Az ENSZ Kábítószer-ellenes Hivatalának legújabb jelentése szerint a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező stablecoin mögött álló vállalat, a Tether kulcsszerepet játszik a délkelet-ázsiai bűnözők tevékenységeiben. A jelentés részletesen elemzi, hogy hogyan vált a Tether stablecoinja, az USDT, a bűnözők által preferált eszközzé illegális tran

A Fehér Ház korábbi állításai ellenére Hunter Biden ismerte az alkotásait megvásárló embereket.

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank amit a 444 szemlézett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyeletnek, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó korábbi határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt - olvasható a jegybank közleményében. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás

Mivel "nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt".

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyeletnek, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó korábbi határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó

Egyebek mellett nem teljesült a pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek ellenőrzése sem.

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket,

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket,

A jegybank szerint az MBH Bank nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzésben feltárt hiányosságok terén.

Pénzmosás és csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy nigériai férfi és felesége ellen. A Baranya Vármegyei Főügyészség a közleményében azt írta, hogy a 38 éves nigériai állampolgárságú férfi és 43 éves felesége 2021-ben csatlakoztak egy Afrikából irányított, internetes csalásokra szakosodott bűnszervezethez. A bűnbanda tagjai internet

Pénzmosás és csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy nigériai férfi és felesége ellen, mert egy Afrikából irányított bűnszervezet tagjaiként pénzt csaltak ki megtévesztett emberektől. Az ügy harmadik vádlottja egy, a házaspárt segítő fővárosi hajléktalan.

A vád szerint a férfi és a két nő közreműködésével tizennyolc sértettől több mint húszmillió forintot csalt ki a bűnszervezet 2021-ben.

A “Know Your Customer (KYC)” (Ismerd meg a Vevőd) néven futó ügyfélazonosítási folyamat napjaink kulcsfontosságú eleme a pénzmosás elleni harcban.

Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég, a TCR International Limited által végrehajtott tranzakciók állnak, amelyek kapcsolatban álltak a BNP Paribas letétkezelő egységével- írta meg a Reuters.

A bolgár hatóságokkal karöltve indítottak év elején nemzetközi nyomozást a Nexo ellen, pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatt. Akkor a bolgár televízió így nyilatkozott: “Jelenleg jól ismert bolgár állampolgárok tulajdonában lévő, Nagy-Britanniában, Svájcban és az Egyesült Államokban kript

Súlyos pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak francia ügyészek, amelynek középpontjában egy ciprusi brókercég, a TCR International Limited által lebonyolított tranzakciók állnak, amely a BNP Paribas letétkezelő egységével állt üzleti kapcsolatban.

Két külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.

Változhat a közjegyzőkről és az igazságügyi szakértőkről szóló törvény, illetve a digitális állampolgársággal összefüggő egyes jogszabályok is.