CZ ítélethirdetését a pénzmosás elleni perben két hónappal elhalasztotta indoklása nélkül a szövetségi bíróság. Az amerikai ügyészség április 30-ra halasztotta

A bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat.

Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.

Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.

Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy – nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló – Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen 70 vádlottal szemben, és többségük ellen fegyház- és börtönbüntetést indítványozott.

A globalizáció hatására a szervezett bűnözés is világméretűvé vált. A nemzetközi bűnhálózatok a bűncselekményekből származó pénz tisztára mosására egyre gyakrabban vonnak be gyanútlan külsős személyeket – ők a pénzfutárok. A bűnös pénzek hordárai ténylegesen bűnsegédek, de egyben áldozatok is. Cikkünkben a pénzmosás kiszervezésének jelenségével fog

Két huszonéves hevesi „zseni” ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt, amelynek 290 áldozata volt; a vádlottaknak fogolyszökés és pénzmosás miatt is felelniük kell. A Nógrád Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a csekély erkölcsiséggel rendelkező 23 éves férfi 2020 áprilisától az egyik

Két huszonéves hevesi férfi ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt, amelynek 290 áldozata volt; a vádlottaknak fogolyszökés és pénzmosás miatt is felelniük kell – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Két huszonéves hevesi férfi ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt, amelynek 290 áldozata volt; a vádlottaknak fogolyszökés és pénzmosás miatt is felelniük kell - közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

Koszovóban az euró a hivatalos fizetőeszköz, a központi bank euróról szóló januári döntése nem a szerb dinár ellen, hanem a hivatalos koszovói fizetőeszköz védelmére irányul, a célja pedig a törvénytelen pénzmozgás megakadályozása - hangsúlyozta Albin Kurti koszovói miniszterelnök.

Pénzmosással gyanúsítanak a Mátrix Projektben nyomozó Békés vármegyei rendőrök egy férfit, mert az ő számláján landolt több mint másfél millió forint, amit ismeretlenek egy sarkadi nőtől csaltak ki. A férfi és a nő is telepített olyan programot, amivel idegenek hozzáfértek a számítógépükhöz. Internetes csalók több mint másfél millió forintot utalta

"Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket."

Az EU a pénzmosás elleni fontos lépésről beszél, az Fpö viszont a készpénz eltörlésének veszélyére figyelmeztet.

A blokkláncelemző cég, a Chainalysis szerint 2023-ban jelentősen csökkent az illegális tevékenységekhez kapcsolódó tranzakciók mennyisége a kriptovaluták területén. 2020-ról 2022-re

Csalás és pénzmosás miatt fogtak el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit, aki banki ügyintézőnek adta ki magát, és így emelt le közel húszmillió forintot egy vállalkozó számlájáról. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a csaló telefonon azt mondta a békési férfinak, hogy valaki pénzt akar levenni a cége számlájáról, így

Az Európai Unió döntéshozói szerdán megállapodást kötöttek egy új pénzmosás ellenes  szabályozási csomag elfogadásáról. A rendelet több területen, köztük a kripto piacon is egységesíti a tagállamok most még eltérő szabályozási szokásait. A hivatalos közlemény szerint csak ideiglenes szabályozás célja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözés képvisel

Az Európai Unió csütörtökön ideiglenes megállapodásra jutott arról, hogy a nemzeti hatóságok jobban együttműködnek egymással a pénzmosás elleni küzdelemben, beleértve a kriptoszektort is - számolt be a Reuters.

Egy friss ENSZ jelentésben az USDT Tether a reflektorfénybe került a délkelet-ázsiai pénzmosás és csalás ügyekben játszott szerepe miatt.  Az

Az Európai Unió (EU) bankfelügyeleti szerve módosítja a meglévő szabályozást azzal, hogy a pénzmosás elleni szabályokat kiterjeszti a kriptoszektorban működő