Már az első Orbán-kormány idején is minisztériumoknak dolgozott Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet idén májusban letartóztatott igazgatója, akit több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint emberkereskedelemmel és gyermekprostitúció elősegítésével, illetve pénzmosással is meggyanúsítottak a ha

Egy világraszóló izraeli csalás áldozatai Budapesten is keresik a pénzüket, az eltűnt 66 milliárd forintnak megfelelő összeg közel negyedét. Bár Magyarországon nincsen precedensjog, Michael David Greenfield (MDG) ügye a pénzmosás elleni banki fellépés és az esetleges kártérítési felelősség miatt is nagyon fontos eset.

Az Európai Unió jelentős lépést tett a pénzmosás visszaszorítása érdekében: elfogadták a 10 000 eurós készpénzes fizetési plafont, miután már tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi tisztaság felett őrködő központi szervet, az AMLA-t.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora és társai csempészcigivel kereskedtek.

A TISZA Párt és Puzsér Róbert is az utcára hívja az embereket a hétvégén. A Szőlő utcai volt igazgatót emberkereskedelemmel és pénzmosással is gyanúsítják.

A Paxful Holdings Inc., az először 2023-ban, majd 2025-ben végleg bezárt peer-to-peer Bitcoin-tőzsde mögött álló cég, beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát a szövetségi vádakban, és 4 millió dolláros büntetést fizessen az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának. Ez a Financial Crimes Enforcement Network által még december 9-én kiszabo

Az Európai Unió évek óta jogállamisági és korrupciós vádakkal zsarolja Magyarországot, miközben saját intézményeiben egymást érik a letartóztatások és razziák. A legfőbb magyarellenes politikusok maguk is korrupcióban, pénzmosásban és lobbiügyekben érintettek.

Európai Ügyészség (EPPO) zágrábi irodája vádat emelt 29 személy és egy gazdasági társaság ellen európai uniós támogatásokkal és hivatali hatalommal való visszaélés, korrupció, tiltott előnyszerzés, okirat-hamisítás és pénzmosás miatt.

A dokumentumot az orosz fél bevonása nélkül készítették el.

Az európai hatóságok felszámolták a Cryptomixer nevű, egyik legrégebb óta működő bitcoin-keverő szolgáltatást, amelynek infrastrukturális elemeit, adatállományát és 29 millió dollár értékű bitcoint foglaltak le egy több országra kiterjedő művelet során. A nyomozók szerint a 2016 óta működő platform több mint 1,5 milliárd dollárnyi illegális bitcoin

Két dél-koreai rendőrt is megvádoltak azután, hogy a hatóságok szerint kenőpénzeket fogadtak el illegális kriptotőzsdék üzemeltetőitől, akik egy 186 millió dollár értékű (249,6 milliárd won) hangalapú csalásokból származó összeget mostak tisztára. A Suwoni Kerületi Ügyészség közlése szerint a Seoul Police Station egyik vezetője, „F” felügyelő 79 mi

Az Egyesült Államokban zajló bírósági eljárások sorozata az elmúlt időszakban olyan részleteket tárt fel a mexikói bűnszervezetek pénzügyi működéséről, amelyek alapvetően változtatják meg azt, ahogyan a pénzmosás modern formáiról gondolkodunk. A kartellek neve sokak számára még mindig a készpénzzel tömött sporttáskák, a határ menti futárok és a rej

Több száz milliós sikkasztás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt nem jogerősen 6 év 6 hónap börtönre ítélt egy jogászt a Kecskeméti Járásbíróság - közölte a Kecskeméti Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

Sikkasztás, pénzmosás, hamis magánokiratok: 34 sértettet károsított meg, hat és fél évet kapott.

Hogyan működik a globális drogkereskedelem pénzügyi gépezete, és miként fonódik össze az illegális piac a legális gazdasággal? Erre kereste a választ Andrea Bianchi, az MCC Brüsszel oktatási referense a Mathias Corvinus Collegium veszprémi képzési központjában tartott előadásán, ahol a kokain útvonalaitól a kriptovalutákon át a pénzmosás modern tec

Olekszij Csernyisovot korrupciós botrány miatt 60 napra őrizetbe vették, Energoatom körüli pénzmosással gyanúsítják.

Volodimir Zelenszkij születésnapi partiját is az aranyvécés lakásban tarthatták.

Tízmilliós pénzmosásért kaptál el őket.

Aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.

Didier Reynders múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal.