A csalásmegelőzéssel és pénzmosás elleni megfelelőséggel foglalkozó magyar alapítású Seon 80 millió dolláros Series C finanszírozási kört zárt a héten. A friss forrás felgyorsítja a cég globális terjeszkedését mesterséges intelligenciával támogatott valós idejű termékeivel.   A tőkebevonási kört a Sixth Street Growth vezette, a Seon meglévő befekte

Kanadában példátlan lépést tett a rendőrség: több mint 56 millió kanadai dollárnyi (kb. 13,5 milliárd Ft) kriptót foglaltak le, és teljesen bezárták a TradeOgre nevű kriptotőzsdét. Ez az első alkalom, hogy kanadai hatóságok egy teljes kriptotőzsdét számoltak fel, miközben világszerte erősödik a hatósági fellépés a pénzmosásra és csalásokra használt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) várhatóan enyhíti a Binance-re kiszabott szigorú felügyeletet, értesült a Bloomberg. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2023 végén, egy ellene folyó eljárásban elismerte, hogy megsértette az Egyesült Államok pénzmosásra és nemzetközi szankciókra vonatkozó törvényeit. A tőzsde emiatt 4,3 milliárd do

A 127 milliárd forint ügyében tavasz óta tart a nyomozás, de további részletek egyelőre nem derültek ki. Hadházy Ákos képviselő kérdezte a legfőbb ügyészt.

A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen! A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának e

Keményebb fellépés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen.

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.

Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja.

Pénzmosásért 13 év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték.

Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.

A Solana Policy Institute 500 000 dollárral támogatja a Tornado Cash fejlesztőinek fellebbezését. A Solana Policy Institute, a Solana ökoszisztémát képviselő lobbicsoport 500 000 dollárt ajánlott fel a Tornado Cash fejlesztői, Roman Storm és Alexey Pertsev jogi védelmének támogatására. Mindkét programozót bíróság elítélte pénzmosással kapcsolatos v

A holland jegybank (DNB) 2,6 millió eurós bírságot szabott ki a digitális bankként működő bunq-ra, miután vizsgálatai során súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni ellenőrzési rendszereiben. A felügyeleti vizsgálat kimutatta, hogy a bunq nem fordított kellő figyelmet a tranzakció-figyelmeztetésekre. Ez azt jel

A JPMorgan Chase 330 millió dollárt fizet a maláj kormánynak az 1MDB állami alappal kapcsolatos botrányban játszott szerepének rendezésére. A svájci hatóságok eközben pénzmosás megelőzésének elmulasztása miatt bűnösnek találták a bankot szintén a maláj ügyben.

A politikus tavaly pár napra a magyar nagykövetségen kapott menedéket, miután elkobozták az útlevelét. Állítólag politikai menedéket akart kérni Argentínában, nemrég házi őrizetbe helyezték.

A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket. A Mátrix Projekt folytatódik – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak.

Lehet, hogy Trump ezt is felhozza Putyinnak mai találkozójuk során, még nem tudja. A hekkerek a nyilvánosság elől elzárt dokumentumokra mentek rá, elsősorban kémkedési és egyéb olyan érzékeny ügyekben, mint csalási, pénzmosási és külföldi ügynökkel kapcsolatos eseteket kerestek.

Online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket.

Changpeng Zhao, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója kegyelmet kér Donald Trump amerikai elnöktől a 2023-ban elismert pénzmosási szabálysértések ügyében. Zhao két éve szabadult a börtönből, és jelenleg egy kifinomult lobbikampánnyal próbálja elérni, hogy eltöröljék a büntetését. A The New York Times értesülései sze