Pénz érkezett egy férfi bankszámlájára, majd a több mint egymillió forint el is tűnt. Nem érte kár, ezért nem szólt senkinek. Pedig jól tette volna, mert így a Békés vármegyei rendőrség egyik ügyében pénzmosás gyanújába keveredett.

Pénz érkezett egy férfi bankszámlájára, majd a több mint egymillió forint el is tűnt. Nem érte kár, ezért nem szólt senkinek. Pedig jól tette volna, mert így a Békés vármegyei rendőrség egyik ügyében pénzmosás gyanújába keveredett.

A jövedelemtermelő bűncselekmények szinte állandó kísérője a szintén bűncselekménynek minősülő pénzmosás.

A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.

Az EU jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni harcban: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzátvételi határt, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyek tisztaságát felügyelő új szuperhatóságot, az AMLA-t.

A Tornado Cash társalapítójának, Roman Stormnak a perét a legutóbbi fejlemények szerint 2025 áprilisára halasztották. Az Egyesült Államok Déli Kerületi New York-i Kerületi Bíróságán Katherine Polk Failla bíró egy november 1-jén tartott telefonos konferencián döntött a per elhalasztásáról. Ezzel a pénzmosás és szankciós megsértések vádjai legalább t

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratokat hozott nyilvánosságra nyolc kínai székhelyű vegyipari vállalat és alkalmazottai ellen. Ez szerint ezek a cégek részt vettek a fentanil prekurzor vegyszerek kereskedelmében és a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosásban. A Floridában benyújtott vádiratból kiderül, hogy ezek a válla

A korábbi államfőt az Odebrecht építőipari óriáscég botrányának részeként elkövetett korrupció és pénzmosás miatt ítélték el.

Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.

Az ír törvényhozók sürgősen készítik elő a digitális eszközökre és kriptovállalatokra vonatkozó jogszabályokat az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvényei előtt, amelyeknek 2024. december 30-án kell hatályba lépniük. Az Irish Examiner beszámolója szerint az ír pénzügyminiszter, Jack Chambers már felkérte a kabinetet a sür

Azonnali hatállyal megszüntették az egyik osztrák bank működését. Pénzmosás és a rossz hitelek okozták a bajt.

Jövő héten döntenek.

Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.

Cigarettacsempészési és pénzmosási ügyben érintett a szolnoki aktivista.

Pénzmosással gyanúsít a kecskeméti négy embert, egyikük Magyar Péter pártjához kötődik. A párt törölte regisztrációját.

Az aktivista cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé.

Többedmagával cigarettacsempészet és pénzmosás miatt került rács mögé az aktivista.

Úgy gondolták, hogy spórolnak a pénzmosás elleni harcon.

A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő