A francia hatóságok eljárást indítottak a Binance kriptotőzsde ellen pénzmosás és engedély nélküli működés gyanújával. Az ügy 2019 és 2024 közötti tevékenységeket érint, beleértve Franciaországot és más EU-országokat is.

Nenad Nesicet december végén szervezett bűnözés, pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadásának gyanújával tartóztatták le.

Ross Ulbrichtot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték drogkereskedelem és pénzmosás miatt. Trump azonban betartotta korábbi ígéretét, így szabadon távozhat a Silk Road alapítója.

Ross Ulbricht 2015 óta töltötte életfogytiglani börtönbüntetését pénzmosás, hekkelés és kábítószer-kereskedelem miatt.

A kiskorúakkal való kereskedelemmel és pénzmosással vádolt influenszer mostantól szabadabban utazhat az országon belül.

Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.

Szexuális csapdák, uzsorások, pénzmosásra használt fedőcégek szerepelnek a listán.

Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg értesült a Pénzcentrum. A rendeletek újdonságot jelentenek az ügyfelek átvilágításában, a tényleges tulajdonosok kilétének feltárásában, az ellenőrzési funkciók bővítésében, a biometrikus adatok használat

Ebiszava Takesi része volt egy globális kábítószer-, fegyver- és pénzmosási hálózatnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően v

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mert a két hitelintézet nem teljesítette maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezettségeket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok felszámolására. A feltárt hiány

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Továbbra is hiányosságok vannak a két banknál a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén.

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Do Kvon, a dél-koreai kriptopénz-vállalkozó ártatlannak vallotta magát csalás vádjában, miután a héten Montenegró kiadta az Egyesült Államoknak. A manhattani szövetségi ügyészek csütörtökön egy kilenc vádpontot tartalmazó vádiratot hozott nyilvánosságra, amelyben értékpapírcsalással, elektronikus csalással, árutőzsdei csalással és pénzmosással kapc

Ismerd meg mi is a Travel Rule és milyen nehézségekkel szembesülhetnek az országok annak bevezetése során. Miért fontos felkészülni annak széles körű alkalmazására, és miben különbözik az amerikai FinCEN Travel Rule-tól. 2019-ben a Pénzügyi Akciócsoport (FATF), a globális pénzmosás elleni felügyeleti szerv frissített ajánlásokat tett közzé. Ezek eg