Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére.

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA várhatóan 2028-ra válik teljesen működőképessé, és kiemelten a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére összpontosít – számolt be a Reuters.

Sértettenként több millió forintot utaltak át a gyanúsított vagy a beszervezettek számláira.

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gy

Egy frissen nyilvánosságra hozott amerikai vádirat szerint Venezuela és Mexikó korábban több ízben is együttműködhettek a csempészetben és pénzmosásban, melyhez diplomáciai csatornákat is használhattak - áll a Financial Times elemzésében. A nyilvánosságra hozott vádak fokozzák a Claudia Sheinbaum mexikói elnökre nehezedő amerikai nyomást és növelik

Újra a hatóságok célkeresztjébe került a Deutsche Bank. Szerdán ügyészek és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal munkatársai jelentek meg a német bank frankfurti és berlini irodáiban, egy pénzmosási gyanúval kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügy a bank alkalmazottait is érintheti, bár a hatóságok egyelőre nem neveztek meg konkrét személyeket. A

Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.

Ez a Deutsche Bank ki tudja, hányadik botránya az elmúlt két évtized során.

Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

Kiszállt a szövetségi rendőrség Németországban.

December közepén újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója ellen. A szökésben lévő üzletembert hat éve körözik költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt. Minden bizonnyal Dubajban lelt menedéket.

A kínai nyelvű, szervezett bűnözői hálózatok és csoportok immár a nagyjából 82 milliárd dollárnyi, kriptovalutához kötődő pénzmosási tevékenység körülbelül egyötödét tették ki 2025-ben. A Chainalysis január 27-én közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben az ilyen hálózatok az összes illegális kriptovalutás pénzmozgás 20%-át a

Balogh Sándor, a negyedik Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős miniszterének exférje évek óta szökésben van.

Letartóztatták Ryan Weddinget, a kanadai olimpiai snowboardost, aki az FBI tíz legkeresettebb szökevénye közé tartozott: a 44 éves férfit transznacionális kábítószer-kereskedelemmel, gyilkossággal és pénzmosással vádolják, miközben Mexikóban a Sinaloa-kartell védelme alatt élt.

Eljárás indult.

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A cél, hogy a tagállamokban egységes, adatalapú és kockázati szemléletű rendszer jöjjön létre a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A következő években több mint 100 határidő és megfelelés

Egy hivatásos pénzmosót, aki közreműködött egy Kínában elkövetett, nagy értékű befektetési csalásból származó pénzösszeg tisztára mosásában, arra köteleztek, hogy fizessen vissza 2,5 milliárd forintnyi fontot, különben további börtönbüntetésre számíthat. A 47 éves Seng Hok Ling a Southwark Királyi Bíróság előtt beismerte egy pénzmosással kapcsolato

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A következő években több mint 100 határidő és megfelelési mérföldkő vár az érintett pénzügyi szervezetekre.

Az Európai Unió új pénzmosás-ellenes rendelete, az Anti-Money Laundering Regulation (Amlr), alapjaiban alakítja át a pénzügyi szektor megfelelési környezetét. A cél, hogy a tagállamokban egységes, adatalapú és kockázati szemléletű rendszer jöjjön létre a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A következő években több mint 100 határidő és megfelelés