Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőr

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök. A csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak. A bűnszervezetet irányító három férfi és a további tizenegy gyanúsított megtévesztéssel szerezte meg a sértettek bankszámláján lévő össze

Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak.

A venezuelai főügyész, Tarek William Saab felfedte, hogy a második letartóztatási hullámot követően a PDVSA állami olajvállalat korábbi elnöke, Tareck

A ljubljanai kerületi bíróság nem jogerősen szabadságvesztésre ítélt négy szlovén állampolgárt, mert részt vettek egy e-mailes csalásban, amellyel 336 ezer eurót csaltak ki a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltatótól 2019-ben. A börtönbüntetések három év két hónaptól egy évig, míg a csalásban és pénzmosásban való részvételért kiszabott pénzbírságo

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.

Ki hinné, hogy egy ilyen idős asszony fehérgalléros bűnözőnek állt? Pedig ez történt, pénzmosásra vállalkozott, de lebukott.

A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.

A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.

Nagy változást hoz a biztosítók életében a Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosítása. A jogszabály kimondja, hogy az életbiztosítási ágba tartozó szolgáltatások esetében az ügyfélazonosítást a biztosítóknak kötelező lesz távolról, vagyis online módon is elérhetővé tenni az ügyfelek számára.

Nagy változást hoz a biztosítók életében a Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosítása. A jogszabály kimondja, hogy az életbiztosítási ágba tartozó szolgáltatások esetében az ügyfélazonosítást a biztosítóknak kötelező lesz távolról, vagyis online módon is elérhetővé tenni az ügyfelek számára. Ez nagy könnyebbséget jelent majd

Az Europol elemzése eddig példátlan módon térképezi fel a veszélyes bűnszervezeteket az embercsempészettől a pénzmosáson át a drog- és fegyverkereskedelemig.

A litván kormány módosítja a szabályozást a pénzmosás elleni küzdelem és a kriptopiac nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében. A kriptocégek elvándorolhatnak

Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a spanyol rendőrség.

Az amerikai hatóságok egy hete jelentették be, hogy eljárást indítanak a KuCoin és annak vezetői ellen. Vádemelés a KuCoin ellen: pénzmosással vádolják az 5. legnagyobb kripto tőzsdét A bejelentés után a felhasználók nagy számban kezdték elhagyni az oldalt, az első nap több mint egymilliárd dollárt, az itt tárolt letétek 15%-át utalták ki a váltóró

Az Egyesült Államok vádat emelt a Kucoin és annak vezetői ellen. A New York-i főügyészség és a Nemzetbiztonsági Minisztérium keresete szerint az oldal éveken át ügyfélazonosítási eljárások nélkül működött, lehetővé téve a pénzmosást és a terrorista szervezetek támogatását. A vád szerint a névtelen kereskedés biztosítása egy tudatos üzleti stratégia

Bitcoin átváltása fizikai eszközökre „Pénzmosási megállapodás megkötése” vádjával elítéltek egy brit nőt, akinél több mint 4,3 milliárd dollár (3,4 milliárd