Pénzmosás, trükközés vagy balekság?

A Mészáros Lőrincnél papíron tizenötször gazdagabb, rejtélyes magyarnak két, felfoghatatlan vagyonnal rendelkező cége van, mégsem ő lehet a leggazdagabb magyar. A cégek vagyonát brazil állampapírok testesítik meg. Hogy lehet ilyenekhez jutni? A padláson találta valaki vagy örökölte, és mennyit érhetnek ezek valójában?

Pénzmosás és színlelt szerződés gyanúja miatt.

Az átvilágítás és KYC (saját ügyfelek ismerete) egyre inkább digitális alapokra helyeződik és automatizálódik, amely elősegíti, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiket aktuális információk alapján sorolják kockázati kategóriákba. A digitalizáció a pénzmosás elleni küzdelemben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, a mesterséges intelligencia, a gépi

Az átvilágítás és KYC (saját ügyfelek ismerete) egyre inkább digitális alapokra helyeződik és automatizálódik, amely elősegíti, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiket aktuális információk alapján sorolják kockázati kategóriákba. A digitalizáció a pénzmosás elleni küzdelemben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, a mesterséges intelligencia, a gépi

Az Egyesült Királyság rendőrsége vádat emelt az ország egyik kriptovaluta ATM üzemeltetője ellen. A londoni férfit illegális ATM üzemeltetésével és 300 000 font, azaz több, mint 100 millió forint tisztára mosásával vádoltak meg. Pénzmosás a vád a kriptovaluta ATM üzemeltetőjével szemben Habibur Rahmant ellen szerdán érkezett a vádemelés az Egyesült

Az EU jelentős lépést tett a pénzmosás elleni harcban: elfogadták a 10.000 eurós készpénzes tranzakciók felső határát, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi tisztaságot felügyelő szuperhatóságot, az AMLA-t. Mit is jelent ez magyarra fordítva? Nézzük meg!

A DK elnöke hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen.

Changpeng „CZ” Zhao, a Binance alapítója és korábbi vezérigazgatója 2023 novemberében lemondott a vállalat éléről a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Az amerikai szabályozó hatóságokkal kötött megállapodás keretében Zhao-t 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, a Binance-nek pedig 4,3 milliárd dollár bírságot kellett fizetnie. CZ l

A korábbi vádpontok mellett ezúttal pénzmosással is gyanúsítják a testvérpárt.

A vádak ismét emberkereskedelemről és szexuális erőszakról szólnak, de most már kiskorúak megrontásával és pénzmosással is gyanúsítják az influenszert.

Kiss László letartóztatását pénteken rendelte el a bíróság.

Az ötvenéves Kim Dotcom évek óta küzdött a kiadatás ellen, az FBI zsarolással, pénzmosással és csalással vádolja.

Az ír hatóságok egy dark webes pénzmosási hálózat elleni rajtaütés során több mint 6 millió euró értékű kriptovalutát foglaltak le, és három személyt tartóztattak le. Az akció a Garda Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Iroda (GNCCB) összetett nyomozásának eredménye. 6,5 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le A Garda Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Iroda (G

Több évi előkészítés után az Európai Bizottság idén májusi rendelete határozta meg többek között a köz- és magánszektor közti információcsere intézményesített formáit a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem erősítésére. A magánszektor – különösen a pénzügyi intézmények – és a közszektor partnersége döntő lehet a gyanús tranzakciók f

A bűnszervezetet bérgyilkossággal, kábítószer-csempészettel és pénzmosással gyanúsítják.

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id