Letartóztatták a 47 ronin rendezőjét, Carl Rinsch-t. Csalással és pénzmosással vádolják, miután nem kevés összeget tulajdonított el a Netflixtől.

Költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért jogerősen elítélte a bíróság P. Koltai Gábor filmproducert.

A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.

Kokaincsempészés mellett rablás, pénzmosás, leszámolás is lehet Jos Leijdekkers számláján. A hatóságok sokáig nem tudták, hova szökött a Hollandiában és Belgiumban is börtönre ítélt "Dagi Jos". Aztán a Sierra Leone-i elnök feleségének egyik Facebook-bejegyzése buktatta le. Az ország államfője ugyan azt is tagadja, hogy ismerné, de több forrás szeri

Kokaincsempészés mellett rablás, pénzmosás, leszámolás is lehet Jos Leijdekkers számláján. A hatóságok sokáig nem tudták, hova szökött a Hollandiában és Belgiumban is börtönre ítélt "Dagi Jos". Aztán a Sierra Leone-i elnök feleségének egyik Facebook-bejegyzése buktatta le. Az ország államfője ugyan azt is tagadja, hogy ismerné, de több forrás szeri

Egy amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Rowland Marcus Andrade-t, az AML Bitcoin kriptovaluta alkotóját csalás és pénzmosás vádjában. Az öt hétig tartó tárgyalás során a bíróság bebizonyította, hogy Andrade hamis állításokkal és megtévesztésre alkalmas információkkal vezette félre a befektetőket. A 47 éves vádlott most akár 30 év börtön

Az FBI 10 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a kanadai Ryan Wedding, volt olimpiai snowboardos elfogásához vezető információkért. Weddinget azzal vádolják, hogy egy kokainkereskedő hálózatot irányított és kriptovalutát használt pénzmosásra. A hatóság csütörtökön vette fel Weddinget az tíz legkeresettebb szökevény listájára. Drogkereskedés, gyilk

Az EU friss jelentése rávilágít a kriptopiac szabályozatlanságára, a pénzmosási kockázatokra és a fogyasztóvédelem hiányára. A decentralizált pénzügyek jövője továbbra is bizonytalan.

Pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár szerdán Szegeden, a vád szerint a két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó összegek eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A történet nem a vád miatt érdekes: tanulságos, hogy lett vádlott azokból az egyszerű emberekből, akik egyébként maguk is átverés áldozatai lett

A svájci ügyészség egymillió dolláros bírságot szabott ki a Morgan Stanley svájci leányvállalatára, mivel a bank nem tett meg mindent egy 2010-es minősített pénzmosási ügy megakadályozása érdekében.

Elhagyták Romániát csütörtökön a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek – erősítette meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ü

A nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és pénzmosással vádolt nőgyülőlő influenszer és testvére állítólag az Egyesült Államok felé vették az irányt.

A civil szervezetek elítélték a rendőrségi akciót, Nenad Stefanović főügyész szerint csak meg akarnak bizonyosodni arról, hogy fennáll-e a hivatali visszaélés és pénzmosás gyanúja.

Elmenekültek.

Súlyos adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás folyik Gérard Depardieu ellen.

Az AML/CFT megfelelési vezető kinevezése kulcsfontosságú a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben. De vajon minden szolgáltatónak szüksége van önálló vezetőre, vagy bizonyos körülmények között más megoldások is működhetnek? A szabályozás lehetőséget ad a feladatok házon belüli átszervezésére vagy kiszervezésére – de szigorú feltét

Az iraki központi bank öt újabb helyi bankot tiltott el az amerikai dollárban történő tranzakcióktól, miután az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselőivel tárgyalt a pénzmosás, a dollárcsempészet és más jogszabálysértések visszaszorítása érdekében – tudta meg a Reuters.

A Mastercard elindította Trace nevű mesterséges intelligencia alapú pénzmosás elleni (AML) szolgáltatását az ázsiai és csendes-óceáni régióban. A megoldás célja, hogy azonosítsa és megakadályozza a pénzügyi bűncselekményeket, különösen a valós idejű fizetési rendszereken belül. Hálózati szintű pénzmosás elleni szabályok A Mastercard Trace olyan ada

Kedden érkezett a hír, hogy fogolycsere történt Oroszország és az Egyesült Államok között. Az oroszok az amerikai tanárt, Marc Fogelt engedték el, az Egyesült Államok pedig egy orosz számítógépes szakértők adott cserébe. A férfit pénzmosás miatt csukták le. Fogel szabadon engedése után indultak el a találgatások, hogy ki lehet az orosz fogoly. A Kr

A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.