Az aktivista cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé.

Többedmagával cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé az aktivista.

Úgy gondolták, hogy spórolnak a pénzmosás elleni harcon.

A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében.

Az Integritás Hatóság bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt tesz feljelentést.

Szeptember 27-én a kriptovilág figyelme ismét a Binance alapítójára, Changpeng „CZ” Zhao-ra irányult, aki négy hónap után szabadult a börtönből. Tavaly novemberben CZ bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakra, miszerint nem vezetett be megfelelő pénzmosás elleni szabályozásokat a Binance-nél. A vádak szerint a Binance nem akadályozta meg,

Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.

Pénzmosás miatt is kell felelniük.

A svéd hatóságok egyes kriptopénz-tőzsdéket a szervezett bűnözés kulcsfontosságú segítőinek bélyegeznek, négy különböző pénzmosási profilt emelve ki. A svéd rendőrhatóság és a pénzügyi hírszerző egység (FIU) az engedély nélküli és illegális szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások elemzését követően a kriptopénzváltókat „hivatásos pénzmosóknak (P

Az FBI az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kriptovaluta-csalások elleni küzdelemre. A digitális valuták népszerűsége egyre növekszik, ez pedig lehetőséget teremt a bűnözők számára, hogy névtelenül hajtsanak végre csalásokat, illegális tranzakciókat, vagy éppen pénzmosást. Az FBI most két személyt kapcsolt le, akik egy jelentős Bitcoi

Az ügyészség szerint 491 millió forintra tett szert a Pénzügyminisztérium szakmai referenseként dr. K. Tamás a pályázatok eredményes elbírálásáért kapott kenőpénzekből; az összegből 314,2 milliót megtartott magának. A férfi 53 társával októberben áll bíróság elé többek között hivatali vesztegetés és visszaélés, befolyással üzérkedés és pénzmosás mi

A magántőkealapokra vonatkozó gyenge szabályozások nemcsak az adóelkerülés, a korrupció és a pénzmosás elleni intézkedéseket ássák alá, de versenyjogi következményeik is lehetnek a Transparency International Magyarország friss kutatása szerint.

„Nem felelnek meg a magántőkealapokra vonatkozó hazai jogszabályi keretek az európai uniós pénzmosás elleni előírásoknak, így az Európai Bizottság, miután a Transparency International (TI) Magyarország jelzéssel élt a testület felé, 2024 júliusában kötelezettségszegési eljárást indított hazánkkal szemben, mások mellett ez is kiderül a „Titoktartás

A magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénzek kiszivattyúzásának fő eszközévé váltak Magyarországon, miközben sem az alapok működése, sem az állami tőkebefektetések nem átláthatóak – derül ki a Transparency International (Ti) Magyarország friss tanulmányából. A hazai pénzmosás elleni szabályozás uniós jogot sért, mivel nem tartalmaz a magántőke

Az indiai Adani Group újabb támadással néz szembe a Hindenburg Research részéről, miután az amerikai shortos cég ezúttal azt állítja, hogy svájci ügyészek pénzmosás miatt nyomoznak a konglomerátum ellen - közölte a Bloomberg.

A vád: a pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni szabályok megsértése.

Az Egyesült Királyságban benyújtott kriptovaluta vállalkozások regisztrációs kérelmeinek közel 90%-a megbukott, mivel nem feleltek meg a pénzmosás elleni (AML) szabályozásoknak – áll a brit Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) legfrissebb jelentésében. Az FCA 35 kérelembő mindössze négyet fogadott el az elmúlt évben. A legtöbb kérelmet a gyenge csalá

Egy T. János nevű személy két cége, a Donor Zrt. és a Brasil Államkötvény Hasznosító Zrt., összesen 13 500 milliárd forintnyi nem létező brazil államkötvényt tüntetett fel a mérlegében. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő csalás, pénzmosás és színlelt szerződés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben. Azt nem tudni, a NAV vizsgálta-e a tranzakci