A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket. A Mátrix Projekt folytatódik – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak.

Lehet, hogy Trump ezt is felhozza Putyinnak mai találkozójuk során, még nem tudja. A hekkerek a nyilvánosság elől elzárt dokumentumokra mentek rá, elsősorban kémkedési és egyéb olyan érzékeny ügyekben, mint csalási, pénzmosási és külföldi ügynökkel kapcsolatos eseteket kerestek.

Online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket.

Changpeng Zhao, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója kegyelmet kér Donald Trump amerikai elnöktől a 2023-ban elismert pénzmosási szabálysértések ügyében. Zhao két éve szabadult a börtönből, és jelenleg egy kifinomult lobbikampánnyal próbálja elérni, hogy eltöröljék a büntetését. A The New York Times értesülései sze

Befejeződött a nyomozás egy fővárosi droglabor működtetőinek ügyében; tíz férfit kábítószer-kereskedelemmel, egy embert pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

Az amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Roman Stormot, a Tornado Cash kriptomixer társalapítóját engedély nélküli pénzátutalási tevékenység végzésében – számolt be az Inner City Press. Az ügy másik két vádpontjában, amelyek pénzmosással és szankciók megsértésével kapcsolatosak, az esküdtek nem tudtak megegyezni, így ezekben nem született

Súlyos pénzmosási ügy árnyékolja be a Louis Vuitton hollandiai tevékenységét, miközben az anyavállalat, az LVMH is visszaeső pénzügyi mutatókkal küzd. A holland ügyészség azzal vádol egy kínai állampolgárságú nőt, hogy másfél év alatt mintegy 3,5 millió euró (kb. 1,4 milliárd forint) illegális eredetű készpénzt mosott tisztára luxustermékek vásárlá

A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai üzleteiben készpénzzel vásárolt luxuskiegészítőket, táskákat. Az ügyészség szerint a nőt a francia divatóriás két alkalmazottja is segíthette.

Rekord hónapot zárt a Bitcoin júliusban, még úgy is, hogy az utolsó napokban kicsit beszakadt a piac. A hét legfontosabb kriptovaluta hírei egy helyen Magyarország után egy másik nemzet is kriminalizálja a kriptovalutákat. Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elle

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.

A Samourai Wallet két alapítója várhatóan bűnösnek vallja magát pénzmosásban való közreműködés és engedély nélküli pénzátutalási tevékenység miatt. Ez a fejlemény újabb állomása annak a szigorodó amerikai fellépésnek, amely a kriptovalutákhoz kapcsolódó adatvédelmi (privacy) eszközöket célozza. Az eset rávilágít arra, hogy a pénzügyi anonimitást tá

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elleni küzdelemre fogja. A magyar kormány júniusban új törvényt fogadott el, amely értelmében a nem engedélyezett platformokon történő kriptovaluta-átváltás bűncselekménynek minősül, az állampolgárok pedig akár két év szabadság

A svájci blokklánc-elemző cég, a Global Ledger legújabb jelentése szerint 2025 első felében 119 kriptós hack során több mint 3,01 milliárd dollárt loptak el, ami meghaladja a 2024-es év teljes összegét. Még riasztóbb a növekvő volumen mellett a sebesség is. A jelentés elemezte az egyes támadásokhoz kapcsolódó onchain adatokat, és nyomon követte, mi

A 47 éves indiai férfi diplomataként pénzért külföldi munkavállalást ígért, továbbá pénzmosással is vádolják.

Az Eurojust arról számolt be, hogy a hatóságok emberkereskedelem és pénzmosás gyanújával előállítottak tizenhárom embert, akik romániai nőket kényszerítettek prostitúcióra Hollandiában.

Csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás.