Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott minde

Európa vezető pénzügyi szabályozó hatóságai aggódnak az Európai Unió és három nem uniós ország - Andorra, Monaco és San Marino - között folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez a három ország, bár nem tagja az államszövetségnek, jelenleg is tárgyalásokat folytat az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatról. A szabályozó hatóságok viszont attól tart

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) vádat emelt két további fejlesztő ellen, akik a Tornado Cash-en dolgoztak. A Tornado Cash egy

A bankok az orosz szankciókkal és a pénzmosással kapcsolatos aggodalmak miatt erőszakkal zárják le az ukrán partnerekkel kereskedő brit cégek számláit – számol be a hírről a Politico.

Az ellenzéki párt pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz a 700 millió forintot kapó Aktuális Média nevű, A kopasz oszt nevű megafonos youtuber vállalkozásának végelszámolása ügyében.

700 millió forintnyi közpénz kapott a vállalkozás.

A korábban 700 millió forint közpénzt kapó cég végelszámolás alá került.

A szingapúri központi bank szigorúbban figyelné az ultragazdagok pénzügyi ügyeit intéző bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni tevékenységét, főleg most, hogy az elmúlt 3 évben közel triplázódott az ilyen family office-ok száma.

A világ vezető kriptotőzsdéje kiemelt figyelmet fordít ügyfelei biztonságára, ezért nyomozói csapatot állított fel a kriptobűnözés hatékonyabb felderítése érdekében. A Binance veteránnak számító, korábban főként bűnüldöző szerveknél szolgáló csapatának feladata elsősorban a csalások, a pénzmosási ügyek, az adathalászat és a hackelések számának viss

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek, nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt, hogy az új előírásoknak

A Jobbik támogatottságát is elvesztheti Karácsony Gergely az önkormányzati választásra. A párt alelnöke a HírTV-nek elmondta: nem állnak be olyan jelölt mögé akinek a füle mögött vaj van. Közben már a baloldali portálok is kritizálni kezdték Budapest első emberét, amiért nem tisztázza magát a pénzmosási ügyben.

Nem tetszik az LMP-nek Karácsony Gergely pénzmosási botránya. A zöld párt arra vár, hogy tisztázza magát a főpolgármester. Ettől teszik függővé azt is, hogy támogatják-e az Önkormányzati választáson.

Az amerikai hatóságok júniusban több tízmillió dollárt foglaltak le a Deltectől, egy kriptós cégeket kiszolgáló bahamai banktól. A nyomozást nemzetközi pénzmosás és banki csalás miatt indították - írja a Coindesk szövetségi dokumentumokra hivatkozva.

Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra - tudatták kedden igazságügyi források.   A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.

A fiatalabbakat célozzák meg a csalók, kihasználva a nehéz gazdasági helyzetet: a résztvevőket arra buzdítják, hogy adják meg a bankszámlaadataikat, ezzel közreműködve a pénzmosásban egy kis részesedésért cserébe – írja a Financial Times.

Egészen félelmetes elképzelései támadhatnak az embernek a gyanús százmilliókról.