Gazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe.

Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.

Csengő Andrásnak és Siebe P.-nek gazdasági csalás és pénzmosás miatt kell felelnie.

A bűnüldöző szervek, pénzügyi felügyeletek és pénzintézetek folyamatosan figyelmeztetnek az Uniót egyre jobban fenyegető szervezett bűnözés veszélyeire. Az EUROPOL tavaly első alkalommal készített beszámolót az Unió területén tevékenykedő, legnagyobb fenyegetést jelentő bűnözői hálózatokról. Cikkünkben röviden bemutatjuk a biztonságunkat fenyegető

27 évesen övé volt a világ. Tim Montgomery 2002. szeptember 14-én, a párizsi versenyen egy századdal megjavította a másik amerikai sprinter, Maurice Greene 100-as világcsúcsát, 9.78-cal ért célba. Az ifjú atléta kiélvezte a nagy siker minden pillanatát, hagyta, hogy a vetélytársak felkapva ünnepeljék, barátnője, Marion Jones (a Csillagok Háborújábó

Az Európai Bizottság frissítette azoknak a kiemelt kockázatot jelentő országoknak és területeknek a jegyzékét, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem tekintetében "stratégiai hiányosságokat" mutatnak.

Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán – számolt be a Politico.

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml

A vásárolj most, fizess később modell egyik legismertebb szereplője, a Klarna komoly szabályozói nyomás alá került Európa több országában is. Norvégiában fogyasztóvédelmi eljárás indult ellene. Hollandiában bírósági döntés kérdőjelezi meg működési gyakorlatát. Eközben Svédországban több tízmillió dolláros bírságot kapott pénzmosás elleni hiányosság

Sokak előtt nem ismert, hogy egyes bűncselekmények – mint például csalás, vesztegetés vagy pénzmosás – esetén nemcsak az elkövető, hanem a bűncselekmény elkövetésében érintett cég is felelősségre vonható. Jövő évtől alapjaiban megváltozik a cégek felelősségre vonásának szabályrendszere, így többek között lehetővé válik a köznyelvben vádalkuként eml

Ausztrál hatóságok egy 18 hónapon át tartó nyomozás után négy személyt vettek őrizetbe egy nagyszabású kriptovaluta-alapú pénzmosási ügy kapcsán. Az ügy középpontjában egy látszólag törvényesen működő készpénzszállító biztonsági cég állt, amelyet valójában fedőtevékenységként használtak a bűncselekmények eltussolására. A nyomozást a Queenslandi Sze

A statisztikák szerint több bűncselekménynél is jelentősen megnőtt az ukrán elkövetők száma.

Az Európai Bizottság a pénzmosás elleni fellépés részeként jövő héten felveheti Oroszországot a pénzügyi kockázatot jelentő országok szürkelistájára.

Tovább szorulhat a hurok Oroszország körül az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorló intézkedései révén. Brüsszel azt tervezi, hogy felveszi Moszkvát a pénzmosás elleni "szürkelistára", amely fokozott átvilágítási kötelezettséget róna az orosz érintettségű pénzügyi tranzakciókra. A döntés politikai támogatottsága már most erős, a hivatalos bejelentés

Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy egy olyan hivatalos személy is a gyanúsítottak között van, aki a Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályon dolgozik.

A csaló férfi hamis okiratokkal "halottnak" nyilvánította magát, hogy elkerülje börtönbüntetését, miközben ügyvédjét is becsapva több tízmilliós életbiztosítási összeget szerzett meg – ezért most csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek ellene és élettársa ellen.

Sikeres nyomozás folyik egy román bűnszervezet, és az általa kiépített pénzmosó hálózat ellen. A nyomozást több ország hatóságai folytatják közösen az Eurojust szervezésében, és az Europol támogatásával. Cikkünkben a nyomozás jelenlegi állásáról számolunk be. Csalás és pénzmosás A határon átnyúló online csalási esetek 2018-ban kerültek a román bűnü

Több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt.

Az Európai Unió hosszú ideje törekszik a pénzügyi átláthatóság növelésére, különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcra. Ennek egyik fontos eleme a készpénzes tranzakciók korlátozása, hiszen ezek – nyomon követhetőségük hiánya miatt – kedveznek az illegális tevékenységeknek.