Zsarolóvírussal, adatlopással a hekkerek milliókat keresnek.

Egy izraeli-orosz állampolgárt, akit a 190 millió dolláros Nomad bridge hack végrehajtásával gyanúsítanak, hamarosan kiadnak az Egyesült Államoknak, ahol pénzmosás és egyéb számítógépes bűncselekmények miatt indulhat eljárás ellene – jelentette a The Jerusalem Post május 5-én. A gyanúsított, Alexander Gurevich, állítólag több millió dollár tisztára

A fideszes képviselő a NAV-ot is cáfolni akarta, de a pénzmosást magára vállaló egykori üzlettársa három lépésben eljutott odáig: "lehet, hogy utalt", ha már az adóhivatal mondja. Kanadai elektropop, furcsa ellentmondások és a használtautó.hu szakértő használata – ez történt a Volvogate-per hétfői tárgyalásán.

A svájci pénzügyi felügyelet vezetője szerint továbbra is magas a pénzmosás és a kiberkockázatok szintje az országban, miközben egyre nő a Oroszországgal szembeni pénzügyi szankciók kijátszásának veszélye.

Az Európai Unió 2027-től átfogó pénzmosás elleni (AML) szabályozást vezet be, amely megtiltja az anonim kriptószámlákat és az anonimitást biztosító tokeneket – jelentette be a Cointelegraph. Az új szabályozás, az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) értelmében a hitelintézetek, pénzügyi intézmények és kriptoeszköz-szolgáltatók (CASP-ok) nem tart

Az Európai Unió történelmi lépést tett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben: 2024 áprilisában az Európai Parlament elfogadta azt a szabályozási csomagot, amely egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre az EU teljes területén.

A vádak között sikkasztás, pénzmosás és hivatali hatalommal való visszaélés is szerepelt.

Az Európai Unió 2027-től egységes, legfeljebb 10 000 eurós készpénzkorlátot vezet be a vállalkozások és kereskedők közötti tranzakciókban, elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus-funding visszaszorítása érdekében. Ugyanakkor a magyar kormány az Alaptörvény módosításával garantálta a készpénzfizetés jogát.

Hazánkban a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) írja elő, melynek hatálya minden Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező személyre kiterjed, aki adótanácsadással, adószakértéssel, könyveléssel, köny

Bár a teljes átláthatóság és stabilitás még messze van, Ferenc pápa pénzügyi reformjai valódi változást hoztak. A következő pápa már nem egy pénzügyileg romokban heverő Vatikánt örököl – de a kihívások még mindig komolyak. A cél világos: olyan egyházat építeni, amely nemcsak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is példamutató.

Ferenc pápa megválasztása után a világ figyelme azonnal hitéleti és teológiai reformertörekvéseire irányult, de legalább ilyen jelentős volt az a csendes, de mélyreható átalakulás, amit a Vatikán pénzügyeinek rendbetétele miatt kezdett el. Az elmúlt bő évtized alatt az Apostoli Szentszék gazdasági működését alapjaiban próbálta átláthatóbbá, szabály

A Block amerikai fintech vállalat 40 millió dolláros büntetést kapott a New York-i pénzügyi felügyelettől (NYDFS), miután súlyos szabálytalanságokat találtak a vállalat népszerű Cash App szolgáltatásához kapcsolódó pénzmosás elleni rendszerben. A hatóságok szerint a Block nem tudott lépést tartani saját növekedésével, ami veszélyeztette a pénzügyi

A Kecskeméti Járási Ügyészség 35 rendbeli csalás miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki bő két év leforgása alatt, összesen 35 sértettet várt át valótlan on-line hirdetésekkel, míg élettársának pénzmosás miatt kell felelnie, amiért a párja rendelkezésére bocsátotta a bankszámláit és az oda érkező pénzek egy részét felvette.

A litván jegybank 3,5 millió eurós bírsággal sújtotta a Revolut európai leánybankját, miután súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerében. Bár nem történt bizonyított pénzmosás, az ügy ismét rávilágít a neobankok gyors növekedését kísérő szabályozási kihívásokra. Revolut: bírságot kapott a pénzmosás elleni ellenőrzések

A litván központi bank 3,5 millió eurós (kb. 3,83 millió dolláros) bírságot szabott ki a Revolutra pénzmosás elleni előírások megsértése miatt – közölte a jegybank hétfőn. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet valaha kiszabtak Litvániában ezen a területen. A londoni székhelyű brit fintech vállalat az Európai Unióban litván pénzügyi engedéllyel mű

Litvánia központi bankja 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb startupjára, pénzmosás-megelőzési rendszerének hiányosságai miatt – írja a Reuters. Ez a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb bírság, az összeget a szabálytalanság súlyossága és a Revolut európai holdingjának bevételei alapján határo

A bűnszervezet az illegális drogkereskedelmen kívül kiberbűnözésben, online csalásokban, pénzmosásban és emberkereskedelemben is részt vett.

A bűnszervezet az illegális drogkereskedelmen kívül kiberbűnözésben, online csalásokban, pénzmosásban és emberkereskedelemben is részt vett.

Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítóját: Arthur Hayes vezérigazgatót, valamint Benjamin Delót és Samuel Reedet – jelentette a CNBC. A kegyelmet azután kapták meg, hogy bűnösnek vallották magukat a Banktitok Törvény megsértésében. A vádak szerint a BitMEX éveken át elmulasztotta a pénzmosás elle

A demokrata adminisztráció már Obama elnök idején is pénzmosáson keresztül szított zavargásokat világszerte – írta közösségi oldalán László András.