A férfit még 2017-ben tartóztatták le Görögországban, de az Egyesült Államokban volt börtönben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2022-ben indított eljárást cigarettanepperek ellen.

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt, amelyek azonban nem veszélyeztetik a bank megbízható működését. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Raiffeisen Bank Zrt.-nél

Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint - mutat rá a Ragány Ügyvédi Iroda és az Europion közös reprezentatív felmérése. A legtöbben 500 ezer és 5 millió forint közé teszik azt az összeget, amiért egy munkavállaló megfontolná, hogy visszaélést kövessen el a

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati s

A Raiffeisen Bank kapott bírságot, határidőket is kitűzött az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank

A belga nemzeti kábítószerügyi biztos szerint Belgium, amely központi szerepet játszik Európa kábítószer-kereskedelmében, nem vesztegetheti az időt, és az egész társadalmat mozgósítania kell a pénzmosás elleni küzdelemben.

Eladják az egész országot Orbán Viktorék.

A francia pénzügyi és gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészség (JUNALCO) kedden bejelentette, hogy bírósági vizsgálatot indított a Binance kriptotőzsde ellen. A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét pénzmosással, adócsalással és más pénzügyi szabálytalanságokkal vádolják, többek között kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos pénzmosás gya

A francia hatóságok eljárást indítottak a Binance kriptotőzsde ellen pénzmosás és engedély nélküli működés gyanújával. Az ügy 2019 és 2024 közötti tevékenységeket érint, beleértve Franciaországot és más EU-országokat is.

Nenad Nesicet december végén szervezett bűnözés, pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadásának gyanújával tartóztatták le.

Ross Ulbrichtot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték drogkereskedelem és pénzmosás miatt. Trump azonban betartotta korábbi ígéretét, így szabadon távozhat a Silk Road alapítója.

Ross Ulbricht 2015 óta töltötte életfogytiglani börtönbüntetését pénzmosás, hekkelés és kábítószer-kereskedelem miatt.

A kiskorúakkal való kereskedelemmel és pénzmosással vádolt influenszer mostantól szabadabban utazhat az országon belül.

Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.

Szexuális csapdák, uzsorások, pénzmosásra használt fedőcégek szerepelnek a listán.