A többi között fegyver- és drogkereskedelemmel, illetve pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a svéd és dán hatóságok közreműködésével sikerült őrizetbe venni Spanyolországban.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 2024. július 1-től egy új tisztséget vezet be a pénzmosás-megelőzés hazai rendszerébe. A magyar szabályozás azonban nem előzmények nélküli. De kiből válhat megfelelési vezető?

Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából magas kockázatú harmadik országok közé sorolják.

A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű:

Véget érhet a titkolózás, most már látni fogja a NAV, hogy kinek mennyije van. A lépést az EU-nak köszönhetjük. Mi történt? Benyújtotta az Orbán-kormány a pénzmosás elleni törvény módosítását a parlamentnek, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását, írja a Népszava. Az adatokat egy egyelőre nem nyilvános NAV-adatb

Pénz érkezett egy férfi bankszámlájára, majd a több mint egymillió forint el is tűnt. Nem érte kár, ezért nem szólt senkinek. Pedig jól tette volna, mert így a Békés vármegyei rendőrség egyik ügyében pénzmosás gyanújába keveredett.

Pénz érkezett egy férfi bankszámlájára, majd a több mint egymillió forint el is tűnt. Nem érte kár, ezért nem szólt senkinek. Pedig jól tette volna, mert így a Békés vármegyei rendőrség egyik ügyében pénzmosás gyanújába keveredett.

A jövedelemtermelő bűncselekmények szinte állandó kísérője a szintén bűncselekménynek minősülő pénzmosás.

A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.

Az EU jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni harcban: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzátvételi határt, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyek tisztaságát felügyelő új szuperhatóságot, az AMLA-t.

A Tornado Cash társalapítójának, Roman Stormnak a perét a legutóbbi fejlemények szerint 2025 áprilisára halasztották. Az Egyesült Államok Déli Kerületi New York-i Kerületi Bíróságán Katherine Polk Failla bíró egy november 1-jén tartott telefonos konferencián döntött a per elhalasztásáról. Ezzel a pénzmosás és szankciós megsértések vádjai legalább t

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratokat hozott nyilvánosságra nyolc kínai székhelyű vegyipari vállalat és alkalmazottai ellen. Ez szerint ezek a cégek részt vettek a fentanil prekurzor vegyszerek kereskedelmében és a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosásban. A Floridában benyújtott vádiratból kiderül, hogy ezek a válla

A korábbi államfőt az Odebrecht építőipari óriáscég botrányának részeként elkövetett korrupció és pénzmosás miatt ítélték el.

Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.

Az ír törvényhozók sürgősen készítik elő a digitális eszközökre és kriptovállalatokra vonatkozó jogszabályokat az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvényei előtt, amelyeknek 2024. december 30-án kell hatályba lépniük. Az Irish Examiner beszámolója szerint az ír pénzügyminiszter, Jack Chambers már felkérte a kabinetet a sür

Azonnali hatállyal megszüntették az egyik osztrák bank működését. Pénzmosás és a rossz hitelek okozták a bajt.

Jövő héten döntenek.

Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.

Cigarettacsempészési és pénzmosási ügyben érintett a szolnoki aktivista.

Pénzmosással gyanúsít a kecskeméti négy embert, egyikük Magyar Péter pártjához kötődik. A párt törölte regisztrációját.