A magyar nyilvánosság számára onnan lehet ismerős Didier Reynders neve, hogy ő volt az, aki a magyar kormány elleni jogállamisági eljárást vezette.

A belga hatóságok vizsgálatot indítottak az ország korábbi uniós biztosa, az igazságügyért felelős Didier Reynders ellen.

Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.

Dömötör Csaba élesen bírálta Didier Reynderst, akit korrupció és pénzmosás gyanúja érint.

Két nappal hivatalából történt távozása után lecsapott rá a belga rendőrség.

Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az európai hatóságok szigorítottak a Wise pénzátutalási óriás működésének ellenőrzésén, miután súlyos hiányosságokat tártak fel pénzmosás elleni rendszerében. Az intézkedések újra rávilágítanak a fintech cégek szabályozási kihívásaira és a pénzügyi biztonság fontosságára. A Wise, a világ egyik legismertebb pénzátutalási fintecje jelentős szabályozó

A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.

Az európai szabályozó hatóságok komoly figyelmeztetésben részesítették a Wise fintech vállalatot a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A cég kénytelen volt hivatalos helyreállítási tervet kidolgozni, amely magában foglalta az ügyfelek lakcímének igazolását és a nem együttműködő ügyfelek számláinak befagyasztását - közölte a Financial

Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a F

Pénzmosásért felelhet az a két ukrán állampolgár, akiket még a csalás útján vásárolt telefonok átvétele előtt elfogtak az újbudai nyomozók egy XI. kerületi elektronikai üzletben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága pénzmosás bűntett kísérlete miatt folytat eljárást egy 23 és egy 18 éves fiatalemberrel szemben, akik a gy

A férfira és társaira azután csaptak le, hogy kiderült, csempészcigivel kereskedhettek.

A svájci pénzügyi piacfelügyelet (FINMA) aggodalmát fejezte ki a kriptoszektorban növekvő pénzmosási kockázatok miatt. A FINMA 2024-es Risk Monitor jelentésében részletezett figyelmeztetés rávilágít a digitális eszközökkel, például a kriptovalutákkal és a stabilcoinokkal való növekvő visszaélésre. A jelentés alapján a stabilcoinokat egyre gyakrabba

A többi között fegyver- és drogkereskedelemmel, illetve pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a svéd és dán hatóságok közreműködésével sikerült őrizetbe venni Spanyolországban.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 2024. július 1-től egy új tisztséget vezet be a pénzmosás-megelőzés hazai rendszerébe. A magyar szabályozás azonban nem előzmények nélküli. De kiből válhat megfelelési vezető?

Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából magas kockázatú harmadik országok közé sorolják.

A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű:

Véget érhet a titkolózás, most már látni fogja a NAV, hogy kinek mennyije van. A lépést az EU-nak köszönhetjük. Mi történt? Benyújtotta az Orbán-kormány a pénzmosás elleni törvény módosítását a parlamentnek, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását, írja a Népszava. Az adatokat egy egyelőre nem nyilvános NAV-adatb

Pénz érkezett egy férfi bankszámlájára, majd a több mint egymillió forint el is tűnt. Nem érte kár, ezért nem szólt senkinek. Pedig jól tette volna, mert így a Békés vármegyei rendőrség egyik ügyében pénzmosás gyanújába keveredett.