elő az ukrán Oschadbank konvoját és hét alkalmazottját. A kormány 60 napra visszatarthatja az értékeket, miközben Kijev azonnali visszaadást követel.

Tiltott pártfinanszírozás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében lapinformációk szerint.

10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU-ban, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

Az Európai Unióban a 10 000 euró feletti készpénz határon átnyúló szállítása kötelező bejelentést von maga után. A közelmúltban egy Ausztriából Ukrajnába tartó konvojban talált készpénz és arany újra felhívta a figyelmet a szabályozás fontosságára. Dr. Tóth Judit Lenke szakértő betekintést nyújt a pénzmosás elleni intézkedések mögötti logikába.

Megdöbbentő, milyen egyértelmű minden. Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben már Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a maffia pénzmozgásait.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt foglalt le egy ukrán pénzszállítmányt az alacskai pihenőnél. Az akció egy eddig legális, a magyar hatóságok által is ismert milliárdos üzletágat sodorhat veszélybe.

A horvát parlament új devizatörvényt fogadott el, amely szigorítja a készpénzmozgásokra vonatkozó szabályokat. A jogszabály az uniós pénzmosás elleni keretrendszerhez igazítja a hazai előírásokat, emellett a pénzváltók működését is újraszabályozza - számolt be a Croatia Week.

Súlyos büntetés várhat azokra, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el.

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeiv

Kocsis Máté törvénnyel akadályozná meg, hogy az ukránok 60 napon belül visszakaphassák a múlt héten lefoglalt 27 milliárd forintnyi valutát és 9 kiló aranyat. A pénzt egy Ukrajnába tartó pénzszállítóból foglalták le a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt. A pénzszállítók ügyvédje az RTL Híradónak azt mondta, a javaslat példátlanul személyre szabott, a

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a minannapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeive