Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.

A színész is jóban volt egy malajziai üzletemberrel, aki az amerikai rapperen keresztül támogathatta illegálisan nagy összeggel Obama 2012-es újraválasztási kampányát.

A nőt több mint 10 éve keresték pénzmosás és egyéb bűncselekmények miatt - Videóval.

Új törvényjavaslat került az Európai Parlament elé, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása a tagállamokban. Amennyiben elfogadják,

Egy svájci banki vezető beismerte szerepét egy 60 millió dolláros adócsalással fűszerezett ügyben, amelynek során Svájcon, Hongkongon és Szingapúron keresztül mosott pénzt. Az IHAG privátbankot birtokló holdingvállalat vezetője egyike annak a hat embernek, akik ellen 2021-ben vádat emelt az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma (DoJ)  - írja a

A Dominikai Köztársaság rendőrsége elfogta a csalás és pénzmosás miatt 15 év börtönre ítélt D. Andreát, álnevén Katona Esztert. A miskolci származású nő 12 éve volt szökésben Magyarországon elkövetett bűncselekményei miatt, már csak pár évet kellett volna kihúznia ügye elévüléséig - írja a Telex.hu.

Sikkasztás és pénzmosás miatt indították meg a nyomozást az Amerikából érkezett dollárok miatt.

A francia bankok, köztük a Société Générale és a BNP Paribas több mint 1 milliárd eurós (380 milliárd forint) együttes bírságra számíthatnak, mivel a gyanú szerint az osztalékfizetéseknél adócsalási és pénzmosási bűncselekményekben vehettek részt. A vizsgálatok más európi bankokra is kiterjednek, és az HSBC és a Natixis esetében is vizsgálódnak.

"Különleges és összetett jelenségekre", azon belül is "pénzmosásokra" bukkant az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenzéki kampányfinanszírozás miatt indított vizsgálatai során. Az ÁSZ elnöke, Windisch László szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is be kell vonni a vizsgálatban.

Európai parlamenti képviselők kedden fognak szavazni a pénzmosás elleni szabályozásról szóló törvényjavaslatról. A törvényjavaslatban felvázolt szabályok a kriptos fizetéseket, az NFT-ket, a DeFi-t és a DAO-kat is érinti.  Az Európai Unió pénzmosás elleni szabályozásról szóló törvénycsomagjában a kriptovaluták is szerepelnek. Kedden az Európai Parl

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy testvérpár és társaik ellen, akik kamionokban szállított ömlesztett terményekből és gázolajból rendszeresen vásároltak kisebb-nagyobb tételeket a sofőröktől, majd az áruk eredetét igazoló hamis számlákat is próbáltak szerezni.

A korrupcióval és pénzmosással vádolt Imran Hán alig bírta elhagyni a rezidenciáját a támogatóktól a bíróságra tartva, közben azzal fenyeget, hogy nagyon erős reakciókat váltana ki országszerte, ha letartóztatnák.

A szálak Olaszországba vezetnek.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkára is megszólalt csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken az ellenük és 20 másik társuk ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt indított büntetőper előkészítő ülésén. Völner Pál mindent tagad

Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénzmosás elleni osztálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentése alapján rendelt el nyomozást pénzmosás gyanúja

Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.

A szocialista képviselőt korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják.

A szocialista képviselőt korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.