A Maldív-szigetek büntetőbírósága 11 év börtönre ítélte Abdulla Jamínt, az ország volt elnökét pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt.

Tizenegy év börtönnel sújtotta vasárnap a Maldív-szigetek büntetőbírósága Abdulla Jamínt, az ország volt elnökét pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása miatt.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium pénteken bejelentette, hogy Ruja Ignatova “kriptokirálynő” társa és a OneCoin társalapítója, Karl Sebastian Greenwood bűnösnek vallotta

Az Egyesült Államok öt orosz és két amerikai személyt vádol összeesküvéssel, amely az orosz kormány nevében folytatott pénzmosáshoz kötődik.

Öt orosz és két amerikai állampolgárt vádolnak pénzmosással, valamint azzal, hogy amerikai cégektől próbáltak katonai technológiát szerezni az orosz védelmi ágazat részére.

Harminc napig biztosan rács mögött kell ülnie annak a szír férfinak, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több hónapja elfogták őt, de a 37 éves férfi júniusban bírósági meghallgatása előtt külföldre szökött. 100 milliós pénzmosás alapos gyanúja miatt kellett volna f

A vagyonkezelési rendszerek fejlesztésének mértéke jelentősen eltér a részes államok között.

Harminc napig biztosan rács mögött marad az a szír állampolgárságú férfi, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból; a 100 millió forintos pénzmosással gyanúsított férfi júniusban a bírósági meghallgatása előtt szökött külföldre - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

NAV: pénzmosással vádolt, Svédországba szökött szír férfit hoztak vissza Magyarországra.

Az amerikai ügyészek fontolgatják, hogy vádat emelnek a Binance kriptotőzsde és vezetői ellen esetleges pénzmosás és szankciók megsértése miatt - jelentette a Reuters forrásokra hivatkozva.

Az Európai Bizottság csütörtökön javaslatot tett az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező ügyfelek számára kriptoeszközügyleteket bonyolító valamennyi szolgáltatóra alkalmazandó, az adózás átláthatóságát szolgáló új szabályok bevezetésére. E szabályok kiegészítik a kriptoeszközök piacáról szóló rendeletet és a pénzmosás elleni szabályokat - írja a

Az Európai Unió „a pénzmosás megelőzése” érdekében elrendelte a készpénzzel történő fizetések korlátozását, illetve a kriptovaluta tranzakciók fokozott ellenőrzését. A

Svédországban érték utol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói azt a szír migránst, aki júniusban, bírósági meghallgatása előtt megszökött a hatósági őrizetből. Akkor 100 millió forintos pénzmosás megalapozott gyanúja miatt volt őrizetben, most már a szökésért is felelnie kell.

A migráns férfi Magyarországon – állítása szerint – zöldségkereskedelemmel foglalkozott.

Az ügyészek bűnszervezet létrehozása, korrupció és pénzmosás elleni nyomozásról beszélnek.

Korrupció és pénzmosás elleni, nagyszabású nyomozást szolgáló razzia során vették őrizetbe a görög Eva Kailit, akit görög pártja és az európai szocialisták is felfüggesztettek.

A nyomozás korrupció és pénzmosás ügyében indult.

Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta helyi idő szerint csütörtökön Sitki Ayan török üzletembert és a hozzá tartozó céghálót, mert megítélése szerint közreműködik az iráni Forradalmi Gárda által végzett kőolajértékesítésben és pénzmosásban.

Covid-segélyeket vehetett fel kamucégekkel.

Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával.