Több mint 16 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, a Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, mert szerinte politikai okokból akarják lemondatni, hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik nyomozás az MNB ügyében.

Egyébként hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával már folyik a nyomozás - tette hozzá.

17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel.

Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.

A pénzintézetek szerepe jóval túlmutat a klasszikus pénzügyi szolgáltatásokon. A szakmai feladatok ellátása mellett fontos felelősségük a globális és nemzeti gazdaságok átláthatóságának erősítése is. Ennek részeként kiemelt szerepet töltenek be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésében, valamint a közpénzekhez kapcsolódó visszaél

A bankoknak a jövőben az ügyfelek bevándorlási státuszát is figyelembe kell venniük a pénzmosási kockázatértékelés során - ezt követeli meg Donald Trump amerikai elnök új rendelete, Az intézkedés fő célja, hogy megnehezítse az illegális bevándorlók hozzáférését az amerikai bankrendszerhez - számolt be a WSJ.

A belgrádi Senjak városrészben történt maffiagyilkosság egyre kellemetlenebb kérdéseket vet fel a szerb hatalom számára. A pénzmosás miatt is vizsgált Saša Vuković Boske és a meggyilkolt Aleksandar Nešović Baja közvetett üzleti kapcsolatban álltak egymással egy többmillió eurós ingatlanprojekten keresztül, miközben a történetben felbukkan a volt be

Svájcban kedden megkezdődött a Mozambikhoz köthető "tonhalkötvény-botrány" pénzmosási pere. A vádlottak padján a Credit Suisse egyik egykori compliance tisztviselője áll, miután az ügyészség nem tudta megállapítani a felsőbb vezetők felelősségét.

Befizették Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki iroda volt vezetőjének szabadon bocsátásáért kiszabott 140 millió hrivnya (1,3 milliárd forint) óvadékot, a pénzmosással gyanúsított extisztségviselő ezt követően hétfőn elhagyhatta az előzetes fogdát – mondta el az Ukrinform hírügynökségnek Katerina Sipilova, a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ

Végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Balásy Gyula állami kommunikációs tendereken meggazdagodott cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellen. Bár a vállalatok bankszámláin milliárdok pihennek, a felhalmozott tartozásokat vélhetően azért nem tudják rendezni, mert a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja

A Binance kriptotőzsde hivatalos elemző- és kutatócsapata, a Binance Research adatai azt mutatják, hogy minden kritika ellenére a kriptók esetén könnyebb a pénzmosás ellen harcolni, mint a hagyományos fiat pénzek esetén. Az elemzés szerint a bűnüldöző szervek és a velük együttműködő magáncégek 2025-ben a jogellenes kriptós forgalom mintegy 11%-át s

A bíróság mintegy 970 millió forintnak megfelelő óvadékot szabott ki Andrij Jermakra.

A bíróság mintegy 970 millió forintnak megfelelő óvadékot szabott ki Andrij Jermakra.

Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

A pénzmosási ügybe keveredett volt kabinetfőnök magával ránthatja az unióba igyekvő Zelenszkijt.

A Zelenszkij-adminisztráció exvezetője 3 milliárd forintnyi hrivnya tisztára mosásában lehet sáros.

Andrij Jermak azután mondott le tavaly, hogy házkutatást tartottak nála, most úgy tűnik, tényleg lehetett köze az Enerhoatom korrupciós ügyéhez.

Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a rendőrség 52,3 bitcoint foglalt le egy, a gyanú szerint darknetes piacterekhez kapcsolódó nyomozás során. A jelenlegi árfolyamon több mint 4,2 millió dollárt (több mint 1 milliárd forintot) érő kriptoeszköz lefoglalása két férfi ellen indított pénzmosási és kábítószerrel kapcsolatos eljáráshoz köthető. Az ügy

A Quaestor egykori vezetőjére 2 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki. Tarsoly ellen kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás a Quaestor-ügy egyik mellékszálaként.

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát a II. kerületi otthonától csütörtök reggel, ahol mostanáig házi őrizetben volt – értesült a Portfolio. Megkeresésünkre a Szegedi Ítélőtábla elárulta: Tarsoly ellen még február 5-én született jogerős ítélet a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben, hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt 2 év letöltendő bör