Kiszivárgott üzenetek szerint Didier Reynders a belga állambiztonság egyik tisztjével egyeztethetett korrupciós és orosz kapcsolati vizsgálatok leállításáról. A dokumentumokra a pénzmosás miatt indult nyomozás során bukkantak a rendőrök.

2027 nyarától Magyarországon is alkalmazni kell az Európai Unió új, egységes pénzmosás elleni rendeletét (Amlr), amely jelentősen átalakítja a nagy értékű ügyletek és adásvételek feltételeit. A szigorodó keretrendszer nem csak a pénzügyi szolgáltatókat érinti, hanem a nagy értékű árukkal kereskedőket és az üzleti partnereket is: a 10 000 eurós kész

Egy éven belül – 2027 nyarától – alkalmaznunk kell az Európai Unió (EU) új, pénzmosás elleni rendeletét, mely több szempontból is kiemelt jelentőségű. Egyrészt kibővíti a kötelezettek körét, másrészt pedig szabályozás alá vonja a személyes adatok kezelését is. Ezen területeket az alábbiakban mutatjuk be.

A Halk TV hírszolgáltatása leállt, 17 embert őrizetbe vettek, a csatorna vezetőjét vesztegetéssel és pénzmosással vádolják.

A Halk TV hírszolgáltatása leállt, 17 embert őrizetbe vettek, a csatorna vezetőjét vesztegetéssel és pénzmosással vádolják.

A Bank of America nyeresége jelentősen csökkent a harmadik negyedévben, miután a pénzintézetnek 1,2 milliárd dolláros céltartalékot kellett képeznie a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt kiszabott hatósági bírságra. A bank tőkepiaci üzletága szintén gyengén teljesített. A pénzintézet árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékk

Az amerikai pénzügyminisztérium több mint 1,21 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of Americára (BoA), amiért megsértette a pénzmosás elleni és a szankciós törvényeket.

Az amerikai pénzügyminisztérium 1,21 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of Americára, mert a pénzintézet súlyos mulasztásokat követett el a pénzmosás és más illegális pénzügyi tevékenységek kiszűrése terén. A büntetés a tárca történetének harmadik legnagyobb tétele - írta a Reuters.

Egy elhullott gímszarvas trófeáját értékesítette a férfi, most lopás és pénzmosás miatt emeltek vádat ellene és vevője ellen.

Az American Express National Bank több mint egy évtizeden keresztül nem működtetett megfelelő rendszert a pénzmosásgyanús tranzakciók felismerésére és jelentésére. Az amerikai bankfelügyelet szerint a bank mintegy 13 milliárd dollárnyi, kereskedelem-alapú pénzmosásra utaló tevékenységhez kapcsolódó tranzakciót dolgozott fel a hiányosságok fennállás

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) pénteken új határidőket szabott meg a Deutsche Bank számára a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás kiszűrésére szolgáló tranzakciófigyelő rendszereiben talált hiányosságok orvoslására.

Egy 36 éves marylandi kiberbiztonsági tanácsadót és láthatóan szenvedélyes kártyagyűjtőt ítéltek el számítógépes csalás és pénzmosás miatt egy olyan ügyben, amely több mint 50 millió dollár (kb. 16,35 milliárd forint) értékű ellopott kriptovalutához kapcsolódik. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) október 7-én jelentette be, hogy Jo

Az amerikai bankfelügyeleti hatóságok 350 millió dolláros bírsággal sújtották az American Express pénzügyi szolgáltatót, amiért a társaság pénzmosás elleni védelmi rendszereiben súlyos hiányosságokat tártak fel. A hatóságok megállapítása szerint a cég egy évtized alatt csaknem 13 milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót mulasztott el bejelenteni.

Az uniós értékpapír-felügyelet gyorsabb fellépést és szélesebb hatáskört sürget a kriptocsalások, pénzmosás és jogosulatlan szolgáltatók

Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerda reggel szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motorosklub tagjainál.

Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerda reggel szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motorosklub tagjainál.

Szabadságvesztésre ítéltek egy brooklyni férfit, aki Coinbase-alkalmazottnak adta ki magát, és közel száz embertől csalta ki kriptovagyonát. Az áldozatok vesztesége kb. 16 millió dollár (több mint ötmilliárd forint) volt. Ronald Spektor elismerte bűnösségét a 31 vádpontból álló ügyben. A vádak között pénzmosás, nagy értékű lopás és lopott vagyon bi

Újabb, korábban az egészségügyi piactól távol működő vállalkozásokhoz vezetnek a 2020-as állami lélegeztetőgép-beszerzések szálai – írja a 24.hu. A lap szerint a milliárdos megrendelések kedvezményezettjei között egy autóipari érdekeltségekkel rendelkező vállalkozó frissen létrehozott cége és egy, az úgynevezett azeri pénzmosási botrány egyik szere

Kokain, pénzmosás, manipuláció az agrártámogatásokkal: európai mezőgazdaságban már magyar ügy is a térképekre kerül.

Szorul a hurok, egyre nagyobb bajban vannak a Volán-társaságokhoz köthető, tíz évvel ezelőtti ügyletek érintettjei. Múlt hét csütörtökön robbant a hír, hogy a hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyamatban lévő eljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc korábbi vezetőt gyanúsított meg. Habár akkor csak a rabosításuk történt, tehát ujjlenyomatot, DNS-m