Az amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Roman Stormot, a Tornado Cash kriptomixer társalapítóját engedély nélküli pénzátutalási tevékenység végzésében – számolt be az Inner City Press. Az ügy másik két vádpontjában, amelyek pénzmosással és szankciók megsértésével kapcsolatosak, az esküdtek nem tudtak megegyezni, így ezekben nem született

Súlyos pénzmosási ügy árnyékolja be a Louis Vuitton hollandiai tevékenységét, miközben az anyavállalat, az LVMH is visszaeső pénzügyi mutatókkal küzd. A holland ügyészség azzal vádol egy kínai állampolgárságú nőt, hogy másfél év alatt mintegy 3,5 millió euró (kb. 1,4 milliárd forint) illegális eredetű készpénzt mosott tisztára luxustermékek vásárlá

A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai üzleteiben készpénzzel vásárolt luxuskiegészítőket, táskákat. Az ügyészség szerint a nőt a francia divatóriás két alkalmazottja is segíthette.

Rekord hónapot zárt a Bitcoin júliusban, még úgy is, hogy az utolsó napokban kicsit beszakadt a piac. A hét legfontosabb kriptovaluta hírei egy helyen Magyarország után egy másik nemzet is kriminalizálja a kriptovalutákat. Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elle

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.

A Samourai Wallet két alapítója várhatóan bűnösnek vallja magát pénzmosásban való közreműködés és engedély nélküli pénzátutalási tevékenység miatt. Ez a fejlemény újabb állomása annak a szigorodó amerikai fellépésnek, amely a kriptovalutákhoz kapcsolódó adatvédelmi (privacy) eszközöket célozza. Az eset rávilágít arra, hogy a pénzügyi anonimitást tá

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

A gyanú szerint a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora társaival csempészcigivel kereskedett.

Algéria a lépést a pénzügyi rendszer védelmére, illetve ahogyan azt a kriptoellenes országoktól megszokhattuk, a pénzmosás elleni küzdelemre fogja. A magyar kormány júniusban új törvényt fogadott el, amely értelmében a nem engedélyezett platformokon történő kriptovaluta-átváltás bűncselekménynek minősül, az állampolgárok pedig akár két év szabadság

A svájci blokklánc-elemző cég, a Global Ledger legújabb jelentése szerint 2025 első felében 119 kriptós hack során több mint 3,01 milliárd dollárt loptak el, ami meghaladja a 2024-es év teljes összegét. Még riasztóbb a növekvő volumen mellett a sebesség is. A jelentés elemezte az egyes támadásokhoz kapcsolódó onchain adatokat, és nyomon követte, mi

A 47 éves indiai férfi diplomataként pénzért külföldi munkavállalást ígért, továbbá pénzmosással is vádolják.

Az Eurojust arról számolt be, hogy a hatóságok emberkereskedelem és pénzmosás gyanújával előállítottak tizenhárom embert, akik romániai nőket kényszerítettek prostitúcióra Hollandiában.

Csalás és pénzmosás minősített esete miatt indult eljárás.

Andrew Bailey, a Bank of England vezetője szerint rossz ötlet, hogy a nagybankok saját stabilcoint bocsássanak ki. Bailey a pénzügyi stabilitással, a hitelezési kapacitással és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy szerinte a bankoknak nem kellene saját stabilcoinokat bevezetniük. A Bank of England feje azt

Görögország pénzmosás elleni hatósága (Hellenic Anti-Money Laundering Authority) először hajtott végre sikeres kriptovaluta-zárolást, miután egy korábban ellopott pénzmozgásra bukkantak. A nyomozás a Bybit tőzsde 1,5 milliárd dolláros feltöréséhez vezetett vissza – ami az egyik legnagyobb kriptós hack volt ami eddig történt a kriptovilágban. Egy gl

Új-Zéland betiltja a kriptovaluta ATM-eket, hogy így próbálja meg visszaszorítani a digitális eszközökkel történő pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Az óceániai ország szerdán bejelentette, hogy betiltja a kripto ATM-eket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépésének részeként. 2019 óta a globális pénzügyi és szabályozási kö

Sikkasztásért és pénzmosásért 13 év szabadságvesztést szabtak ki rá.

Börtönbüntetést kért az ügyészség.

Az illegális tevékenységgel közel 4 millió cseh koronát kereső háromfős családi vállalkozást többek közt pénzmosással, testi sértés kísérletével, kábítószer-kereskedelemmel és lopással is vádolják.

Gazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe.