A korrupcióval és pénzmosással vádolt Imran Hán alig bírta elhagyni a rezidenciáját a támogatóktól a bíróságra tartva, közben azzal fenyeget, hogy nagyon erős reakciókat váltana ki országszerte, ha letartóztatnák.

A szálak Olaszországba vezetnek.

A brüsszeli korrupciós botrány szálai így már Olaszországig érnek.

Szerintük Moszkva ukrajnai háborúja sérti alapelveiket.

Chinyere Igwe autójában a rendőrség mintegy 500 ezer dollárt (178 millió forint) talált.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkára is megszólalt csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken az ellenük és 20 másik társuk ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt indított büntetőper előkészítő ülésén. Völner Pál mindent tagad

Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénzmosás elleni osztálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentése alapján rendelt el nyomozást pénzmosás gyanúja

A gyanú szerint bűncselekményekből származó pénzeket kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin.

Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.

A szocialista képviselőt korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják.

A szocialista képviselőt korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.

Andrea Cozzolino olasz európai parlamenti képviselőt Nápolyban tartóztatták le, pénzmosással és korrupcióval is vádolják.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen lépnek fel.

Nemcsak a piszok, a pénz is majdnem nyomtalanul eltűnt több budapesti autómosóban, amelynek üzemeltetője feketén könyvelte a készpénzben fizetett összegeket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozóinak felderítése vetett véget az adóelkerülésnek. A cégek ugyanis csak bevételük töredékét vallották be az adóhatóságnak.

A Ndrangheta a világ egyik legbefolyásosabb maffiája. Meghatározó szerepet játszik a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben, de fegyverkereskedelemből, pénzmosásból és korrupcióból is származnak bevételei.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.Az utóbbi időben az adóhatósági ellenőrzések fókuszába kerültek a

Újabb sikeres exitet zárt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures: a Seon online csalásmegelőző technológiai startup felvásárolta a pénzmosás elleni küzdelem területén ügyfélátvilágítási szolgáltatást kínáló Complytront - közölte a Hiventures hétfőn az MTI-vel.

Újabb sikeres exitet zárt az Mfb Csoporthoz tartozó Hiventures. A hazai startup szcéna üstököse, az online csalások megelőzésében vezető Seon vásárolta fel a pénzmosás elleni küzdelem területén ügyfélátvilágítási szolgáltatást kínáló Complytront. A két cég technológiája remekül kiegészíti egymást, a most megvalósult tranzakció során a Seon integrál