A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységgel voltak gondok.

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított

A belga nemzeti kábítószerügyi biztos szerint Belgium, amely központi szerepet játszik Európa kábítószer-kereskedelmében, nem vesztegetheti az időt, és az egész társadalmat mozgósítania kell a pénzmosás elleni küzdelemben.

A kábítószer útvonalainak ellenőrzése és a pénzmosás elleni harc elengedhetetlen, hogy az ország ne váljon bűnszervezetek menedékévé.

Eladják az egész országot Orbán Viktorék.

A francia pénzügyi és gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészség (JUNALCO) kedden bejelentette, hogy bírósági vizsgálatot indított a Binance kriptotőzsde ellen. A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét pénzmosással, adócsalással és más pénzügyi szabálytalanságokkal vádolják, többek között kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos pénzmosás gya

Brüsszel kettős mércét alkalmaz Magyarországgal és a közép-európai országokkal szemben – jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! csütörtöki műsorában. Zsigmond Barna Pál az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (Libe) a jogállamiság magy

Legalább 4500 embertől közel másfél milliárd forintot csaltak ki.

A francia hatóságok eljárást indítottak a Binance kriptotőzsde ellen pénzmosás és engedély nélküli működés gyanújával. Az ügy 2019 és 2024 közötti tevékenységeket érint, beleértve Franciaországot és más EU-országokat is.

Többek között emberölés, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt keresték őket.

Nenad Nesicet december végén szervezett bűnözés, pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadásának gyanújával tartóztatták le.

Ross Ulbrichtot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték drogkereskedelem és pénzmosás miatt. Trump azonban betartotta korábbi ígéretét, így szabadon távozhat a Silk Road alapítója.

Ross Ulbricht 2015 óta töltötte életfogytiglani börtönbüntetését pénzmosás, hekkelés és kábítószer-kereskedelem miatt.

Az EU tagállamai számára előírt jelenlegi jogi elvárások nem váltották be a pénzmosás megelőzés érdekében hozzájuk fűzött reményeket.

A kiskorúakkal való kereskedelemmel és pénzmosással vádolt influenszer mostantól szabadabban utazhat az országon belül.

Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.

Szexuális csapdák, uzsorások, pénzmosásra használt fedőcégek szerepelnek a listán.

Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg értesült a Pénzcentrum. A rendeletek újdonságot jelentenek az ügyfelek átvilágításában, a tényleges tulajdonosok kilétének feltárásában, az ellenőrzési funkciók bővítésében, a biometrikus adatok használat

Ebiszava Takesi része volt egy globális kábítószer-, fegyver- és pénzmosási hálózatnak.