Míg a Transparency International jogi igazgatója, Ligeti Miklós részletesen elmagyarázza, milyen bűncselekmény-gyanús lépések történhettek, addig KlikkTV műsorvezetője egy valós példán keresztül mutatja be, hogyan tüntethetett el egy vállalkozó több százmilliós vagyont. Ingatlanok, ajándékozások, pénzmosás, hűtlen kezelés, MNB, Varga Mihály – mind

Ausztrália pénzügyi felügyelete ismét szigorított a kriptoszektor ellenőrzésén, ezúttal egy kriptoautomatákat működtető céget, a Cryptolinket bírságolta meg. A vizsgálat szerint a vállalat késve vagy egyáltalán nem jelentette azokat a tranzakciókat, amelyek meghaladták a 10 000 ausztrál dolláros küszöböt, ahogy azt a törvény előírja. Az AUSTRAC sze

Az Európai Unió jelentős lépést tett előre a pénzmosás visszaszorítása terén: elfogadták a 10.000 eurós készpénzbefogadási korlátot, amely a készpénzes tranzakciók átláthatóságát hivatott erősíteni. Ezt a döntést az a tavaly decemberben létrehozott Amla, vagyis az uniós pénzügyi tisztaságot felügyelő szuperhatóság munkája előzte meg, amely az EU-ba

A költségvetési csalások és a csődbűncselekmények száma ugyan némileg csökkent, de a kiberbűnözés "exponenciális" pályára állt, és meredeken emelkedik a pénzmosási és a korrupciós ügyek száma is.

Megérkeztek az SZTFH Kripto tv. részletszabályai. Vagy mégsem? Kiderül, kinek kell validálnia a kriptováltást, mik a kivételek és hogyan védi a pénzmosás elleni törvény a piacot.  Forró hírek a magyar kriptopiacról! Megjelentek a Kripto tv. végrehajtási rendeletének újabb legfontosabb részletei, amelyeket a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Ha

Névtelen kriptobefektetők közösségi finanszírozással egy több mint 4 méter magas, aranyszínű szobrot állítanak Changpeng Zhao, a Binance alapítója tiszteletére Washingtonban. Az eseményre nem sokkal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan kegyelemben részesítette a korábban pénzmosással vádolt kriptomilliárdost. 50 000 dollár

Az FBI egy nagyszabású, több államot érintő razziát hajtott végre, amely során egy szervezett fogadási és kriptós pénzmosási hálózatot számolt fel. Az ügyben NBA-játékosok és edzők is érintettek voltak. A hatóságok szerint a bűnszövetkezet szoros kapcsolatban állt a La Cosa Nostra maffiacsaláddal. Több államot érintő razzia és összefonódás a szerve

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette a Binance alapítóját. Changpeng “CZ” Zhao 2024-ben négy hónapot töltött börtönben, miután 2023 novemberében bűnösnek vallotta magát az amerikai bankörvények megsértésében, és hogy a Binance igazgatójaként nem tett eleget az  pénzmosás elleni előírásoknak. A vádalku részeként Z

Trump kegyelmet adott a Binance milliárdos alapítójának, Changpeng Zhaónak, aki már letöltötte börtönbüntetését. Mi történt? Donald Trump amerikai elnök elnöki kegyelemben részesítette a Binance kriptotőzsde alapítóját, Changpeng Zhaót, akit korábban pénzmosás és az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók kijátszása miatt ítéltek el. Miért? A Fehé

Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance alapítójának, aki a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét hozta létre, és börtönbüntetését töltötte pénzmosás-megelőzési mulasztások miatt.

Franciaország átfogó pénzmosás elleni akciót indított, aminek célja a kriptovaluta-piac felügyeletének megerősítése. Az ellenőrzés kiterjed a globális szereplőkre, köztük a Binance-re, és célja az EU új pénzügyi sztenderdjeinek való megfelelés biztosítása. A szabályozók különösen azt vizsgálják, hogy a kriptotőzsdék megfelelő ügyfél-azonosítási (KY

Franciaország elkezdte szigorú pénzmosás-ellenes (AML) vizsgálatait több kriptotőzsdén, köztük a Binance-n és a Coinhouse-on, miközben az ország felkészül a MiCA engedélyezési döntésekre. A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön, mely szereplők felelnek meg az európai piaci hozzáférés feltételeinek. Miért indultak el az ellenőrzések? Franciaország pénz

Alig telt el egy év azóta, hogy a Binance alapítóját, Changpeng „CZ” Zhao-t a Biden-kormány börtönbe küldte pénzmosás miatt, most viszont Donald Trump már a kegyelmi listáján emlegeti. A történet szinte tankönyvi példája annak, mekkora hatása van annak a kriptovilág sorsára, hogy épp ki ül a Fehér Házban. Biden alatt bűnös, Trump alatt hős Biden

Donald Trump állítólag fontolóra vette, hogy elnöki kegyelmet adjon a Binance alapítójának, Changpeng „CZ” Zhaónak, aki korábban négy hónapot töltött börtönben pénzmosás elleni törvénysértések miatt. A Fehér Házból kiszivárgott információk szerint Trump tanácsadói megosztottak a döntésről. Egyesek támogatják a lépést, míg mások attól tartanak, hogy

Pénzmosással vádolják a volt államfőt.

Becslések szerint észak-koreai hackerek több mint kétmilliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el 2025 első kilenc hónapjában. Nem csak a lopások egyre kifinomultabbak, de a pénzmosásra is egyre komplexebb módszereket alkalmaznak.

A politikust szavazatvásárlással, választás során elkövetett korrupcióval és pénzmosással vádolják.

Megdöbbentő hír: a török futballélvonalban szereplő Kasimpasa klubot szerdán állami vagyonkezelés alá helyezték. A Reuters beszámolója szerint az ügyészek elfogatóparancsot adtak ki a klub tulajdonosa ellen a csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozás során. Egyelőre nem tudni, hogy ez a kínos történet miként befolyásolja például a magyar v

A kínai nő bevallotta bűnösségét egy 7 milliárd dolláros bitcoin-csalás kapcsán, de csak pénzmosási ügyben tudták leültetni. Egy kínai állampolgár, Qian Zhimin – más néven Zhang Yadi – bűnösnek vallotta magát Londonban, a Southwark Crown Court bíróságán egy nagyszabású bitcoint érintő pénzmosási ügyben. Az eset a világ egyik legnagyobb kriptovaluta

A BNB és az Aster sikereinek van egy közös vonása. Ez nem más, mint maga CZ. Az, hogy CZ „hivatalosan” visszatért-e a Binance-hez vagy sem, nem igazán releváns. 4 hónapnyi börtön után pont egy éve szabadult ilyenkor szeptember végén, miután pénzmosás vádjában bűnösnek vallotta magát. Úgy tűnik, hogy az általa felügyelt kriptoprojekteket ez nem vise