Sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rosztyiszlav Surmát, az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét. A gyanú szerint nyolc másik emberrel együtt összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal ezúttal az elnök korábbi kabinetfőnök-helyettesét vádolja sikkasztással és pénzmosással.

Az ukrán korrupcióellenes hivatal összesen 9 embert gyanúsított meg az energetikai szektort érintő korrupciós ügyben.

A gyanúsítottak a vádak szerint kb. egymilliárd forintnyi pénzt sikkasztottak el az energetikai szektorban.

A kriptovaluta-világ a kezdetek óta a bűnözők melegágyának számít: átverések, pénzmosási kísérletek és késlekedő ellenakciók. Miközben a hatóságok egyre kifinomultabb eszközökkel próbálnak fellépni a rosszindulatú cselekvések ellen, addig az Egyesült Államok saját céljának is tekinti a minél hatékonyabb fellépést, hiszen minden lefoglalt kriptovalu

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió a pénzmosás visszaszorításában: elfogadták a 10 000 eurós készpénzfizetési felső határt, azt követően, hogy már tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi rendszer tisztaságát felügyelő központi hatóságot, az AMLA-t.

Spanyolországban országszerte 34 embert tartóztattak le a „Black Axe” nevű nemzetközi bűnszervezet tagjai közül csalás, pénzmosás és okirathamisítás gyanújával. Az akció az európai hálózatot célozta, amely cyberbűnözéssel szerzett milliós károkat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – korábbi szabályozását kiegészítve – új rendeletet bocsátott ki a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és megakadályozása (AML/CFT) érdekében. Az új rendelet számba veszi a kriptoeszköz-szolgáltatókat is, mint az MNB pénzmosás-megelőzési felügyelete alá kerülő újabb intézményi kört. Fókuszba kerül benne a

Vádalku keretében ötévi börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték hétfőn Irakli Garibasvilit, korábbi grúz miniszterelnököt pénzmosás miatt, miután a volt politikus elismerte bűnösségét.

Vádalkut kötött a pénzmosással vádolt volt kormányfő.

Rekordot döntött az illegális kriptovaluta-forgalom. Egy friss iparági jelentés szerint 2025-ben már legalább 154 milliárd dollár áramlott bűnözői és szankciókat kijátszó hálózatokhoz, miközben a kriptók geopolitikai szerepe is látványosan felértékelődött.

Rendőrségi nyomozás indult Deák Rebeka ellen pénzmosás gyanúja miatt, ám az énekesnő végül tisztázta magát.

Durva, ami történt.

Az egyik legismertebb kriptobűnügy új fejezetéhez érkezett: Ilya Lichtenstein, a 2016-os Bitfinex-feltöréshez köthető Bitcoin-lopás és pénzmosás egyik fő vádlottja 2026. január 2-án, az eredetileg kiszabott büntetésnél évekkel korábban szabadult a börtönből. Miért engedték ki korábban? Lichtenstein a szabadulását az Egyesült Államokban 2018-ban elf

Egy december 27-én megjelent elemzés szerint Andrew Tate kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenysége jóval túlmutathat az egyszerű kereskedésen. A jelentést egy Specter nevű, álnéven dolgozó on-chain nyomozó készítette, aki nyilvánosan elérhető blokklánc-adatok alapján vizsgálta Tate-hez köthető pénztárcákat. Az elemzés szerint ezek a pénztárcák körü

"Az EU az összeomlás jeleit mutatja."

A londoni Royal United Services Institute (Rusi) tanulmánya szerint a kriptovaluták lehetővé teszik a "politikai pénzmosást", amikor egy külföldi forrásból származó kriptoeszközt egy látszólag belföldi adományozó akár 50 százalék jutalékért fiat valutában adományoz tovább. A kelet-közép-európai régióban is fel kell készülni a kriptoalapú politikai

A mai, egyre összetettebb céghálók és tulajdonosi struktúrák világában alapvető kérdés, hogy ki gyakorolja a valódi befolyást egy vállalkozás vagy tranzakció felett – vagyis ki tekinthető tényleges tulajdonosnak. A meghatározás kiemelt jelentőségére, valamint a pénzmosás-megelőzéshez kapcsolódó legfontosabb szabályozási irányokra és gyakorlati tapa

A mai, egyre összetettebb céghálók és tulajdonosi struktúrák világában alapvető kérdés, hogy ki gyakorolja a valódi befolyást egy vállalkozás vagy tranzakció felett – vagyis ki tekinthető tényleges tulajdonosnak. A meghatározás kiemelt jelentőségére, valamint a pénzmosás-megelőzéshez kapcsolódó legfontosabb szabályozási irányokra és gyakorlati tapa

A Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) elnöke befejezte első, valamennyi 27 uniós tagállamot érintő Road Show-ját, amelynek keretében kétoldalú megbeszéléseket folytatott az állami és a magánszektor szereplőivel.