Tíz évvel azután, hogy az Európai Bizottság két tisztségviselőjét pénzmosással és vesztegetéssel gyanúsítottak meg, egyikük még mindig a bizottságnál dolgozik, a másik pedig tavaly óta bőkezű közalkalmazotti nyugdíjból él.

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el.

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el. Az uniós tanács közleménye szerint a pénzátutalásokra vonatkozó, a kriptoeszközök átutalására is kiterjesztett szabályok pénzügyi

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

Az irányelv javítani fogja a tagállamoknak az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés felderítésére és leküzdésére való képességét.

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.

Pénzmosással és értékes állami ajándékok eltulajdonításával is vádolják.

Észtország pénzmosást felügyelő hatósága lecsapott a kriptocégekre. Csaknem 400 virtuális eszközszolgáltató (VASPS) önként bezárta vagy visszavonta engedélyét Észtországban, miután a kormány

Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek. A részletekről Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatá

Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek.

A csalás miatt indult eljárást a pénzmosás miatti eljárás befejezéséig felfüggesztették.

A ghánai kórház építésére kért adományokat.

Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság kedden Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek.

A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.

Peruban egy limai börtönbe került vasárnap az Egyesült Államokból kitoloncolt egykori perui elnök, Alejandro Toledo, aki ellen az Odebrecht brazil építőipari céggel összefüggésben, korrupció és pénzmosás miatt emeltek vádat. A Barbadillo börtönben két másik korábbi perui elnök is raboskodik.

Az amerikai elnök fiának pénzmosási és egyéb üzelmeivel kapcsolatban segíthetett a mostani külügyminiszter.

Az amerikai elnök fiának pénzmosási és egyéb üzelmeivel kapcsolatban segíthetett a mostani külügyminiszter.