Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen pénzmosási gyanú miatt indult nyomozás újraéleszti a vitát az uniós intézmények hitelességéről. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt mind a Zöldek, mind a konzervatív képviselők arra szólítják fel, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.

Korrupcióval és pénzmosással vádolják a múlt héten leköszönt uniós igazságügyi biztost. Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be Strasbourgból.

Pénzmosás miatt razziáztak Didier Reyndersnél.

Egymás után buknak ki a korrupciógyanús ügyek Brüsszelben.

Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.

Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az európai hatóságok szigorítottak a Wise pénzátutalási óriás működésének ellenőrzésén, miután súlyos hiányosságokat tártak fel pénzmosás elleni rendszerében. Az intézkedések újra rávilágítanak a fintech cégek szabályozási kihívásaira és a pénzügyi biztonság fontosságára. A Wise, a világ egyik legismertebb pénzátutalási fintecje jelentős szabályozó

A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.

Az európai szabályozó hatóságok komoly figyelmeztetésben részesítették a Wise fintech vállalatot a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A cég kénytelen volt hivatalos helyreállítási tervet kidolgozni, amely magában foglalta az ügyfelek lakcímének igazolását és a nem együttműködő ügyfelek számláinak befagyasztását - közölte a Financial

Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a F

Pénzmosásért felelhet az a két ukrán állampolgár, akiket még a csalás útján vásárolt telefonok átvétele előtt elfogtak az újbudai nyomozók egy XI. kerületi elektronikai üzletben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága pénzmosás bűntett kísérlete miatt folytat eljárást egy 23 és egy 18 éves fiatalemberrel szemben, akik a gy

A svájci pénzügyi piacfelügyelet (FINMA) aggodalmát fejezte ki a kriptoszektorban növekvő pénzmosási kockázatok miatt. A FINMA 2024-es Risk Monitor jelentésében részletezett figyelmeztetés rávilágít a digitális eszközökkel, például a kriptovalutákkal és a stabilcoinokkal való növekvő visszaélésre. A jelentés alapján a stabilcoinokat egyre gyakrabba

A többi között fegyver- és drogkereskedelemmel, illetve pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a svéd és dán hatóságok közreműködésével sikerült őrizetbe venni Spanyolországban.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 2024. július 1-től egy új tisztséget vezet be a pénzmosás-megelőzés hazai rendszerébe. A magyar szabályozás azonban nem előzmények nélküli. De kiből válhat megfelelési vezető?

Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából magas kockázatú harmadik országok közé sorolják.

A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű:

Véget érhet a titkolózás, most már látni fogja a NAV, hogy kinek mennyije van. A lépést az EU-nak köszönhetjük. Mi történt? Benyújtotta az Orbán-kormány a pénzmosás elleni törvény módosítását a parlamentnek, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását, írja a Népszava. Az adatokat egy egyelőre nem nyilvános NAV-adatb

A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.

Az EU jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni harcban: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzátvételi határt, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyek tisztaságát felügyelő új szuperhatóságot, az AMLA-t.