Hazahozták a Dominikai Köztársaságban elfogott magyar nőt, akit Magyarországon pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt; a 43 éves debreceni nő "Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt" - írta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden a police.hu olda

D. Andreát több mint 15 év börtönre ítélték csalás és pénzmosás miatt, azonban 2012-ben eltűnt.

Hazahozták a Dominikai Köztársaságban elfogott magyar nőt, akit Magyarországon pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt; a 43 éves debreceni nő "Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt" - írta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon.

Pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt.

„Ez profi pénzmosás volt” – mondta az ügyész, hozzátéve, hogy a teljes folyamat rejtve maradt a bank más kirendeltségei előtt.

Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.

A globális pénzmosás 99 százaléka a hagyományos bankrendszeren keresztül zajlik.

A színész is jóban volt egy malajziai üzletemberrel, aki az amerikai rapperen keresztül támogathatta illegálisan nagy összeggel Obama 2012-es újraválasztási kampányát.

A nőt több mint 10 éve keresték pénzmosás és egyéb bűncselekmények miatt - Videóval.

Új törvényjavaslat került az Európai Parlament elé, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása a tagállamokban. Amennyiben elfogadják,

Egy svájci banki vezető beismerte szerepét egy 60 millió dolláros adócsalással fűszerezett ügyben, amelynek során Svájcon, Hongkongon és Szingapúron keresztül mosott pénzt. Az IHAG privátbankot birtokló holdingvállalat vezetője egyike annak a hat embernek, akik ellen 2021-ben vádat emelt az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma (DoJ)  - írja a

A Dominikai Köztársaság rendőrsége elfogta a csalás és pénzmosás miatt 15 év börtönre ítélt D. Andreát, álnevén Katona Esztert.

A Dominikai Köztársaság rendőrsége elfogta a csalás és pénzmosás miatt 15 év börtönre ítélt D. Andreát, álnevén Katona Esztert. A miskolci származású nő 12 éve volt szökésben Magyarországon elkövetett bűncselekményei miatt, már csak pár évet kellett volna kihúznia ügye elévüléséig - írja a Telex.hu.

Sikkasztás és pénzmosás miatt indították meg a nyomozást az Amerikából érkezett dollárok miatt.

A francia bankok, köztük a Société Générale és a BNP Paribas több mint 1 milliárd eurós (380 milliárd forint) együttes bírságra számíthatnak, mivel a gyanú szerint az osztalékfizetéseknél adócsalási és pénzmosási bűncselekményekben vehettek részt. A vizsgálatok más európi bankokra is kiterjednek, és az HSBC és a Natixis esetében is vizsgálódnak.

Az adóhatóság költségvetési csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt is nyomoz.

A férfit nemzetközi kábítószer-kereskedelem, bűnszervezet létrehozása és működtetése, valamint pénzmosás miatt keresik.

"Különleges és összetett jelenségekre", azon belül is "pénzmosásokra" bukkant az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenzéki kampányfinanszírozás miatt indított vizsgálatai során. Az ÁSZ elnöke, Windisch László szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is be kell vonni a vizsgálatban.

Európai parlamenti képviselők kedden fognak szavazni a pénzmosás elleni szabályozásról szóló törvényjavaslatról. A törvényjavaslatban felvázolt szabályok a kriptos fizetéseket, az NFT-ket, a DeFi-t és a DAO-kat is érinti.  Az Európai Unió pénzmosás elleni szabályozásról szóló törvénycsomagjában a kriptovaluták is szerepelnek. Kedden az Európai Parl

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy testvérpár és társaik ellen, akik kamionokban szállított ömlesztett terményekből és gázolajból rendszeresen vásároltak kisebb-nagyobb tételeket a sofőröktől, majd az áruk eredetét igazoló hamis számlákat is próbáltak szerezni.