Az Európai Unió 2027-től átfogó pénzmosás elleni (AML) szabályozást vezet be, amely megtiltja az anonim kriptószámlákat és az anonimitást biztosító tokeneket – jelentette be a Cointelegraph. Az új szabályozás, az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) értelmében a hitelintézetek, pénzügyi intézmények és kriptoeszköz-szolgáltatók (CASP-ok) nem tart

Az Európai Unió történelmi lépést tett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben: 2024 áprilisában az Európai Parlament elfogadta azt a szabályozási csomagot, amely egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre az EU teljes területén.

A vádak között sikkasztás, pénzmosás és hivatali hatalommal való visszaélés is szerepelt.

Az Európai Unió 2027-től egységes, legfeljebb 10 000 eurós készpénzkorlátot vezet be a vállalkozások és kereskedők közötti tranzakciókban, elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus-funding visszaszorítása érdekében. Ugyanakkor a magyar kormány az Alaptörvény módosításával garantálta a készpénzfizetés jogát.

Hazánkban a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) írja elő, melynek hatálya minden Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező személyre kiterjed, aki adótanácsadással, adószakértéssel, könyveléssel, köny

Bár a teljes átláthatóság és stabilitás még messze van, Ferenc pápa pénzügyi reformjai valódi változást hoztak. A következő pápa már nem egy pénzügyileg romokban heverő Vatikánt örököl – de a kihívások még mindig komolyak. A cél világos: olyan egyházat építeni, amely nemcsak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is példamutató.

Ferenc pápa megválasztása után a világ figyelme azonnal hitéleti és teológiai reformertörekvéseire irányult, de legalább ilyen jelentős volt az a csendes, de mélyreható átalakulás, amit a Vatikán pénzügyeinek rendbetétele miatt kezdett el. Az elmúlt bő évtized alatt az Apostoli Szentszék gazdasági működését alapjaiban próbálta átláthatóbbá, szabály

A Block amerikai fintech vállalat 40 millió dolláros büntetést kapott a New York-i pénzügyi felügyelettől (NYDFS), miután súlyos szabálytalanságokat találtak a vállalat népszerű Cash App szolgáltatásához kapcsolódó pénzmosás elleni rendszerben. A hatóságok szerint a Block nem tudott lépést tartani saját növekedésével, ami veszélyeztette a pénzügyi

A Kecskeméti Járási Ügyészség 35 rendbeli csalás miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki bő két év leforgása alatt, összesen 35 sértettet várt át valótlan on-line hirdetésekkel, míg élettársának pénzmosás miatt kell felelnie, amiért a párja rendelkezésére bocsátotta a bankszámláit és az oda érkező pénzek egy részét felvette.

A litván jegybank 3,5 millió eurós bírsággal sújtotta a Revolut európai leánybankját, miután súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerében. Bár nem történt bizonyított pénzmosás, az ügy ismét rávilágít a neobankok gyors növekedését kísérő szabályozási kihívásokra. Revolut: bírságot kapott a pénzmosás elleni ellenőrzések

A litván központi bank 3,5 millió eurós (kb. 3,83 millió dolláros) bírságot szabott ki a Revolutra pénzmosás elleni előírások megsértése miatt – közölte a jegybank hétfőn. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet valaha kiszabtak Litvániában ezen a területen. A londoni székhelyű brit fintech vállalat az Európai Unióban litván pénzügyi engedéllyel mű

Litvánia központi bankja 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb startupjára, pénzmosás-megelőzési rendszerének hiányosságai miatt – írja a Reuters. Ez a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb bírság, az összeget a szabálytalanság súlyossága és a Revolut európai holdingjának bevételei alapján határo

A bűnszervezet az illegális drogkereskedelmen kívül kiberbűnözésben, online csalásokban, pénzmosásban és emberkereskedelemben is részt vett.

A bűnszervezet az illegális drogkereskedelmen kívül kiberbűnözésben, online csalásokban, pénzmosásban és emberkereskedelemben is részt vett.

Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítóját: Arthur Hayes vezérigazgatót, valamint Benjamin Delót és Samuel Reedet – jelentette a CNBC. A kegyelmet azután kapták meg, hogy bűnösnek vallották magukat a Banktitok Törvény megsértésében. A vádak szerint a BitMEX éveken át elmulasztotta a pénzmosás elle

A demokrata adminisztráció már Obama elnök idején is pénzmosáson keresztül szított zavargásokat világszerte – írta közösségi oldalán László András.

Donald Trump volt amerikai elnök hivatalosan is kegyelmet adott a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítójának – Arthur Hayesnek, Benjamin Delónak és Samuel Reednek – írj a CNBC, akiket korábban pénzmosás elleni szabályok megsértéséért ítéltek el az Egyesült Államokban. A három üzletember korábban bűnösnek vallotta magát a Banktitoktörvény meg

Tízmillió euróért (4 milliárd forint) kelt el csütörtökön egy dél-franciaországi árverésen a Stefania luxusjacht, amelyet egy fehérorosz állampolgárt is érintő pénzmosási ügyben foglaltak el. Ez volt az elkobzott javakat kezelő francia hivatal által eddig árverésre bocsátott legdrágább ingóság – közölte az MTI.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Carl Erik Rinsch, a „47 Ronin” című film rendezője, március 18-án került letartóztatásra Nyugat-Hollywoodban, miután vádat emeltek ellene csalás és pénzmosás miatt. Az ügyészek szerint a Netflix által neki juttatott 11 millió dollárt nem a „White Horse” című sorozat gyártására fordította, hanem kriptovalutákba fektette és luxuscikkekre költötte. A