Az Európai Tanács ma elfogadta a pénzmosás elleni új szabálycsomagot, amely az uniós polgárok és az EU pénzügyi rendszere számára nyújt védelmet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen - közölte a Tanács. A pénzintézeteket és a többi érintett szereplőt egy új frankfurti székhelyű ügynökség fogja felügyelni.

A nyomozók a pátkai férfit pénzmosás, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel gyanúsítják.

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Kosik Kristóf ügyvéd.

Pénzmosásért börtönbe zárták Jian Wen egy kínai étterem korábbi dolgozóját az Egyesült Királyságban, miután 3 milliárd font értékű Bitcoint foglaltak

Az adóhivatal két büntetőeljárást folytat egymással párhuzamosan, költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.

Bűnvádi eljárást indított a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Florian Coldea tábornok, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egykori igazgatóhelyettese ellen, akit befolyással üzérkedéssel és pénzmosással gyanúsítanak - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

Vevőből online csalás áldozata lett egy sárvári nő. A nyomozók két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben pénzmosás miatt folytatnak eljárást.

Vevőből online csalás áldozata lett egy sárvári nő. A nyomozók két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben pénzmosás miatt folytatnak eljárást.

A nő ellen kifosztás bűntett, míg élettársával szemben pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

Pénzmosás miatt körözik azt a nigériai üzletembert, aki nemrégiben Harry herceg és Meghan Markle vendéglátója volt.

A Békés Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt emelt vádat nyolc személlyel szemben, akik bűnszervezetet alkotva közel 16,5 milliárd forintot szereztek meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mostak tisztára.

Vádat emelt nyolc emberrel szemben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt a Békés Vármegyei Főügyészség. A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.

Vádat emelt nyolc emberrel szemben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt a Békés Vármegyei Főügyészség. A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében - olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség közleményben.

Vádat emelt nyolc emberrel szemben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt a Békés Vármegyei Főügyészség. A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

Vádat emelt nyolc emberrel szemben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt a Békés Vármegyei Főügyészség. A bűnszervezet 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében - tájékoztatta a Békés Vármegyei Főügyészség pénteken köz

Egy testvérpárt - akik az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyetemén tanultak - azzal vádolnak, hogy 12 másodperc alatt 25 millió dollárnyi kriptovalutát loptak el. A 24 éves Anton Peraire-Buenót és a 28 éves James Peraire-Buenót elektronikus csalással és pénzmosással vádolják.

Vesztegetéssel és pénzmosással vádolják Petr Bystront.

A Bundestag felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát.

A dpa német hírügynökség értesülése szerint Petr Bystronról, az AfD európai parlamenti választási listájának második helyen szereplő jelöltjéről van szó.

A New York-i ügyészség 25 millió dolláros csalással és pénzmosással vádolt meg egy testvérpárt, akik Ethereum staking node-ok üzemeltetésével foglalkoznak. A vádirat szerint a gyanúsítottak egy összetett rendszert dolgoztak ki, hogy az Ethereum felhasználók egy bizonyos csoportját, az úgynevezett MEV kereskedőket megkárosítsák, az ezzel szerzett ny