Néhány nappal ezelőtt India Pénzügyi Hírszerzési Egysége (FIU-IND) 2,25 millió dolláros bírságot szabott ki a Binance-re, mert nem tartotta be az Indiában érvényes pénzmosás elleni szabályokat. A hír megjelenése után a BNB ára több mint 5%-kal esett, és a befektetők már pozícióikat zárják a Binance-ben, és új lehetőségek után néznek.

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

Két rendeletet adott ki az MNB a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének meg

Az egyik jogszabály újdonságai a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések. A másik rendelet az elektronikus ügyfél-átvilágítás körében tartalmaz friss előírásokat.

A Magyar Nemzeti Bank két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank rendelete bővíti a fokozott ügyfél-átvilágítás alá esők körét.

Két rendeletet adott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be a jegybank.

Két rendeletet adott ki az MNB – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásáról. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szó

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására – jelentette be az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a jegybank.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) bejelentette, hogy vádat emelt 24 személy ellen, akik állítólag a Sinaloa Kartell pénzmosási műveleteit irányították. A vádirat szerint a Kaliforniában működő bűnszervezet különböző módszerekkel dolgozott. Például pénzfutárok, nagy mennyiségű készpénz, kriptopénz-vásárlások és „kínai földalatti pé

A Tornado Cash alapítói és fejlesztői jogi nehézségek elé néznek, de a kriptoközösség szerint pusztán kódot írni nem bűncselekmény. Támogatás a Tornado Cash fejlesztőinek A kriptoközösség összefogott a korábbi kriptomixer szolgáltatás, a Tornado Cash fejlesztői mellett, akiket pénzmosással, szankciók megsértésével és engedély nélküli pénzügyi tevék

Egy kínai bíróság börtönbüntetésre ítélte annak a bandának a tagjait, akik digitális jüant mostak tisztára. Az ügyészség három embert pénzmosás vádjával ítélt pénzbírság megfizetésére és emellett hét és 16 hónap közötti szabadságvesztésre. A bandatagok a hírek szerint négy nap leforgása alatt 200 000 kínai jüant (27 580 dollár) mostak tisztára digi

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy jogásszal szemben, aki 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta – közölte az MTI.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy jogásszal szemben, aki 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta.

Ismét polgármesternek választották Putnik Lázárt, akit bűnszövetségben elkövetett csalással, pénzmosással vádolnak.

A Citigroup, a DBS Group és más bankok is fokozzák a gazdag ügyfeleik és potenciális ügyfeleik ellenőrzését Szingapúrban, hogy elkerüljék a tiltott pénzmozgásoknak való kitettséget, miután egy jókora pénzmosási botrányba keveredtek – írja az ügyet ismerő személyekre hivatkozva a Bloomberg.

A Hells Angels török–német tagját többek között nemi erőszakért és pénzmosásért ítélték el Bázelben.

P. Endre, a Volvo-botrány pénzmosással gyanúsított harmadrendű vádlottja azután utalta át az összeget, hogy valamiért felmarkolt 550 ezer eurót a pécsi tömegközlekedési cég buszbeszerzésében végzett, érdemi tevékenységgel nem járó közvetítői munkájáért.