Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek (250 fő alkalmazottól), nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt,

Számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra a május végén elfogadott panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény (panasztörvény). A közepes cégek, nagyvállalatok és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá eső vállalkozások július 24-ig kaptak türelmi időt, hogy az új előírásoknak

A Jobbik támogatottságát is elvesztheti Karácsony Gergely az önkormányzati választásra. A párt alelnöke a HírTV-nek elmondta: nem állnak be olyan jelölt mögé akinek a füle mögött vaj van. Közben már a baloldali portálok is kritizálni kezdték Budapest első emberét, amiért nem tisztázza magát a pénzmosási ügyben.

Nem tetszik az LMP-nek Karácsony Gergely pénzmosási botránya. A zöld párt arra vár, hogy tisztázza magát a főpolgármester. Ettől teszik függővé azt is, hogy támogatják-e az Önkormányzati választáson.

Az amerikai hatóságok júniusban több tízmillió dollárt foglaltak le a Deltectől, egy kriptós cégeket kiszolgáló bahamai banktól. A nyomozást nemzetközi pénzmosás és banki csalás miatt indították - írja a Coindesk szövetségi dokumentumokra hivatkozva.

Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra - tudatták kedden igazságügyi források.   A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.

A fiatalabbakat célozzák meg a csalók, kihasználva a nehéz gazdasági helyzetet: a résztvevőket arra buzdítják, hogy adják meg a bankszámlaadataikat, ezzel közreműködve a pénzmosásban egy kis részesedésért cserébe – írja a Financial Times.

Egyre fogy a levegő Budapest vezetője körül a 99 Mozgalom pénzmosási botránya miatt.

Egészen félelmetes elképzelései támadhatnak az embernek a gyanús százmilliókról.

Felháborító, hogy mennyire hülyének nézi a dollárbaloldal a magyarokat – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Az ügyben költségvetési csalás miatt tettek feljelentést, de a pénzmosás gyanúja is felmerülhet.

Kérdés, hogy a több, mint 500 millió forintot a bankba hordó Perjés Gábor mivel magyarázta a pénz eredetét.

A félmilliárdos kampánypénz eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester, ám az összeg származásáról a bankban nyilatkoznia kellett a befizetőnek.

Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely belekeveredett egy pénzmosási ügybe. Ezzel addig szembesítjük, ameddig elő nem áll az igazsággal – hangsúlyozták.

A Fidesz frakcióvezetője a titkosszolgálatoknál indítványozni fogja a további vizsgálatot.

„Karácsony Gergely meséje nagyon gyenge lábakon áll, és azóta az ügyben még a pénzmosás gyanúja is felvetődött” – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Mindenki számára világossá vált, hogy Budapest főpolgármestere pénzmosási ügybe keveredett.”

A magyarázkodása nevetséges, de maga az ügy veszélyes.

Indítványozni fogja a baloldal pénzmosási ügyének további vizsgálatát.