Az EU Parlament vezető bizottságainak többsége jóváhagyta a pénzmosás elleni új jogszabályokat. A 3000 eurónál nagyobb összegű anonim készpénzes fizetések

Alexey Pertsev, a Tornado Cash fejlesztője ellen állítólagosan vádat emeltek Hollandiában. 1,2 milliárd dolláros pénzmosással vádolják. Pertsev ügyvédje megerősítette a

Szorul a hurok a sportvezető nyaka körül, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Dominikáról próbálja kimosni magát a pénzmosási és egyéb piszkos ügyekből.

Hat embert már le is tartóztattak, korrupció és pénzmosás miatt nyomoznak, Gerard Piqué is bajba kerülhet a focibotrány miatt.

Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt.

A házkutatást korrupció és pénzmosás gyanúja miatt rendelték el.

A házkutatást korrupció és pénzmosás gyanúja miatt rendelték el. Hét személyt letartóztattak.

Egyre több vita zajlik a KYC (ismerd meg az ügyfeled) és az AML (pénzmosás ellenes) irányelvek személyes szabadságjogokra gyakorolt hatása

Hatalmas előrelépést tett az EU a pénzmosás elleni küzdelemben: jóváhagyták a 10.000 eurós készpénzelfogadási limitet, miután még tavaly decemberben felállították az uniós pénzügyek tisztasága felett őrködő szuperhatóságot, az AMLA-t.

Az MNB a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek banki átvilágítását és az ehhez kötődő monitoringtevékenységet áttekintő témavizsgálata nyomán 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, míg az Erste Bankot figyelmeztetésben részesítette. Az intézkedések nem befolyásolják a hitelintézetek megbízható működését, de kijavításukra szükség van.

Egy távoli hozzáférést engedélyező programmal lopott el több mint kétmillió forintot az idegen a férfi bankszámlájáról.

Az interneten ismert meg egy jemeni orvost, aki a nénin keresztül mosta tisztára pénzét.

“Az esküdtek Sterlingovot mind a négy vádpontban bűnösnek találták, amelyek között szerepelt a pénzmosásra való összeesküvés, pénzmosás és két vádpont,

A politikus bizalmasa a vád szerint korrupciós pénzt segített tisztára mosni.

Az Orbán Viktor vezette kabinet nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda frissítette az első féléves jogalkotási munkatervét, amelyből kiderül, hogy a kabinet hozzányúl az ingatlannyilvántartási rendszerhez és a pénzmosási szabályokhoz is. Valamint látszik, hogy már áprilisban napirendre kerül a jövő évi költségvetés tervezetének tárgyalása, valamint

A szupermarketmágnásként ismertté vált, multimilliomos Martinellit tavaly ítélték 128 hónap börtönbüntetésre egy pénzmosási ügyben.

Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel.

A Zalaegerszegi Törvényszék pénzmosás miatt ítélt el két nőt, akik fiktív személyek nevében igényeltek jóvátételi pénzt.

Hosszas, leginkább az Eurovízióra emlékeztető versenyeztetés után eldőlt: Frankfurtban lesz a székhelye az EU új korrupció- és pénzmosásellenes hatóságának, az AMLA-nak. Az új szervezet roppant erős lesz az unión belül, mondhatni ez lesz az uniós ügynökségek Cristiano Ronaldója. De miben lesz ez több, mint a magyar korrupcióellenes hivatal, vagy az

Ez már a kilencedik megsemmisítő ítélet a pénzmosás elleni felügyelet ellen. A pénzmosás elleni felügyelet által kiszabott bírságok “teljesen törvénytelenek”,