Kanada pénzügyi hírszerző szervezete, a FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) rekordösszegű, 19,6 millió kanadai dollárnak (kb. 14 millió amerikai dollár) megfelelő bírságot rótt ki a KuCoint működtető Peken Global Limitedre, mert a kriptotőzsde nem teljesítette a pénzmosás elleni (AML) előírásokat. Súlyos szabálysz

Nemrég házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel.

A Szentendrei Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki az ügyvezetése alatt álló cég bankszámláján csalásból származó pénzösszegeket fogadott.

A magyar alapítású, csalásmegelőzésre és pénzmosás elleni megfelelőségre specializálódott Seon a napokban 80 millió dolláros Series C tőkebevonási kört zárt le.

Három kontinensen is óriási port kavart a hír, miszerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, együttműködve a brit és nemzetközi a hatóságokkal, vádat emelt Thalha Jubair, egy 19 éves kelet-londoni fiatal ellen, akit legalább 120 kibertámadás elkövetésével gyanúsítanak. A vád számítógépes hackelés, zsarolás és pénzmosás. A srác módszere k

A csalásmegelőzéssel és pénzmosás elleni megfelelőséggel foglalkozó magyar alapítású Seon 80 millió dolláros Series C finanszírozási kört zárt a héten. A friss forrás felgyorsítja a cég globális terjeszkedését mesterséges intelligenciával támogatott valós idejű termékeivel.   A tőkebevonási kört a Sixth Street Growth vezette, a Seon meglévő befekte

Kanadában példátlan lépést tett a rendőrség: több mint 56 millió kanadai dollárnyi (kb. 13,5 milliárd Ft) kriptót foglaltak le, és teljesen bezárták a TradeOgre nevű kriptotőzsdét. Ez az első alkalom, hogy kanadai hatóságok egy teljes kriptotőzsdét számoltak fel, miközben világszerte erősödik a hatósági fellépés a pénzmosásra és csalásokra használt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) várhatóan enyhíti a Binance-re kiszabott szigorú felügyeletet, értesült a Bloomberg. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2023 végén, egy ellene folyó eljárásban elismerte, hogy megsértette az Egyesült Államok pénzmosásra és nemzetközi szankciókra vonatkozó törvényeit. A tőzsde emiatt 4,3 milliárd do

A 127 milliárd forint ügyében tavasz óta tart a nyomozás, de további részletek egyelőre nem derültek ki. Hadházy Ákos képviselő kérdezte a legfőbb ügyészt.

A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen! A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának e

Keményebb fellépés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen.

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.

Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.

Pénzmosásért 13 év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték.

Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.

A Solana Policy Institute 500 000 dollárral támogatja a Tornado Cash fejlesztőinek fellebbezését. A Solana Policy Institute, a Solana ökoszisztémát képviselő lobbicsoport 500 000 dollárt ajánlott fel a Tornado Cash fejlesztői, Roman Storm és Alexey Pertsev jogi védelmének támogatására. Mindkét programozót bíróság elítélte pénzmosással kapcsolatos v

A holland jegybank (DNB) 2,6 millió eurós bírságot szabott ki a digitális bankként működő bunq-ra, miután vizsgálatai során súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni ellenőrzési rendszereiben. A felügyeleti vizsgálat kimutatta, hogy a bunq nem fordított kellő figyelmet a tranzakció-figyelmeztetésekre. Ez azt jel

A JPMorgan Chase 330 millió dollárt fizet a maláj kormánynak az 1MDB állami alappal kapcsolatos botrányban játszott szerepének rendezésére. A svájci hatóságok eközben pénzmosás megelőzésének elmulasztása miatt bűnösnek találták a bankot szintén a maláj ügyben.

A politikus tavaly pár napra a magyar nagykövetségen kapott menedéket, miután elkobozták az útlevelét. Állítólag politikai menedéket akart kérni Argentínában, nemrég házi őrizetbe helyezték.