Olekszij Csernyisovot korrupciós botrány miatt 60 napra őrizetbe vették, Energoatom körüli pénzmosással gyanúsítják.

Volodimir Zelenszkij születésnapi partiját is az aranyvécés lakásban tarthatták.

Aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.

Őt és társát azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint lányokat kényszerítettek prostitúcióra. 110 millió forintot szerezhettek így, amit ingatlanokra és autókra költöttek. Fülöp Attila államtitkár válaszok nélkül sétált ki az népjóléti bizottság üléséről.

Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és vétségének megalapozott gyanúját közölte a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával és társával a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa.

Bár a gyermekvédelmi gyámok már 2015-ben jelezték, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója fiatalkorú lányokat futtat, a hatóságok éveken át tétlenek maradtak. Most, csaknem egy évtizeddel később, a Központi Nyomozó Főügyészség pénzmosással és emberkereskedelemmel is meggyanúsította Juhász Péter Pált, aki a gyanú szerint milliókat keresett a ki

Ingatlanba fektette, így akarta tisztára mosni a prostitűcióra kényszerítéssel szerzett 108 milliós vagyonát a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója az ügyészség szerint. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség emberkereskedelmen, a kényszermunkán, a hűtlen kezelésen és a hamis magánokirat felhasználáson túl már pénzmosással is gyanúsítja a fé

A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.

A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.

A spanyol hatóságok letartóztatták Álvaro Romillót, a közismert kriptovaluta-befektetőt és influenszert, akit a közösségi médiában CryptoSpain néven ismertek. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, miután a bíróság szerint komoly a szökés veszélye. A vádak szerint Romillo egy 300 millió dolláros (260 millió eurós) piramisjátékot működtetett M

Az Európai Unió 2027-től szigorúbb korlátokat vezetne be a készpénzes fizetésekre, azzal az indokkal, hogy visszaszorítsa a pénzmosást és a bűnözés finanszírozását. Egyértelműen a digitális fizetési rendszerek felé terelnék a népet, aminek számos hátránya van. A Visegrád 24 X-en (korábban Twitter) megjelent posztja szerint az Európai Unió 2027-től

Tíz év alatt mintegy hétszázezer eurót helyezett el készpénzben bankszámláin.

Az Európai Unió több országában zajló összehangolt rendőrségi akció során kilenc személyt tartóztattak le, akiket egy hatalmas, 689 millió dolláros (kb. 600 millió eurós) kriptovaluta-pénzmosási hálózat működtetésével gyanúsítanak. Az akciót az Europol és az Eurojust koordinálta, a hatóságok Cipruson, Spanyolországban, Németországban, Franciaország

Törökország központi bankja (CBRT) megvonta a működési engedélyét a török fintech szektor egyik legnagyobb szereplőjétől, a Paparától. A hatóságok lépése egy hónapok óta tartó nyomozás része, amely illegális sportfogadási és pénzmosási ügyekhez kapcsolódik. A vádak szerint a digitális pénzügyi szolgáltató számláit több tízezer esetben használták jo

Zárt kapuk előtt állunk? A globális pénzmosás elleni küzdelem hamarosan felszámolhatja az anonim kriptokártyák piacát. A túlzott szabályozás megfoszthat a pénzügyi szabadság utolsó bástyájától – bemutatunk néhány, még elérhető KYC-mentes kriptokártyát, mielőtt végleg eltűnnének. Számos esetben lehet frusztráló a banki szintű személyazonosítási foly

Míg a Transparency International jogi igazgatója, Ligeti Miklós részletesen elmagyarázza, milyen bűncselekmény-gyanús lépések történhettek, addig KlikkTV műsorvezetője egy valós példán keresztül mutatja be, hogyan tüntethetett el egy vállalkozó több százmilliós vagyont. Ingatlanok, ajándékozások, pénzmosás, hűtlen kezelés, MNB, Varga Mihály – mind

Ausztrália pénzügyi felügyelete ismét szigorított a kriptoszektor ellenőrzésén, ezúttal egy kriptoautomatákat működtető céget, a Cryptolinket bírságolta meg. A vizsgálat szerint a vállalat késve vagy egyáltalán nem jelentette azokat a tranzakciókat, amelyek meghaladták a 10 000 ausztrál dolláros küszöböt, ahogy azt a törvény előírja. Az AUSTRAC sze

Az Európai Unió jelentős lépést tett előre a pénzmosás visszaszorítása terén: elfogadták a 10.000 eurós készpénzbefogadási korlátot, amely a készpénzes tranzakciók átláthatóságát hivatott erősíteni. Ezt a döntést az a tavaly decemberben létrehozott Amla, vagyis az uniós pénzügyi tisztaságot felügyelő szuperhatóság munkája előzte meg, amely az EU-ba

A költségvetési csalások és a csődbűncselekmények száma ugyan némileg csökkent, de a kiberbűnözés "exponenciális" pályára állt, és meredeken emelkedik a pénzmosási és a korrupciós ügyek száma is.