Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg a vádlott bankszámláin.

Budai Gyula szerint költségvetési csalás, pénzmosás és egyéb bűncselekmények is megvalósulhattak.

A fideszes politikus szerint felmerült a költségvetési csalás, a pénzmosás és a hűtlen kezelés gyanúja is.

Budai Gyula szerint költségvetési csalás, pénzmosás és egyéb bűncselekmények is megvalósulhattak a 2019-es főpolgármesteri kampány külföldi finanszírozásával összefüggésben.

A jogi szakértő szerint hűtlen kezelés, sikkasztás, pénzmosás és költségvetési csalás gyanúját is felveti az öt évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti kampány külföldi finanszírozása.

A Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje kirúgta piacfelügyeleti csoportjának vezetőjét, amiért azt állította, hogy egy fontos VIP ügyfelük pénzmosáshoz kapcsolódó

Hónapokig tartó küzdelem után a medve trenddel szemben a Bitcoin (BTC) újra lendületet vesz, áttörve a 62 000 dolláros kulcsfontosságú ellenállási zónát, jelezve a bikák visszatérését. Ez abban az időben történik, amikor a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének alapítója, Changpeng Zhao pénzmosás miatt börtönbe kerül. Bár az elemzők úgy vélték, hogy a

Egy álmos német kisvárosi fagyizót használt pénzmosásra az olasz ’Ndrangheta maffia.

A BTC-e kriptotőzsde alapítója, Alexander Vinnik bűnösnek vallotta magát a pénzmosással kapcsolatos összeesküvés vádjában. Börtön büntetés vár a BTC-e kriptotőzsde

Banki csalók „áldozataként” lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját. A Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője, Jánky Judit tájékoztatása szerint a középkorú zalaegerszegi férfi 2021 nyarán hitelfelvételi leh

Az amerikai képviselőház demokrata párti tagját egyebek között bűnszövetségi tagsággal, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. -

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi.

Tavaly novemberben Changpeng “CZ” Zhao, a Binance kriptotőzsde egykori vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében. A bíróság végül négy hónap börtönbüntetésre ítélte Zhaot, ami jelentős mértékben alulmarad az ügyészek által kért három évnek.  Zhao és a Binance vezetősége nem tartotta be az amerikai

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Az elmúlt héten vádat emeltek és letartóztatták Keonne Rodriguez és William Lonergan Hill, az egyik legnépszerűbb adatvédelemre fókuszáló Bitcoin tárca és mixer, a Samourai Wallet alapítóit. Az igazságügyi minisztérium (DOJ) sajtóközleménye szerint pénzmosás és engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése miatt emeltek vádat ellenük. A vá

Az Európai Unió új pénzmosás elleni ügynökséget hoz létre a régiót érintő pénzügyi botránysorozat után. A terület szabályozásának hatályát új szektorokra is kiterjesztik.  Az EU törvényhozói 482-47 arányban szavazták meg az új pénzmosás elleni ügynökség (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) felállítását. A beterjesztés része annak a csomagnak, am

Letartóztatták a Samourai Wallet fejlesztőit pénzmosás vádjával, a Binance alapítója 36 hónapra börtönbüntetéssel néz szembe, miközben az FTX bukott alapítója

Az Európai Unió (EU) hivatalosan is elfogadott egy új, pénzmosás elleni rendeletcsomagot, amely valamennyi kriptovalutához kapcsolódó szolgáltatóra (CASP) is vonatkozik.

A kriptovaluták a 2010-es évek közepéig a bűncselekményekkel voltak azonosítva, azonban az utóbbi években számos olyan fejlemény történt, mely a