Több millió forint jövedelmet titkolt el Perjés Gábor, a 99 Mozgalom pénzmosásgyanús ügyleteinek főszereplője.

A Fővárosi Főügyészség újabb bűmcselekményt gyanít az ellenzéki kampányfinanszírozás ügyében.

Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.

A 99 Mozgalom ügyében már költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás van folyamatban.

A Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult vizsgálat.

A főpolgármester által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult a nyomozás.

A 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát is.

Tovább gyűlnek a viharfelhők a főpolgármester körül.

Guruló kampánypénzek: már nem csupán költségvetési csalás miatt vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Elutasították Mark Scott, a OneCoin kriptopénz botrányba keveredett ügyvéd fellebbezését, akit 2019-ben bűnösnek találták pénzmosás és csalás miatt. Scott a

Pénzmosás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vizsgálódnak.

Rutinellenőrzésen bukott le, pénzmosás gyanúja miatt vették őrizetbe.

Pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt.

Pénzmosás gyanúja miatt letartóztattak egy sofőrt, miután rengetek készpénzt találtak a szendvicsében.

Nem titok, hogy a “streaming csalás” egy létező probléma a zeneiparban, és a Spotify-hoz hasonló zenei platformok számára óriási kihívást

A 72 éves politikusnak, aki elismerte bűnösségét, eredeti büntetését a felére csökkentették.

Egy internetes vásárlás után jutottak hozzá a bankszámlája adataihoz, a rendőrség pénzmosás gyanúja miatt nyomoz az ukrán-magyar bűnszervezet ellen.

Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.

A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét - jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében.

A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.