Donald Trump volt amerikai elnök hivatalosan is kegyelmet adott a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítójának – Arthur Hayesnek, Benjamin Delónak és Samuel Reednek – írj a CNBC, akiket korábban pénzmosás elleni szabályok megsértéséért ítéltek el az Egyesült Államokban. A három üzletember korábban bűnösnek vallotta magát a Banktitoktörvény meg

Tízmillió euróért (4 milliárd forint) kelt el csütörtökön egy dél-franciaországi árverésen a Stefania luxusjacht, amelyet egy fehérorosz állampolgárt is érintő pénzmosási ügyben foglaltak el. Ez volt az elkobzott javakat kezelő francia hivatal által eddig árverésre bocsátott legdrágább ingóság – közölte az MTI.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Carl Erik Rinsch, a „47 Ronin” című film rendezője, március 18-án került letartóztatásra Nyugat-Hollywoodban, miután vádat emeltek ellene csalás és pénzmosás miatt. Az ügyészek szerint a Netflix által neki juttatott 11 millió dollárt nem a „White Horse” című sorozat gyártására fordította, hanem kriptovalutákba fektette és luxuscikkekre költötte. A

Visszatértek Romániába szombatra virradóra a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek - számolt be szombaton a Digi24 hírportál.

Visszatértek Romániába a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek szombatra virradóra - számolt be szombaton a Digi24 hírportál.

Letartóztatták a 47 ronin rendezőjét, Carl Rinsch-t. Csalással és pénzmosással vádolják, miután nem kevés összeget tulajdonított el a Netflixtől.

Költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért jogerősen elítélte a bíróság P. Koltai Gábor filmproducert.

A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.

Kokaincsempészés mellett rablás, pénzmosás, leszámolás is lehet Jos Leijdekkers számláján. A hatóságok sokáig nem tudták, hova szökött a Hollandiában és Belgiumban is börtönre ítélt "Dagi Jos". Aztán a Sierra Leone-i elnök feleségének egyik Facebook-bejegyzése buktatta le. Az ország államfője ugyan azt is tagadja, hogy ismerné, de több forrás szeri

Kokaincsempészés mellett rablás, pénzmosás, leszámolás is lehet Jos Leijdekkers számláján. A hatóságok sokáig nem tudták, hova szökött a Hollandiában és Belgiumban is börtönre ítélt "Dagi Jos". Aztán a Sierra Leone-i elnök feleségének egyik Facebook-bejegyzése buktatta le. Az ország államfője ugyan azt is tagadja, hogy ismerné, de több forrás szeri

Egy amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Rowland Marcus Andrade-t, az AML Bitcoin kriptovaluta alkotóját csalás és pénzmosás vádjában. Az öt hétig tartó tárgyalás során a bíróság bebizonyította, hogy Andrade hamis állításokkal és megtévesztésre alkalmas információkkal vezette félre a befektetőket. A 47 éves vádlott most akár 30 év börtön

Az FBI 10 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a kanadai Ryan Wedding, volt olimpiai snowboardos elfogásához vezető információkért. Weddinget azzal vádolják, hogy egy kokainkereskedő hálózatot irányított és kriptovalutát használt pénzmosásra. A hatóság csütörtökön vette fel Weddinget az tíz legkeresettebb szökevény listájára. Drogkereskedés, gyilk

Az EU friss jelentése rávilágít a kriptopiac szabályozatlanságára, a pénzmosási kockázatokra és a fogyasztóvédelem hiányára. A decentralizált pénzügyek jövője továbbra is bizonytalan.

Pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár szerdán Szegeden, a vád szerint a két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó összegek eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A történet nem a vád miatt érdekes: tanulságos, hogy lett vádlott azokból az egyszerű emberekből, akik egyébként maguk is átverés áldozatai lett

A svájci ügyészség egymillió dolláros bírságot szabott ki a Morgan Stanley svájci leányvállalatára, mivel a bank nem tett meg mindent egy 2010-es minősített pénzmosási ügy megakadályozása érdekében.

Elhagyták Romániát csütörtökön a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek – erősítette meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ü

A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.

A civil szervezetek elítélték a rendőrségi akciót, Nenad Stefanović főügyész szerint csak meg akarnak bizonyosodni arról, hogy fennáll-e a hivatali visszaélés és pénzmosás gyanúja.

Elmenekültek.