A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.

Az EU jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni harcban: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzátvételi határt, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyek tisztaságát felügyelő új szuperhatóságot, az AMLA-t.

A Tornado Cash társalapítójának, Roman Stormnak a perét a legutóbbi fejlemények szerint 2025 áprilisára halasztották. Az Egyesült Államok Déli Kerületi New York-i Kerületi Bíróságán Katherine Polk Failla bíró egy november 1-jén tartott telefonos konferencián döntött a per elhalasztásáról. Ezzel a pénzmosás és szankciós megsértések vádjai legalább t

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratokat hozott nyilvánosságra nyolc kínai székhelyű vegyipari vállalat és alkalmazottai ellen. Ez szerint ezek a cégek részt vettek a fentanil prekurzor vegyszerek kereskedelmében és a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosásban. A Floridában benyújtott vádiratból kiderül, hogy ezek a válla

Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.

Az ír törvényhozók sürgősen készítik elő a digitális eszközökre és kriptovállalatokra vonatkozó jogszabályokat az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvényei előtt, amelyeknek 2024. december 30-án kell hatályba lépniük. Az Irish Examiner beszámolója szerint az ír pénzügyminiszter, Jack Chambers már felkérte a kabinetet a sür

Azonnali hatállyal megszüntették az egyik osztrák bank működését. Pénzmosás és a rossz hitelek okozták a bajt.

Jövő héten döntenek.

Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.

Pénzmosással gyanúsít a kecskeméti négy embert, egyikük Magyar Péter pártjához kötődik. A párt törölte regisztrációját.

A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négybő

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság, miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében.

Az Integritás Hatóság bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt tesz feljelentést.

Szeptember 27-én a kriptovilág figyelme ismét a Binance alapítójára, Changpeng „CZ” Zhao-ra irányult, aki négy hónap után szabadult a börtönből. Tavaly novemberben CZ bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakra, miszerint nem vezetett be megfelelő pénzmosás elleni szabályozásokat a Binance-nél. A vádak szerint a Binance nem akadályozta meg,

Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.

Pénzmosás miatt is kell felelniük.

Összehangolt akció keretén belül a német hatóságok összesen 47 kriptovalutás tőzsdét zártak be, mert azok tudatosan lehetővé tették a pénzmosást és más illegális tevékenységet. A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség most a felhasználókat vizsgálja, a bűnözők esetében pedig vádemelést javasol.

A svéd hatóságok egyes kriptopénz-tőzsdéket a szervezett bűnözés kulcsfontosságú segítőinek bélyegeznek, négy különböző pénzmosási profilt emelve ki. A svéd rendőrhatóság és a pénzügyi hírszerző egység (FIU) az engedély nélküli és illegális szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások elemzését követően a kriptopénzváltókat „hivatásos pénzmosóknak (P

Az FBI az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kriptovaluta-csalások elleni küzdelemre. A digitális valuták népszerűsége egyre növekszik, ez pedig lehetőséget teremt a bűnözők számára, hogy névtelenül hajtsanak végre csalásokat, illegális tranzakciókat, vagy éppen pénzmosást. Az FBI most két személyt kapcsolt le, akik egy jelentős Bitcoi