A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt állított meg két ukrán pénzszállítót 40 millió dollárral és 35 millió euróval. Az ukrán külügy túszejtésről beszél, és utazási figyelmeztetést adott ki.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva állították elő a hét ukrán állampolgárt és két páncélautójukat. Kijev az akciót rablásnak minősítette, és delegációt küld Budapestre a helyzet tisztázására.

A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.

Hatalmas port kavart az a március 5-i rajtaütés, amelynek során a NAV hét ukrán állampolgárt állított elő pénzmosás gyanújával.

Az egyik ukrán bank pénzszállító autóin ütöttek rajta a NAV és a TEK kommandósai csütörtökön. Az ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az állampolgáraikat és ellopták a pénzt. A NAV azt közölte, pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, és csaknem 28 milliárd forint értékben foglaltak le dollárt, eurót, v

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Hallgassa meg a legfrissebb híreket, tényleg csak pár perc! A közélet, gazdaság aktuális híreiről, a társadalmat érintő változásokról röviden szól a friss hírek podcastunk.

Hét ukrán állampolgárt utasított ki Magyarország pénzmosás gyanúja miatt egy nagy értékű készpénzt és aranyat szállító jármű elfogása után.

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati t

Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.

A TEK az M5-ös autópályán hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe pénzmosás gyanújával. Az ukrán külügy önkényes vagyonelkobzásra figyelmezteti a cégeket és más útvonalakat javasol az ukrán állampolgároknak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt állított elő.

"Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába" – olvasható a hatóság közleményében.

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. 2026.03.05-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat s

Az Egyesült Államok azzal fenyeget, hogy kizárja az amerikai pénzügyi rendszerből a svájci MBaer Merchant Bankot. A gyanú szerint a pénzintézet súlyosan megsértette az Iránnal, Oroszországgal és Venezuelával szembeni szankciókat. A vádak alapján a bank pénzmosásban és terrorizmusfinanszírozásban is közreműködött, amivel több százmillió dollárnyi il