Két rendeletet adott ki az MNB – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásáról. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szó

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) bejelentette, hogy vádat emelt 24 személy ellen, akik állítólag a Sinaloa Kartell pénzmosási műveleteit irányították. A vádirat szerint a Kaliforniában működő bűnszervezet különböző módszerekkel dolgozott. Például pénzfutárok, nagy mennyiségű készpénz, kriptopénz-vásárlások és „kínai földalatti pé

A Tornado Cash alapítói és fejlesztői jogi nehézségek elé néznek, de a kriptoközösség szerint pusztán kódot írni nem bűncselekmény. Támogatás a Tornado Cash fejlesztőinek A kriptoközösség összefogott a korábbi kriptomixer szolgáltatás, a Tornado Cash fejlesztői mellett, akiket pénzmosással, szankciók megsértésével és engedély nélküli pénzügyi tevék

Egy kínai bíróság börtönbüntetésre ítélte annak a bandának a tagjait, akik digitális jüant mostak tisztára. Az ügyészség három embert pénzmosás vádjával ítélt pénzbírság megfizetésére és emellett hét és 16 hónap közötti szabadságvesztésre. A bandatagok a hírek szerint négy nap leforgása alatt 200 000 kínai jüant (27 580 dollár) mostak tisztára digi

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy jogásszal szemben, aki 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta – közölte az MTI.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy jogásszal szemben, aki 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta.

Ismét polgármesternek választották Putnik Lázárt, akit bűnszövetségben elkövetett csalással, pénzmosással vádolnak.

A Citigroup, a DBS Group és más bankok is fokozzák a gazdag ügyfeleik és potenciális ügyfeleik ellenőrzését Szingapúrban, hogy elkerüljék a tiltott pénzmozgásoknak való kitettséget, miután egy jókora pénzmosási botrányba keveredtek – írja az ügyet ismerő személyekre hivatkozva a Bloomberg.

A Hells Angels török–német tagját többek között nemi erőszakért és pénzmosásért ítélték el Bázelben.

P. Endre, a Volvo-botrány pénzmosással gyanúsított harmadrendű vádlottja azután utalta át az összeget, hogy valamiért felmarkolt 550 ezer eurót a pécsi tömegközlekedési cég buszbeszerzésében végzett, érdemi tevékenységgel nem járó közvetítői munkájáért.

Luxusautó-tolvajok nagyszabású, Európa-szerte tevékenykedő bűnözői hálózatát számolták fel több európai országban, tizenhárom gyanúsítottat állítottak elő csalás, okmányhamisítás és pénzmosás vádjával - tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust pénteken.

Luxusautó-tolvajok nagyszabású, Európa-szerte tevékenykedő bűnözői hálózatát számolták fel több európai országban, tizenhárom gyanúsítottat állítottak elő csalás, okmányhamisítás és pénzmosás vádjával – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust pénteken, közöl

Luxusautó-tolvajok nagyszabású, Európa-szerte tevékenykedő bűnözői hálózatát számolták fel több európai országban, tizenhárom gyanúsítottat állítottak elő csalás, okmányhamisítás és pénzmosás vádjával - tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust.

A kriptovaluták megfoghatatlanságukból és bizonytalan szabályozási keretükből adódóan gyakran a pénzmosási rendszer eszközeként jelennek meg. Habár az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma

Az Európai Tanács ma elfogadta a pénzmosás elleni új szabálycsomagot, amely az uniós polgárok és az EU pénzügyi rendszere számára nyújt védelmet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen - közölte a Tanács. A pénzintézeteket és a többi érintett szereplőt egy új frankfurti székhelyű ügynökség fogja felügyelni.

Pénzmosásért börtönbe zárták Jian Wen egy kínai étterem korábbi dolgozóját az Egyesült Királyságban, miután 3 milliárd font értékű Bitcoint foglaltak

Bűnvádi eljárást indított a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Florian Coldea tábornok, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egykori igazgatóhelyettese ellen, akit befolyással üzérkedéssel és pénzmosással gyanúsítanak - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

A nő ellen kifosztás bűntett, míg élettársával szemben pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

Pénzmosás miatt körözik azt a nigériai üzletembert, aki nemrégiben Harry herceg és Meghan Markle vendéglátója volt.

A Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt emelt vádat nyolc személlyel szemben, akik bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mostak tisztára.