Azt akarják tudni, érkezett-e bejelentés a hatósághoz pénzmosás gyanújának ügyében.

Egyre nagyobb probléma, hogy a bankok sorra mondják fel a számlaszerződést a cégvezetőkkel a pénzmosási törvényre hivatkozva. De kik számítanak kockázatos ügyfélnek és mi lehet a megoldás?

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt; az intézkedések nem befolyáso

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt; az intézkedések nem befolyáso

Az MNB vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt. Az intézkedések nem befolyásolják a befektetési szo

Az MNB vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt. Az intézkedések nem befolyásolják a befektetési szo

Az MNB vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt. Az intézkedések nem befolyásolják a befektetési szo

Az Magyar Nemzeti Bank (Mnb) vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt;

Az MNB vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt. Az intézkedések nem befolyásolják a befektetési szo

Az MNB összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-re, egyebek közt az ügyfél-átvilágítás, panaszkezelés, informatika, pénzmosás-megelőzés, kiszervezés, illetve a társaság számlái feletti rendelkezési jog terén feltárt hiányosságok miatt. Az intézkedések nem befolyásolják a befektetési szolgáltató megbízhat

Összesen 30 helyszínen fogták el a csalás gyanúsítottjait, egy embert letartóztattak.

Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Az ügyészség korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel és pénzmosással vádolja Andrea Cozzolinót.

Az ügyészség korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel és pénzmosással vádolja Andrea Cozzolinót.

A Binance – a világ legnagyobb kriptotőzsdéje – gyorsan reagált azokra a Párizsból érkező hírekre, amelyek szerint a tőzsdét a francia szabályozó hatóságok pénzmosás miatt vizsgálják. A tőzsde közölte, hogy a szóban forgó vizsgálat egyszerűen a szabályozó hatóságok rutinszerű helyszíni látogatása volt. A Binance azt is állította, hogy ez az eljárás

A CoinDesk arról ír, hogy a párizsi ügyészség megerősítette nekik: a Binance ellen nyomozást folytatnak a helyi hatóságok „digitális eszközszolgáltatások illegális nyújtása” és „súlyos pénzmosás” miatt. Az ügyészség szerint a Binance jogtalanul nyújt szolgáltatásokat a digitális eszközök terén. Emellett a súlyos pénzmosás alatt befektetések elrejté

Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyt, de a Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.

Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyt, de a Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények elkövetésében.

Ismét az Európai Parlament területén látták Marc Tarabella szocialista EP-képviselőt.