Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.

Kilenc tagállam pályázott a posztra.

Csütörtök este arról döntöttek az uniós tagállamok és az Európai Parlament illetékesei, hogy a kilenc pályázó közül Frankfurtban lesz a székhelye az EU új pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézményének.

Vizsgálatot indított az osztrák pénzügyi felügyelet, az FMA a Raiffeisen Bank Internationallel szemben a pénzmosás-ellenőrzés során vétett mulasztások miatt - közölte csütörtökön közzétett éves jelentésében az osztrák bank. A hír nem rengette meg a részvényárfolyamot: 1,5%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a feltárt hiányosságok miatt. A problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és informác

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

A jegybank egyúttal hangsúlyozta, a feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információ

Nem kezelték megfelelően a pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozási kontrollokra vonatkozó előírásokat.

A jegybank a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt bírságolta meg a két pénzintézetet.

Nem jelentette elég serényen, sőt esetenként nem is vizsgálta megfelelően a pénzmosásgyanús eseteket az MBH és az Erste – állapította meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank a ezért 10-10 millió forint bírságot szabott ki. A CIB-nél nem találtak gondot.

Az MNB 10–10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és info

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok rizikóját, illetve az ezekkel szembeni fellépés hiányát állapította meg a jegybank.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és info

Elhalasztották a Binance alapítójának és igazgatójának tárgyalását. CZ-t a Binance ellen folyó eljárás során pénzmosással vádolták meg, amiben bűnösnek vallotta magát. Ügyében eredetileg február 23-án hirdettek volna ítéletet, de a bíróság hétfőn április 30-ra módosította az időpontot. CZ tavaly novemberben távozott a Binance éléről, miután az amer

A Magyar Nemzeti bank (MNB) 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra, mivel - a felügyelet korábbi többszöri kötelezése ellenére - a banknak továbbra sincs olyan szűrési technikája, szabályrendszere és támogató IT eszköze, amivel ki tudja szűrni a pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek valamennyi szokatlan tranzakcióját

Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra. A feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmény megbízható működését.

Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra, mivel a felügyelet korábbi többszöri kötelezése ellenére továbbra sincs olyan szűrési technikája, szabályrendszere és támogató IT eszköze, amivel ki tudja szűrni a pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek valamennyi szokatlan tranzakcióját. A bank elmulasztotta a felügyelet