A svájci ügyészség egymillió dolláros bírságot szabott ki a Morgan Stanley svájci leányvállalatára, mivel a bank nem tett meg mindent egy 2010-es minősített pénzmosási ügy megakadályozása érdekében.

Elhagyták Romániát csütörtökön a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek – erősítette meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ü

A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.

A civil szervezetek elítélték a rendőrségi akciót, Nenad Stefanović főügyész szerint csak meg akarnak bizonyosodni arról, hogy fennáll-e a hivatali visszaélés és pénzmosás gyanúja.

Elmenekültek.

Súlyos adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás folyik Gérard Depardieu ellen.

Az AML/CFT megfelelési vezető kinevezése kulcsfontosságú a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben. De vajon minden szolgáltatónak szüksége van önálló vezetőre, vagy bizonyos körülmények között más megoldások is működhetnek? A szabályozás lehetőséget ad a feladatok házon belüli átszervezésére vagy kiszervezésére – de szigorú feltét

Az iraki központi bank öt újabb helyi bankot tiltott el az amerikai dollárban történő tranzakcióktól, miután az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselőivel tárgyalt a pénzmosás, a dollárcsempészet és más jogszabálysértések visszaszorítása érdekében – tudta meg a Reuters.

A Mastercard elindította Trace nevű mesterséges intelligencia alapú pénzmosás elleni (AML) szolgáltatását az ázsiai és csendes-óceáni régióban. A megoldás célja, hogy azonosítsa és megakadályozza a pénzügyi bűncselekményeket, különösen a valós idejű fizetési rendszereken belül. Hálózati szintű pénzmosás elleni szabályok A Mastercard Trace olyan ada

Kedden érkezett a hír, hogy fogolycsere történt Oroszország és az Egyesült Államok között. Az oroszok az amerikai tanárt, Marc Fogelt engedték el, az Egyesült Államok pedig egy orosz számítógépes szakértők adott cserébe. A férfit pénzmosás miatt csukták le. Fogel szabadon engedése után indultak el a találgatások, hogy ki lehet az orosz fogoly. A Kr

A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2022-ben indított eljárást cigarettanepperek ellen.

Lecsapott a Nav, közel harmincan buktak bele a pénzmosásba.

A NAV az ügyben 2022-ben indított eljárást, amely a napokban fejeződött be a cigarettanepperek ellen – írták.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség többrendbeli lopás és pénzmosás miatt emelt vádat.

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt, amelyek azonban nem veszélyeztetik a bank megbízható működését. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Raiffeisen Bank Zrt.-nél

Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint - mutat rá a Ragány Ügyvédi Iroda és az Europion közös reprezentatív felmérése. A legtöbben 500 ezer és 5 millió forint közé teszik azt az összeget, amiért egy munkavállaló megfontolná, hogy visszaélést kövessen el a

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati s

A Raiffeisen Bank kapott bírságot, határidőket is kitűzött az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.