Több évi előkészítés után az Európai Bizottság idén májusi rendelete határozta meg többek között a köz- és magánszektor közti információcsere intézményesített formáit a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem erősítésére. A magánszektor – különösen a pénzügyi intézmények – és a közszektor partnersége döntő lehet a gyanús tranzakciók f

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Ma már a világon egyetlen pénzügyi intézmény sem veheti félvállról a pénzmosás elleni küzdelmet, az egyre szigorodó hazai és nemzetközi szabályozás új kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Az utóbbi időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is módosított számos eddig hatályos szabályon, így a magyar bankok és pénzintézetek is kihívásokkal teli id

Portugália Európa legkriptobarátabb országa, adórendszere és kriptopolitikája egyedülálló lehetőségeket teremt a kriptovilág számára. Jelenleg Portugáliának nincs külön szabályozási kerete a kriptovalutákra vonatkozóan. A kriptos tevékenységeket jelenleg a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvények sza

Az Európai Unió vagyonnyilvántartási irányelvei a pénzügyi átláthatóság, a korrupció elleni küzdelem és a pénzmosás megelőzése érdekében jöttek létre. Ezek az irányelvek szabályozzák, hogy a tagállamok hogyan vezessék nyilvántartásaikat, és hogyan biztosítsák, hogy ezek az információk elérhetők legyenek az illetékes hatóságok számára. A polgári vag

A Revolutnak az unióban működő leányvállalata, a Revolut Holdings Europe UAB ellenőrzési eljárásával és pénzmosás, illetve pénzügyi bűnözés elleni lépéseivel kapcsolatosan fogalmazott meg aggályokat az Európai Központi Bank (EKB). Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, beleértve az üzleti folyamatokat, a belső audit

A Tornado Cash egy decentralizált, Ethereum-alapú pénzmosó protokoll, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptopénzeket küldjenek és fogadjanak anonimizált módon, biztosítva a tranzakciók és felhasználók védelmét. Az Egyesült Államok hatósága által szankcionált platform jelentős mértékben járult hozzá a pénzmosáshoz és az illegális tev

A BitMEX kriptotőzsdéje nemrégiben bűnösnek vallotta magát a Banktitokra vonatkozó törvény (BSA) megsértésében, mivel megfelelő pénzmosás elleni program (AML) nélkül működött. A John G. Koeltl kerületi bíró által kezelt ügyben a vádak szerint a BitMEX 2015 és 2020 között érdemi AML program nélkül működött. Ezzel pedig Damian Williams ügyész szerint

Az argentin kormány új törvényjavaslatot jelentett be, amely szerint az állampolgárok elkerülhetik bizonyos típusú adók fizetését kriptoeszközeik után, ha bejelentik azokat. A Criptonoticias hírei szerint a kormány módosította a pénzmosás elleni törvényeket, hogy mentességet biztosítson azoknak az argentinoknak, akik legfeljebb 100 000 dollár érték

Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a férfi ellen, akit a Mátrix Projekt keretében csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kerestek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A férfit a lengyel hatóságok a közelmúltban elfogták és átadták a magyar rendőröknek. A gyanú szerint több mint egymillió forint kárt okozott egy Lőkösházá

A kriptocsalások az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket öltenek és a hatóságok képtelenek nyomon követni őket – most górcső alá kerülnek a legújabb trendek és módszerek. A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovalutás bűncselekményekről szóló új jelentését “Money Laundering and Cryptocurrency Report” címmel. A beszám

A BitMEX kriptovaluta tőzsde szerdán bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvény megsértésében, ami komoly következményekkel járhat a cég számára. Szándékos mulasztás történt A New York déli kerületének ügyésze, Damian Williams elmondta, hogy a BitMEX szándékosan elmulasztotta egy megfelelő pénzmosás elleni program (AML) létrehozás

Litvánia pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatósága (FNTT) 9,3 millió eurós bírságot szabott ki a Payeer kriptocégre. A bírság oka, hogy a Payeer megszegte a pénzmosás elleni szabályokat és engedélyezte, hogy ügyfelei pénzt utaljanak szankcionált orosz bankokhoz. Ez a bírság a legnagyobb, amit valaha is kiszabtak egy virtuális eszköz szolgáltatór

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást nyújt a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.

Az Európai Unió új szabályozása szerint a kriptotőzsdéknek is meg kell felelniük a Travel Rule irányelveinek. Ezzel szeretnék erősíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket december 30-tól. Travel Rule és a kriptotőzsdék Az Európai Bankhatóság (EBA) jelentős lépést tett az Anti-Money Laundering (AML – pénzmosás elleni)

Az amerikai elnökválasztási kampány már javában dübörög, amely során igyekeznek minél nagyobb botrányokat előkeríteni mindkét jelöltről. Most a Biden házaspár hitelfelvételi ügyeit kezdték vizsgálni, amelyek kapcsán felmerül a pénzmosás gyanúja. Matus Tibor írása.

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.