A kriptocsalások az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket öltenek és a hatóságok képtelenek nyomon követni őket – most górcső alá kerülnek a legújabb trendek és módszerek. A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovalutás bűncselekményekről szóló új jelentését “Money Laundering and Cryptocurrency Report” címmel. A beszám

A BitMEX kriptovaluta tőzsde szerdán bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvény megsértésében, ami komoly következményekkel járhat a cég számára. Szándékos mulasztás történt A New York déli kerületének ügyésze, Damian Williams elmondta, hogy a BitMEX szándékosan elmulasztotta egy megfelelő pénzmosás elleni program (AML) létrehozás

Litvánia pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatósága (FNTT) 9,3 millió eurós bírságot szabott ki a Payeer kriptocégre. A bírság oka, hogy a Payeer megszegte a pénzmosás elleni szabályokat és engedélyezte, hogy ügyfelei pénzt utaljanak szankcionált orosz bankokhoz. Ez a bírság a legnagyobb, amit valaha is kiszabtak egy virtuális eszköz szolgáltatór

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást nyújt a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.

Az Európai Unió új szabályozása szerint a kriptotőzsdéknek is meg kell felelniük a Travel Rule irányelveinek. Ezzel szeretnék erősíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket december 30-tól. Travel Rule és a kriptotőzsdék Az Európai Bankhatóság (EBA) jelentős lépést tett az Anti-Money Laundering (AML – pénzmosás elleni)

Az amerikai elnökválasztási kampány már javában dübörög, amely során igyekeznek minél nagyobb botrányokat előkeríteni mindkét jelöltről. Most a Biden házaspár hitelfelvételi ügyeit kezdték vizsgálni, amelyek kapcsán felmerül a pénzmosás gyanúja. Matus Tibor írása.

Pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádemelést javasol a rendőrség Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen a be nem jelentett szaúdi gyémántok ügyében, ami a politikus ellen indított második hivatalos eljárás az utóbbi két évben.

A pénzmosás-ellenőrzés hiányosságai miatt több mint 2 millió euróra bírságolta meg az osztrák pénzügyi felügyelet a Raiffeisen Bank Internationalt (RBI) – írja a Reuters. A bírság az osztrák szabályozó hatóságok által valaha kiszabott legnagyobb összegű büntetés. A bank árfolyama jelenleg 0,3%-os pluszban van a bécsi tőzsdén.

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) lekerült a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Ez azt jelzi, hogy nemzetközi szinten elismerik az ország erőfeszítéseit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy globális kormányközi szervezet, amely a pénzmosás elleni küzdelmet segítő

Néhány nappal ezelőtt India Pénzügyi Hírszerzési Egysége (FIU-IND) 2,25 millió dolláros bírságot szabott ki a Binance-re, mert nem tartotta be az Indiában érvényes pénzmosás elleni szabályokat. A hír megjelenése után a BNB ára több mint 5%-kal esett, és a befektetők már pozícióikat zárják a Binance-ben, és új lehetőségek után néznek.

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

Két rendeletet adott ki az MNB a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének meg

Az egyik jogszabály újdonságai a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések. A másik rendelet az elektronikus ügyfél-átvilágítás körében tartalmaz friss előírásokat.

A Magyar Nemzeti Bank két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank rendelete bővíti a fokozott ügyfél-átvilágítás alá esők körét.

Két rendeletet adott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki - a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására - jelentette be a jegybank.

Két rendeletet adott ki az MNB – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására. Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének