Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Összesen bő 75 millió forintos bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Duna Takarékra, az Oberbankra, valamint a Polgári és a Sopron Bankra pénzmosási kockázatok miatt. Általában az ügyfél-átvilágítást, a gyanús esetek bejelentését, a tényleges tulajdonosok azonosítását találta a jegybank problémásnak.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfélátvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső el

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán - jelentette be csütörtökön a jegybank.

75 millió forint felügyeleti bírságot róttak ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelésének hiányossága miatt.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Körülbelül kétmilliárd dollárba fog kerülni a Danske Bank várakozásai szerint a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányának a lezárása, ha végre sikerül megállapodásra jutni a dán és amerikai felügyeletekkel. A Danske Bank korábban azt közölte, hogy több országból 200 milliárd euró értékben érkeztek gyanús utalások - írja a Financial Times.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) befolyással való visszaéléssel és pénzmosással gyanúsította Victor Pontát. A volt miniszterelnök koholmánynak és koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet.

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken.

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen.

238 millió eurós bírság megfizetésébe egyezett bele a Credit Suisse Franciaországban, az adócsalási és pénzmosási ügy azért indult, mert a vádak szerint a bank francia gazdag ügyfeleit akarta rávenni arra, hogy vigyék át vagyonukat Svájcba.

Öt évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolását követően az Európai  Parlament áttekinti nyomozás eredményeit és a máltai jogállamiságot, szervezett bűnözést és korrupciót.   A Parlament a csütörtökön 564 szavazattal, tíz ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában elismeri a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolat

Öt évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolását követően az Európai  Parlament áttekinti nyomozás eredményeit és a máltai jogállamiságot, szervezett bűnözést és korrupciót.   A Parlament a csütörtökön 564 szavazattal, tíz ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában elismeri a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolat

Az Európai Parlament szerint aggályok állnak fent a jogállamiság állapotával kapcsolatban Máltán, és a testület megdöbbentőnek tartja, hogy nem történt semmilyen előrelépés azokban a korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos büntetőeljárásokban, amelyeket Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolása idején vizsgált - tájékoztatott az uniós parlamen

Decemberben veszik át a G20-ak egy évre szóló elnöki tisztségét, egyik fő célkitűzésük a kriptoeszközök forgalmának nemzetközi szabályozása lenne.

A Magyarországon is elérhető, holland digitális bank, a Bunq „mérföldkőnek” számító pert nyert a holland központi bank ellen a mesterséges intelligencia pénzmosás elleni eljárásokban való alkalmazásának ügyében - írja a Finextra.