Az FBI az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kriptovaluta-csalások elleni küzdelemre. A digitális valuták népszerűsége egyre növekszik, ez pedig lehetőséget teremt a bűnözők számára, hogy névtelenül hajtsanak végre csalásokat, illegális tranzakciókat, vagy éppen pénzmosást. Az FBI most két személyt kapcsolt le, akik egy jelentős Bitcoi

Az ügyészség szerint 491 millió forintra tett szert a Pénzügyminisztérium szakmai referenseként dr. K. Tamás a pályázatok eredményes elbírálásáért kapott kenőpénzekből; az összegből 314,2 milliót megtartott magának. A férfi 53 társával októberben áll bíróság elé többek között hivatali vesztegetés és visszaélés, befolyással üzérkedés és pénzmosás mi

A magántőkealapokra vonatkozó gyenge szabályozások nemcsak az adóelkerülés, a korrupció és a pénzmosás elleni intézkedéseket ássák alá, de versenyjogi következményeik is lehetnek a Transparency International Magyarország friss kutatása szerint.

A magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénzek kiszivattyúzásának fő eszközévé váltak Magyarországon, miközben sem az alapok működése, sem az állami tőkebefektetések nem átláthatóak – derül ki a Transparency International (Ti) Magyarország friss tanulmányából. A hazai pénzmosás elleni szabályozás uniós jogot sért, mivel nem tartalmaz a magántőke

Az indiai Adani Group újabb támadással néz szembe a Hindenburg Research részéről, miután az amerikai shortos cég ezúttal azt állítja, hogy svájci ügyészek pénzmosás miatt nyomoznak a konglomerátum ellen - közölte a Bloomberg.

Az Egyesült Királyságban benyújtott kriptovaluta vállalkozások regisztrációs kérelmeinek közel 90%-a megbukott, mivel nem feleltek meg a pénzmosás elleni (AML) szabályozásoknak – áll a brit Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) legfrissebb jelentésében. Az FCA 35 kérelembő mindössze négyet fogadott el az elmúlt évben. A legtöbb kérelmet a gyenge csalá

Egy T. János nevű személy két cége, a Donor Zrt. és a Brasil Államkötvény Hasznosító Zrt., összesen 13 500 milliárd forintnyi nem létező brazil államkötvényt tüntetett fel a mérlegében. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő csalás, pénzmosás és színlelt szerződés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben. Azt nem tudni, a NAV vizsgálta-e a tranzakci

Pénzmosás, trükközés vagy balekság?

A Mészáros Lőrincnél papíron tizenötször gazdagabb, rejtélyes magyarnak két, felfoghatatlan vagyonnal rendelkező cége van, mégsem ő lehet a leggazdagabb magyar. A cégek vagyonát brazil állampapírok testesítik meg. Hogy lehet ilyenekhez jutni? A padláson találta valaki vagy örökölte, és mennyit érhetnek ezek valójában?

Pénzmosás és színlelt szerződés gyanúja miatt.

Az átvilágítás és KYC (saját ügyfelek ismerete) egyre inkább digitális alapokra helyeződik és automatizálódik, amely elősegíti, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiket aktuális információk alapján sorolják kockázati kategóriákba. A digitalizáció a pénzmosás elleni küzdelemben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, a mesterséges intelligencia, a gépi

Az átvilágítás és KYC (saját ügyfelek ismerete) egyre inkább digitális alapokra helyeződik és automatizálódik, amely elősegíti, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiket aktuális információk alapján sorolják kockázati kategóriákba. A digitalizáció a pénzmosás elleni küzdelemben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, a mesterséges intelligencia, a gépi

Az Egyesült Királyság rendőrsége vádat emelt az ország egyik kriptovaluta ATM üzemeltetője ellen. A londoni férfit illegális ATM üzemeltetésével és 300 000 font, azaz több, mint 100 millió forint tisztára mosásával vádoltak meg. Pénzmosás a vád a kriptovaluta ATM üzemeltetőjével szemben Habibur Rahmant ellen szerdán érkezett a vádemelés az Egyesült

Az EU jelentős lépést tett a pénzmosás elleni harcban: elfogadták a 10.000 eurós készpénzes tranzakciók felső határát, miután tavaly decemberben létrehozták az uniós pénzügyi tisztaságot felügyelő szuperhatóságot, az AMLA-t. Mit is jelent ez magyarra fordítva? Nézzük meg!

A DK elnöke hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen.

Changpeng „CZ” Zhao, a Binance alapítója és korábbi vezérigazgatója 2023 novemberében lemondott a vállalat éléről a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Az amerikai szabályozó hatóságokkal kötött megállapodás keretében Zhao-t 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, a Binance-nek pedig 4,3 milliárd dollár bírságot kellett fizetnie. CZ l

A korábbi vádpontok mellett ezúttal pénzmosással is gyanúsítják a testvérpárt.

Az ötvenéves Kim Dotcom évek óta küzdött a kiadatás ellen, az FBI zsarolással, pénzmosással és csalással vádolja.

Az ír hatóságok egy dark webes pénzmosási hálózat elleni rajtaütés során több mint 6 millió euró értékű kriptovalutát foglaltak le, és három személyt tartóztattak le. Az akció a Garda Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Iroda (GNCCB) összetett nyomozásának eredménye. 6,5 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le A Garda Nemzeti Kiberbűnözés Elleni Iroda (G

Több évi előkészítés után az Európai Bizottság idén májusi rendelete határozta meg többek között a köz- és magánszektor közti információcsere intézményesített formáit a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem erősítésére. A magánszektor – különösen a pénzügyi intézmények – és a közszektor partnersége döntő lehet a gyanús tranzakciók f