Egy 47 éves, az egyesült államokbeli Newcastle-ben élő férfi bűnösnek vallotta magát a seattle-i szövetségi bíróságon pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában. Elismerte, hogy közel 33 milliárd forint (100 millió dollár), befektetési csalásból származó pénz mozgatásában vett részt. A Geoffrey K. Auyeung nevet viselő férfi beismerte, hogy átvette

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gy

A volt miniszter és családtagjai egy olyan fiktív befektetési alap befektetői lettek, amelyet az állami Energoatomtól elsikkasztott 100 millió dollár tisztára mosására hoztak létre.

Herman Haluscsenko a nyomozók szerint 33,3 milliárd forintos pénzmosásban érintett.

Több mint 30 ezer vállalkozás már megkapta a Nav Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának adatszolgáltatási felhívását. A 101 kérdésből álló kérdőív hanyag kitöltése nem kívánt következményeket vonhat maga után – figyelmeztet a K-X Consulting.

Mit érdemes tudni a NAV pénzmosás elleni kérdőívéről, az adatszolgáltatási kötelezettségről? Ruszin Zsolt adószakértőt hallhatják.

Bár sokáig bízott Donald Trump amerikai elnökben és a kriptobarát amerikai környezetben, a SafeMoon volt vezérigazgatóját, Braden Karonyt február 9-én 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. A férfit 9 hónappal ezelőtt, 2025 májusában egy szövetségi bíróság bűnösnek mondta ki értékpapír-csalás, utalási csalás és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesk

Egy skót fodrászat nem várt módon reagált Nigel Farage euroszkeptikus brit politikus megjegyzéseire, aki szerint a török borbélyüzletek (Turkish barbers) gyanús, akár pénzmosással vagy illegális tevékenységgel összefüggő vállalkozások lehetnek.

Magyar vállalkozások tízezrei kaptak nemrég meglepő levelet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), melyben a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig. A kérdőív kitöltésén nem kevés múlik: adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gyakoris

Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére.

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA várhatóan 2028-ra válik teljesen működőképessé, és kiemelten a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére összpontosít – számolt be a Reuters.

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gy

Egy frissen nyilvánosságra hozott amerikai vádirat szerint Venezuela és Mexikó korábban több ízben is együttműködhettek a csempészetben és pénzmosásban, melyhez diplomáciai csatornákat is használhattak - áll a Financial Times elemzésében. A nyilvánosságra hozott vádak fokozzák a Claudia Sheinbaum mexikói elnökre nehezedő amerikai nyomást és növelik

Újra a hatóságok célkeresztjébe került a Deutsche Bank. Szerdán ügyészek és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal munkatársai jelentek meg a német bank frankfurti és berlini irodáiban, egy pénzmosási gyanúval kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügy a bank alkalmazottait is érintheti, bár a hatóságok egyelőre nem neveztek meg konkrét személyeket. A

Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.

Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

Kiszállt a szövetségi rendőrség Németországban.

December közepén újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója ellen. A szökésben lévő üzletembert hat éve körözik költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt. Minden bizonnyal Dubajban lelt menedéket.

A kínai nyelvű, szervezett bűnözői hálózatok és csoportok immár a nagyjából 82 milliárd dollárnyi, kriptovalutához kötődő pénzmosási tevékenység körülbelül egyötödét tették ki 2025-ben. A Chainalysis január 27-én közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben az ilyen hálózatok az összes illegális kriptovalutás pénzmozgás 20%-át a