A “Know Your Customer (KYC)” (Ismerd meg a Vevőd) néven futó ügyfélazonosítási folyamat napjaink kulcsfontosságú eleme a pénzmosás elleni harcban.

Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég, a TCR International Limited által végrehajtott tranzakciók állnak, amelyek kapcsolatban álltak a BNP Paribas letétkezelő egységével- írta meg a Reuters.

A bolgár hatóságokkal karöltve indítottak év elején nemzetközi nyomozást a Nexo ellen, pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatt. Akkor a bolgár televízió így nyilatkozott: “Jelenleg jól ismert bolgár állampolgárok tulajdonában lévő, Nagy-Britanniában, Svájcban és az Egyesült Államokban kript

Súlyos pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak francia ügyészek, amelynek középpontjában egy ciprusi brókercég, a TCR International Limited által lebonyolított tranzakciók állnak, amely a BNP Paribas letétkezelő egységével állt üzleti kapcsolatban.

Két külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.

Változhat a közjegyzőkről és az igazságügyi szakértőkről szóló törvény, illetve a digitális állampolgársággal összefüggő egyes jogszabályok is.

Binance és Changpeng Zhao, a kriptotőzsde volt vezérigazgatója 2,7 milliárd dolláros pénzbírságot kapott a bíróságon a CFTC pénzmosási ügyében. Egy

Egy közemberek előtt szigorúan elzárt helyen készült a kép.

Vádat emelhetnek a nő ellen, aki gondatlansága miatt bűncselekményt követett el.

Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról. Az AMLA egy decentralizált uniós szabályozó ügynökség lesz, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyeleti rendszer átalakítása az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról. Az AMLA egy decentralizált uniós szabályozó ügynökség lesz, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyeleti rendszer átalakítása az Európai Unióban.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint 25 előterjesztést tárgyal szerdán az Országgyűlés, köztük a kkv-törvény, az illetéktörvény, a közbeszerzési törvény, a munka törvénykönyve, a munkavédelmi törvény, a környezetvédelmi termékdíjról szóló és a pénzmosásról szóló törvény módosítását is.

Komoly változásokat hozhat a biztosítási piacon a pénzmosási törvény módosítása: a javaslat szerint a biztosítóknak jövő nyár közepétől kötelező lesz digitális azonosítást bevezetniük az ügyfeleik számára a törvény hatálya alá eső termékek esetében. Míg a bankszektorban már évek óta léteznek ezek a megoldások, a biztosítók nagy részének azonnal lép

A nyomozás során eddig négy jelenlegi és volt európai parlamenti képviselőt tartóztattak le korrupció, pénzmosás és bűnszervezetben való tagság előzetes vádjával.

A 27 évet az ügyvédi praxisában elkövetett pénzmosás, csalás és adóelkerülés miatt kapta.

A 27 évet az ügyvédi praxisában elkövetett pénzmosás, csalás és adóelkerülés miatt kapta.

Hozzá köthető az a panamai cég, amelyé az a svájci bankszámla, amelyen a hűtlen kezeléssel vádolt államtitkár közreműködésével kifizetett milliárdok egy része landolt. Ügyvédje szerint a gyanúsítás "képtelenség".

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance példátlan bírságot kapott az amerikai Igazságügyi Minisztériumtól. Az alapító-vezérigazgató Changpeng Zhao le kellett, hogy mondjon a posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben.

Lemondott a Binance vezérigazgatói pozíciójáról, miután bűnösnek vallotta magát pénzmosásban.

Bűnösnek vallotta magát Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének igazgatója a pénzmosás elleni szabályok megsértésében.