Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg értesült a Pénzcentrum. A rendeletek újdonságot jelentenek az ügyfelek átvilágításában, a tényleges tulajdonosok kilétének feltárásában, az ellenőrzési funkciók bővítésében, a biometrikus adatok használat

Ebiszava Takesi része volt egy globális kábítószer-, fegyver- és pénzmosási hálózatnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően v

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mert a két hitelintézet nem teljesítette maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezettségeket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok felszámolására. A feltárt hiány

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Továbbra is hiányosságok vannak a két banknál a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén.

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt v

Do Kvon, a dél-koreai kriptopénz-vállalkozó ártatlannak vallotta magát csalás vádjában, miután a héten Montenegró kiadta az Egyesült Államoknak. A manhattani szövetségi ügyészek csütörtökön egy kilenc vádpontot tartalmazó vádiratot hozott nyilvánosságra, amelyben értékpapírcsalással, elektronikus csalással, árutőzsdei csalással és pénzmosással kapc

Ismerd meg mi is a Travel Rule és milyen nehézségekkel szembesülhetnek az országok annak bevezetése során. Miért fontos felkészülni annak széles körű alkalmazására, és miben különbözik az amerikai FinCEN Travel Rule-tól. 2019-ben a Pénzügyi Akciócsoport (FATF), a globális pénzmosás elleni felügyeleti szerv frissített ajánlásokat tett közzé. Ezek eg

Az utóbbi időben olyan találgatások kaptak szárnyra, amik szerint a FTX kriptotőzsde elítélt alapítója elnöki kegyelemben részesülhet Joe Biden által. Sam Bankman-Fried korábban csalás és pénzmosás vádjával 25 év börtönbüntetést kapott, ám a hírek szerint esély mutatkozhat arra, hogy kegyelmet nyerjen. A pletykák szerint ez annak köszönhető, hogy a

Fény derült a McCallister család anyagi helyzetének rejtélyére. Szó sincs pénzmosásról vagy bűnözésről.

A pénzmosás elleni szabályok (AML) egyre szigorúbbá válása 2024-ben komoly próbatétel elé állította a pénzügyi intézményeket és fintech cégeket. Az új szabályozások célja, hogy megakadályozzák a

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be két férfival szemben, akik börtönben, a fogvatartásuk alatt követték el a bűncselekményt. A nőt, aki bankszámlát biztosított, az ügyészség pénzmosással vádolja, olvasható a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközlemény

2024-ben több pénzügyi intézmény és fintech vállalat került a hatóságok célkeresztjébe a pénzmosás elleni (AML) szabályok megsértése miatt. Az esetek rávilágítanak arra, hogy a szabályozás szigorodása milyen komoly kihívások elé állítja az iparági szereplőket. Az AML-szabályozás szigorának jelentősége A pénzmosás elleni szabályok célja, hogy megaka

A Bitcoinnak felemás viszonya van a Wall Street vezetőivel. Az évek során sokat változott azonban a legnagyobb bankok és alapkezelők véleménye.  A Bitcoin, amelyet a kezdeti években kemény kritika ért a Wall Street vezetőitől, mára már egy 2 ezer milliárd dolláros üzletté vált. 15 év káosz után hajnalban az árfolyam átlépte át a 106 000

A szekszárdi nyomozók befejezték az eljárást egy ócsai csaló ügyében, aki országszerte tizenkilenc embert vert át online hirdetésekkel. Még 2023 augusztusában tett feljelentést a Szekszárdi Rendőrkapitányságon egy helyi asszony. Mint elmondta, az egyik internetes piactéren talált kedvező áron egy mobiltelefont, amit szeretett volna megvenni. A szób