India a világ legnagyobb fegyverimportőre, ez a kiszolgáltatottság pedig a védelmi minisztérium szerint aggasztó.

Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlen

Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye.

Az Európai Unió új, Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye Németország pénzügyi fővárosában, Frankfurtban lesz. A felügyeleti szerv 2025 közepén kezdi

Frankfurtban lesz az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának székhelye. Szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.

Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság (AMLA) székhelye - tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament (EP) csütörtökön.

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.

Kilenc tagállam pályázott a posztra.

A javaslatcsomag része volt egy pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó európai hatóság létrehozása is.

Az uniós hatóság több mint 400 alkalmazottal 2025 közepén kezdi meg működését Frankfurtban.

Csütörtök este arról döntöttek az uniós tagállamok és az Európai Parlament illetékesei, hogy a kilenc pályázó közül Frankfurtban lesz a székhelye az EU új pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézményének.

Vizsgálatot indított az osztrák pénzügyi felügyelet, az FMA a Raiffeisen Bank Internationallel szemben a pénzmosás-ellenőrzés során vétett mulasztások miatt - közölte csütörtökön közzétett éves jelentésében az osztrák bank. A hír nem rengette meg a részvényárfolyamot: 1,5%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén.

Az osztrák és az amerikai hatóságok is vizsgálódnak a Raiffeisen viselt dolgai után.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a feltárt hiányosságok miatt. A problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.

Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Samvel Karapetyan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és informác

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

A jegybank egyúttal hangsúlyozta, a feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információ