Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Vancsura István politikus-ügyvéd a gyanú szerint korrupcióból származó vagyont segített tisztára mosni.

Az ügyészség korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel és pénzmosással vádolja Andrea Cozzolinót.

Az ügyészség korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel és pénzmosással vádolja Andrea Cozzolinót.

A férfi részben beismerő vallomást tett, ám részletesen nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.

A pénzmosással, korrupcióval és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsított Andrea Cozzolinot is kiengedték a házi őrizetből.

A szakértők szerint Magyarország előrehaladást ért el az ajánlásoknak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén.

Pénzmosás és illegális ügyfélgyűjtés a vádak a legnagyobb kriptotőzsdével szemben.

A Binance – a világ legnagyobb kriptotőzsdéje – gyorsan reagált azokra a Párizsból érkező hírekre, amelyek szerint a tőzsdét a francia szabályozó hatóságok pénzmosás miatt vizsgálják. A tőzsde közölte, hogy a szóban forgó vizsgálat egyszerűen a szabályozó hatóságok rutinszerű helyszíni látogatása volt. A Binance azt is állította, hogy ez az eljárás

A CoinDesk arról ír, hogy a párizsi ügyészség megerősítette nekik: a Binance ellen nyomozást folytatnak a helyi hatóságok „digitális eszközszolgáltatások illegális nyújtása” és „súlyos pénzmosás” miatt. Az ügyészség szerint a Binance jogtalanul nyújt szolgáltatásokat a digitális eszközök terén. Emellett a súlyos pénzmosás alatt befektetések elrejté

Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyt, de a Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.

Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyt, de a Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.

A „Kövér” és „dr. Uzsora” néven emlegetett jogász eddig százmilliós pénzmosással, zsarolással és költségvetési csalással van megvádolva.

Augusztusig tart a konzultáció a kriptospecifikus módosításokról.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával egyezően a Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki foglalkozásának felhasználásával közreműködött bűncselekmények elkövetésében.

Közreműködött bűncselekmények elkövetésében, fiktív cégek alapításában is részt vett.

Ismét az Európai Parlament területén látták Marc Tarabella szocialista EP-képviselőt.

Darius Valcovot pénzmosásért és befolyással üzérkedésért ítélték el, amelyet még minisztersége előtt követett el.

Lopás és pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki drónnal megfigyelt házba tört be – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Jánky Judit közlése szerint

Szombaton kezdődik a gyilkossági összeesküvéssel kapcsolatos per egy lett banktulajdonossal szemben, mivel állítólag részt vett egy olyan ügyvéd megölésében, aki pénzmosással vádolta a hitelezőt – írja a Financial Times.