Az amerikai képviselőház demokrata párti tagját egyebek között bűnszövetségi tagsággal, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. -

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi.

Tavaly novemberben Changpeng “CZ” Zhao, a Binance kriptotőzsde egykori vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében. A bíróság végül négy hónap börtönbüntetésre ítélte Zhaot, ami jelentős mértékben alulmarad az ügyészek által kért három évnek.  Zhao és a Binance vezetősége nem tartotta be az amerikai

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Az elmúlt héten vádat emeltek és letartóztatták Keonne Rodriguez és William Lonergan Hill, az egyik legnépszerűbb adatvédelemre fókuszáló Bitcoin tárca és mixer, a Samourai Wallet alapítóit. Az igazságügyi minisztérium (DOJ) sajtóközleménye szerint pénzmosás és engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése miatt emeltek vádat ellenük. A vá

Az Európai Unió új pénzmosás elleni ügynökséget hoz létre a régiót érintő pénzügyi botránysorozat után. A terület szabályozásának hatályát új szektorokra is kiterjesztik.  Az EU törvényhozói 482-47 arányban szavazták meg az új pénzmosás elleni ügynökség (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) felállítását. A beterjesztés része annak a csomagnak, am

Letartóztatták a Samourai Wallet fejlesztőit pénzmosás vádjával, a Binance alapítója 36 hónapra börtönbüntetéssel néz szembe, miközben az FTX bukott alapítója

Az Európai Unió (EU) hivatalosan is elfogadott egy új, pénzmosás elleni rendeletcsomagot, amely valamennyi kriptovalutához kapcsolódó szolgáltatóra (CASP) is vonatkozik.

A kriptovaluták a 2010-es évek közepéig a bűncselekményekkel voltak azonosítva, azonban az utóbbi években számos olyan fejlemény történt, mely a

Amerikai ügyészek három év börtönt kértek a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance alapítójára és egykori vezérigazgatójára, Changpeng Zhaóra, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében - számolt be a Reuters.

36 hónapos börtönbüntetést kértek az ügyészek CZ-re, a legnagyobb kripto tőzsde alapítójára. A Binance lemondott vezetője 2023 végén bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében, azóta pedig szabadlábon várja az ügyében hozott ítéletet. A bíróság ezt április 30-án, vagyis jövő hét kedden fogja kihirdetni. Amint arról mi is bes

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.

A Tron alapítója, Justin Sun “az Egyesült Államokban élő ügyfelek és befektetők számára népszerűsítette a TRX-et és/vagy a BTT-t” az

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - közölte a jegybank pénteken az MTI-vel.

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr

A Magyar Nemzeti Bank számos hiányosságot tárt fel az Unicredit pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységeivel kapcsolatban.

Az Mnb összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.