Egyre több kérdést vet fel az úgynevezett „ukrán aranykonvoj” ügye, amelyről most egy osztrák oknyomozó újságíró is megszólalt. Christian Veber újságíró videósorozatának új epizódjában már arról beszélt: a háttérben akár korrupciós és visszacsorgatási pénzmozgások is állhatnak.

Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán. Nyílnak a szemek Ukrajnában: a volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény, pénzmosás áll az aranykonvoj mögött.

Tiltott pártfinanszírozás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében lapinformációk szerint.

Több súlyos bűncselekmény is felvetődhet az ügyben.

10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU-ban, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

Mikola Davidjuk emlékeztetett, hogy Svájcban többször is megállították az ukrán inkasszóautókat az első számú vezetők pénzével

Továbbra is pörög az ukrán aranykonvoj-botrány. Fontos pillanat volt, amikor március 5-én a NAV és a TEK emberei az M0-s egyik pihenőjénél lecsaptak két ukrán páncélozott szállítóautóra. A rakomány: 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és kilenc kilogramm aranytömb. Pénzmosás? Jó eséllyel pénzmosás.

Az Európai Unióban a 10 000 euró feletti készpénz határon átnyúló szállítása kötelező bejelentést von maga után. A közelmúltban egy Ausztriából Ukrajnába tartó konvojban talált készpénz és arany újra felhívta a figyelmet a szabályozás fontosságára. Dr. Tóth Judit Lenke szakértő betekintést nyújt a pénzmosás elleni intézkedések mögötti logikába.

Megdöbbentő, milyen egyértelmű minden. Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben már Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a maffia pénzmozgásait.

A NAV pénzmosás gyanúja miatt foglalt le egy ukrán pénzszállítmányt az alacskai pihenőnél. Az akció egy eddig legális, a magyar hatóságok által is ismert milliárdos üzletágat sodorhat veszélybe.

A horvát parlament új devizatörvényt fogadott el, amely szigorítja a készpénzmozgásokra vonatkozó szabályokat. A jogszabály az uniós pénzmosás elleni keretrendszerhez igazítja a hazai előírásokat, emellett a pénzváltók működését is újraszabályozza - számolt be a Croatia Week.

Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt az ügyben.

A volt ügyész szerint ez egy klasszikus pénzmosási módszer lehet: a készpénzmentes banki átutalást követően futárok segítségével mozgatják a készpénzt.

Súlyos büntetés várhat azokra, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el.

A magyar hatóság mindenre kiterjedő vizsgálatot folytat.

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeiv

Kocsis Máté törvénnyel akadályozná meg, hogy az ukránok 60 napon belül visszakaphassák a múlt héten lefoglalt 27 milliárd forintnyi valutát és 9 kiló aranyat. A pénzt egy Ukrajnába tartó pénzszállítóból foglalták le a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt. A pénzszállítók ügyvédje az RTL Híradónak azt mondta, a javaslat példátlanul személyre szabott, a

Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a minannapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségeive

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.