A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét vizsgáljuk meg, ahol a pénzmosás a gyakorlatban is megvalósult – a büntetőjogi következmények viszont elmaradtak. A p

Bár a japán kormány jelenleg nem tervezi, hogy stratégiai bitcoin-tartalékot hozzon létre, a kriptovaluták iránti intézményi és lakossági érdeklődés egyre nagyobb. A szabályozási megközelítés az országban kifejezetten szigorúnak mondható a Mt. Gox-botrány óta, azonban az ügyfélazonosítási (KY) és pénzmosás elleni (AML) eljárások sem rettentik el a

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon indult eljárás még 2023 nyarán, mivel úgy ejtette tévedésbe a sértettet valaki, hogy banki ügyintézőnek adta ki magát. A sértettel letöltette a csaló az AnyDesk távoli elérést biztosító alkalmazást, hozzáfért a folyószámlához a netbankon keresztül, így végzett illetéktelen tranzakciókat. A nyomozók kiterj

A svéd BNPL óriás, a Klarna 50 millió dolláros bírságot kapott a Svéd Pénzügyi Felügyelettől. A büntetés oka többek között a pénzmosás elleni szabályok megszegése, mint például a kockázatértékelés és ügyfél-átvilágítás hiányosságai. A döntés rámutat a pénzügyi szektorban érvényes szigorú szabályozások fontosságára. A Svéd Pénzügyi Felügyelet (FI) 5

A svéd pénzügyi felügyelet 500 millió svéd korona (körülbelül 50 millió dollár) bírságot szabott ki a Klarna fizetési szolgáltatóra a pénzmosás elleni küzdelem terén tapasztalt hiányosságok miatt. A hatóság vizsgálata során több szabálysértést is feltárt, többek között az általános kockázatértékelés és az ügyfél-átvilágítási eljárások területén - s

Videó! A Fidesz EP-képviselője a Didier Reynders volt belga uniós biztos elleni, pénzmosás gyanújával indított eljárást értékelte.

ZachXBT nemrégiben beazonosított egy 15,9 millió dolláros lopást, amelynek célpontja egy eladó volt a Coinbase Commerce-en. A Coinbase pénzmosás elleni rendszere nem észlelte a gyanús tevékenységet, és jelenleg nem világos, hogyan történt a támadás. Néhány on-chain adat és az elkövető közösségi médiás hencegéséből származó egyéb nyomok segíthetnek

Videó! A Fidesz EP-képviselője a Didier Reynders volt belga uniós biztos elleni, pénzmosás gyanújával indított eljárást értékelte.

Több mint 240 millió forint foglaltak le egy országos akció során egy online csalásokkal foglalkozó bűnbandára mért csapással. Csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya. A felderítésben már a kezdeti szakasztól, köz

A lengyel rendőrség őrizetbe vett egy csalás és pénzmosás miatt körözött orosz állampolgárt. A közlemény szerint Dmitrij V. működtette az egyik legnagyobb orosz „sötét” kriptotőzsdét. A lengyel adatvédelmi törvények miatt csak Dmitrij V. néven megnevezett férfit az Egyesült Államok kiadatási kérelme alapján vették őrizetbe. Lengyelországban tartózt

Választói korrupcióval, pénzmosással, számítógépes hamisítással és a fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő jellegű szervezetekkel és jelképekkel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak.

A brit hatóságok lecsaptak egy 30 országra kiterjedő drog és pénzmosó hálózatra. A bűnözők a drogkereskedésből származó pénzt kriptovaluták segítségével mosták tisztára. A nyomozók szerint a brit utcai drogpiacba beágyazott orosz nyelvű hálózat felfedezése az elmúlt évtized legnagyobb sikere a pénzmosás elleni harcban. Orosz bűnözők segítettek a br

Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen pénzmosási gyanú miatt indult nyomozás újraéleszti a vitát az uniós intézmények hitelességéről. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt mind a Zöldek, mind a konzervatív képviselők arra szólítják fel, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.

Korrupcióval és pénzmosással vádolják a múlt héten leköszönt uniós igazságügyi biztost. Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be Strasbourgból.

Pénzmosás miatt razziáztak Didier Reyndersnél.

Egymás után buknak ki a korrupciógyanús ügyek Brüsszelben.

Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.

Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az európai hatóságok szigorítottak a Wise pénzátutalási óriás működésének ellenőrzésén, miután súlyos hiányosságokat tártak fel pénzmosás elleni rendszerében. Az intézkedések újra rávilágítanak a fintech cégek szabályozási kihívásaira és a pénzügyi biztonság fontosságára. A Wise, a világ egyik legismertebb pénzátutalási fintecje jelentős szabályozó